涉及跨境业务的付款环节，需要关注交易对手是否在受限名单内，避免因付款被冻结或造成合规问题。
筛查动作
对境外客户与供应商的名称、地址、最终受益人进行基本信息核对，涉及敏感地区或敏感物项的按公司合规政策执行。筛查结果记录时间与结论，作为付款审批的组成部分。
处置方式
出现名单匹配或信息不符的情形，暂停付款并逐级上报，在获得明确意见前不进行交易。相关往来函件与合作方说明一并归档。
要点速览
- 付款前确认交易对手信息
- 关注受限名单更新
- 异常情形暂停付款并上报
- 留存筛查记录
阅读与落地建议
时间紧张的话，先读每节的首句结论；有余力再回到正文核对口径依据。
口径与责任说明
内容口径整理至发布之日，政策与准则如有更新，以官方发布文本为准；建议把本文与本单位制度对照后再落地。
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