证券代码：002493证券简称：荣盛石化公告编号：2023-049
荣盛石化股份有限公司关于变更公司类型的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于2023年7月31日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司类型的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司于2023年3月27日与战略合作方SaudiArabianOilCompany的全资子公司AramcoOverseasCompanyB.V.（以下简称“AOC”）签署了《股份买卖协议》，转让双方已于2023年7月20日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》并完成过户，过户股数为1,012,552,501股。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2023年7月31日
证券代码：002493证券简称：荣盛石化公告编号：2023-050
荣盛石化股份有限公司
关于召开2023年
第二次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）董事会，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）会议召开方式：
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023年8月9日
（七）出席对象：
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
（二）披露情况
（三）特别提示
根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案1应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记等事项
2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。
5、会议联系方式
会议联系人：胡阳阳、胡瑜岑
传真：0571-82527208转8150
邮政编码：311247
四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程
五、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
2、《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的投票程序
1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。
2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
附件2：
致：荣盛石化股份有限公司
会议议案表决情况
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证明号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：_____________股
委托人持股性质：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
证券代码：002493证券简称：荣盛石化公告编号：2023-048
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届监事会第九次会议通知于2023年7月27日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2023年7月31日以通讯方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：
1.《关于变更公司类型的议案》
经核查，监事会认为：该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
重点提示：本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。
荣盛石化股份有限公司监事会
证券代码：002493证券简称：荣盛石化公告编号：2023-047
第六届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会第九次会议通知于2023年7月27日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，董事会会议于2023年7月31日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长李水荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。