商家卖出150瓶五粮液后，银行卡被冻结
反诈民警连夜异地追踪，接货人终现身
9月9日一大早，心急如焚的谢老板来到了银川市公安局兴庆区公安分局刑侦大队，讲述了自己银行卡被冻结的情况，“我从来没有做过违法的事情，不知道为什么银行卡被冻结了。警察同志，你们快帮我看看，我还要做生意，能不能把我的银行卡解冻了。”“银行不会无缘无故冻结你的银行卡，你想一想你最近遭遇什么异常情况了吗？有没有不正常的生意。”面对办案民警的询问，谢老板想了一下说自己每天都是正常卖酒，款到卖货。只是有笔奇怪的生意，买家非常神秘。谢老板给民警如实讲述了前一天“隔空”给远在外地的客户两次售卖150瓶五粮液白酒的经过。
根据谢老板讲述的情况，刑侦大队反诈专班民警告诉他：“你这是掉进了不法分子洗钱的陷阱了，参与洗钱所以银行卡被冻结了。”根据谢老板讲述的情况和提供的线索，办案民警高建民、李亦心立即与货运公司工作人员取得联系。经询问，工作人员说自己按照货主要求，已经将16件96瓶五粮液白酒运送至兴庆区某道路路边，交给了某速运快递员。专班民警顺线追踪，了解到该批白酒已经在发往广州的路上。为了不打草惊蛇，刑侦大队大队长杨伟良组织精干警力连夜奔赴广州，很快锁定收货人刘某某，通过调查办案民警同时发现其名下还有多个快递存在异常情况，均为从全国各地发寄到广州市的白酒、手机、相机等贵重物品，高建民、李亦心等4名反诈专班民警决定在快递站附近守株待兔等待接货人的出现。
9月12日，货运车将谢老板售出的五粮液白酒、手机等物品运至广州市市区某快递站。根据事先掌握的线索，身着便衣的办案民警在附近提前布控，经过观察，一辆反复在周边徘徊的车辆引起了民警的注意。几分钟后，该车辆停在了卸货区域旁边，一男子下车后东张西望联系快递员取货，抓捕民警果断收网，将正在清点货物的刘某某当场抓获，现场扣押相机、手机、谢老板售出的第二批96瓶五粮液白酒等贵重物品。
警醒：实体商铺大额消费易成“洗钱”目标
据反诈专班民警曹静介绍，随着电信诈骗套路一再翻新，电诈手段防不胜防，诈骗团伙从过去银行取现、换虚拟币等传统方式，转为向花店、金店、手机店、烟酒店等实体商铺进行大额消费来套现。诈骗分子引导商户提供银行卡，再让受害人将被骗资金转入商户账户，诈骗分子通过各种方式从商户处拿走商品，就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，往往导致自己名下账户被冻结，甚至可能承担涉案资金被划扣的经济损失。
曹静告诉记者，犯罪分子购买手机、高档白酒等不易贬值的物品后，随后又借助网约车、顺风车、货拉拉、闪送、跑腿等方式将被骗财物运往指定地点或交给特定人员，并以不见面、不现身份的方式将物品取走，最终成功转移赃物赃款。
为避免广大从业人员间接成为诈骗分子的“工具人”，警方提醒商家注意五种情形：
凡是空车带货，需询问发件人寄送物品信息，并在发件人见证下开箱验视，发现黄金、现金或大量手机、名贵烟酒等贵重物品的；
凡是在各银行网点、黄金珠宝店铺（含大型商超金店）等附近接单上车，空车带货的；
凡是发件人行为异常，尤其是上车后突然中途下车要求继续将物品送至指定地点，或空车带货途中改变送货地点，或无正当理由主动另给“好处费”，支付费用明显不合理的；
凡是收件人行为异常，尤其是跨区域带货或空车带货的订单，收货时戴口罩、戴帽子、穿雨衣等遮掩、伪装容貌，或不见面、不现身收货，或到达指定送货地点后又更改送货地点的；
凡是对物品有特殊包装（包裹常用纸箱、文件袋封袋、标有“重要文件”“贵重物品”），且发件人索要司机身份信息，拍摄车辆、人员照片等异常情形的。