关于公司2024年度日常关联交易预计金额增加的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次增加2024年度日常关联交易预计金额事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
●本次增加日常关联交易事项属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次增加公司2024年度日常关联交易预计金额履行的审议程序
2024年12月10日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计金额增加的议案》，关联董事、关联监事回避了表决。上述议案无需提交公司股东大会审议。
公司2024年度日常关联交易预计金额增加系公司生产经营需要，属于公司的正常业务范围，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。
我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。
（二）本次增加2024年度日常关联交易预计金额和类别
基于业务发展及可能的变动因素的考虑，公司2024年度预计发生日常关联交易总金额增加4,320.00万元，其中接受关联人-国投集团其他所属公司提供的劳务增加20万元，接受关联人一上海汽车集团股份有限公司提供的劳务增加1,000万元，上述日常关联交易金额增加未达到董事会审批标准，已经公司总经理办公会审批。本次拟新增日常关联交易预计金额3,300万元，具体情况如下：
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
国家开发投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：付刚峰
注册资本：3,380,000万元
注册地址：北京市西城区阜成门北大街6号--6国际投资大厦
股东构成：国务院国有资产监督管理委员会持有100%的股权。
（二）与上市公司的关联关系
上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前述关联方企业目前均依法存续且经营正常，经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险，不存在占用本公司资金或形成坏账的可能性。
三、本次关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
上述关联交易属于公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。
公司相对于关联方，公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2024年12月11日
证券代码：603013证券简称：亚普股份公告编号：2024-044
关于公司2025年度预计日常关联交易金额的公告
●该日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●该日常关联交易属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
（一）2025年度预计日常关联交易金额履行的审议程序
2024年12月10日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》和《关于公司2025年度预计其他日常关联交易的议案》，关联董事、关联监事回避了表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。
1.关于公司2025年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的意见
公司与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生的关联交易，属于公司日常经营行为，以市场价格为依据，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。
2.关于公司2025年度预计其他日常关联交易的意见
公司与其他关联方发生的关联交易，属于公司日常经营行为，以市场价格为依据，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。
（二）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况
经公司第五届董事会第七次会议审议、2023年第三次临时股东大会审批、公司总经理办公会审批以及公司第五届董事会第十七次会议审批，公司对2024年度的日常关联交易金额进行了预计及增加，现将预计金额、1-10月实际发生金额报告如下：
单位：人民币/万元
注1：山东特检集团有限公司包含：山东特检集团有限公司、山东特检科技有限公司等。
注2：上汽大众汽车有限公司包含：上汽大众汽车有限公司、上汽大众汽车有限公司南京分公司、上汽大众汽车有限公司仪征分公司、上汽大众汽车有限公司宁波分公司、上汽大众汽车有限公司长沙分公司。
注3：上汽通用汽车有限公司包含：上汽通用汽车有限公司、上汽通用东岳汽车有限公司、上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司。
注4：上海汽车集团股份有限公司包含：上海汽车集团股份有限公司全资子公司、控股公司和控制的公司。
注5：东风亚普汽车部件有限公司其他关联交易包括租赁关联人设备等事项。
公司预计2024年度在国投财务有限公司日存款余额最高不超过人民币30亿元，2024年1-10月，公司在国投财务有限公司单日最高存款余额13.29亿元。
公司预计2024年度在融实国际财资管理有限公司日存款余额最高不超过等值10亿美元，2024年1-10月，公司在融实国际财资管理有限公司单日最高存款余额106.26万美元。
（三）公司2025年度日常关联交易预计金额和类别
基于2024年度公司日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素，公司2025年度预计发生的日常关联交易总金额约为279,400.00万元，具体情况如下：
2025年度，公司将继续根据与关联人国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公司签署的《金融服务协议》中的存款交易限额，预计在国投财务有限公司日存款余额最高不超过人民币30亿元，在融实国际财资管理有限公司日存款余额最高不超过等值10亿美元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.上海汽车集团股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：王晓秋
注册资本：1157529.9445万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区松涛路563号1号楼509室
主要股东：截至2024年9月30日，前十大股东情况如下：
2.上汽大众汽车有限公司
企业类型：有限责任公司(中外合资)
注册资本：1,150,000.00万元
注册地址：上海市嘉定区安亭于田路123号
股东构成：
3.上汽通用汽车有限公司
法定代表人：MARYTERESABARRA
注册资本：108,300.00万美元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路1500号
4.联合汽车电子有限公司
法定代表人：贾健旭
注册资本：120,000.00万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区榕桥路555号
5.东风亚普汽车部件有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：高守武
注册资本：10,000万元
注册地址：武汉经济技术开发区工业区
股东构成：东风鸿泰控股集团有限公司持有50%的股权，亚普汽车部件股份有限公司持有50%的股权。
6.国投财务有限公司
法定代表人：崔宏琴
注册资本：500,000.00万元
注册地址：北京市西城区阜成门北大街2号18层
7.国投智能科技有限公司
法定代表人：王方
注册资本：200,000.00万元
注册地址：上海市虹口区杨树浦路168号36层A
股东构成：国家开发投资集团有限公司持有100.00%的股权。
8.国投人力资源服务有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：孟书豪
注册资本：29,000.00万元
注册地址：北京市朝阳区光华路15号院2号楼10层1001、1002、1003内167
9.融实国际财资管理有限公司
企业类型：私人股份有限公司
法定代表人：齐吉安
注册资本：5,000.00万美元
住所：香港金钟金钟道89号力宝中心1座24楼2412室
股东构成：融实国际控股有限公司持有100%的股权。
10.山东特检集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：张玉齐
注册资本：200,000万元
注册地址：山东省济南市市中区英雄山路129号
11.国家开发投资集团有限公司
12.国投源通网络科技有限公司
法定代表人：徐从瑞
注册地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号2栋7层708室
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：郭绪元
注册资本：745,417.9797万元
注册地址：北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108
14.江西恩普能源科技有限公司
法定代表人：于鹏
注册资本：3,000.00万元
注册地址：江西省赣州市于都县楂林工业园区金山大道121号北侧
公司已与国投集团及其下属企业签署《金融服务协议》等协议，其他预计日常关联交易由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
证券代码：603013证券简称：亚普股份公告编号：2024-045
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
●股东大会召开日期：2024年12月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2024年12月30日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
（三）现场登记地点
江苏省扬州市扬子江南路508号亚普汽车部件股份有限公司会议室
六、其他事项
2、会议联系方式联系人：杨琳、王雪
地址：江苏省扬州市扬子江南路508号
传真：0514-87846888
邮编：225009
●报备文件
亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
亚普汽车部件股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：603013证券简称：亚普股份公告编号：2024-041
第五届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月29日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，无委托出席，以通讯方式出席3名）。会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计金额增加的议案》。
详见刊登于2024年12月11日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度日常关联交易预计金额增加的公告》（公告编号：2024-043）。
本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司2025年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》。
详见刊登于2024年12月11日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2024-044）。
3、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（徐平先生、张鸿滨先生均任职于公司关联法人-华域汽车系统股份有限公司，姜林先生为东风亚普汽车部件有限公司之董事，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司2025年度预计其他日常关联交易的议案》。
4、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（姜林先生为本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司董事长薪酬事项的议案》。
本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
5、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（赵政先生为本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
详见刊登于2024年12月11日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。
以上第2、3、4项议案，需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十一次会议记录；
3、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十一次会议的审核意见；
4、公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
证券代码：603013证券简称：亚普股份公告编号：2024-042
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月29日以电子邮件方式向公司全体监事发出第五届监事会第十二次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。
二、监事会会议审议情况
公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计金额增加的议案》。
2、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了《关于公司2025年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度预计其他日常关联交易的议案》。