执法记录仪中的“小发现”破解了犯罪数额认定难题
湖北武汉:检警跨区协作斩断非法经营卷烟“灰产链”
6人分为3组,各自寻找上家进购卷烟,存于合租仓库内自行销售。案发后,虽然现场查获赃物卷烟,但是因其权属不清,犯罪嫌疑人之间又相互推诿、拒不认罪,认定犯罪数额成了难题。
争议的卷烟权属到底如何划分,为谁所有湖北省武汉市东西湖区检察院与武昌区检察院跨区协作,同时与公安机关加强沟通协作,找到真相,锁定罪证。经检察机关对该特大团伙非法经营假私卷烟案提起公诉,法院陆续以非法经营罪判处多名被告人不等刑罚。
侦监协作跨区办案寻觅真相
2021年11月,武汉市公安局武昌区分局、区烟草专卖局接到“市场上有人售卖假烟”的举报,工作人员根据线索一路追查至该市东西湖区一栋别墅的车库,查获卷烟4700余条,价值共计261万余元。经调查,有6名犯罪嫌疑人,两两组成一个小团体,各自寻找上家进购卷烟,再各自联系买家进行销售。6人共同出资租赁此处以存放待售的卷烟。
2022年3月,武昌区公安分局侦查终结后,将该案移送武昌区检察院,后该案根据管辖规定被移送东西湖区检察院审查起诉。
“银行流水账目显示,被告人与国内不同省份账户的交易金额超过4000万元,与境外账户的交易金额高达4.8亿元。”东西湖区检察院承办检察官廖咏介绍,受案后,她所在的办案组详细地梳理了证据材料,发现6名犯罪嫌疑人中有两对夫妻,关系紧密,心理防线很难攻破。
“早在接受公安机关讯问时,犯罪嫌疑人就不配合,要么一问三不知,要么以往来旅游等为借口不断为自己开脱。”廖咏表示,讯问初期,突破犯罪嫌疑人的口供成为一大难题。
面对这个“硬骨头”,办案组对比多份口供,列出详细的补充侦查提纲,依托侦查监督与协作配合办公室,与武昌区公安分局、武昌区检察院多次召开联席会议,商讨办案策略,最终引导公安机关从行车监控、电子数据等侦查到犯罪嫌疑人联系买家交易,从仓库中搬移卷烟、对外运送等证据。
在检察官逐一提审、逐个击破的强烈攻势下,犯罪嫌疑人陆续松口认罪,但在一处关键地方却始终没有一致的说法——卷烟权属。卷烟权属不清,犯罪金额难以认定。
从执法记录仪中找到线索
“检察官,这部分烟是他们的,可不能算在我头上!”虽说犯罪嫌疑人承认了有非法经营假私卷烟的行为,但他们的交易账目独立,有400余条卷烟成员间互相指认是对方所有,犯罪数额该如何认定
眼看审查期限将近,讯问又没有突破性进展,廖咏仔细梳理了现有证据,生怕遗漏案件的关键线索。在整理公安机关提交的查获卷烟的现场照片时,廖咏突然想到,当天公安局和烟草专卖局联合执法,双方均配备了执法记录仪并完整记录了执法全过程,查看之后说不定会有新发现。
廖咏与办案组的同事马不停蹄地赶往武昌区烟草专卖局,依法调取了当天的执法记录仪视频,并询问了多名当时参与执法的人员。当天的视频清晰记录了仓库内被查获卷烟的原始摆放情况。通过查看视频,检察官发现了几处不明显的标记,标记之间有不同间隔,标明了各犯罪嫌疑人所有的卷烟。这下涉案卷烟的权属清晰了,面对这份证据,犯罪嫌疑人终于不再否认。
2022年4月,东西湖区检察院以涉嫌非法经营罪对6名犯罪嫌疑人提起公诉。同年9月,该特大团伙非法经营假私卷烟案一审宣判,法院支持了起诉书指控的每名被告人的犯罪金额,以非法经营罪分别判处6名被告人有期徒刑七年六个月至八个月不等,各并处罚金8万元至1万元不等。
深挖彻查追诉漏罪斩断链条
案件办到这里,新的疑问又涌上廖咏心头:如此大量的卷烟,从何处来,又卖往何处如果这6名被告人背后的利益链条不揪出来,以后可能还会有类似案件发生。
为此,廖咏与武昌区公安分局办案民警经过几番研讨,达成一致意见,决定继续追查案件线索。通过查询银行流水及线上信息共享平台,办案人员反向查明6名被告人涉及的下线遍布武汉市各区及湖南、江苏等地,上线更是涉及广东、广西等地及境外多国。
在不断深挖贩烟链条后,东西湖区检察院依法追诉漏犯2人,追加犯罪事实3笔,追赃挽损275万余元。
2022年12月,东西湖区检察院依法对2名犯罪嫌疑人提起公诉。今年4月,法院分别以非法经营罪判处2名被告人有期徒刑七年、有期徒刑六年九个月,各并处罚金。