诈骗分子伪装不同身份的人，以不同的理由，在金店进行大量采购、讨价还价，让店家提供账号或者收款码、由其朋友或者公司进行支付，之后带着金银消失。店主收到受害人的被骗资金，导致账户被冻结。
2024年8月24日
某市有两名年轻男子
现身多家金店
出手阔绰购买黄金首饰
向店员询问收款二维码
并称其亲戚会进行转账
果然不一会儿
金店便收到4.9万元的转账
两名男子立刻购买了相应价格的
1条金项链和4枚金戒指
经调查
此二人经常活跃在金店
专门为电信网络诈骗分子“洗钱”
套路三：银行网点-预约取现
第二天洗钱的马仔带着黑户去银行网点取现，美其名曰做贷款面答，当黑户成功取款交给洗钱的马仔后诈骗团伙引流人员会通过短视频、社交平台等渠道和黑户联系拖住黑户，马仔直接带着钱消失，过不了多久，黑户被警方抓捕，银行卡被冻结，他们取现所谓的“刷流水资金”其实都是受害人的被骗资金！
套路四：烟酒店-他人转账购买
诈骗分子伪装成顾客到商店购买高端品牌香烟，以资金不充足等各种理由，告知店主将由朋友代付钱款，并承诺给与店主一定佣金，待诈骗分子将钱款打入店主账户后，将香烟取走。实际上店主收到的钱款都是受害人扫码支付过来的被骗资金，而随后店主账户被冻结。
套路五：手机店收款码转账
诈骗分子伪装成顾客，到手机店内，以各种理由大量采购手机，甚至让你帮忙去其他店拿其他电子设备，并承诺会给你一定的佣金，然后让你提供收款码，并称钱款将由公司进行支付，随后带着手机和电子设备离开。实际上你收到的钱款都是受害人扫码支付过来的被骗资金，一旦你接收到不法分子的钱款，不久账户便会冻结，而这些团伙成员却不知去向。
平安君安全提示
1.谨慎接收大额网络订单和线下订单规范收款流程，拒绝来历不明的货款。
2.不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具。
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