公司代码：601599公司简称：浙文影业
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需股东大会审议。
第二节公司基本情况
1公司简介
■
2报告期公司主要业务简介
一、报告期内公司所处行业情况
（一）影视行业发展阶段与趋势
2023年来，影视行业显现出内容供给侧改革不断深化，院线影院经营回暖明显，播出平台降本增效趋势显著,新兴技术加快布局等特点，行业整体呈现出提质减量、降本增效的多元化高质量发展趋势，主要如下：
1.剧集市场向精品化，高质量多元发展常态化迈进
在疫情冲击、媒介形态变化、资本逐渐退潮、商业模式加速迭代等因素影响下，影视行业整体环境已发生本质改变，行业竞争已转变为内容、流量、技术、运营的全面竞争，竞争格局愈加激烈。而在行业规范治理加强、良性资本回归的背景下，影视行业步入更理性的发展期，提质减量成为行业焦点。相比2022年豆瓣评分8分以上剧集6部，2023年8分以上剧集数量高达23部。各大平台将资源不断向头部内容倾斜，并加强自制实施降本增效，低效、无效的产能被加速淘汰。电视剧创作生态持续净化，创作思想、表现手法、技术水平兼具的优质内容得到观众青睐，内容创作向高质量、多元化和精细化方向发展。
Vlinkage数据显示，2023年的剧集市场已涌现61部热度破80的品质大剧，这一数量是2022年和2021年80+剧集数量的总和。同时，2023年剧集豆瓣评分均值达到6.45分，为最近四年数据最高值。优质剧集数量剧增，口碑上涨至新高，2023年的电视剧行业“精品化”趋势日益显著。
根据国家广电总局发布的数据，2023年1-12月全国拍摄制作电视剧备案公示的剧目538部，较上年同期472部增加66部；电视剧产量企稳首升，总体而言行业投资生产不断复苏，逐步向好。网络剧方面，今年备案剧目总数共561部，集数17035集，相较于2022年的660部减少99部，同比下降15%。平台提质减量持续推进。
在大环境的持续影响下，影视内容制作公司都在寻找多元变现的新增长点以不断提高自身的竞争能力和适应市场变化的能力，包括：拓展内容领域、完善全产业链布局、加强技术创新、探索跨界合作、文旅结合赋能线下经济、IP衍生延长影视作品生命周期等。
2.短剧板块井喷式发展，市场规模增长迅速
2023年，国内短剧市场的供给呈现井喷式发展。根据云合数据、清华大学影视传播研究中心、腾讯视频联合发布发布的《2023年度短剧报告》，2023年我国短剧拍摄备案共通过3574部，共97327集；部数同比上涨9%，集数同比上涨28%。长视频平台短剧上新总量保持稳定增长，共上新432部，同比增加39部。根据iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2023年中国网络微短剧市场规模达373.9亿元，同比上升267.65%，微短剧市场供给规模呈现稳步壮大的趋势，伴随行业监管力度持续加大，技术、平台、商业模式不断发展,短剧或将迎来更加繁荣的时代。
根据国家电影局数据，2023年全年，全国电影总票房549.15亿元，同比增长82.64%；上映新片数量510部，较上年同期增加142部。其中，国产影片票房460.05亿元，同比增长80.33%。
4.AIGC强势赋能影视制作，科技引领行业新篇章
随着移动通信技术、AR、VR、虚拟拍摄、大数据、人工智能等技术持续发展，科技创新正在加速驱动影视行业制作模式、传播形态、管理模式、用户体验等变革。技术与艺术融合创新，数字人、虚拟拍摄等前沿科技为影视工业注入新活力，ChatGPT等AI技术的爆火出圈揭示了AI技术与内容创作的结合进入实质阶段，催生了人工智能技术和应用的新范式。2024年开年，文生视频Sora凭借出色的视频制作能力瞬间“点燃”AI科技新潮流。可以预见，AIGC将赋能影视行业全产业链条，为前期创作、内容生产、传播推广提供全面的解决方案，具有推动影视产业降本增效、智能化升级的重大意义。未来，内容生产将与科技“互启共荣”，影视行业与科技行业跨界合作也将日益密切。
（二）毛纺行业发展阶段与趋势
世界经济复苏动力不足，经济全球化遭遇逆流，局部冲突和动荡频发，全球的纺织供应链共同面临着不确定的发展因素。受外需疲弱、贸易环境复杂、生产成本高企等因素影响，下半年以来，毛纺行业生产、效益、投资等主要运行指标均增长承压，出口压力明显增加。全年来看行业仍面临较艰难的形势，行业虽呈现企稳向好的状态，但发展基础仍待巩固。纺织行业坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕加快建设高质量发展的纺织现代化产业体系目标，持续深入推动转型升级，行业经济运行延续恢复回升态势。
1.纺织行业整体经营情况有所改善
2023年，受需求不足、成本传导压力加大等因素影响，纺织行业效益有所下滑，但在国家稳增长扩内需政策协同发力支撑下，随着秋冬传统销售旺季来临，市场需求较上半年小幅好转，伴随内需市场回暖支撑下，效益水平稳步改善。
根据国家统计局数据，2023年全国3.8万户规模以上纺织企业营业收入同比减少0.8%；利润总额同比增长7.2%；营业收入利润率恢复至3.8%，为2023年最高水平，较2022年提高0.3个百分点。产业链绝大多数环节营收规模均较上年有所好转，大部分子行业利润保持逐季修复态势，其中，毛纺织行业的营业收入同比实现正增长，利润总额也已实现正增长且同比增幅达到10%以上。
2.毛纺原料进口趋增，纱线出口趋增承压明显
根据中国海关的数据，在经济形势、市场信心及汇率水平等多重影响下，2023年，各类毛纺出口产品出口额普遍下滑，或仅小幅增长。羊毛条出口额4.9亿美元，同比下跌2%；无毛绒出口3.7亿美元，同比下跌25%；毛织物、羊毛衫、羊绒衫及毛毯的出口额分别同比下跌9%，5%、20%和2%；仅毛纱线和毛梭织服装的出口额同比均增长1%。虽然纱线出口数量持续增长，但纱线出口量价背离，价格在出口竞争压力下继续下降，企业利润受严重挤压。
但在原材料方面，2023年，我国累计进口羊毛29.7万吨，同比增长4%，进口额20.4亿美元，同比下跌9%；平均进口单价6.9美元/千克，同比下跌12.4%。从几个主要产毛国进口的羊毛数量均呈现增长。
3.产业优化调整，行业高质量发展趋势明显
近年来，我国毛纺行业处于产业结构优化调整阶段，呈现出“落后产能加速退出、优质产能价值愈加提升”的局面。根据中国毛纺织行业协会发布的《毛纺织行业“十四五”发展指导意见》，“十四五”期间毛纺织行业重点任务包括推动产业转型升级，同时鼓励优势企业通过兼并重组、海外并购或投资等方式，进一步优化资源配置和产业结构。产业转型升级将进一步提高行业集中度，优质企业市场占有率有望进一步的提升。
创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业和责任导向的绿色产业是我国毛纺行业发展的新定位。未来，毛纺行业将加快新旧动能转换，产业结构持续优化调整，向低碳经济型、科技创新型、增长集约型的可持续发展方式转变，推动毛纺织行业“科技、时尚、绿色”的高质量发展，向行业价值链中高端迈进，增强我国毛纺织行业国际竞争力。
二、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司的主营业务为影视业务与毛纺业务。影视业务板块的主要业务包括电视剧的制作和发行，网剧的制作和发行，以及电影的投资和发行；毛纺织业务板块的主要业务是各类精纺、半精纺等各类纱线以及高档精纺呢绒面料、服装的生产与销售。
A．影视业务
（一）影视业务的经营模式
（1）电视剧行业
电视剧行业产业链上游主要是内容提供方，下游主要是渠道传播方。
（2）电影行业
电影行业产业链从上游到下游包括制片、发行、院线、播出等环节，主要参与主体包括电影制片商、发行商、院线公司和影院。
我国电影行业的主要业务流程为：1)内容提供：影视制作机构投资制作，提供国产电影片源，或由进口影片专营商向境外电影制作发行机构获取进口电影片源；2)发行商从电影制片商方面获取影片发行权后，主要负责影片在全国范围内的发行和营销；3)院线公司从发行商处获得电影拷贝后，负责向其所属影院进行发行，并就影片在所属影院放映进行统一安排；4)影院统一按照其所属院线公司的排映计划对影片进行放映，为消费者直接提供观影服务。
B．毛纺业务
（一）毛纺业务的经营模式
（1）供应商选择
公司大宗原料主要包括腈纶及羊毛。
腈纶方面：腈纶采购方式主要分二种：一是从国外采购，如从日本，土耳其、韩国、泰国等国家或地区进行采购；二是从国内采购。国外和国内采购又分成从生产商直接进行采购和从贸易商处进行采购。
羊毛方面：羊毛采购方式主要分两种：一是从国内毛条厂进行采购，二是从澳大利亚羊毛供应商直接进行采购。
除腈纶和羊毛以外，公司对于涤纶及羊绒、绢丝、兔毛、粘胶、尼龙、棉花等国内采购即可满足需求的原料，根据实际需求变动采取即时采购，但在供应商中择取质量、信誉、价格较好的作为相对固定的供应商。
（2）采购流程
公司原料使用部门根据本公司整体指导性计划及销售订单及意向情况，编排原料采购计划和市场价格的调研，将结果报条线总经理审批后，由综合科进行估价并成立合同。对重大采购公司高管团队共同决策。在交货进度的跟踪方面由综合科根据合同进行督促跟踪。对于国外采购，还需要增加开具信用证流程。
原材料进库前，由质检科进行验收，验收合格后方可入库。
（3）生产模式
公司目前采用三种生产方式：自制生产、委外加工和贴牌生产。
自制生产方式为公司自行采购原材料后，主要工序全部利用自有的生产设施进行生产，最后将生产的产品进行销售的生产方式。
委外加工方式为公司自行采购原材料后，特定工序或全部工序委托外协单位进行生产，最后将加工好的成品或半成品收回用于进一步加工或销售的方式。为保证公司的产品具有较高的质量，公司选择质量、信誉都较好的单位作为委外生产厂家，通过委派跟单员对外协单位生产制造过程进行全程跟踪监控等一系列措施，对受托企业及受托产品进行质量控制，以确保产品质量符合公司的要求。
贴牌生产方式为公司直接从其他企业外购成品并检验合格后贴牌、包装、销售。
（二）主要产品及其主要用途
公司毛纺织业务的产品主要包括精纺纱线、半精纺纱线和高档精纺呢绒等，具体如下：
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
■■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
报告期内，股东钱文龙先生、缪进义先生合计所持股份138,763,926股（占上市公司总股本的11.95%）对应的表决权委托给浙江文投行使。委托期限自《表决权委托协议》生效之日起至2023年12月31日止。
表决权委托到期终止后，浙江文投可支配浙文影业表决权股份比例由35.03%下降至23.08%。
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
经审计，公司2023年末资产总额为313,513.46万元，较上年增加了2,153.50万元，负债总额为171,818.13万元，较上年减少了7,162.53万元，资产负债率为54.80%，较上年下降了2.68个百分点，资本结构进一步优化。
报告期内，实现营业收入286,574.52万元，较上年增加了13,398.30万元，归属于上市公司股东的净利润10,057.56万元，较上年增加了1,881.32万元，本期盈利的主要原因：报告期内，公司通过精细运营，纺织实业稳步提升，毛利率较上年增加1.72个百分点；公司多维发力，体系建设持续完善，通过持续推进历史风险处置，将原有影视风险进一步出清、隔离，资产减值损失和信用减值损失合计同比减少。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：601599证券简称：浙文影业公告编号：2024-026
浙文影业集团股份有限公司
关于2024年度对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●担保人名称：浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、江苏鹿港科技有限公司
●被担保人名称：
1.江苏鹿港科技有限公司（以下简称“鹿港科技”）
2.江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称“乐野科技”）
3.张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称“鹿港国际”）
4.江苏鹿港天纬科技有限公司（以下简称“天纬科技”）
●本次担保金额：根据公司2024年度生产经营所需资金的融资安排，公司拟对全资子公司和全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过14亿元；公司的全资子公司拟对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过0.5亿元。故本次累计提请批准的对外担保合计总额为14.5亿元。
●本次没有反担保
●公司对外担保没有逾期的情况
一、担保情况概述
2024年4月18日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项如下：
1.公司为全资子公司和全资孙公司提供连带责任担保，担保额度不超过14亿元；公司的全资子公司对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过0.5亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式，每笔担保金额及担保期间以最终签订的具体合同约定为准。
2.在担保额度内，公司可根据实际经营需要，在公司董事长审批后将担保额度在公司合并报表范围内各主体间作适度调剂，包括但不限于下表中全资子公司及全资孙公司。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
4.本次担保额度具体情况如下：
（1）预计为2023年末资产负债率超过70%的公司提供的担保额度如下：
单位：万元
（2）预计为2023年末资产负债率未超过70%的公司提供的担保额度如下：
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本信息
1.企业名称：江苏鹿港科技有限公司
统一社会信用代码：91320582251505054C
成立日期：1998年3月2日
注册地：塘桥镇鹿苑
注册资本：45,000万元
法定代表人：缪进义
2.企业名称：江苏鹿港天纬科技有限公司
统一社会信用代码：91320582MA235U0W4W
成立日期：2020年11月17日
注册地：苏州市张家港市塘桥镇花园村第五组80号
注册资本：10,000万元
法定代表人：袁爱国
3.企业名称：江苏鹿港乐野科技有限公司
统一社会信用代码：91320582785593167B
成立日期：2006年4月10日
注册地：张家港市塘桥镇花园村
注册资本：25,000万元
法定代表人：黄海峰
4.企业名称：张家港保税区鹿港国际贸易有限公司
统一社会信用代码：913205926689787897
成立日期：2007年11月14日
注册地：张家港保税区纺织原料市场818A室
注册资本：2,000万元
经营范围：纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），转口贸易，国内保税区企业间的贸易及同区外有进出口经营权企业间的贸易
（二）被担保人的财务数据
三、担保计划的主要内容
本次累计提请批准的对外担保合计总额为14.5亿元，自2023年年度股东大会审议通过后生效，上述担保额度在决议有效期内可循环滚动使用。上述担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为满足全资子公司、全资孙公司经营需要，保障业务持续、稳健发展，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司董事会审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》，认为：上述被担保方系本公司下属全资子公司及全资孙公司，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司及孙公司的良性发展，保证其经营工作的正常开展，符合全体股东的利益。截至目前，上述被担保方经营状况和资信状况良好，各方面运作正常。担保风险整体可控，不会对公司产生不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月31日，公司及全资子公司对外担保余额为45,300.32万元人民币，占公司2023年度经审计的归属于母公司净资产的32.48%，没有逾期担保情况。除为公司全资子公司及全资孙公司提供担保外，不存在其他对外担保事项。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码：601599证券简称：浙文影业公告编号：2024-027
关于使用闲置自有资金购买理财产品
及国债逆回购产品的公告
1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆回购产品。
2.投资金额：总额度不超过人民币5亿元，在规定期间内可滚动购买，任一时点持有未到期投资总额不超过人民币5亿元。
3.已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、本次委托理财概述
（一）投资目的
为提高浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司闲置自有资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品，增加公司资金收益。
（二）投资金额
公司及子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
本次委托理财可投资于安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆回购产品。公司拟进行委托理财投资品种的发行主体为具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构。发行主体与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。
（五）具体实施方式
（六）投资期限
自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
公司于2024年4月18日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：
2.公司将及时分析和跟踪产品投向、净值变化等情况，如发现有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司董事会将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及子公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行、券商理财产品及国债逆回购产品，不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展，有利于增加资金收益、保障公司股东的利益。
证券代码：601599证券简称：浙文影业公告编号：2024-028
关于2023年度计提资产减值准备
及核销资产的公告
2024年4月18日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、计提资产减值准备及核销资产情况的概述
二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明
公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收款项、存货、长期股权投资等）进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备6,464.10万元，资产核销金额为72.93万元。具体明细如下：
（一）按财务科目分类，明细如下：
（二）资产减值明细及原因
1、本期应收款项计提减值准备876.55万元，以预期信用减值损失为基础计提。
2、本期存货计提跌价准备4,053.25万元，主要计提情况：
（2）因部分存货可变现净值低于账面成本，公司2023年对纺织存货计提存货跌价准备为1,939.96万元。
3、本期长期股权投资计提减值准备1,534.29万元，因中广影音（北京）文化传媒有限公司的经营情况和财务状况等发生不利变化，公司参考其账面净资产预计公司对其投资的可收回金额，并将其与长期股权投资账面价值差额计提减值准备。
（三）资产核销明细及原因
本期应收款项核销72.93万元，核销原因：为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反应公司财务状况及经营成果，公司对有关资产风险审慎地进行评估，对截至2023年12月31日在经营过程中无法收回的应收款项进行了核销。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次共计提资产减值准备6,464.10万元，考虑递延所得税影响后，将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润约6,092.22万元。本次核销资产不会对当期损益产生影响。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司本次按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定进行计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
证券代码：601599证券简称：浙文影业公告编号：2024-029
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●股东大会召开日期：2024年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：公司会议室（杭州）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2024年5月10日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
以上议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，并于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：5、7
3、对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
2、登记方式：
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：浙文影业集团股份有限公司董办
地址：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心B座23楼
联系人：严明
六、其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2024-04-20
浙文影业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：601599证券简称：浙文影业公告编号：2024-023
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议的会议通知已于2024年4月8日以邮件形式发出，并于2024年4月18日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议由公司监事会主席沈力先生主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2023年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
与会监事审议了《2023年度监事会工作报告》，同意报告内容。
三、审议通过《2023年度财务决算报告》
与会监事审议了《2023年度财务决算报告》，同意报告内容。
四、审议通过《2023年度利润分配方案》
因不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司2023年度利润分配方案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。与会监事同意议案内容。
五、审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》
与会监事审议了《关于2023年度监事薪酬的议案》，同意议案内容。
六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
与会监事审议了《2023年度内部控制评价报告》，同意报告内容。
七、审议通过《关于2024年度对外担保预计的议案》
与会监事审议了议案内容，认为：被担保方系本公司下属全资子公司及全资孙公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司及孙公司的良性发展，符合本公司的整体利益。
八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》
与会监事审议了议案内容，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆回购产品。
九、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
与会监事审议了议案内容，认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定进行计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
浙文影业集团股份有限公司监事会
证券代码：601599证券简称：浙文影业公告编号：2024-025
关于2023年度拟不进行利润分配的公告
●2023年度利润分配方案：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。
●本次利润分配方案已经浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为10,057.56万元。截至2023年12月31日，合并报表中未分配利润为-111,451.49万元，母公司报表中未分配利润为-58,442.99万元，不满足《公司章程》规定的利润分配条件。因此，公司2023年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
三、公司履行的决策程序
2024年4月18日，公司召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。董事会同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
2024年4月18日，公司召开第七届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配方案》，监事会认为公司2023年度利润分配方案是依据公司2023年度实际经营状况和公司可持续发展等因素制定的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，监事会同意本利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
证券代码：601599证券简称：浙文影业公告编号：2024-022
第七届董事会第二次会议决议公告
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议的会议通知已于2024年4月8日以邮件、专人送达形式发出，并于2024年4月18日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案：
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司《2023年年度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与会董事审议了《2023年年度报告及摘要》，同意报告内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2023年度董事会工作报告》
与会董事审议了《2023年度董事会工作报告》，同意报告内容。
三、审议通过《2023年度总经理工作报告》
与会董事审议了《2023年度总经理工作报告》，同意报告内容。
四、审议通过《2023年度财务决算报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。与会董事审议了《2023年度财务决算报告》，同意报告内容。
五、审议通过《2023年度利润分配方案》
因不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司2023年度利润分配方案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。与会董事同意议案内容。
六、审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。与会董事审议了议案内容，同意公司董事、高级管理人员2023年度的薪酬方案。
七、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》能真实反映公司内部控制实际运作情况，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。
与会董事审议了《2023年度内部控制评价报告》，同意报告内容。
八、审议通过《关于2024年度对外担保预计的议案》
与会董事审议了议案内容，认为：被担保方系本公司下属全资子公司及全资孙公司，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司及孙公司的良性发展，保证其经营工作的正常开展，符合全体股东的利益。截至目前，上述被担保方经营状况和资信状况良好，各方面运作正常。担保风险整体可控，不会对公司产生不利影响。
九、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》
与会董事审议了议案内容，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆回购产品。
十、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。
十一、审议通过《关于在任独立董事独立性情况的的专项报告》
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权（独立董事回避表决）。
十二、审议通过《关于2023年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》
十三、审议通过《2023年度独立董事述职报告》
与会董事审议了《2023年度独立董事述职报告》，同意报告内容。独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。
十四、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
与会董事审议了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》，同意报告内容。
十五、审议通过《董事会审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》
与会董事审议了《董事会审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》，同意报告内容。
十六、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开2023年年度股东大会。