股票代码：600609股票简称：金杯汽车公告编号：临2022-046
金杯汽车股份有限公司关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本公告涉及的增加日常关联交易无需提交股东大会审议。
●本公告涉及的增加日常关联交易不会对关联方形成较大依赖；是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）于2022年4月19日、2022年5月19日分别召开第九届董事会第二十六次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于追加2021年度及预计2022年度日常关联交易额度的议案》（详见公司公告临2022-014、临2022-024）。
独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见，认为新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；由于增加的日常关联交易预计额度未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会，审议程序合规；因此我们同意该议案。
（二）新增关联方及日常关联交易的基本情况
公司子公司上海敏孚汽车饰件有限公司（以下简称“上海敏孚”）的总经理冷秋波，与钜祥重庆智能科技有限公司（以下简称“钜祥科技”）的大股东童永是合作伙伴关系，与昆山钜海精密机械有限公司（以下简称“昆山钜海”）的实际控制人冷秋江是亲属关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，基于实质重于形式原则，钜祥科技和昆山钜海为公司关联法人，与其日常发生的购销商品行为即为日常关联交易。
（三）预计新增日常关联交易金额和类别
单位：人民币/万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、企业名称：沈阳祥沃汽车销售有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地：沈阳市铁西区翟家街道办事处曹家村
法定代表人：曹海龙
注册资本：500万人民币
股东：华丽娜60%；曹海龙40%
2、企业名称：钜祥重庆智能科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：重庆市两江新区鱼嘴镇渝冠大道225号车轮生产车间
法定代表人：周万山
注册资本：5,000万人民币
股东：童永70%；周万山30%
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；机械设备销售；五金产品制造；五金产品零售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；信息技术咨询服务；货物进出口；住房租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、企业名称：昆山钜海精密机械有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
注册地：昆山市玉山镇玉杨路299号
法定代表人：冷秋江
注册资本：2,000万人民币
股东：冷秋江100%
经营范围：一般项目：机械设备销售；机械设备研发；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；模具制造；模具销售；新材料技术研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；机械电气设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；其他专用仪器制造；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、企业名称：中国石油运输有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：新疆乌鲁木齐市新市区西环北路2219号
法定代表人：魏国庆
注册资本：728,756万人民币
股东：中国石油天然气集团有限公司100%
5、企业名称：博尔德南通汽车零部件有限公司
注册地：如皋市磨头镇塘湾村三十九组
法定代表人：冷秋波
注册资本：3,000万美元
股东：冷秋波40%朱裕华40%童永20%
6、企业名称：沈阳仕天材料科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地：辽宁省沈阳市大东区东腾一街13-1号
法定代表人：尚晓熙
股东：广州仕天材料科技有限公司55%
金杯汽车股份有限公司45%
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合成材料制造（不含危险化学品），塑料制品制造，汽车零部件及配件制造，专业设计服务，汽车零部件研发，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，汽车新车销售，汽车旧车销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），新材料技术研发，新材料技术推广服务，机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
中国石油运输有限公司、沈阳祥沃汽车销售有限公司为公司子公司的参股股东；公司子公司上海敏孚的总经理冷秋波，与钜祥科技的大股东童永是合作伙伴关系，与昆山钜海的实际控制人冷秋江是亲属关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，基于实质重于形式原则，钜祥科技和昆山钜海因关键管理人员与公司构成关联关系；博尔德南通汽车零部件有限公司为公司子公司上海敏孚的总经理冷秋波控制的公司；沈阳仕天材料科技有限公司为本公司的参股公司。
（三）履约能力分析
公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。关联方经营情况与财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
采购货物以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司新增2022年度日常关联交易预计额度是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。