表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议全票审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。详细内容请见公司于2024年4月19日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）。
本议案需提交公司股东大会审议。
16、审议通过了《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。
公司于近日收到两位独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对两位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司两位独立董事李文峰先生、李新中先生严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。详细内容请见公司于2024年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，独立董事李文峰先生、李新中先生回避表决。
17、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况作出了报告。本议案已经董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司于2024年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
18、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
为了规范选聘会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护公司和股东合法利益，董事会同意公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。详细内容请见公司于2024年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》（2023年修订）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2023年修订），并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。
根据经营需要，公司在《公司章程》中增加了“经营场所：山东临沭经济开发区225省道与朝阳街交汇处东北侧”。公司将据此办理工商变更登记事宜。详细内容请见公司于2024年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修订对照表》（公告编号：2024-023）。
本议案需提交2023年度股东大会审议。
20、审议通过了《2024年第一季度报告》。
《2024年第一季度报告》已经董事会审计委员会审议通过，详细内容请见公司于2024年4月19日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
21、审议通过了《关于公司申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的议案》。
22、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
公司拟定于2024年5月10日以现场会议结合网络投票的方式召开2023年度股东大会。详细内容请见公司于2024年4月19日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十次会议决议；
2、经与会独立董事签字的第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日
证券代码：002588证券简称：史丹利公告编号：2024-024
史丹利农业集团股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月10日在公司办公楼会议室召开2023年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。2024年4月18日，公司召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定
5、会议的召开方式：
6、会议的股权登记日：2024年4月29日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室
二、本次股东大会审议事项
1、本次股东大会提案编码表
■
2、审议事项的具体内容
上述第1项、第3至12项议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，第2项议案已经公司第六届监事会第七次会议审议通过。
以上议案采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。
其中议案9和议案10需要逐项表决。其中议案12为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中议案10所涉及的关联股东需要回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
公司独立董事已向董事会提交2023年度述职报告，并将在2023年度股东大会上进行述职。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
2024年5月8日，上午8：00一11：30，下午14：00一17：00
2024年5月9日，上午8：00一11：30，下午14：00一17：00
2、登记地点：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部
3、登记方式：
4、会议联系方式
会议联系人：胡照顺、陈钊
传真：0539-6263620
地址：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部
邮政编码：276700
现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理
四、股东参加网络投票的具体操作流程
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362588
2、投票简称：史丹投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
附件二：
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：股普通股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托期限：自2024年月日至本次股东大会结束之日
证券代码：002588证券简称：史丹利公告编号：2024-014
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年4月18日上午10时30分在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室召开，会议通知及会议资料于2024年4月8日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事，会议应到5人，实到5人，监事会主席闫临康先生、监事解学仕先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士现场出席会议并表决，会议由监事会主席闫临康先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体监事认真审议，会议形成决议如下：
1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
2、审议通过了《2023年度财务决算报告》。
公司2023年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
3、审议通过了《2023年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、审议通过了《2023年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润为700,741,951.93元，母公司报表中实现的净利润为614,457,401.32元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积61,445,740.13元，加年初未分配利润2,198,662,476.65元，扣除上年度利润分配57,844,200.00元，截至2023年12月31日，母公司报表未分配利润为2,693,829,937.84元，资本公积余额为288,667,283.76元，合并报表未分配利润为4,099,350,769.16元，资本公积余额为297,179,251.18元。
（1）以截至2024年4月18日公司总股本1,156,884,000股扣除公司回购专用账户中3,355,500股后的可参与分配的总股数1,153,528,500股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），派发现金股利共计149,958,705.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
（2）本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
在利润分配方案实施前，公司总股本或可参与分配的总股数如发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。
5、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：2023年度公司的企业内部控制制度得到了较为有效的执行，公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。
6、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
（1）公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司向关联人宜昌华西矿业有限责任公司采购磷矿石金额预计不超过54,000.00万元。
（2）公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司向关联人湖北宜化松滋肥业有限公司采购稀磷酸金额预计不超过6,200.00万元。
（3）公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司向关联人湖北宜化松滋肥业有限公司销售浓磷酸金额预计不超过13,600.00万元、销售硫酸金额预计不超过2,500.00万元、销售氟硅酸金额预计不超过150.00万元。
7、审议通过了公司《2024年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事签字的第六届监事会第七次会议决议。
史丹利农业集团股份有限公司监事会
证券代码：002588证券简称：史丹利公告编号：2024-023
《公司章程》修订对照表
证券代码：002588证券简称：史丹利公告编号：2024-018
关于续聘2024年度审计机构的公告
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。本事项尚需提交2023年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2023年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2022年度业务收入26.49亿元（264,910.14万元），其中审计业务收入19.65亿元（196,512.44万元），证券业务收入5.74亿元（57,418.56万元）。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额3.02亿元（30,151.98万元）。
2、投资者保护能力
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：胡乃忠，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告9份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。
近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
拟签字注册会计师：刘民，注册会计师，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2021年开始在致同执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年为3家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。
项目质量控制复核合伙人：童登书，1992年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1987年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告7份。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、行政监管措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
致同所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
本期审计费用不超过100万元（不含审计期间交通食宿费用）。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，上一期审计收费为95万元。
三、拟续聘审计机构履行的审批程序
（一）审计委员会意见
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月18日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明（聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。
证券代码：002588证券简称：史丹利公告编号：2024-026
关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的公告
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的议案》，具体情况如下：
尿素为公司重要原材料，公司申请尿素交割厂库并运用交割厂库特性，可以优化原材料采购模式，提升公司抗风险能力。
证券代码：002588证券简称：史丹利公告编号：2024-025
关于举行2023年度网上业绩说明会的通知
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月25日（星期四）15:00-17:00举办2023年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理高进华先生、董事兼副总经理张磊先生、独立董事李文峰先生、独立董事李新中先生、副总经理兼董事会秘书胡照顺先生、财务负责人陈桂芳女士。
一、投资者可通过以下方式参加：
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
证券代码：002588证券简称：史丹利公告编号：2024-022
关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事和关联监事进行了回避表决，本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“松滋新材料”）预计向公司关联人宜昌华西矿业有限责任公司（以下简称“华西矿业”）采购磷矿石金额不超过54,000.00万元，向关联人湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋宜化”）销售浓磷酸金额不超过13,600.00万元，销售硫酸金额不超过2,500.00万元，销售氟硅酸金额不超过150.00万元，采购稀磷酸金额不超过6,200.00万元。以上关联交易预计金额合计不超过76,450.00万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
金额：人民币万元
（三）公司上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系
（一）贵州中赤酒业股份有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91520300MAALYUT656
法定代表人：左进良
成立日期：2021年9月23日
注册资本：30000万元人民币
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：贵州省遵义市习水县安龙村赤水河路1号
主营业务：生产、销售：酒类、普通玻璃容器；食品进出口；包装服务；会议及展览服务；旅游服务；住宿服务；休闲观光活动；国内货物运输代理；销售：包装材料及制品、预包装食品、散装食品；互联网零售等
最近一期主要财务数据：截至2024年3月31日，资产总额52,804.30万元、净资产25,971.59万元，2024年1-3月营业收入4,022.18万元、净利润-772.70万元
2、与上市公司关联关系：公司控股股东和实际控制人之一高进华先生直接持有中赤酒业99%股份，该情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系，中赤酒业为公司的关联法人
3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司不是失信被执行人
（二）宜昌华西矿业有限责任公司
统一社会信用代码：914205061826308620
法定代表人：郑桂荣
成立日期：1998年4月7日
注册资本：2000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
住所：宜昌市夷陵区樟村坪镇明珠路95号
主营业务：磷矿石开采、加工（限取得许可的分支机构经营）、销售；汽车普通货运；金属材料、机电产品、化工建材（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品）、矿山器材、橡胶制品、百货针纺的销售；房屋出租；矿山工程施工；劳务服务（不含涉外劳务和劳务派遣）
最近一期主要财务数据：截至2024年3月31日，资产总额91,123.87万元、净资产55,516.64万元，2024年1-3月营业收入6,217.89万元、净利润3,170.20万元
2、与上市公司关联关系：江苏华领泰众投资有限公司持有华西矿业51%股权，公司控股股东和实际控制人之一高进华先生持有江苏华领泰众投资有限公司83.13%股权，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系，华西矿业为公司的关联法人
（三）湖北宜化松滋肥业有限公司
统一社会信用代码：91421087585488389K
法定代表人：严东宁
成立日期：2011年12月9日
注册资本：78431.37万元人民币
住所：松滋市乐乡街道全心村（临港工业园通港大道旁）
最近一期主要财务数据：截至2024年3月31日，资产总额265,344.78万元、净资产170,500.57万元，2024年1-3月营业收入84,523.37万元、净利润9,460.00万元
2、与上市公司关联关系：公司持有松滋宜化49%股权，公司的高级管理人员胡照顺先生在松滋宜化担任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，松滋宜化为公司的关联法人
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容和定价依据
公司控股子公司松滋新材料向华西矿业采购磷矿石金额预计不超过54,000.00万元，向松滋宜化采购稀磷酸金额预计不超过6,200.00万元，主要是日常原材料采购业务。公司控股子公司松滋新材料向松滋宜化销售原材料金额预计不超过16,250.00万元，主要是日常产品销售业务。上述交易均参考市场价格，经双方协商确定。上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格。
（二）关联交易协议签署情况
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司控股子公司松滋新材料向华西矿业采购磷矿石、向松滋宜化采购稀磷酸，主要是采购原材料用于日常生产经营。公司控股子公司松滋新材料向松滋宜化销售浓磷酸、硫酸、氟硅酸，主要是日常产品销售业务。上述关联交易均是公司正常经营业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见
六、备查文件
2、经与会监事签字的第六届监事会第七次会议决议；
3、经与会独立董事签字的第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
证券代码：002588证券简称：史丹利公告编号：2024-020
关于公司2024年度开展期货套期保值业务的公告
重要内容提示：
2、本次公司开展套期保值业务已经2024年4月18日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、特别风险提示：公司开展尿素期货套期保值业务可以降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，但也存在基差风险、逐日结算风险、投机风险、内控风险、政策性风险等系统和非系统性风险。
一、开展套期保值业务的概况
1、投资目的：尿素为公司日常生产经营所需的原材料，公司在淡旺季均储备数量不等的尿素原料库存。为规避尿素价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定原材料成本，公司拟开展尿素期货套期保值业务
2、投资金额和期限：投入保证金最高余额不超过人民币2,000.00万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1,000.00万元，期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额和持有的最高合约价值不超过上述额度（含前述交易的收益进行再交易的金额）
3、投资方式：通过郑州商品交易所挂牌交易的尿素期货合约进行套期保值
二、审议程序
本次公司开展套期保值业务已经2024年4月18日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次公司开展套期保值业务不涉及关联交易。
三、期货套期保值的风险分析及风控措施
1、公司开展期货套期保值业务可以降低原材料价格波动对公司生产经营的不利影响，但也存在一定的风险。套期保值业务主要风险有：
（1）基差风险：指期货与现货之间价格波动不同步所带来的风险。套期保值交易的效果经常受基差变动影响，理论上随着到期日的接近，现货价格与期货价格将趋于一致，但如果套保期与期货合约到期日不完全一致，或到期日时，期货与现货价格不完全一致，则存在基差风险，从而影响套期保值的效果。
（2）逐日结算风险：由于期货交易实行保证金交易和逐日结算制度，如果出现不利变动，可能被要求补足保证金到规定的额度。如资金周转不足，可能出现无法补足保证金而被强行平仓的风险。
（3）投机风险：期货交易有时可以带来相当的收益，在开展套期保值业务过程中，可能会发生不严格执行套期保值方案，而进行投机交易的风险。
（4）内控风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，会有因内控体系不完善而产生的风险。
（5）系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成的不利影响。
2、公司采取的风险控制措施：
（1）公司将期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，期货套期保值业务仅以规避生产经营中所需原材料的价格波动为目的，不涉及投机和套利交易，同时公司期货套期保值品种只限于在境内期货交易所交易的公司生产经营中所需要的原材料，套期保值头寸数量不超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值现货量。
（2）严格控制套期保值的资金规模，合理使用保证金，严格按照公司《期货套期保值管理制度》的规定开展期货套期保值业务。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
公司开展期货套期保值业务仅限于尿素品种，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司出具的可行性分析报告；
3、《期货套期保值管理制度》；
4、以公司名义开立的期货和衍生品合约账户和资金账户情况；
5、期货和衍生品交易合同或者具体说明材料。
证券代码：002588证券简称：史丹利公告编号：2024-019
关于公司2024年度开展理财投资额度的公告
1、投资种类：公司开展理财投资属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》第三章第二节规定的委托理财行为。
一、理财投资概况
1、理财投资的目的：为提高公司闲置自有资金的投资收益，在不影响正常经营的前提下，拟使用闲置自有资金进行理财投资，使公司收益最大化
2、投资主体：公司及控股子公司
5、投资范围和方式：《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》第三章第二节规定的委托理财行为，投资方式主要是购买银行等金融机构发行的中低风险等级的理财产品
公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度开展理财投资额度的议案》，该金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司与发行理财产品的金融机构之间不存在关联关系，不构成关联交易。
三、理财投资风险分析及风险控制措施
1、进行理财投资可能存在以下风险：
（1）宏观经济变化风险；
（2）金融监管政策风险；
（3）理财产品的流动性风险；
（4）理财产品的违约风险；
（5）理财产品的净值波动风险；
（6）人员操作风险、不可抗力风险等。
（2）公司制定了《委托理财管理制度》，对公司理财投资的范围、原则、责任部门及责任人、理财投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。公司的理财投资业务已开展多年，业务部门形成了完善的业务流程，具有了相对丰富的操作经验，公司也将加强市场分析和调研，跟踪理财产品投向，控制投资风险；
（3）必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司理财投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（4）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
（5）内部审计部门负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有理财投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计投资理财可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（6）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行理财投资是在保证公司正常生产经营、项目建设资金使用的前提下实施的，理财投资金额已由公司资金管理部门进行了测算，不会影响公司主营业务的正常开展。利用闲置自有资金进行理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能够为公司和股东谋取较好的投资回报。
第六届董事会第十次会议决议。
证券代码：002588证券简称：史丹利公告编号：2024-021
关于公司2024年度对外担保额度预计的公告
特别提示：
一、对外担保概述
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“史丹利”）于2024年4月18日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，公司预计2024年度对外提供担保额度不超过人民币5亿元，其中，对最近一期资产负债率未超过70%的全资子公司山东华丰化肥有限公司（以下简称“华丰化肥”）提供担保额度预计不超过人民币3亿元，对最近一期资产负债率未超过70%的控股子公司湖北金贮环保科技有限公司（以下简称“湖北金贮”）提供担保额度预计不超过人民币2亿元，湖北金贮其他股东按出资比例对其提供同等担保，湖北金贮对该担保提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
二、担保额度预计情况
单位：万元人民币
三、被担保人基本情况
（一）山东华丰化肥有限公司
统一社会信用代码：91371329669306343B
法定代表人：高文班
成立日期：2007年11月12日
注册资本：3,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
住所：临沭县城常林西大街98号
股权结构：公司持有100%股权
实际控制人：高文班、高进华、高英、高文安、高文靠、古龙粉、高文都
最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
经查询，华丰化肥不是失信被执行人。华丰化肥信用评级：广发银行BB+。
（二）湖北金贮环保科技有限公司
统一社会信用代码：91421087MABY2K5EX6
住所：湖北省荆州市松滋市乐乡街道张家畈村三组
法定代表人：胡照顺
注册资本：20000万元人民币
成立日期：2022年9月14日
经营期限：长期
经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；国内贸易代理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；水污染治理；国内货物运输代理；水泥制品制造；水泥制品销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）
股权结构：松滋史丹利宜化新材料科技有限公司持有51%股权，湖北宜化松滋肥业有限公司持有49%股权
最近一年又一期的主要财务指标：
经查询，金贮公司不是失信被执行人。金贮公司信用评级：交通银行5级。
四、担保协议的主要内容
五、董事会意见
公司本次为被担保人提供担保主要是为了满足其正常生产经营及项目建设的资金需要，符合公司经营计划和实际运营情况。公司本次对全资和控股子公司提供的担保风险可控，对控股子公司在实际担保发生或者签署担保协议时，公司将按规定要求被担保人其他股东按其持股比例提供相应担保或者反担保，并及时掌握其生产经营管理风险及资信状况，确保财务风险处于可控范围内。本次担保不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，公司董事会同意将本次担保额度预计事项提交至公司2023年度股东大会审议。
六、公司累计对外担保及逾期担保的数量
1、本次担保额度经股东大会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总额为50,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的8.17%；公司及控股子公司对外担保总余额为197,160.00万元，占公司最近一期经审计净资产的32.22%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为5,911.90万元，占公司最近一期经审计净资产的0.97%。
2、公司不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
七、备查文件
经与会董事签字的第六届董事会第十次会议决议；
证券代码：002588证券简称：史丹利公告编号：2024-017
关于2023年度利润分配预案的公告
一、2023年度财务概况
二、2023年度利润分配预案
（一）本次利润分配预案内容及合规性
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况，公司2023年度利润分配预案如下：以截至2024年4月18日公司总股本1,156,884,000股扣除公司回购专用账户中3,355,500股后的可参与分配的总股数1,153,528,500股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），派发现金股利共计149,958,705.00元，剩余未分配利润结转下一年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配预案的其他说明
根据上述预案，本次利润分配现金分红金额占2023年度母公司实现的净利润的24.41%，占合并报表实现的归属于母公司股东净利润的21.40%，低于30%的比例，原因如下：
1、公司所处行业情况及特点
复合肥行业处于产业链中游位置，上游是氮磷钾等单质肥原料生产行业，下游为农资经销商及终端农户，复合肥产品价格和利润水平受上游原料价格波动和下游需求双重影响。因原料价格波动频繁且波动幅度较大，复合肥企业无法进行一次性原料采购或保持原料长期高库存，需要波段采购、随用随采，因此复合肥企业需要留存一定的资金用于原料采购。
近几年，国家大力推行化肥减量增效行动，国内化肥施用结构发生了较大变化，更多新型肥料逐渐取代传统肥料，肥料企业需要不断提升研发水平，加大研发投入，推出更多新型肥料以适应市场需求。公司不断研发推出新产品，丰富产品序列，完善产品结构，使公司产品更能满足市场和消费者的需求。
复合肥行业属于充分竞争行业，随着行业发展，规模型企业逐渐开始向产业链上下游扩张，以提升自身竞争力。2021年，公司制定了向上游磷产业链布局的战略规划，并相继在河北省隆化县和湖北省松滋市投资建设了上游磷化工项目，合计投资约51亿元，上述项目建成投产后，公司将打通磷化工一磷肥一复合肥的产业链布局，目前上述项目正在建设中，预计今年下半年两个项目会大批量工程结算，届时会有资金支出。项目投产后，化工项目连续运转需要大量的物料周转，也需要一定的资金保证项目正常运营。
2、留存未分配利润的预计用途
为满足公司日常经营和新项目建设投产的资金需求，综合考虑公司长期发展规划，公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营、项目建设、项目投产、研发投入等方面的资金需求，为公司长期持续健康发展提供保障。
3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将通过扩大业务规模、提升运营效率等措施，增强公司经营和投资者回报能力，并根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，建立长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。
三、审批程序
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》并同意将该方案提交本公司2023年年度股东大会审议，全体董事认为本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
四、其他说明
本预案尚须提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。