原标题：中航直升机股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
中航直升机股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司第八届董事会第四次会议于2020年12月22日10:00在北京凯迪克格兰云天酒店三层会议室召开。出席本次董事会会议的董事应到七人，实到七人，董事王学军、甘立伟、王正喜、荣健、王猛现场出席会议，董事张继超、徐德朋委托董事王学军代为出席并行使表决权。监事陶国飞、江山巍，副总经理范有成、张银生，副总经理兼董事会秘书刘秉钧列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长王学军主持。
会议议程如下：
1、审议《关于对全资子公司哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司增资的议案》；
2、审议《关于对全资子公司江西昌河航空工业有限公司增资的议案》。
经董事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司增资的议案》；
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司江西昌河航空工业有限公司增资的议案》。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十三日
证券代码：600038证券简称：中直股份临:2020-37
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司第八届监事会第四次会议于2020年12月22日10:00在北京凯迪克格兰云天酒店三层会议室召开。出席本次会议的监事应到三人，实到三人，监事陶国飞、江山巍现场出席会议，监事孟祥麟委托监事陶国飞代为出席并行使表决权。副总经理范有成、张银生，副总经理兼董事会秘书刘秉钧列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议由监事会主席陶国飞主持。
经监事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司增资的议案》；
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司江西昌河航空工业有限公司增资的议案》。
中航直升机股份有限公司监事会
证券代码：600038证券简称：中直股份临:2020-34
中航直升机股份有限公司关于
对全资子公司哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司增资的公告
重要内容提示：
●投资标的名称：哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司（以下简称哈飞航空）
●投资金额：中直股份将以持有的天津直升机有限责任公司（以下简称天直公司）100%股权和现金人民币4亿元，对全资子公司哈飞航空进行增资。增资完成后，天直公司由中直股份直接持股的全资子公司，变为哈飞航空的全资子公司；哈飞航空的注册资本，由增资前的50,000万元整增至约141,832.52万元。（以工商登记注册为准）
●特别风险提示：此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易和上市公司重大资产重组。
一、本次增资概述
（一）为推动民用直升机产业发展，大力开拓民用直升机市场，加速AC312E直升机产业化发展，促进AC332和AC352直升机研发取证，提升哈飞航空的能力建设，逐步将其打造成为以AC312E、AC332、AC352系列直升机为主要民用产品，集研发、制造、销售、客户支援、培训、加改装为一体的民用直升机产业基地，中直股份将以持有的天直公司100%股权和现金人民币4亿元，对全资子公司哈飞航空进行增资。增资完成后，天直公司由中直股份直接持股的全资子公司，变为哈飞航空的全资子公司；哈飞航空的注册资本，由增资前的50,000万元整增至141,832.52万元。（以工商登记注册为准）
（二）2020年12月22日，中直股份召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司增资的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增资属于董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）公司名称：哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司
（二）法定代表人：张继超
（三）成立日期：2014年12月25日
（四）公司类型：有限责任公司
（五）统一社会信用代码：912301993008624979
（六）注册地址：哈尔滨哈南工业新城南城二路、江南中环路东北侧
（八）本次增资前后的注册资本和股权结构：
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注：增资后注册资本金额以最终的注册登记书为准。
（九）主要财务状况和经营状况
单位：亿元
注:2019年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年第三季度财务数据未经审计。
三、非现金增资方式涉及的股权情况
（一）公司名称：天津直升机有限责任公司
（二）法定代表人：席晨宇
（三）成立日期：2012年5月21日
（五）统一社会信用代码：91120116596131182K
（六）注册地址：天津空港经济区港城大道8号
（八）主要财务状况和经营状况
四、本次增资对上市公司的影响
（一）本次对全资子公司哈飞航空进行增资，将进一步增强哈飞航空的资本实力和运营能力，有利于提升哈飞航空发展后劲与经营效益。同时，本次增资将促使哈飞航空在推进AC312E、AC332、AC352系列民用直升机的产业化和研发取证过程中，更好地与天直公司现有的批生产和科研能力相结合，符合公司长期发展战略规划，对公司目前财务状况无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）本次对哈飞航空进行增资后，天直公司由中直股份直接持股的全资子公司，变为哈飞航空的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更。
五、本次增资的风险分析
增资后，随着哈飞航空规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对哈飞航空经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：600038证券简称：中直股份临:2020-35
对全资子公司江西昌河航空工业
有限公司增资的公告
●投资标的名称：江西昌河航空工业有限公司（以下简称昌河航空）
●投资金额：中直股份将以现金人民币5.4亿元，对全资子公司昌河航空进行增资。增资完成后，昌河航空的注册资本，由增资前的63,042.2696万元增至117,042.2696万元。（以工商登记注册为准）
（一）为推动民用直升机产业发展，大力开拓民用直升机市场，促进AC313A直升机研发取证，提升昌河航空的能力建设，逐步将昌河航空打造成为集研发、制造、销售、客户支援、培训、加改装为一体的民用直升机产业基地，并补充昌河航空的流动资金，增强其资本实力，中直股份将以现金人民币5.4亿元，对全资子公司昌河航空进行增资。增资完成后，昌河航空的注册资本，由增资前的63,042.2696万元增至117,042.2696万元。（以工商登记注册为准）
（二）2020年12月22日，中直股份召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司江西昌河航空工业有限公司增资的议案》。
（一）公司名称：江西昌河航空工业有限公司
（二）法定代表人：徐德朋
（三）成立日期：2002年12月18日
（五）统一社会信用代码：91360200744299981M
（六）注册地址：江西省景德镇市珠山区朝阳路
三、本次增资对上市公司的影响
（一）本次对全资子公司昌河航空进行增资，将进一步推进AC313A民用直升机研发取证，补充昌河航空的流动资金，增强昌河航空的资本实力和运营能力，有利于提升昌河航空发展后劲与经营效益，符合公司长期发展战略规划，对公司目前财务状况无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）本次对昌河航空进行增资后，昌河航空仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更。
四、本次增资的风险分析
增资后，随着昌河航空规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对昌河航空经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者注意投资风险。