证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2024-70
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知于2024年12月17日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。
本次会议于2024年12月27日10:00在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。其中，董事王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视频结合通讯表决方式参加会议。
（四）董事会会议的主持人和列席人员
本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本议案为逐项表决议案，表决结果：
1.在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易时，关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决。本关联审议事项的表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.在审议公司与四川美青化工有限公司及其子公司（以下简称“美青化工”）之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以外）之间的关联交易事项表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-72）。
（二）关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-73）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议》；
2.公司独立董事2024年第三次专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○二四年十二月三十一日
证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2024-72
四川美丰化工股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
1.四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2.该议案所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格及国家政策、法规或指导性文件为依据，执行定价标准，不会对关联方形成依赖或者被其控制，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.为确保生产经营正常进行，公司2025年拟向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心购买原料天然气；拟向中国石化化工销售有限公司华中分公司、江苏分公司、华南分公司购买聚乙烯；拟向中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司购买油料等材料；拟向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司（以下简称“美丰梅塞尔”）购买二氧化碳等；拟向吉林贝盈生物科技有限公司购买复合肥添加剂；拟向中石化石油工程地球物理有限公司购买人员定位及智能识别系统。
2.为积极开拓市场，公司2025年拟向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、天津中石化悦泰科技有限公司、美丰梅塞尔销售柴油车尾气处理液；拟向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、贵州石油分公司销售非管输液化天然气（LNG）；拟向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、四川石化雅诗纸业有限公司、四川美青化工有限公司、四川美青农资有限责任公司销售编织袋；拟向中韩（武汉）石油化工有限公司销售FFS再生膜等；拟向中国石油化工股份有限公司物资装备部销售油田化学剂；拟向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、四川祥云投资有限公司销售尿素、复合肥等产品。
3.为实现尾气二氧化碳回收利用，增加经济效益，拟向美丰梅塞尔销售二氧化碳尾气等。
4.美丰梅塞尔生产设备位于公司绵阳地区工业园区内，需使用本公司生产用地，拟向美丰梅塞尔租赁生产用地。
5.美丰梅塞尔被公司授予特别商标以及保密知识和技术经验的使用许可，拟向美丰梅塞尔收取特许使用费。
6.拟向中石化西南石油工程有限公司固井分公司租赁公司部分办公用房。
7.拟接受中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院、中石化江汉石油工程有限公司委托加工油田化学剂。
（二）2025年关联交易预计总金额及2024年同类交易实际发生总金额
根据生产经营需要，公司2025年度日常关联交易预计总金额198,497.39万元，2024年实际发生预估总金额140,937.57万元（未经审计，2024年度最终数据以公司披露的2024年年报为准）。
（三）履行的审议程序
1.2024年12月27日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。表决情况如下：
（1）在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易时，关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。
（2）在审议公司与四川美青化工有限公司及其子公司（以下简称“美青化工”）之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。
（3）审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以外）之间的关联交易事项表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议。
2.根据《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，因本次2025年度日常关联交易预计额度超出董事会审批权限范围，本事项尚需提交股东大会审议批准，股东大会通知已与本公告同期发布。
（四）预计日常关联交易的类别和金额
单位：万元
说明：2024年日常关联交易实际发生预估总金额140,937.57万元，该数据暂未经审计，最终数据以公司披露的2024年年报为准。
（五）2024年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
2.中国石化销售股份有限公司四川石油分公司
3.中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司
4.中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司
5.中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心
6.中石化西南石油工程有限公司固井分公司
7.中国石化化工销售有限公司华中分公司
8.中国石化化工销售有限公司江苏分公司
9.中国石化化工销售有限公司华南分公司
负责人：邵勇青，企业类型：有限责任公司分公司（法人独资），注册地址：广州市天河区体育西路191号A塔10层-15层（限办公用途）。工商注册号：440106000369260，统一社会信用代码：91440106685245683A。经营范围：非药品类易制毒化学品销售;化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）;化工产品批发（危险化学品除外）;合成纤维批发;橡胶制品批发;塑料制品批发;技术进出口;石油制品批发（成品油、危险化学品除外）;化肥批发;贸易代理;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;货物进出口（专营专控商品除外）;树脂及树脂制品批发;化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）。
10.中国石油化工股份有限公司物资装备部
11.中石化江汉石油工程有限公司
12.中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院
负责人：蒋金宝，企业类型：有限责任公司分公司（国有独资），注册地址：濮阳市中原东路462号。工商注册号：410991000012696，统一社会信用代码：91410900062697413J。经营范围：钻井工程技术开发和服务；油水层堵漏技术服务；钻井机械、固控设备、工具及仪器仪表研制、维修服务；采油作业装备及仪表研制、销售服务；废泥浆无害化处理；化学镀镍和金属表面处理；石油生产用钻采助剂生产和销售（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）。
13.四川石化雅诗纸业有限公司
14.四川祥云投资有限公司
15.天津中石化悦泰科技有限公司
法定代表人：李玉杏，企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资），注册资本：2,800万元人民币，注册地址：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼D座112室。工商注册号：120223000249587，统一社会信用代码：91120223MA05T81AX4。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）[分支机构经营]；通用设备制造（不含特种设备制造）[分支机构经营]；日用化学产品制造[分支机构经营]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
16.中韩（武汉）石油化工有限公司
17.四川美青化工有限公司
18.四川美青农资有限责任公司
19.吉林贝盈生物科技有限公司
20.四川美丰梅塞尔气体产品有限公司
21.中石化石油工程地球物理有限公司
（二）与公司的关联关系
1.中国石油化工股份有限公司西南油气分公司，中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心，中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、四川德阳石油分公司、贵州石油分公司，中国石化化工销售有限公司华中分公司、江苏分公司、华南分公司，中石化西南石油工程有限公司固井分公司，中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院，天津中石化悦泰科技有限公司，中国石油化工股份有限公司物资装备部，中石化石油工程地球物理有限公司，中石化江汉石油工程有限公司，中韩（武汉）石油化工有限公司以及四川祥云投资有限公司与公司第一大股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为本公司实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）有关规定，上述公司为公司的关联法人。
2.四川石化雅诗纸业有限公司的参股股东--中石化易捷销售有限公司与公司第一大股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为公司实际控制人，按照《股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。
3.美丰梅塞尔为公司参股公司，因公司高级管理人员曾担任该公司董事，按照《股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。
4.因四川美青化工有限公司及其子公司四川美青农资有限责任公司的董事担任本公司董事，按照《股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。
5.吉林贝盈生物科技有限公司为公司控股子公司--四川美丰植物营养科技有限公司的参股股东（持股占比49%），该公司董事担任四川美丰植物营养科技有限公司的董事，按照《股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。
按照《股票上市规则》有关规定，以上交易将构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方生产经营正常，其中中国石油化工股份有限公司西南油气分公司与公司有多年的交易经历，是公司稳定的生产原料供应商，有良好的发展前景和履约能力，双方已形成固定的交易伙伴关系；中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心，中国石化化工销售有限公司华中分公司、江苏分公司、华南分公司，中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、四川德阳石油分公司、贵州石油分公司，中石化西南石油工程有限公司固井分公司，天津中石化悦泰科技有限公司，中国石油化工股份有限公司物资装备部，中石化石油工程地球物理有限公司，中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院，中石化江汉石油工程有限公司，中韩（武汉）石油化工有限公司以及四川祥云投资有限公司均为中石化集团公司控制下治理运营规范、发展前景良好、履约能力强的交易伙伴；四川美丰梅塞尔气体产品有限公司与公司也有多年的交易经历，具备良好的履约能力，双方已形成固定的交易伙伴关系；四川石化雅诗纸业有限公司、吉林贝盈生物科技有限公司、四川美青化工有限公司、四川美青农资有限责任公司具有良好的发展前景和履约能力。
公司对上述关联方的履约能力表示信任。经查询，上述关联方均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1.采购原材料
（1）交易标准。天然气输供质量符合国家标准《天然气》（GB17820-1999）的规定。二氧化碳产品质量符合国家标准GB/T6052-2011《工业液体二氧化碳》的规定。油料产品中，液压油质量符合国家标准GB11118.1-2011的规定,涡轮机油质量符合国家标准GB11120-2011的规定，齿轮油质量符合国家标准GB5903-2011的规定。聚乙烯产品质量符合国家标准GB/T4472-2018《聚乙烯塑料》的规定。复合肥添加剂按照协议中约定的产品质量要求和技术标准执行。
2.销售产品
（1）柴油车尾气处理液
1）交易标准。按照协议中约定的产品技术标准执行。
2）交易价格与定价依据。参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价，同时约定在合同有效期内，如因经济状况、法律规则发生大幅度变更、变动，或产品的技术规格发生变更或改进，经交易双方友好协商一致，可对价格进行调整。
（2）非管输液化天然气（LNG）
1）交易标准。供气方销售给用气方的非管输液化天然气质量符合国家标准《天然气》（GB17820-2012）中所规定的二类天然气标准。
2）交易价格与定价依据。参照当期市场价格，经双方协商后以“确认函”的确认价格为准，如遇国家或区域行政性气源价格政策调整等，供方有权随之相应调整销售价格。
（3）FFS再生膜
1）交易标准。按照中石化集团合成树脂产品包装用FFS再生膜技术规范执行。
2）交易价格与定价依据。参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。
（4）编织袋、油田化学剂、尿素、复合肥、二氧化碳尾气等
3.租赁土地
（1）交易标准。按照协议中约定的费用标准执行。
（2）交易价格与定价依据。参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。同时，按照当地政府土地使用税征收标准及实际租赁面积测算土地使用税并由需求方支付。
4.租赁房屋
（2）交易价格与定价依据。参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。
5.收取商标使用费
（1）交易标准。按美丰梅塞尔年收入总额的2%收取。
（2）交易价格与定价依据。本着平等互利的原则协商确定。
6.委托加工产品
（1）交易标准。按照协议中约定的产品技术标准执行。
（2）交易价格与定价依据。每年12月末，对当年加工的每一产品进行加工费核算，作为下一年度产品加工定价依据。
7.采购软件
（1）交易标准。按照公开招标文件中约定的产品技术标准执行。
（2）交易价格与定价依据。采用公开招标方式进行综合评分，确定交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司化肥分公司和四川美丰化工科技有限责任公司向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司购买原材料天然气的合同已签订,合同执行期限分别为：2024年4月1日至2025年3月31日，2024年11月19日至2025年10月31日；公司向中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心购买原材料天然气的合同已签订，合同执行期限为2024年4月1日至2025年3月31日；公司2025年向中国石化化工销售有限公司华中分公司、江苏分公司、华南分公司购买聚乙烯的合同暂未签订；公司向中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司购买油料等材料，合同执行期限为2023年10月16日至2026年10月15日；公司向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司购买二氧化碳等材料，合同执行期限为2024年4月10日至2025年4月9日；公司2025年向吉林贝盈生物科技有限公司购买复合肥添加剂的合同已签订。
3.租赁房屋、生产用地
公司向中石化西南石油工程有限公司固井分公司租赁公司部分办公用房的合同已签订；公司向美丰梅塞尔租赁生产用地，暂未签订合同。
4.收取商标使用费
美丰梅塞尔被我公司授予分许可证并获得保密知识技术经验的使用权，公司向其收取商标使用费的合同已签订。
5.受托加工产品
公司接受中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院、中石化江汉石油工程有限公司委托加工油田化学剂的合同已签订。其中，中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院合同执行期限为2024年7月22日至2025年6月30日，中石化江汉石油工程有限公司合同执行期限为2024年7月16日至2025年7月15日。
6.采购软件
公司向中石化石油工程地球物理有限公司购买人员定位系统及多元融合智能识别系统的合同已签订，合同执行期限为2024年6月至2027年2月。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
天然气是公司主要的生产原料，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司和天然气分公司四川天然气销售中心是四川省天然气主要供应单位。为充分利用其天然气资源，确保公司生产经营正常进行，推动公司持续健康发展，基于长期良好的合作基础，本着相互支持、共同发展的原则，公司原料天然气选择由上述单位供应；二氧化碳是化肥分公司重要的生产原料，美丰梅塞尔是四川省二氧化碳主要供应单位之一；聚乙烯是公司生产高分子材料产品的重要生产原料，中国石化化工销售有限公司华中分公司、江苏分公司、华南分公司均为国内聚乙烯优质供应商；复合肥添加剂是公司生产复合肥产品的重要辅料，吉林贝盈生物科技有限公司是该辅料的优质供应商。
公司向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、天津中石化悦泰科技有限公司、美丰梅塞尔销售柴油车尾气处理液，向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司和贵州石油分公司销售LNG，向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司和四川祥云投资有限公司销售尿素、复合肥等产品，向中国石油化工股份有限公司物资装备部销售油田化学剂，有利于充分利用中石化健全、规范的运营网络，积极开拓市场，扩大公司产品销量，促进公司发展；公司向中韩（武汉）石油化工有限公司销售FFS再生膜，向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、四川石化雅诗纸业有限公司、四川美青化工有限公司和四川美青农资有限责任公司销售编织袋，有利于提升装置产能利用率，扩大公司产品销量；公司向美丰梅塞尔销售二氧化碳尾气，有利于通过尾气回收利用，增加公司经济效益。
3.租赁生产用地
美丰梅塞尔生产设备位于公司绵阳市工业园区内，为保证正常生产经营，公司向其租赁生产用地。
公司向中石化西南石油工程有限公司固井分公司租赁公司部分办公用房，公司向其收取房屋租赁费用。
美丰梅塞尔被我公司授予分许可证并获得保密知识技术经验的使用权，公司向其收取商标使用费。
6.受托加工产品
公司接受中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院、中石化江汉石油工程有限公司委托加工油田化学剂，有利于充分利用中原工程钻井院、中石化江汉石油工程有限公司在油气田高分子材料方面科研攻关与现场应用形成的具有国际先进水平的科技成果，充分发挥公司化工领域专长，研发生产高性能油田化学剂产品，提升公司行业竞争优势和价值创造能力；同时也可充分利用中原工程钻井院、中石化江汉石油工程有限公司销售渠道，降低渠道开发成本。
公司向中石化石油工程地球物理有限公司购买连续高精度人员定位系统及多元融合智能识别系统，有利于运用国内专业软件系统，强化公司安全生产工作。
（二）关联交易对公司的影响
1.公司董事会从切实维护公司及投资者权益的角度出发，保证上述关联交易定价公允，付、收款条件合理，无损害上市公司利益的情况。
2.上述关联交易具有持续性，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司于2024年12月27日召开第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，经全体独立董事认真审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下审议意见：
（一）经对公司提供的2025年度日常关联交易预计情况进行了解，我们确信所列日常关联交易事项属于公司经营活动正常开展的内容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。我们同意将本议案提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。
（二）董事会审议本议案时，关联董事应回避对关联审议事项的表决。
（三）本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在《巨潮资讯网》上披露的公司独立董事2024年第三次专门会议决议。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第二十一次会议决议；
2.公司第十届监事会第十八次会议决议；
3.公司独立董事2024年第三次专门会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
二〇二四年十二月三十一日
证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2024-73
四川美丰化工股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
召集人：公司董事会
2024年12月27日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的有关规定。
2025年1月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日：2025年1月13日。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
1.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于修订＜公司章程＞的议案》
表一：本次股东大会提案编码示例表
（二）披露情况
1.议案1的具体内容已于2024年12月31日在《公司第十届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-70）、《公司第十届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-71）、《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-72）中披露。
2.议案2的具体内容已于2024年10月29日在《公司第十届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-61）、《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-63）中披露。
披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。
（三）特别说明
2.提交本次股东大会审议的第2项议案需以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权2/3以上表决通过后生效。
4.本次股东大会会议资料已与本通知同期上网披露。
三、会议登记等事项
（一）法人股东登记
（二）自然人股东登记
（三）登记地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号四川美丰化工股份有限公司董事会办公室
2025年1月16日9:00～17:00
（五）联系方式
联系人：罗雪艳
传真：0838-2304228
联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号四川美丰化工股份有限公司董事会办公室
邮编：618000
（六）会议费用
公司本次股东大会与会股东费用自理。
（七）其他需说明事项
3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
2.深交所要求的其他文件。
特此通知。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360731
2.投票简称：美丰投票
3.填报表决意见：同意、反对、弃权
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件2
兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
法人股东加盖单位公章：
委托人持有公司股份的性质和数量：
委托人股票账户号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托事项：
表二：本次股东大会提案表决意见表
填写说明：
1.委托人应在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2024-71
第十届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十八次会议通知于2024年12月17日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。
本次会议于2024年12月27日11:00在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加监事7名，实际参加监事7名。其中，监事张鹏先生以视频结合通讯表决方式参加会议；杨达高先生、刘朝云先生以通讯表决方式参加会议。
（四）监事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
1.在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易时，关联监事杨达高先生、刘朝云先生回避了表决。本关联审议事项的表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.在审议公司与四川美青化工有限公司及其子公司（以下简称“美青化工”）之间的关联交易时，关联监事张鹏先生回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议》。