具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》《普华永道中天：2023年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告》。
19、审议通过《2024年第一季度报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见2024年4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年第一季度报告》。
20、审议通过《关于修改章程的议案》。
具体内容详见2024年4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改公司〈章程〉〈股东大会议事规则〉〈独立董事工作制度〉的公告》。
本议案需提交2023年度股东大会审议。
21、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。
22、审议通过《关于修改独立董事工作制度的议案》。
23、审议通过《关于制定独立董事专门会议实施细则的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事专门会议实施细则》。
24、审议通过《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会审计委员会实施细则》。
25、审议通过《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
26、审议通过《关于修改董事会提名委员会实施细则的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会提名委员会实施细则》。
27、审议通过《关于公司利润分配政策及未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《利润分配政策及未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。
28、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。
具体内容详见2024年4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2023年度股东大会的通知》。
本公司董事会下属专门委员会向董事会汇报了《董事会审计委员会2023年度审计工作总结》《2023年内控重大事项检查报告》《董事会审计委员会2023年度履职报告》《关于董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《2024年一季度内部审计工作总结》《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职报告》《董事会战略委员会2023年度履职报告》《董事会提名委员会2023年度履职报告》。
本公司监事会在本次会议上通报了《2023年度监事会工作报告》《关于2023年度公司监事薪酬情况的议案》《关于选举公司监事的议案》《关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的情况》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二四年四月二十六日
证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2024-011号
光明乳业股份有限公司
2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.22元（含税）。
●拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本利润分配预案尚需股东大会审议通过。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,699,154,126元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年4月26日，公司总股本1,378,473,763股，以此计算合计拟派发现金红利303,264,228元（含税）。2023年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.35%。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司还将另行公告具体调整情况。
本利润分配预案尚需股东大会审议通过。
二、履行的决策程序
1、董事会会议情况
2024年4月26日，本公司召开第七届董事会第十九次会议。经审议，同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《2023年度利润分配预案》。本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
2、监事会会议情况
本利润分配预案考虑了2023年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
本利润分配预案尚需公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2024-012号
关于2024年度日常关联交易预计的公告
●需提交股东大会审议。
●本公司对关联方无较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
1、2024年4月25日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）以现场表决方式召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应到独立董事3人，亲自出席会议独立董事3人，一致通过《2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
2、2024年4月25日，公司以现场表决方式召开第七届董事会审计委员会第十次会议，会议应到委员3人，亲自出席会议委员3人。经审议，同意2票、反对0票、弃权0票，关联委员陆琦锴先生回避表决，一致通过《2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
3、2024年4月26日，公司以现场表决方式召开第七届董事会第十九次会议，会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人。经审议，同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事陆琦锴先生回避表决，一致通过《2024年度日常关联交易预计的议案》，并通报监事会。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》（以下简称“《上市公司自律监管指引第5号》”）和本公司《章程》的规定，《2024年度日常关联交易预计的议案》需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）及其下属子公司应回避表决。
（二）2023年度日常关联交易预计及执行情况
根据2023年4月12日召开的本公司2022年度股东大会审议通过的《2023年度日常关联交易预计的提案》，预计本公司2023年度与本公司控股股东光明食品集团及其下属公司发生关联交易情况如下：
单位：人民币万元
■
2023年度本公司日常关联交易实际发生情况如下：
2023年度，本公司与光明食品集团及其下属公司之间的关联交易实际发生额符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号》的规定，在预计范围之内。
（三）2024年度日常关联交易的预计情况
2024年度，本公司预计全年发生日常关联交易约人民币126,000万元。其中：向关联公司出售商品约人民币30,000万元；向关联公司采购商品约人民币73,000万元；向关联公司支付费用约人民币23,000万元。
二、关联关系和主要关联方介绍
（一）关联关系
上述日常关联交易，是由本公司及控股子公司与控股股东光明集团或其直接或间接控制的法人发生的购买商品、销售商品、支付费用等的交易。
《股票上市规则》规定，具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）：
1、直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）；
2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；
3、关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；
4、持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人；
6、中国证监会、上海证券交易所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。
上述日常关联交易涉及的法人符合《股票上市规则》的规定，为本公司关联法人。
（二）主要关联公司基本情况
1、光明食品（集团）有限公司
截至2022年12月31日，光明食品集团总资产人民币2,800.87亿元，总负债人民币1,818.95亿元,净资产人民币981.92亿元；2022年1-12月实现营业收入人民币1,375.94亿元,净利润人民币18.16亿元。（数据已经审计）
2、农工商超市（集团）有限公司
截至2022年12月31日，农工商超市（集团）有限公司总资产人民币33.94亿元，总负债人民币42.26亿元,净资产人民币-8.32亿元；2022年1-12月实现营业收入人民币36.53亿元,净利润人民币-2.33亿元。（数据已经审计）
3、东方先导糖酒有限公司
截至2022年12月31日，东方先导糖酒有限公司总资产人民币32.69亿元，总负债人民币34.01亿元,净资产人民币-1.32亿元；2022年1-12月实现营业收入人民币93.19亿元,净利润人民币0.05亿元。（数据已经审计）
4、东方先导（上海）糖酒有限公司
截至2022年12月31日，东方先导（上海）糖酒有限公司总资产人民币6.36亿元，总负债人民币5.36亿元,净资产人民币0.99亿元；2022年1-12月实现营业收入人民币18.73亿元,净利润人民币0.15亿元。（数据已经审计）
5、上海方信包装材料有限公司
截至2022年12月31日，上海方信包装材料有限公司总资产人民币3.02亿元，总负债人民币2.23亿元,净资产人民币0.79亿元；2022年1-12月实现营业收入人民币3.29亿元,净利润人民币-0.09亿元。（数据已经审计）
6、上海鼎牛饲料有限公司
截至2022年12月31日，上海鼎牛饲料有限公司总资产人民币5.79亿元，总负债人民币4.59亿元,净资产人民币1.20亿元；2022年1-12月实现营业收入人民币29.25亿元,净利润人民币0.13亿元。（数据已经审计）
7、上海东辰粮油有限公司
截至2022年12月31日，上海东辰粮油有限公司总资产人民币4.33亿元，总负债人民币3.49亿元,净资产人民币0.84亿元；2022年1-12月实现营业收入人民币7.21亿元,净利润人民币0.25亿元。（数据已经审计）
8、上海牛奶（集团）有限公司
截至2022年12月31日，上海牛奶（集团）有限公司总资产人民币46.87亿元，总负债人民币28.76亿元,净资产人民币18.11亿元；2022年1-12月实现营业收入人民币2.48亿元,净利润人民币-0.91亿元。（数据已经审计）
三、关联公司履约能力分析
本公司的关联公司履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。
四、关联交易主要内容和定价政策
关联交易价格的定价原则：有政府指导价的，在政府指导价的基础上按质论价；没有政府指导价的，按照市场公允价格定价。
五、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
向关联公司出售乳制品、支付渠道费、支付运费，充分利用关联公司在流通渠道领域的优势，提高产品的市场占有率。
向关联公司出售淘汰的牛只，利用关联公司在屠宰和流通领域的优势，实现产业一体化的分工合作。
向关联公司采购糖、包装材料、畜牧产品及其他产品，充分利用了关联公司原料资源优势，有利于降低生产成本。
向关联公司采购食用油及其他产品，充分利用了关联公司在主副食品端的优势，丰富光明随心订产品品类，提升平台销售规模。
向关联公司租赁房屋土地、牛舍、仓库、设备等，充分利用关联公司现有的牧场牧业及仓储资源，提升本公司资金使用效率，增加自有奶源供应，提高仓储效率。
向关联公司支付物业服务费，充分利用关联公司的物业管理经验。
向关联公司支付品牌使用费，充分利用关联公司优势品牌，提升销售规模。
本公告所涉及的关联交易均属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不产生不利影响，对本公司主营业务、营业收入和利润的影响不大，不构成较大依赖，对上市公司独立性无影响。
证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2024-015号
关于2023年度经营数据的公告
一、主营业务按产品类别分类情况
单位：元币种：人民币
牧业产品收入减少，主要原因是牧业板块受行业供求不平衡影响，饲料等牧业产品收入下降。
二、主营业务按地区分类情况
三、主营业务按销售模式分类情况
四、2023年度经销商变动情况
证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2024-017号
关于2024年第一季度经营数据的公告
一、主营业务按产品类别分类情况单位：元币种：人民币
四、2024年第一季度经销商变动情况
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。