“订手机”“订黄金”“订现金花束”……商铺突然接到大额订单，有客户豪掷上万元，并且直接将钱转到商户经营者的银行卡里。遇到这种情况，商铺经营者需要多留个心眼了！
记者从芜湖市公安局反电诈中心了解到，近期，我市已有多个商铺经营者因为上述各类大额订单，成了电诈洗钱的“帮凶”，其银行账户也因接收了“赃款”而被冻结。
双方商定好包装费用后，对方向郭女士提供的银行账户转入1万元，郭女士将这笔钱取出，并制成现金花束，然后通过专业“跑腿”人员向对方进行了交付。
但过了几天后，郭女士再次使用这张银行卡时才发现，自己的银行卡竟然被冻结了，经警方核实，郭女士此前收到用于制作“现金花束”的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。
无独有偶。近期，镜湖区的手机店老板姜先生也遇到了类似的烦心事。
完成交易后没多久，姜先生同样发现自己的银行卡被警方冻结。报警求助后，才知道对方的两万余转账，实则是电诈赃款。
以黄金、手机等贵重物品为媒介，通过高买低卖的手法实现非法资金“洗白”是一种新的洗钱方式。有些看似寻常的交易，实则是电诈“洗钱”新手段。
商户经营者要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，不给骗子可乘之机。
客户提出要向商户的银行卡号进行转账，或者提出非面对面收款等方式的，应提高警惕，如有疑问，请拨打96110咨询。如果发现异常情况，请及时拨打110报警。
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