1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司简介
■
1.6公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本175，224，069股为基数向全体股东每10股派现金3元（含税），共计分配现金股利52，567，220.7元，剩余289，628，835.78元结转至下年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，拟转增股份总计262，836，104股，转增后公司总股本为438，060，173股。
二报告期主要业务或产品简介
1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素。
报告期内，公司完成了非公开发行股票工作，通过非公开发行股票，引入外部投资者与优秀经销商，提升了公司资本实力，借助与优秀经销商的合作强化公司品牌运作，巩固了公司在我国北方市场的影响力，强化了公司全国营销网络的市场推广能力，以此加强和深化公司与行业各类资源的合作关系，多渠道、多手段提升公司的市场竞争力。通过实施员工持股计划，建立和完善了职工与股东的利益共享机制，改善了公司治理水平，提高了职工凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合，充分调动员工的工作积极性和创造力，更好地促进了公司长期、持续、健康发展。
2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C15酒、饮料和精制茶制造业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2011），公司所处行业属于“15酒、饮料和精制茶制造业”之“1512白酒制造”。
白酒作为世界主要蒸馏酒品种之一，也是我国特有的传统酒种。在我国五千年的历史中，白酒扮演着重要的角色，酿酒一直以来都是我国重要的行业之一。中国产业信息网发布的《2014-2019年中国白酒制造行业深度调研及投资前景研究报告》显示，自2013年随着宏观经济形势和政策环境变化，国家政策严格控制“三公”经费、厉行节约，限制了高端白酒消费需求，超高端、高端白酒销售下挫，行业增长放缓，部分白酒企业经营出现不同程度下滑，自2013年以来，白酒行业进入了调整阶段（2013年至今）。
公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业，在华北地区具有较高的知名度、美誉度和市场占有率，生产规模和销售收入在河北省白酒行业内处于领先地位。根据2016年2月5日，中国消费者报社与工信部电子科技情报研究所网络舆情研究中心通过其联合开发的“中国网民消费情绪指数大数据平台”发布的《中国白酒品牌网民满意度前40强名单(1月1日——2月5日)》显示，衡水老白干酒的满意度排名第13位。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元币种：人民币
四2015年分季度的主要财务指标
五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
5.2报告期内公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
六管理层讨论与分析
(一)、管理层讨论与分析
2015年，受国内经济转型、结构调整、增长方式转变、“三公消费”受限等政策和行业调整的影响，白酒行业竞争加剧。在白酒行业调整不断深入的复杂环境下，公司遵循"注重质量提品牌、改革创新转机制、内抓管理增效益、外拓市场求发展"的总体思路；坚持"以经济效益为中心，以市场为导向，以质量为后盾，向市场、向管理要效益"的经营理念，以建设制造一流、营销一流、管理一流、服务一流的酒企为目标，公司对内不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，深化企业内部改革，加强企业管理，积极调整产品结构，优化产品质量，提高产品内涵，夯实公司基础；对外紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务，坚持以品牌建设为核心，大力实施品牌发展战略，加大衡水老白干酒的品牌宣传力度，精心打造衡水老白干酒的品牌形象，强化品牌运作，实施积极的销售策略，聚焦产品，聚焦市场，市场向商务消费、婚宴会务、大众消费转型，推动了企业持续、快速发展。
1、强化企业内部管理，不断提升企业管理水平
2015年，公司在各分子公司继续推广看板管理和6S管理，实行绩效考核，引进卓越绩效管理模式，建立卓越绩效企业经营体系，顺利完成了全国质量奖的申报。荣获了“河北省卓越绩效管理模式先进企业”和“全国卓越绩效管理模式先进企业”称号。
2、不断深化企业改革，实施员工持股计划，建立和完善职工与股东的利益共享机制
2015年12月10日，公司定向增发工作实施完毕。通过非公开发行股票，实施员工持股计划，建立和完善职工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合，充分调动员工的工作积极性和创造力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
3、强化原材料采购，加强品质控制管理
继续加强采购管理，降低生产成本，提高采购质量。2015年，公司进一步优化供方体系，执行供应商准入制度，规范供应商管理，提高供货质量，控制采购成本。公司对大宗原材料高梁、原煤、稻皮、包装材料全部实行招标采购，大大降低了采购费用，节约了采购成本。
4、积极调整产品结构，优化产品质量，提高产品内涵
根据市场变化，公司积极调整产品结构，优化产品质量，提高产品内涵，研发了多款适应市场需求和消费者喜闻乐见的产品，受到了广大消费者的一致好评，取得了良好的销售业绩，大大提高了公司产品的市场竞争力。
5、加大宣传力度，大力提升衡水老白干酒的品牌形象
6、实施积极的销售策略，聚焦产品，聚焦市场，市场向商务消费、婚宴会务、大众消费转型
根据竞争激烈的市场情况，公司积极调整销售策略，在夯实重点市场的同时、加速渠道下沉，向商务消费、婚宴会务、大众消费转型。实施资源聚焦、产品聚焦、市场聚焦战略，深化核心区域市场建设，以高端衡水老白干为形象，夯实省内的品牌地位；同时加强中低端产品建设，强化烟酒店、团购、酒店、流通、宴席等渠道建设和培育，最终形成白酒销售区域的渠道全覆盖，促进了白酒销售收入的提升。
（二）、报告期内主要经营情况
2015年度，公司全年共实现主营业务收入2，335，805，290.45元，比2014年增长10.75%；营业利润171，347，981.62元，比2014年增长33.80%；净利润75，041，933.89元，比2014年增长26.89%。
(一)主营业务分析
单位:元币种:人民币
1.收入和成本分析
本年营业收入比上年增长10.75%，营业成本比去年同期增长13.99%，主要原因是公司针对白酒行业激烈的市场竞争，积极调整产品结构与产品定位，实施聚焦战略，对重点市场，实施“市场聚焦、产品聚焦、人员聚焦、费用聚焦”，加强市场网络建设，精耕细作，销售渠道向纵深发展，白酒销量提升所致。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
2015年公司主营业务收入主要来自于白酒，主要产品为衡水老白干酒系列酒，白酒营业收入占主营业务收入的84.75%。
按区域分类，公司的主营业务销售主要在华北市场，在华北地区的销售收入占公司销售总收入的63.26%。
(2).产销量情况分析表
产销量情况说明：
主营业务收入前五名销售金额合计735，182，553.73元，占主营业务收入比例为31.69%。
(3).成本分析表
单位：元
成本分析其他情况说明
公司前五名采购金额合计141，261，608.03元，占采购总额比重为23.51%。
2.费用
3.研发投入
研发投入情况表
情况说明
根据公司科技发展战略和年度规划，本年度围绕食品安全、基础研究、生产工艺、产品开发等多个方面开展工作，并努力使研发成果不断应用于公司生产经营中，达到以创新促发展的目的。
4.现金流
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
(三)资产、负债情况分析
资产及负债状况
其他说明
(四)行业经营性信息分析
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
无
(1)重大的股权投资
(2)重大的非股权投资
(3)以公允价值计量的金融资产
(六)重大资产和股权出售
(七)主要控股参股公司分析
单位：元币种:人民币
（三）、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
公司衡水老白干酒的主要销售区域集中在华北地区，在高档、中档与低档三个层面面临全国性和区域性知名白酒品牌的竞争。在政务、商务消费的高档产品层面，公司部分高档产品凭借良好的品牌文化、优质的产品质量与全国性知名白酒品牌在河北省内市场占有率较高。在日常聚饮、家庭宴会等通常选用的中低档产品层面，公司借助品牌地域文化与历史积淀、广泛的销售网络和产品性价比优势，与其他河北省内区域性白酒企业进行竞争，占据中低档白酒市场的大部分份额。
(二)公司发展战略
以科技奠基础、以市场为导向，重点发展衡水老白干酒业务，加大产品调整结构力度，坚持质量经营，品牌经营，不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力，逐步提升公司中高档白酒的市场占有率。强化市场建设和产品销售，将“衡水老白干酒”打造成为具有全国影响力和竞争力的白酒知名品牌，不断提升公司的经营效益。
(三)经营计划
根据公司的发展战略以及今年的行业形势，公司计划2016年度实现主营业务收入26.5亿元，营业总成本控制在24亿元以内。
为了实现上述计划，公司将坚持以品牌建设为核心，大力实施品牌发展战略，加大衡水老白干酒的企业宣传力度，紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务，精心打造衡水老白干酒的品牌形象，强化品牌运作，立足于中国北方市场，面向全国布局，抓住营销与研发两个关键环节，不断研发中高档产品，优化产品质量，提高产品内涵，搞好营销队伍的建设，以市场营销为突破口，利用公司的品牌和网络优势，进一步拓展市场，提高产品的市场占有率。
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期的合并财务报表范围及其变化情况
合并范围发生变化情况：
本报告期合并范围没有发生变化的情况
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2016---003
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2016年4月23日上午9时在公司十三楼会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2016年4月12日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2015年度总经理业务报告》。
（三）审议通过了《2015年度公司财务报告》。
（四）审议通过了《独立董事2015年度述职报告》。
（五）审议通过了《2015年度公司利润分配预案》。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司共实现净利润75，041，933.89元，加上年初未分配的利润288，154，122.59元，减去分配的2014年度现金股利21，000，000元后，年末可供股东分配的利润共计342，196，056.48元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本175，224，069股为基数向全体股东每10股派现金3元（含税），共计分配现金股利52，567，220.7元，剩余289，628，835.78元结转至下年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，拟转增股份总计262，836，104股，转增后公司总股本为438，060，173股。
（六）审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。
与会董事一致认为：2015年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
（七）审议通过了《公司2016年第一季报》。
与会董事一致认为：2016年第一季报客观、真实地反映了公司2016年第一季度的财务状况和经营成果。
（八）审议通过了《公司2016年度向银行申请5亿元贷款额度的议案》。
与会董事一致同意根据公司的生产经营需要，2016年度公司拟申请不超过5亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金，贷款方式采用公司信用贷款方式，以促进公司的快速发展和经济效益的提高。
（九）审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过了《2015年募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（十二）审议通过了关于筹划成立电子商务公司的议案。
（十四）审议通过了《公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司签订的<资产租赁协议>》的议案。
根据公司的生产经营需要，公司拟继续租赁河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司位于衡水市红旗南大街干马桥南、京大路以西其持有的衡水市土地管理局桃城分局衡国用（2000）字第176号《国有土地使用证》项下18155.59平方米的土地使用权及土地使用权项下的房屋、建筑物用于公司节能减排污水处理车间、公司汽车运输队的车辆停放及办公使用。租赁期限自2016年1月1日起至2018年12月31日止，年租金为280万元。
本议案涉及公司与控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司之间的关联交易事项，关联董事刘彦龙先生、王占刚先生回避了该项议案的表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
鉴于上述第1、3、4、5、6、8、9、10、11项议案需提交公司股东大会审议通过，与会董事一致同意于2016年5月27日（星期五）召开2015年年度股东大会审议上述议案。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2016-007
关于召开2015年年度股东大会的通知
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：公司十三楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2016年5月27日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
上午9：30-11：30下午14：00-17：00
登记地点：河北省衡水市工业新区振华新路酒都大厦912房间公司证券办公室。
六、其他事项
1、联系事宜：
公司地址：河北省衡水市工业新区振华新路酒都大厦912房间公司证券办公室
邮政编码：053000
联系人：刘宝石王秀慈
传真：0318-2122755
2、参会人员所有费用自理。
河北衡水老白干酒业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月27日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2016---005
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
一、基本概况
2、投资产品品种
为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的短期银行保本型理财产品，
3、投资期限
自本次董事会审议通过之日起至2017年6月30日。
4、具体实施方式
5、信息披露
公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
6、关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
三、对公司的影响
公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2016---006
董事会审议高送转的公告
●高送转议案的主要内容:以2015年12月31日总股本175，224，069股为基数向全体股东每10股派现金3元（含税），共计分配现金股利52，567，220.7元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，拟转增股份总计262，836，104股，转增后公司总股本为438，060，173股。
●公司董事会关于高送转议案的审议结果:公司第五届董事会第十三次会议审议通过了上述高送转议案，议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定的2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本175，224，069股为基数向全体股东每10股派现金3元（含税），共计分配现金股利52，567，220.7元，剩余289，628，835.78元结转至下年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，拟转增股份总计262，836，104股，转增后公司总股本为438，060，173股。
二、董事会审议高送转议案的情况
（一）公司第五届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果全票审议通过了《2015年度公司利润分配预案》。
（二）董事会对本次高送转预案的说明
公司全体董事（独立董事除外）均参与了公司第一期员工持股计划，公司第一期员工持股计划自2015年12月10日实施完成后锁定期三年；除参与公司第一期员工持股计划以外，公司全体董事均不持有公司的股份。
（三）公司发函征询了控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）对本次高送转议案的表决意向，其表示将在公司召开2015年年度股东大会审议本项议案时投同意票。
四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
（一）公司全体董事在董事会审议本事项前6个月内，公司全体董事（独立董事除外）均参与了公司第一期员工持股计划，公司第一期员工持股计划自2015年12月10日实施完成后锁定期三年；除参与公司第一期员工持股计划以外，不存在股份变动情况。公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。
在董事会审议上述高送转议案之前的6个月内，集团公司持有老白干酒股票数量没有发生过变化。在未来6个月内，集团公司没有对老白干酒股票进行减持的计划。
（一）本次高送转事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施。
（二）公司董事会审议通过本次高送转事项前后的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。
证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2016---004
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届监事会第十次会议于2016年4月23日上午10时30分在公司十三楼会议室召开，本次会议召开前，公司已于2016年4月12日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料，公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席甄小平先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议
（二）审议通过了《2015年度公司财务报告》。并同意提交2015年年度股东大会审议
（三）审议通过了《2015年度利润分配预案》，并同意提交2015年年度股东大会审议。
（四）审议了《公司2015年年度报告及其摘要》，并同意提交2015年年度股东大会审议，与会监事一致认为，报告期内：
1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、公司财务状况良好。2015年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。
4、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
5、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2015年度的经营管理情况和财务状况。
6、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（五）审议通过了《公司2016年第一季度报告》。与会监事一致认为：
1、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2016年第一季度的经营管理情况和财务状况。
3、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（六）审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。