卖9箱茅台老板摊上事原来遭遇“洗钱”骗局 新闻频道

厦门网讯（厦门日报记者程午鹏罗子泓通讯员思公政）做了一笔15万余元的茅台酒生意，店老板没想到自己公司用来收货款的银行卡竟被冻结。昨日，思明警方通报这起新型诈骗案件，提醒广大烟酒售卖商户注意。

案件男子买茅台转的钱居然是外地诈骗资金

1个小时后，一男子来到阿超所在店面，表示要购买大量茅台酒。经协商，该男子与阿超谈妥一瓶茅台酒价格为2800元，男子表示要购买9箱，总价15万余元。

该男子说，他是受一名老板委托来购买茅台酒，需要跟老板报备价格，并向阿超索要了银行卡账号，表示等自己的老板同意后，让财务将买酒的货款打到银行卡上后，再来店里取酒。

阿超将平时公司用于经营收款的银行卡账号写下来，交给该男子，当天下午，公司银行卡就收到149149元的转账汇款，该男子也来到店里，用现金支付剩余的2000多元货款，将茅台酒取走。

当天晚上8点多，阿超发现公司的银行卡竟因为涉嫌诈骗汇款被冻结，他急忙来到嘉莲派出所报警求助。

嘉莲派出所、思明刑侦大队、思明公安分局反诈专班立即介入，发现这是一起罕见的新型诈骗案件，阿超的银行卡收到的149149元汇款，竟然是外地警方立案调查的诈骗资金。

揭秘通过套用卖家银行卡号用于诈骗汇款

通过思明警方各单位通力协作，很快在外地警方配合下，将当时去阿超店面买酒的男子刘某抓获，并循线抓获刘某的上线王某（女）和陈某。

根据嫌疑人的供述，刘某按照幕后老板的安排，专门从外地来到厦门寻找名酒销售的店，佯装购买茅台酒，套来该店用于经营的公司银行卡号，再把银行卡号发给幕后老板。幕后老板则把银行卡号交给诈骗集团，用于诈骗汇款。

这一过程中，作为酒类销售的店老板以为诈骗汇款是正常的货款，把酒交给了买酒的人。殊不知，诈骗人员利用这种方式，把诈骗汇款“洗”成了茅台酒，再转卖变现。

经办此案的嘉莲派出所民警柯嘉新介绍说，刘某明知诈骗人员利用这种方式“洗钱”，还贪图其中3%的“手续费”收益，铤而走险帮诈骗团伙干活。目前，刘某等人已经被警方依法采取刑事强制措施，警方正对案件进一步调查中。

提醒

警惕陌生人购买大量高档烟酒

思明公安分局提醒广大烟酒类售卖商户，在遇到有陌生客户购买大量高档烟酒，且非本人现场支付、需使用银行卡转账等第三方进行支付的情况，要仔细甄别，慎之又慎。