证券代码：000529证券简称：广弘控股公告编号：2024-19
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.第一季度报告是否经审计
□是R否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
（二）非经常性损益项目和金额
R适用□不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
三、其他重要事项
1、2024年1月，鉴于公司第十届董事会和监事会任期即将届满，公司于2024年1月16日召开2024年第一次临时董事会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。同日召开2024年第一次临时监事会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》。以上议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
公司经2024年2月1日公司职工代表会议表决，会议选举戴琼瑛女士、曾锦炎先生为公司第十一届监事会的职工代表监事，任期与第十一届监事会一致。戴琼瑛女士、曾锦炎先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事关思文先生和潘瑞君女士共同组成公司第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满之日止。
2、2024年2月，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、总工程师、董秘等高管人员。同日召开第十一届监事会第一次会议选举产生第十一届监事会监事会主席。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司
2024年03月31日
法定代表人：蔡飚主管会计工作负责人：夏斌会计机构负责人：张安祺
2、合并利润表
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
3、合并现金流量表
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
公司第一季度报告未经审计。
广东广弘控股股份有限公司董事会
2024年04月25日
证券代码：000529证券简称：广弘控股公告编号：2024-17
广东广弘控股股份有限公司关于向子公司提供银行融资授信担保的公告
特别提示：
一、担保情况概述
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在公司会议室召开第十一届董事会第二次会议，会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向农牧子公司提供银行融资授信担保的议案》和《关于向南海种禽提供银行融资授信担保的议案》。
以上三项担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）广东广弘粤桥食品有限公司
1、公司名称：广东广弘粤桥食品有限公司
2、统一社会信用代码：91440101082715703E
3、注册地址：广州市番禺区大龙街市莲路傍江西村段12号
4、法定代表人：杨晓佳
5、注册资本：1500万人民币
6经营范围：食用农产品初加工;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;非居住房地产租赁;水产品批发;物业管理;食品添加剂销售;谷物销售;豆及薯类销售;食用农产品零售;农副产品销售;食品销售（仅销售预包装食品）;食品生产;货物进出口;技术进出口;食品销售;酒类经营
7、股东及股权结构：广东省广弘食品集团有限公司持有粤桥公司100%股权，公司间接持有粤桥公司100%股权。
8、企业信用情况：经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。
9、被担保人最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
（二）广东广弘农牧发展有限公司
1、公司名称：广东广弘农牧发展有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA9XXREY48
3、注册地址：广州市越秀区东风中路437号3701单元
4、法定代表人：李颂潮
5、注册资本：人民币1000万元
7、股东及股权结构：广东广弘控股股份有限公司直接持有广弘农牧公司100%股权。
（三）惠州市广丰农牧有限公司
1、统一社会信用代码：914413007592273230
2、成立日期：2004年03月01日
3、注册地址：惠州市三栋镇大帽山
5、注册资本：人民币492.26万元
7、股东及股权结构：广东广弘控股股份有限公司持有惠州市广丰农牧有限公司85.78%股权，广东省广弘食品集团有限公司持有惠州市广丰农牧有限公司14.22%股权，公司直接和间接持有广丰农牧100%股权。
（四）兴宁广弘农牧发展有限公司
1、统一社会信用代码：91441481MA54XPK80H
2、成立日期：2020年07月02日
3、注册地址：兴宁市刁坊镇新坪塘村猪眠塘
4、法定代表人：谢增胜
5、注册资本：人民币10000万元
7、股东及股权结构：广东广弘控股股份有限公司持有兴宁广弘农牧发展有限公司35%股权，中山广食农牧发展有限公司持有兴宁广弘农牧发展有限公司65%股权，公司直接和间接持有兴宁农牧100%股权。
（五）佛山市南海种禽有限公司
1.统一社会信用代码：91440605279999156E
2.成立日期：1989年10月17日
3.注册地址：佛山市南海区狮山塱下
4.法定代表人：姚威
5.注册资本：人民币952.9176万元
7.股东及股权结构：广弘控股持有广东省广弘食品集团有限公司100%股权；广东省广弘食品集团有限公司持有南海种禽70%股权，佛山市南海区联华资产经营管理有限公司持有南海种禽30%股权，广弘控股间接持有南海种禽70%股权。
8.企业信用情况：经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。
9.被担保人最近一年又一期主要财务指标：
三、担保协议的主要内容
四、董事会意见
公司董事会经审议认为：以上三项向子公司提供担保的事项是在综合考虑公司及下属子公司业务发展需要而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保人均为本公司合并报表范围内的全资子公司，信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本次对外担保事项审议通过后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为25.2亿元，上市公司及控股子公司对外担保总余额为7.9亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为25.17%。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、第十一届董事会第二次会议决议
特此公告。
二二四年四月二十五日
证券代码：000529证券简称：广弘控股公告编号：2024-20
广东广弘控股股份有限公司
关于修改公司经营范围
并修订《公司章程》的公告
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，并提请公司股东大会审议。具体情况如下：
注：因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。
二、其他事项说明
此次公司修改经营范围和修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
证券代码：000529证券简称：广弘控股公告编号：2024-22
关于会计政策变更的公告
一、会计政策变更概述
1、本次会计政策变更的原因
2、变更前采取的会计政策
3、变更后采取的会计政策
4、会计政策变更的日期
二、会计政策变更对公司的影响
1、会计政策变更的主要内容
2、本次会计政策变更对公司财务报表的影响情况：
证券代码：000529证券简称：广弘控股公告编号：2024-15
2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
是否以公积金转增股本
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以583,790,330为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
2023年1月1日至2023年12月31日，公司主要从事食品板块冷冻食品储藏供应业务、农牧板块畜禽养殖业务，以食品冷链、畜禽养殖为一体的大食品行业为核心，巩固发展大食品产业链。
（二）主要产品及其用途
食品板块采用“冷库+市场”经营模式，主要产品是提供冷藏仓储服务、商铺租赁服务以及冷冻肉类产品销售，主要用途是为市场提供冷冻肉类食用。目前，肉类食品行业处于市场充分竞争阶段，公司在华南地区同行业中处于领先地位。
农牧板块主要产品是种猪和种鸡，商品猪和商品鸡，主要用途为养殖、食用。公司养殖业务在广东地区具有一定的知名度和竞争优势。
（三）经营模式
1、食品板块的经营模式
食品板块的生产模式为提供冷藏服务和经营场地并对自营的冷冻肉类根据市场行情进行自购自销。采购模式为经过对冻肉市场行情的讨论判断，直接与上游厂家进行询价，根据已确定的采购品种进行采购。销售模式为直接批发销售给客户，价格随行就市。
2、农牧板块的经营模式
农牧板块的生产模式为自繁自育。公司从事猪、鸡的品种繁育，种苗、商品肉猪和商品肉鸡生产销售等环节的管理。采购品种主要是饲料、畜禽疫苗和药品，采购量根据生产计划、库存量和运输周期等因素确定，由各子公司根据生产需求直接与供应商签订合同进行采购。销售模式为直接批发销售给客户，价格随行就市。
（1）养鸡业
公司养鸡业的主要养殖模式：自繁自育。自繁自育就是利用自有的种鸡进行产蛋、孵化，销售种鸡鸡苗或商品苗。
报告期末生物资产的数量、金额和平均残淘率：
（2）养猪业
公司养猪业的主要养殖模式：自繁自育。自繁自育就是利用自有的种猪进行生产，销售种猪猪苗或商品苗、商品猪。
报告期末生物资产的数量、金额和产房仔猪淘汰率：
公司生猪期末数量40,263头，其中能繁母猪4,151头、后备种猪和育种猪5,420头、仔猪17,191头、阉公及育肥猪13,464头、种公猪37头。
报告期内未出现重大动物疫病流行且国务院兽医主管部门无公布重大动物疫病流行。
报告期内未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。
（四）公司所处的行业地位
公司食品板块采用“冷库+市场”的经营模式，肉类食品行业处于充分竞争阶段，公司在华南地区同行业中处于领先地位。
公司下属子公司广弘食品集团公司和南海种禽有限公司是广东省重点农业龙头企业，惠州广丰农牧公司为国家级畜禽养殖标准化示范场（生猪）、国家生猪核心育种场、国家级生猪产能调控基地、国家级猪伪狂犬病净化场、长白猪国家核心育种场第一名、广东省畜禽养殖标准化示范场（生猪）、广东省猪伪狂犬净化场、广东省现代化美丽牧场，南海种禽有限公司为全国首批国家肉鸡核心育种场、国家肉鸡良种扩繁推广基地、国家级动物疫病净化创建场、广东省禽白血病净化示范场、供港澳活禽注册饲养场，入选国家种业阵型企业。公司养殖业务在广东地区具有一定的知名度和竞争优势。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
备注：2023年公司实现营业收入27.90亿元，剔除教育书店及解决同业竞争带来的重组收益等因素，同比增长9.28%，实现归母净利润2.13亿元，剔除教育书店重组收益等影响，同比增长14.01%。
（2）分季度主要会计数据
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
前十名股东较上期发生变化
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
2023年，公司深度践行“1213”战略目标，聚焦食品产业1个方向、深耕“食品冷链、畜禽农牧”2大业务板块，紧扣“提质增效”1条主线，力争“产业规模、经营质量、科技创新”3大突破，业务发展稳中有进。2023年公司实现营业收入27.90亿元，剔除教育书店及解决同业竞争带来的重组收益等因素后，同比增长9.28%，实现归母净利润2.13亿元，剔除教育书店及重组收益等影响，同比增长14.01%。截止2023年12月31日，公司总资产为70.02亿元，比2022年末增长22.31%，归属于上市公司股东的净资产为31.38亿元，比2022年末增长4.16%。
（1）抓好“一个核心”引领
以“提质增效”为核心引领，以“拓渠道、优环境、合资源，提质量、降成本、扩销售”为重点举措，在业务开拓、降本增效、育种创新等方面取得了良好进展。
在食品板块方面：一是实施新策略。克服猪肉行情低迷，及时加快调整库存商品结构，提高库存商品周转率，加大牛羊肉购销力度，冻品销售收入24.33亿元，同比增长9.33%。二是联动产业资源。广弘食品联合向优质上游供应商采购，提高议价能力，统筹库存管理，降低经营风险。粤桥公司锁定食品加工型企业为目标客户，推动构建食品产业综合园区，提高园区综合收益。三是优化营商环境，提升效益。广弘食品加快推进五号大院改造升级项目，构建“云享经济”生态圈，引进轻餐饮新业态，提升客户满意度。粤桥公司通过局部优化与低成本改造，新增超低温冷库仓储容量，满足客户需求。
（2）践行“两个模式”探路
坚持延伸产业触角，灵活采用多种产业投资及扩张模式，延伸食品冷链、畜禽养殖产业链条，推动项目落地见效，构建了广州东西两翼、南北联动的冷链产业格局，推动发展了以珠三角为核心，遍布粤北、粤东、粤西地区的畜禽产业基地布局。
一是推动“产业引领”模式，搭建“一港四基地”格局。
二是推广“1+1”模式：探索产业投资新路径。
公司充分发挥广弘冷链品牌和管理优势，探索出一条高效拓展的发展路径，在总结管理输出经验的基础上，加大管理输出力度，与吉星冷链签订冷库合作经营协议，新增冷库库容1万吨，截止12月底，自营和管理冷库规模超8万吨，用高效扩张的方式，增强冷链服务管理核心竞争力，夯实冷链产业基础。
公司积极践行“轻资产运营”，延伸产业链条。广弘农牧采用轻资产模式运营海丰基地，开拓肉猪养殖业务，抵御市场风险，海丰基地业绩达到预期效果；在积极总结“海丰模式”经验的基础上，广弘农牧采用租赁运营方式租赁韶关乳源母猪场，实现轻资产经营生猪养殖规模扩张，延伸生猪养殖产业链，新增生猪产能。
（3）促进“多点支撑”见效
一是实施信息化驱动，打造智慧企业。
公司业财一体化系统已全面铺开，通过联通业务和财务数据，推进嵌入式指标预警，为经营决策提供数据支撑，提高企业经营决策效率。广弘食品创新运用自动冲霜装置，有效提高制冷设备自动化和节能降耗水平。广弘农牧打造AI远程售猪系统，实现全过程可追溯，为客户提供远程购猪整体解决方案。南海种禽运用智能传感器、监控摄像头、数据采集终端等智慧养殖设备，综合自动喂养系统，提高饲养效率。粤桥公司加强冷库智慧仓储管理，完善“统筹控场+互联网”布局，打造智慧园区通行场景，合力实现安全生产经营。
二是做好人才培育，激发干事活力。
报告期内，公司组织制定、实施年度培训计划，结合人才队伍梯队建设要求，将“走出去”与“引进来”相结合，共开展员工培训52场，同比增长79.3%，覆盖培训人数1,499人次，同比增长51.4%。同时充分发挥考核“指挥棒”作用，实行目标管理，树立结果导向，激发干部员工干事创业活力。