近年来，随着网络信息化的不断发展，犯罪分子也将视线转移到网络，尤其是赌博类违法犯罪行为，借助网络蔓延至全国，甚至有的犯罪分子将服务器设置在国外，并雇佣中国人实施犯罪，近日，九原区法院就审结了三起跨境赌博犯罪案件。
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一、案件审理综述
1.郑某苹等二十一人开设赌场罪一案
2018年10月至2020年6月,被告人郑某苹、黄某锋等二十一人通过网上招聘信息或他人介绍,先后来到柬埔寨、菲律宾参与名为盈丰网络科技有限公司下设的“统一彩票”、“牛彩”、“福彩联盟”赌博网站的运营,该赌博网站为郑某苹、黄某锋等二十一人提供6000元至11000元的基本工资和浮动的提成奖金。“统一彩票”、“牛彩”、“福彩联盟”赌博网站服务器设于海外面对中国大陆的赌客,网站管理者负责坐庄,在虚拟空间模拟真实赌客,提供各种赌博方式:如“一分”、“两分”、“私彩”、“快三”等给赌客进行投注赌博,赌客在网站注册中申请账号,以人民币记账,通过手机银行进行转账充值。
被告人郑某苹等二十一人于2018年期间飞往柬埔寨，赌博网站根据不同的业务流程将工作人员分为群聊、导师、客服、接待等部门,被告人黄某锋等人负责导师工作,主要负责赌客如何投注,被告人雷某、郭某负责客服工作,被告人郑某苹等人负责接待工作,被告人吴某伟等人负责群聊,有赌客进群后发表提前准备好的话术。被告人吕某波系盈丰网络科技有限公司行政工作人员,被告人梁某一负责“统一彩票”、“福彩联盟”赌博平台的账号管理，各被告人在工作期间获利32.5551万元至4.22万元不等。
另查明，被告人郭某、陈某亚经公安机关抓捕到案后，如实供述了自己的犯罪行为。其余被告人均被公安机关抓获到案。被告人盛某宇、崔某、王某梅分别退还了全部赃款17.2475万元、5.4715万元、5.431万元。
2.穆某舟等十三人开设赌场罪一案
2018年10月-2020年3月,被告人穆某舟、方某萌等十三人通过网上招聘信息或他人介绍,先后来到柬埔寨、菲律宾参与盈丰网络科技有限公司下设的名为“统一彩票”、“福彩联盟”赌博网站的运营,该赌博网站为被告人穆某舟、方某萌等十三人提供6000元至10000元的基本工资和浮动的提成奖金。
“统一彩票”、“福彩联盟”赌博网站服务器架设于海外,面对中国大陆的赌客,网站管理者负责坐庄,提供各种赌博方式:如“一分快三”、“三分快三”等给赌客进行投注赌博,赌客在网站注册中申请账号,以人民币记账,通过手机银行进行转账充值。赌博网站根据不同的业务流程将工作人员分为群聊、导师、客服等部门,被告人穆某舟、方某萌、汪某、付某斌、罗某尾、唐某进、吴某向、李某、杜某成、余某负责导师工作,主要负责教授赌客如何投注,被告人程某亭负责客服工作,负责接待赌客,被告人魏某勇为“统一彩票”赌博平台下设的野狼队队长,被告人张某涛、罗某尾、余某负责群聊,在有赌客进入群内后将提前准备好的话术发送到群中。
九原法院审理认为穆某舟等十三人利用“统一彩票”、“福彩联盟”手机软件作为网络赌博平台，参与组织针对我国国内公民的网络赌博活动，并从中非法获利，严重扰乱社会管理秩序，该十三名被告人的行为均已经构成开设赌场罪。根据各被告人参与犯罪情况、最终以开设赌场罪判处穆某舟等十三人有期徒刑一年零六个月至十个月不等有期徒刑，并处3万至1万的罚金，涉案的违法所得依法没收。
3.彭某广等十六人开设赌场罪一案
二、跨境赌博类案件审理特点及分析
1.立案管辖问题
关于网络赌博犯罪，因涉及到互联网，且犯罪人员往往会前往不作为犯罪处理的国家组建服务器，针对中国公民实施犯罪，在案件管辖上因参与赌博人员遍布全国各地，各地公安往往会重复立案的情况，也给后续的审判执行工作带来一定的困难。
根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第四条关于网络赌博犯罪案件的管辖问题做了明确的规定，确定了以地域管辖为主，有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的协商原则为辅的立案原则。基本确定以主要犯罪地作为立案地。同时对犯罪地做了详细的规定，明确了赌博网站服务器所在地、网络接入地，赌博网站建立者、管理者所在地，以及赌博网站代理人、参赌人实施网络赌博行为地等均为犯罪地。
在上述案件的审理过程中，我们同样也出现了有关立案管辖的问题。因此，在司法实践操作中，对于是否有管辖权，在后续执行过程中，遇到各地公安机关重复扣押、查封导致生效判决书无法执行的情形，仍需要进一步沟通协调解决。
2.电子证据与银行流水相结合的证据分析
在审理案件过程中，同时带来的还有涉案赌资认定的证据能力问题。尤其个别案件因涉案服务器在国外，且无法最终获取终端数据，存在如何认定犯罪数额的问题。
根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中对电子证据的认定做了规定，明确能够证明赌博犯罪案件真实情况的网站页面、上网记录、电子邮件、电子合同、电子交易记录、电子账册等电子数据，都应当作为刑事证据予以提取、复制、固定。并对电子证据的种类、提取、复制、固定等程序作出了规定。
同时对一个账号多人使用的或者多个账号一人使用的，明确按照实际使用人数确定参赌人数。赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。
通常司法鉴定起到了很大的作用。通过对涉案款项流水的梳理及分析，可以更加客观地反映基本案情。从而确定犯罪数额。
3.共同犯罪人员与一般工作人员的区分
在审理传统意义上的开设赌场罪，我们理解惩处的往往是参与利润分红的犯罪分子，也就是老百姓理解的“老板”，而对于网络赌博如何区分共同犯罪分子还是一般工作人员呢？
根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》开设赌场行为具体有：
建立赌博网站并接受投注的；
建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
为赌博网站担任代理并接受投注的；
参与赌博网站利润分成的。
同时为了有效打击此类犯罪，近日公安部等推出“断卡”专项行动，严厉打击出售身份证件、银行卡等为网络犯罪提供支持的行为。
三、法律指引
1.刑法修正案十一关于开设赌场罪的修订体现了从严惩处
三十六、将刑法第三百零三条修改为：“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
“开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
“组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。”
2.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
（1）从宽处罚期限：2021年4月30日前，犯罪嫌疑人自动投案，如实供述自己的罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚；情节较轻的，可以依法免除处罚。
（3）检举他人犯罪的可从宽：犯罪嫌疑人到案后有检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实的，以及提供重要线索，从而得以侦破其他案件，或者积极协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人等立功表现的，可以依法从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以依法减轻或者免除处罚。
文字：徐长芳
原标题：《【老徐说法】聚焦我为群众办实事，普法宣传不断更——跨境赌博案审理纪实》