20190330最新版--银行国际业务和反洗钱工作常用查询网址
贸金圈8月15日
（部分网址可能收费查询，请慎重选择）
一、提单物流查询
1、海运提单船舶信息和物流信息查询
1.1船讯网
1.2、船讯网提单盾：
报告样例详情请参见
2、锦程物流。
3、身份证查询（含香港、台湾等）
4、国际货运提单单证查询
5、海关总署通关状态查询。输入关单可查询通关状态。
6、海关信息网查询。输入关单可查询通关及各环节历史状态。
7、美国海外资产管理办公室—特别指定国民名单（SDNlist）名单查询
8、美国海外资产管理办公室—行业制裁识别名单（SSIlist）名单查询
9、中国商务部国际货运代理企业备案
10、国际快递查询：
11、进口关税查询：
12、报关状态查询：
13、海关业务查询：
二、各国主体当地注册信息查询
（部分境外网址可能收费查询，请慎重选择）
1、中国大陆全国企业信用信息公示系统
2、香港公司注册处综合资讯系统
3、台灣经济部商业司
4、美国WyskB2BHub可查询公司基本注册信息。
5、新加坡ACRAWebsite可查询公司基本注册信息。
6、英属维尔京群岛BVIFinancialservicesCommission可查询公司基本注册信息。
7、澳大利亚AustraliaBussinessRegister可查询公司基本注册信息。
8、印度MinistryofcorporateAffairs可查询公司基本注册信息。
9、德国Firmenwissen可查询公司基本注册信息。
10、英国GOV.UK
11、俄罗斯企业查询！
三、反洗钱查询
1、联合国反恐委员会（归联合国）
2、金融行动特别工作组（FATF）
3、亚太反洗钱组织（APG）
4、联合国（UnitedNations）
5、世界银行（WorldBank）（有世界银行反腐败委员会）
6、国际货币基金组织（IMF）
7、巴塞尔银行监管委员会（Basel）（归国际清算银行BIS，留这个即可）
8、国际证监会组织（IOSCO）
9、国际保险监管协会（IAIS）
10、欧洲刑警组织
12、国际反贪局联合会
13、美国金融犯罪执法网（FinancialCrimesEnforcementNetwork，FinCEN）（归财政部，可单独监测）
14、欧盟委员会(CommissionofEuropeanUnion)
15、欧洲监管联合委员会（ESAs）
16、英国金融监管局（FinancialServicesAuthority，FSA）
17、德国联邦金融监管局（FederalFinancialSupervisoryAuthority，BAFIN）（归联邦财政部，可单独监测）
18、新加坡金融管理局（monetaryauthorityofsingapore）
19、香港金融监管局
20、美国财政部网站
21、联合国安全理事会制裁综合名单
四、其他查询
1、中国商标查询（国家工商行政管理总局商标局）
2、组织机构代码查询（全国组织机构代码管理中心）
www.nacao.org.cn
3、中国裁判文书网（最高人民法院）
www.court.gov.cn/zgcpwsw
4、全国法院被执行人信息查询（最高人民法院）
5、全国法院失信被执行人名单信息查询（最高人民法院）
6、专利检索与查询(国家知识产权局)
www.sipo.gov.cn/
7、企业应收账款质押、转让登记等信息（中国人民银行征信中心）