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3.义乌警方破获一起电诈“洗黑钱”案件本报讯 近日,经营烟酒店的王老板卖了8箱茅台酒,结果摊上事了。 前不久,王老板接到一通陌生来电,对方开口要购买8箱茅台酒。在与对方约定交易时间后,客户的几位“朋友”如期来提货。本以为做成了一笔大单,没想到当天晚上,王老板的银行卡就被冻结了。 http://sjb1.ywcity.cn/content/202409/18/content_490133.html

4.东北网2012年09月17日新闻汇总[685][平安龙江] 长沙一烟酒店偷卖吸毒工具 130元可买整套 2012-09-17 14:19 [686][东北网黑龙江] 齐齐哈尔市克山县上半年经济发展成绩喜人 2012-09-17 14:19 [687][东北网黑龙江] 齐齐哈尔中汇城首批商家进驻签约仪式隆重举行 2012-09-17 14:19 [688][东北网黑龙江] 齐齐哈尔市永安小学社会教育实践基地揭https://www.dbw.cn/system/2012/09/17/0_20120917.shtml

5.安防宝典电诈“洗钱”新手段,餐饮店小吃店商户被盯上进店要求购买高档香烟(大额订单),在确认有现货后,向烟酒店索要账号或收款码进行转账,随后带着烟酒消失。 6 茶室-套现打牌 通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡,然后以打牌需要兑换现金为由,让茶楼老板提供现金或到银行取现并交给指定人https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjI2MDgxNg==&mid=2656593489&idx=7&sn=52bf35ae1bafe9ae1d7434d92242f759&chksm=bc169a839237692c394d1dec0a2982ebcf03b08baa8956829c0d4e6b489fef37dae4ed95d5b9&scene=27