法律人必备尽职调查实用网站最新汇总

3、文中所有链接均已查验,除少数无配图网站无法打开之外,其余网站均可点开。

4、如果你还有工作中所需要的的工具和网站需求,都可以在下方留言告诉小编,一定会为你奉上实用干货内容。

尽职调查是律师的工作重点,以往需要通过实地走访、深入访谈、工商查档等方式确定被调查公司的基本信息、股权结构等情况。而今天,我们则可以通过互联网即可准确、全面、快速地掌握上述信息,那么如何才能获得准确、高效、详尽的网络尽职调查结果,以下这些网站则可以帮助你提高效率。

目录

一、主体资格及基本信息查询网站

二、信用查询网站

三、诉讼仲裁情况

四、税收方面

五、知识产权查询网站

六、行政处罚情况

十、搜索引擎

十一、公司网站

十三、企业环保、消防、劳动等情况

十四、关联方核查之国(境)外公司资料核查

十五、上市公司(中国大陆境外)

十六、知识产权查询(中国大陆境外)

1.国家企业信用信息公示系统

“国家企业信用信息公示系统”是国家工商行政管理总局主办的企业信息查询网站,是律师查询企业主体资格的官方渠道,该网站列明企业的基本信息、历史沿革、分支机构、行政许可、行政处罚、异常信息等。

依据国务院《企业信息公示暂行条例》规定,市场主体的下列信息:(1)注册登记、备案信息,具体包括公司统一社会信用代码(注册号)、法定代表人、类型、注册资本、成立日期、住所地、营业期限、经营范围、登记机关、经营状态、投资人信息、公司主要备案的高管人员名单、分支机构、清算信息、行政处罚信息等;(2)动产抵押登记信息;(3)股权出质登记信息;(4)行政处罚信息;(5)其他依法应当公示的信息。这些信息都应当自产生之日起20个工作日在该系统内予以公示。还提供经营异常名录、严重违法失信企业名单等查询。

2.第三方企业查询平台

企查查

天眼查

启信宝

企查查、天眼查、启信宝均为第三方企业查询平台,上述平台的查询信息不能作为单独的底稿证明企业主体资格,但是可以作为重要的辅助手段、提高尽调效率。

3.组织机构代码证查询网站

全国组织机构代码管理中心

在该系统中可以查询到社会组织(如行业协会等)的组织机构代码证,确定其主体资格。

4.各省、市级信用网

5.小微企业名录

按照《国务院关于扶持小型微型企业健康发展的意见》(国发〔2014〕52号)第九条要求:依托工商行政管理部门的企业信用信息公示系统,在企业自愿申报的基础上建立小型微型企业名录,集中公开各类扶持政策及企业享受扶持政策的信息,建立支持小型微型企业发展的信息互联互通机制。通过将企业年报信息与小微企业划型标准进行比对,对符合条件的企业,系统自动列入小微企业库。

1.全国组织机构代码管理中心

APP:统一代码查询

2.信用中国

信用中国为官方信用查询系统,中国基金业协会要求私募基金管理人登记法律意见书对申请机构是否在该网站存在负面信息发表明确意见。该系统可以查询到失信被执行人信息、企业经营异常信息、重大税收违法案件当事人名单、政府采购失信名单等。

3.中国人民银行征信中心

自然人和企业可以通过该系统申请个人/企业信用报告。查询企业信用报告的,需要一定的申请资料,详见该中心网站。

4.绿盾企业征信系统

该系统平台为第三方信用平台,可以作为辅助尽调材料之一。

5.学信网

该网站可以进行学历、学籍的验证。

1.中国裁判文书网

中国裁判文书网是最高人民法院公布的官方查询平台,可供经办律师查询企业、自然人诉讼情况。

2.全国法院被执行人信息查询

3.全国失信被执行人公示系统

4.人民法院公告查询系统

5.人民法院诉讼资产网(拍卖公告查询系统)

6.第三方诉讼查询网站

如北大法宝、威科、无讼、OpenLaw、理脉这些网站都有案例信息的收录,有些甚至比官方网站更新更快,因此值得一搜。

OpenLaw

理脉

7.淘宝司法拍卖

网上拍卖减少了拍卖费用,竞价方便,越来越多的法院把没有争议、比较干净的资产都通过这个方式进行拍卖,相信涉诉的信息会越来越多。目前全国绝大部分法院已经通过淘宝司法拍卖进行。

8.各省级高院网站

除了最高人民法院“中国裁判文书网”之外,那么之前的判决文书或未判决的到哪里查询呢?对了,一般省级都建有自己的网站,这些网站可以查询2014年之前的部分判决书、开庭公告、执行信息、开庭信息等。如:

因为最高人民法院“中国裁判文书网”仅限于已判决文书的查询,且2014年1月1日之后才试行,而且数据取决于地方上报,而地方法院上网已经很多年了,部分法院的法律文书早就上网,因此全国网查不到的,地方法院或许可以查到。

10.无讼案例/无讼名片

2.小微企业

以上海市为例:

3.高新技术企业认定

1.中国商标局商标查询系统

该系统共有六个查询平台,作为尽职调查律师,最常用到的为“商标综合查询”平台,该平台可以通过被调查公司的名称查询到该企业的注册商标。

2.中国及多国专利审查信息查询

该系统为中国专利局官方查询系统,可供查询专利情况。在核查被调查对象专利时需要注意被调查企业专利费缴纳情况,如被调查企业未按年缴纳年费的,可能会影响专利所有权情况。

通过该平台可以查询到被调查公司被登记软件、作品、数字作品的情况,但是,需要注意,著作权人自作品完成之日即享有著作权,著作权并非登记生效,因此该网站所列作品并未包括被调查对象享有著作权的所有作品。

4.知识产权第三方查询平台

权大师

该网站为知识产权第三方查询平台,可以在同一平台查询到商标、发明专利、软件著作权的信息。由于商标局官方查询平台、专利局官方查询平台用户访问量较多,经常出现无法登入的情况,因此,在无需制作申报底稿的情况下,可以通过该平台快速查询到被调查企业知识产权情况。

5.专利第三方查询平台

SooPAT

佰腾

6.商标第三方查询平台

标库网

1.税务合规性

除被调查对象提供税务合规证明外,非诉律师还可以通过地方税务的网站查询被调查对象税务处罚的情况。

以上海地税局为例:

2.环保合规性

(1)环保局行政处罚查询网站

(2)各省市地方政府环保部门网站

上海市环保局

江苏省环保厅

3.行业合规性

1.上市公司公示系统-巨潮网

巨潮网是中国证监会指定的上市公示信息披露网站,上市公司公告、年报、基本信息、IPO申报材料均可以在此网站上查询到。

在巨潮网上查询上市公司公告时,注意选择公告日期期间,避免遗漏。

2.证监会行政处罚及市场禁入情况查询

中国证监会网站

3.上海证券交易所监管措施查询

4.深圳证券交易所查询

5.独立董事、董秘等查询系统

上海证券交易所

6.全国中小企业股份转让系统(新三板)

全国中小企业股份转让系统网站

7.和讯网

企业上市的毕竟不多,但为了融资除了证券市场还是寻求其他的方式如发行债券、短期融资券、中期票据、集合票据等非金融企业债务融资工具进行融资,因此也可披露一些企业的信息及经营状况、融资方式、融资规模等。

8.中国银行间市场交易商协会

9.中国外汇交易中心

是中国人民银行直属事业单位。为银行间外汇市场、货币市场、债券市场等现货及衍生产品提供发行、交易、交易后处理、信息、基准和培训服务,承担市场交易的日常监测工作,并为中央银行货币政策操作与传导、市场自律机制提供支持和服务。

10.北京金融资产交易所

北金所是中国人民银行批准的债券发行、交易平台,是中国人民银行批准的中国银行间市场交易商协会指定交易平台,是财政部指定的金融类国有资产交易平台。在交易商协会的领导下,北金所为市场提供债券发行与交易、债权融资计划、委托债权投资计划、企业股权、债权和抵债资产交易等服务,为各类金融资产提供从备案、挂牌、信息披露、信息记载、交易到结算的一站直通式服务。

1.中国证券投资基金业协会信息公示系统

2.基金从业人员资格考试成绩查询

住房和城乡建设部查询平台

国家食品药品监督管理总局网站

3.ICP/IP地址/域名信息查询系统

工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统

在穷尽网络尽职调查手段时,搜索引擎往往会被忽略,搜索引擎是搜索被调查公司商誉、新闻的最佳手段。例如:百度、搜狗、必应等。

▲必应

▲Yandex

战斗民族的搜索引擎,网页搜索和图片搜索都很实用,界面为英文,支持中文搜索。

▲搜狗

▲InfoSpace

一个非常小众的网站,从搜索引擎中获取所有最佳搜索结果,但有一点不是很好,搜索时需要输入验证码。

▲快搜-搜索快人一步

作为聚合类搜索网站,不仅涵盖了大部分搜索引擎,还有你需要搜索的方方面面。

▲AnywhereAnything

这是月半现在最喜欢的搜索网站没有之一!你在这里可以找到你需要的任何网站,作为一个搜索入口,通过它我们可以在不同的网站上搜索所需内容,左边输入关键词,然后点击右边的网站,即可跳转到目标网站里搜索。

如果被调查公司有自己的官方网站,则可在其主页上迅速了解该公司的管理层、产品、行业、内部组织架构、对外投资情况等。

1、域名

(1)ICP/IP地址/域名信息备案管理系统

可以查询通过网站名称、域名、网站首页网址、备案/许可号、网站IP地址、主办单位等查询已经备案的网站或域名的所有人信息等情况。

3.中国万网

5.美橙互联网站备案平台

1.国家环保部

2.各地区环保部门官网

主要针对企业所在地的环保部门的公开信息,如年度重点排污单位名录、年度国家重点监控企业名单等。

3.中国消防网

4.各地区消防官网

5.其他劳动、社保等方面情况的核查,可参照环保、消防查询企业所在地区的政府主管部门官方网站,侧重信息公示和披露部门。

1.HongKong(香港)

公司注册处综合信息系统

2.中国台湾

经济部商业司

3.美国

4.新加坡

5.澳大利亚

AustraliaBussinessRegisterABNLookup

6.印度

7.德国

1.香港联交所

香港联交所披露易

上市公司公告进阶搜寻可供搜寻自1999年4月1日起由主板及创业板上市发行人根据上市条例披露要求而发出的公司公告、股东通函及其他公司信息(如年报及上市招股书)。

2.美国上市公司

美国证券交易委员会(SEC--theU.S.SecuritiesandExchangeCommission)根据1934年根据证券交易法令而成立,是直属美国联邦的独立准司法机构,负责美国的证券监督和管理工作,是美国证券行业的最高机构。

3.英国伦敦证券交易所

英国的创业板即AlternativeInvestmentMarket,是伦敦证券交易所专为中小型成长企业提供融资支持的全球性资本市场。

4.新加坡交易所

新加坡交易所(SingaporeExchange,SGX)是亚太地区首家集证券及金融衍生产品交易於一体的企业股份制化交易所。2000年11月23日成为亚太地区首家通过公开募股和私募配售方式上市的交易所。新交所股票是摩根士丹利新加坡自由指数(MSCISingaporeFreeIndex)、新加坡海峡时报指数(STI)等基准指数的组成部分。

THE END
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3.中国裁判文书网2013年7月,《最高人民法院裁判文书上网公布暂行办法》正式实施。依据该办法,除法律规定的特殊情形外,最高法发生法律效力的判决书、裁定书、决定书一般均应在互联网公布。 2014年1月1日,《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》正式实施。该司法解释明确,最高法在互联网设立中国裁判文书网,统一公布http://lib.cpu.edu.cn/8e/e7/c1154a102119/page.htm
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5.尽职调查网站?(3)浙江法院网?网址:http://app.zjcourt.cn/ ?因为最高人民法院“中国裁判文书网”仅限于已判决文书的查询,且2014年1月1日之后才试行,而且数据取决于地方上报,而地方法院上网已经很多年了,部分法院的法律文书早就上网,因此全国网查不到的,地方法院或许可以查到。 https://blog.csdn.net/weixin_34194702/article/details/85965499
6.深圳市法院网上诉讼服务平台?深圳市法院网上诉讼服务平台官网2、中国执行信息公开网 网址: http:// zxgk.court.gov.cn 3、人民法院公告网 网址: https:// rmfygg.court.gov.cn 4、中国庭审公开网 网址: http:// tingshen.court.gov.cn 5、人民法院诉讼资产网 网址: https://www. rmfysszc.gov.cn 6、中国裁判文书网 https://www.51zlaw.com/flzs/97493.html
7.中国裁判文书网中国裁判文书网是中国最高人民法院2013年7月1日开通的全国法院统一的裁判文书公开平台,提供全国各级人民法院公开审判文书的查询、下载、浏览和打印服务。该网站是一个重要的法律信息资源,旨在加强司法透明度、维护公正司法、推动法治建设。 在中国裁判文书网上,用户可以查询到全国各级人民法院公开审判文书的相关信息,包括案件https://www.80wzbk.com/siteinfo/83.html
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12.新闻网传媒股份有限公司(2014)深福法知民初字第345号裁判文书建设通为建筑业人士提供深圳新闻网传媒股份有限公司09北京盛世骄阳文化传播有限公司与深圳新闻网发展有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事判决书裁判文书的详情介绍,帮您了解深圳新闻网传媒股份有限公司裁判文书,失信信息,被执行信息,开庭公告,法院公告等相关信https://www.cbi360.net/hhb/sg_3000841/fy/20550930.html
13.法治日报2021年07月26日综合中共深圳市坪山区委政法委员会 33、杭州市临平区矛调中心“云上中心” 中共杭州市临平区委政法委员会 34、深圳市宝安区“四网融合”共建重点人员 智慧服务管理体系 中共深圳市宝安区委政法委员会 35、黔南政法智能化试点建设 中共黔南州委政法委员会 36、上饶市社区网格化服务管理 http://epaper.legaldaily.com.cn/fzrb/content/20210726/Articel02002GN.htm
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18.深圳市中级人民法院退诉讼费须知对生效法律裁判文书中确定由深圳市中级人民法院退诉讼费的案件,由当事人持以下材料与该案件的承办人员办理退诉讼费手续: 1、预交诉讼费复印件; 2、生效的法律裁判文书复印件; 3、收款人收据(公司当事人需加盖财务专用章); 4、开户银行帐号(邮政储蓄帐号暂除外),境外的当事人还需提供收款人名称、开户银行名称、https://www.66law.cn/laws/106519.aspx
19.上海市高级人民法院网一、向被执行人深圳市艺华投资发展有限公司、港深玩具(深圳)有限公司、曲海平发出执行通知书,责令其限期履行法律文书所确定的义务,并报告财产状况,但被执行人始终未能自觉履行。 二、通过最高院“总对总”信息平台向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知,查询被执行人深圳市艺华https://www.hshfy.sh.cn/shfy/web/flws_view.jsp?pa=adGFoPaOoMjAyMaOpu6Y3NNa0MzI0usUmd3N4aD0xz
20.民一庭裁判文书评查工作方案(精选4篇)为了进一步提高案件质量,维护法律文书的严肃性和权威性,规范执法工作,提高队伍素质、审判质效、司法公信力,根据最高院全员岗位大培训庭审和裁判文书评查活动、市法院评查活动实施方案及我院“两评查”活动规定要求,经庭务会讨论决定,制定本评查方案。 第一条本规定裁判文书指本院案件审结后形成的、已加盖院印的各类判决https://www.360wenmi.com/f/file37w3waz7.html
21.得理一次检索,多维呈现:一次检索, 案例、法规、观点、法讯同步输出,便于法律从业者全方位了解信息 AI阅读裁判文书 智能摘要:基于案情快速生成摘要,一目了然诉讼请求、争议焦点、裁判依据、裁判结果等案件信息,快速掌握案件要点 裁判要点:基于裁判文书快速生成裁判要点,帮助用户更快了解法院的判决思路和法律适用原则 https://www.delilegal.com/search
22.全国法院优秀裁判文书:附裁判要旨和推荐意见出版社:法律 出版时间:2017年9月 入库时间:2017-9-26 定价:128 该书暂缺 图书内容简介 裁判文书制作是一项非常神圣的工作,是化解纠纷、维护和谐、弘扬社会主义法治理念和公平正义的重要抓手。近几年来,最高人民法院高度重视裁判文书制作工作,不断加强裁判文书质量管理,开展优秀裁判文书评选工作。 http://www.law-lib.com/shopping/shopview_p.asp?id=74472
23.弗兰德科技(深圳)有限公司是否有法律诉讼历史法律文书 0 关联企业 6 搜索案由裁判结果更多筛选 导出 涉案总金额:10.66亿元 序号文书名称案号案由当事人 涉案金额(元) 判决日期 发布日期 操作 1 深圳市合富畅通科技有限公司与弗兰德科技(深圳)有限公司、东莞弗兰德通信科技有限公司关于承揽合同纠纷的执行案件 (2023)粤0310执2573号之一 承揽合同纠纷 申请人http://qixin.com/company-risk/465f37bf-2009-49a1-a5cb-08f3513bfe8e?token=913ef5f3805cc17f98f7a2684c2912d7&from=bkdt