截止2020年12月31日，该公司总资产46,239,634.71万元，净资产18,518,379.53万元，营业收入53,322,062.41万元，净利润868,525.10万元。
关联关系：该公司为公司实际控制人.
性质：股份有限公司
法定代表人：刘长云
注册资本：187,379.938万元
主要股东：社会公众股
主营业务：批发中药饮片、中成药、中药材、化学制剂等。
住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号
截止2020年12月31日，该公司总资产为8,082,384.37万元，归属于上市公司股东的净资产为2,182,665.61万元，营业收入为11,085,951.41万元，归属于上市公司股东的净利润为307,505.48万元。
关联关系：该公司高级管理人员曾为公司第九届董事会董事，属公司关联法人。根据《上证券交易所股票上市规则》规定，在过去12个月内，具有上述关联情况的，视同为上市公司的关联人。
3、重庆中药材有限公司
性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：周强
注册资本：1,089.08万元
住所：重庆市渝中区解放西路1号
截止2021年12月31日，该公司总资产为8,267.50万元，净资产为1,684.85万元，营业收入为17,685.74万元，净利润为237.92万元。
关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制
4、重庆市涪陵太极印务有限责任公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：陈余峰
注册资本：3,000万元。
经营范围：包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。
截止2021年12月31日，该公司总资产为29,139万元，净资产为13,998万元，营业收入为20,588万元，净利润为359万元。
与公司关系：受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制。
5、太极集团有限公司
法定代表人：李阳春
注册资本：229,660.16万元
经营范围：销售化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品;批发兼零售：预包装食品等。
截止2021年12月31日，该公司总资产为26,3721.72万元，净资产为106,061.52万元，营业收入为16,510.27万元，净利润为-14,598.22万元。
与公司关系：太极集团有限公司为公司控股股东。
6、重庆太极中药材种植开发有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：付昌奎
注册资本：1600万元
主要股东：太极集团有限公司
主营业务：种植、销售：中药材（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、蔬菜；休闲农业观光旅游；中药材种子种苗繁育、中药材种植技术研发、推广、咨询服务；园林绿化工程施工。
住所：重庆市涪陵区百花路8号8幢第四层
截止2021年12月31日，总资产为3,804万元，净资产为348万元，营业收入为6,538万元、净利润为42万元。
关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。
7、重庆太极建设工程管理有限公司
法定代表人：丁卫东
注册资本：8,009.353688万元
主营业务：房地产开发，一般项目：工程管理服务，非居住房地产租赁
住所：重庆市渝北区黄龙路38号
截止2021年12月31日，该公司总资产为21,309.75万元，净资产为17,037.05万元，营业收入为2,051.85万元，净利润为61.27万元。
关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制
8、太极集团重庆阿依达太极泉水股份有限公司
法定代表人：林榜建
注册资本：9,000万元
主要股东：重庆大易科技投资有限公司
主营业务：饮料生产、销售（须经审批的经营项目，取得批准后方可从事经营）；中药材种植、销售；农副产品贸易。
住所：重庆市彭水县乔梓乡长寿村4组
截止2020年12月31日，该公司总资产为20,071万元，净资产为11,989万元，主营业务收入为3,803万元，净利润为2.7万元。
关联关系：受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制
9、重庆桐君阁中药批发有限公司
法定代表人：肖怡
注册资本：300万元
主要股东：重庆中药材公司
主营业务：销售：中药材、中药饮片、保健食品等。
住所：重庆市渝中区南区路166号名义层一层1号
截止2021年12月31日，该司总资产为3,927万元，净资产为1,495万元，营业收入为5,323万元，净利润为187万元。
10、重庆星星物业管理有限公司
法定代表人：柯珉
注册资本：50万元
主要股东：重庆星星贸易公司
主营业务：物业管理、房屋租赁、家政服务、家电维修、停车；人力搬运；绿化养护；销售；花卉。
住所：重庆市沙坪坝区天星桥21号
截止2021年12月31日，该公司总资产为286.71万元，净资产为-243.63万元，营业收入为1223.85万元，净利润为15.67万元。
11、重庆太极涵菡物业服务有限公司
法定代表人：况泰瑜
主要股东：重庆太极房地产开发有限公司
主营业务：物业管理服务，房地产中介服务，家政服务等
住所：重庆市涪陵区广场路5号6楼
截止2021年12月31日，该公司总资产为801万元，净资产为365万元，营业收入为1872万元，净利润为15万元。
12、太极集团重庆国光绿色食品有限公司
法定代表人：魏安国
注册资本：3,000万元
主营业务：生产、销售:食用油、油脂及其制品、调味品、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、其他食品；道路货运；批发兼零售；预包装食品。
住所：重庆市涪陵区涪清路21号
截止2021年12月31日，该公司总资产为8,414万元，净资产为3,711万元，营业收入为844万元，净利润为-1,114万元。
13、重庆市藿香花酒店有限公司
法定代表人：余小祥
注册资本：80万元
主要股东：重庆市涪陵南山植物园有限公司
主营业务：住宿；餐饮服务；零售：预包装食品、乳制品；旅游开发等。
住所：重庆市涪陵大木林场
截止2021年12月31日，该公司总资产为832.83万元，净资产-1,768.64万元，营业收入为2,129.83万元，净利润-288.42万元。
14、重庆太极香樟树园林工程有限公司
法定代表人：况围
注册资本：1,200万元
主营业务：承揽园林绿化工程；苗木、花卉、草坪的培育、管理及销售。
住所：重庆市涪陵区太极大道1号2幢第1层
截止2020年12月31日，该公司总资产为9,666万元，净资产为677万元，主营业务收入为833万元，净利润为-354万元。
18、太极集团重庆塑胶有限公司
法定代表人：冯建国
注册资本：5,000万元
主营业务：塑料聚乙稀桶、叉车托盘、药用塑料包装、汽车配件及其它塑料制品制造。
住所：重庆市南岸区海棠溪敦厚坡第1号
截止2021年12月31日，该公司总资产为4,461.53万元，净资产为2,906.61万元，营业收入为4,607.12万元，净利润为97.67万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司发生的日常关联交易主要包括向关联人采购商品、销售产品、为关联人提供劳务和接受关联人提供的劳务及与关联人发生的出租与承租资产等。公司与上述关联人之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从事中西药品研发、生产和销售，以上日常关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，生产经营具有连续性特点，且关联人业务范围涵盖医药工业、医药商业等医药健康产业的各个领域，公司与上述关联人发生的关联交易行为，均有利于公司主营业务的开展，并在日后的生产经营中还会持续进行。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的独立性不会产生影响。
五、备查文件目录
1、公司第十届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
2022年3月31日
证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2022-17
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于申请2022年度综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第七次会议审议通过了《关于申请2022年度综合授信的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。
证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2022-18
关于拟与国药集团财务有限公司
签署《金融服务协议》的公告
重要内容提示：
●重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）拟与国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务”）签署《金融服务协议》，在协议有效期内，公司及控股子公司在国药财务的日存款余额不超过5亿元，贷款综合授信额度不超过5亿元。
●本议案尚须提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
一、关联交易概述
1、为了优化公司财务管理，提高资金使用效益，降低融资成本和融资风险，公司拟与国药财务签署《金融服务协议》，由国药财务向公司提供金融服务。在协议有效期内，公司及控股子公司在国药财务的日存款余额不超过5亿元，贷款综合授信额度不超过5亿元。
2022年3月28日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟与国药集团财务有限公司签署,〈金融服务协议〉的议案》，关联董事李阳春先生、杨珊华先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生在表决时进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。
2、鉴于公司与国药财务的实际控制人均为中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”），本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易,除应当披露外，还应提交公司股东大会审议。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
公司名称：国药集团财务有限公司
法定代表人：杨珊华
注册资本：110,000.00万元
经营范围：
（二）协助成员单位实现交易款项的收付；
（三）对成员单位提供担保；
（四）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；
（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（七）吸收成员单位的存款；
（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（九）从事同业拆借；
（十）固定收益类有价证券投资；
（十一）成员单位产品的买方信贷及融资租赁；保险兼业代理。
注册地址：北京市海淀区知春路20号
关联关系：公司与国药财务均受中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”）控制。
2、关联方最近一年主要财务数据
截止2021年12月31日，该公司总资产为439.15亿元，净资产20.19亿元，累计实现营业收入为8.75亿元，净利润为1.45亿元。
3、其他说明
国药财务最近三年经营稳定，各项业务发展良好。公司与国药财务在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
三、《金融服务协议》的主要内容
（一）服务内容
1、存款服务；
2、贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务；
3、财务及融资顾问等咨询服务；
4、担保服务；
5、结算服务；
6、网上银行服务；
7、保险代理服务；
（二）服务原则
公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额；公司选择国药财务作为提供金融服务的主要金融机构之一。公司同意，在同等条件下优先选择国药财务提供金融服务。
公司为国药集团成员单位中的主要公司，国药财务已将公司列为其重点支持客户，国药财务承诺，任何时候其向公司提供金融服务的条件，不逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件。
（三）服务价格
1.关于存贷款
（1）国药财务吸收公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；除符合前述外，国药财务吸收公司存款的利率，应不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率。
（2）国药财务向公司发放贷款（含贴现、融资租赁等其他信贷业务，本条中下同）的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限；除符合前述外，国药财务向公司发放贷款的利率，应不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所确定的利率。
2.关于有偿服务
（1）国药财务向公司有偿提供票据承兑服务、信用证服务、担保服务、网上银行服务、融资租赁服务、贴现服务、财务及融资顾问服务。
3.关于尚未收费服务
国药财务目前向公司提供的尚未收费的服务包括：结算服务和提供金融信息服务。
4.关于公司将来开展的金融服务
除上述第1-3条所列国药财务现时为公司提供的金融服务外，国药财务亦在拓展开发其他被许可经营的金融服务，当条件具备时，国药财务将向集团成员单位提供新的金融服务。
5.关于上述第3、4条所列服务的收费原则
国药财务向公司提供上述第3、4条所列服务，如在本协议有效期内收取手续费，遵循以下原则：
符合中国人民银行或银行保险监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准；且应不高于一般商业银行向公司提供同种类型金融服务所收取的手续费。
（四）交易限额
在协议有效期内，国药财务向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项）不超过5亿元。
在协议有效期内，国药财务向公司提供最高不超过5亿元的综合授信额度。
（五）风险控制
国药财务保证将严格按照中国银行保险监督管理委员会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，不开展未获得中国银行保险监督管理委员会批准的业务，不进行非法活动。
国药财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足公司在国药财务存放资金的安全支付需求。
（六）协议有效期
本次协议自签署之日起生效，有效期36个月。
四、关联交易对公司的影响
公司与国药财务签订《金融服务协议》有利于优化公司财务管理，提高公司资金使用效益，降低融资成本和融资风险，有利于公司及下属企业的平稳有序发展，本次交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
五、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2022年3月28日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟与国药集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，关联董事李阳春先生、杨珊华先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生在表决时进行了回避，会议以同意8票，弃权0票，回避6票，反对0票通过了该议案。
（二）独立董事审议意见
对于本次日常金融服务关联交易事项，独立董事事前表示认可，并发表独立意见如下：公司与国药财务签署《金融服务协议》，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资成本，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项遵循了平等、公允的原则，经公平磋商并根据一般商业条款订立，不存在损害公司及其他非关联股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司的审议、决策及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
六、备查文件
2、独立董事关于关联交易的独立意见及事前认可意见。
证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2022-19
2021年度计提资产减值准备的公告
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
（一）计提资产减值准备的方法
（二）计提减值准备的具体情况
1、根据公司历史销售业绩和未来整体销售规划，同时结合存货库龄、效期、是否滞销及盘点情况，公司对原材料、在产品、库存商品等存货进行了清查、分析和评估，基于谨慎性原则，本次计提存货跌价准备4,192.43万元。
2、根据新冠疫情和电商经济对房产租赁市场的持续影响，综合考虑公司持有位于重庆市涪陵区广场路5号的房产所在地市场状况，本次计提投资性房地产减值准备5,295.72万元。
3、根据聚焦医药主业的战略规划，公司拟暂停非医药主业的毛驴养殖项目，对该项目的土地、厂房和机器设备等长期资产可收回金额进行了测试，本次计提固定资产减值准备、使用权资产减值准备和无形资产减值准备等14,207.74万元。
4、根据聚焦医药主业的战略规划，公司拟暂停四川小金县雪梨膏生产基地建设，对该项目的土地可收回金额进行了测试，本次计提无形资产减值准备766.94万元。
5、考虑一致性评价研发产品的市场前景、投入资源和同类产品的过评情况等因素，公司暂停了硝苯地平缓释片、盐酸氟西汀胶囊、盐酸小檗碱片等产品一致性评价项目，本次计提开发支出减值准备2,180.22万元。
6、根据工艺优化、技术创新和产能升级等情况，公司对无利用和修复价值、闲置且无使用计划的机器设备等固定资产进行了清查、分析和评估，基于谨慎性原则，本次计提固定资产减值准备1,950.67万元。
7、公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款进行减值测试，基于谨慎性原则，本次计提坏账准备8,023.51万元，其中单项认定计提坏账准备8,413.68万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2021年度利润总额影响36,617.23万元。
三、董事会、独立董事、监事会的意见
（一）董事会意见
（二）独立董事意见
（三）监事会意见
证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2022-20
关于公司2021年募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号）核准，公司向太极集团有限公司、九州通医药集团股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司等8名特定对象发行股票，本次非公开发行股票129,996,744股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额为人民币1,996,749,987.84元，扣除发行费用人民币34,350,232.60元后，募集资金净额为人民币1,962,399,755.24元。上述募集资金已于2018年1月16日全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕8-2号）。
2021年12月31日公司募集资金使用及结余情况见下表：
二、募集资金管理情况
截止2021年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。自筹资金预先投入募投项目使用情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《关于重庆太极实业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕8-77号）。
单位:万元
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2021年1月8日，公司召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司公告：2021-04）。
2021年10月19日，公司将上述用于补充流动资金的70,000万元全部归还至募集资金专项账户（详见公司公告：2021-49）。
2、2021年10月21日，公司召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司公告：2021-53）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、公司于2018年8月16日召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加非公开发行股票募投项目一一“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”之“桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”实施地点，新增桐君阁药厂重庆茶园厂区为实施地点之一。公司独立董事、监事会及保荐机构均就该事项发表了同意意见。
2、2019年1月24日，公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见；2019年2月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。
3、2019年12月24日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》，公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。2020年1月10日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》。
同意非公开发行股票募投项目--“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”新增实施主体涪陵制药厂及涪陵药厂龙桥厂区为新增实施地点；终止桐君阁药厂茶园厂区膜分离项目实施；同时根据公司建设实际使用需求，对原膜分离项目中“工艺设备”进行调整。
同意非公开发行股票募投项目--“太极集团科技创新中心项目”增加涪陵制药厂为实施主体，并新增重庆市渝北区恒山东路18号大竹林厂区为实施地点之一；同时公司对科创中心项目科研子项目进行优化调整，由原来三个科研中心调整为四个科研中心，并对科研设备和科研项目按照实际使用及投资进度进行了调整。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
股票代码：600129证券简称：太极集团编号：2022-22
关于修订《公司章程》的公告
公司现行《公司章程》其它条款不变，以上修订内容将提交公司2021年年度股东大会审议。
证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2022-24
关于增补公司董事的公告
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年3月28日召开了第十届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东太极集团有限公司推荐和董事会提名委员会资格审查，同意程学仁先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
附：程学仁先生简历
程学仁，男，1963年出生，中共党员，安徽中医学院（现安徽中医药大学）中医专业大学本科，广州中医学院中西医结合基础（基础理论）专业硕士研究生；主任中药师。1985年参加工作，历任广东一方制药有限公司研发主任、副厂长、厂长、质量负责人、生产副总经理、销售副总经理、营销中心总经理、常务副总经理，总经理、董事长、党委书记；广东省中医研究所副所长；中国中药控股有限公司副总裁（职业经理人）。现任中国中药控股有限公司总裁（职业经理人）。
证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2022-13
第十届董事会第七次会议决议公告
●公司董事李泽军先生、陈中游先生对本次会议审议的第1项议案放弃表决。放弃表决原因，请见本公告正文。
●本次董事会全部议案均获通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第七次会议于2022年3月18日以邮件方式发出书面通知，于2022年3月28日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳春先生主持，会议应到董事14人，实到董事14人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
1、公司《2021年年度董事会工作报告》
表决情况：同意12票，弃权2票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
公司说明：公司董事会尊重董事意见，在以后工作中全力落实董事要求。
2、公司《2021年年度报告及年度报告摘要》
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
3、公司《2021年年度财务决算报告》
4、公司《2021年年度内部控制评价报告》
5、公司《2021年度独立董事述职报告》
6、关于公司2021年年度利润分配的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-52,317.43万元，提取法定盈余公积金883.18万元，加上年初未分配利润49,100.98万元，可供投资者分配的利润为-4,099.63万元。
鉴于公司2021年度归属于上市公司股东的净利润亏损，为确保公司生产经营持续发展，经研究，公司2021年度不进行利润分配，也不送股和转增股本。
7、关于公司2022年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《2022年度日常关联交易公告》；公告编号：2022-15）
关联董事李阳春先生、杨珊华先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生在表决时进行了回避。
表决情况：同意8票，弃权0票，回避6票，反对0票；表决结果：通过。
8、关于公司为太极集团有限公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2022-16）
9、关于公司为控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2022-16）
10、关于申请公司2022年度综合授信的议案（具体内容详见《关于申请公司2022年度综合授信的公告》；公告编号：2022-17）
11、关于公司拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案（具体内容详见公司《关于拟与国药集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》；公告编号：2022-18）
12、关于公司2021年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见公司《2021年度计提资产减值准备的公告》；公告编号：2022-19）
13、公司《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见公司《关于公司2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2022-20）
14、关于部分募集资金投资项目延期的议案（具体内容详见公司《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》；公告编号：2022-21）
15、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案（具体内容详见公司《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》；公告编号：2022-21）
16、关于修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司关于修订《公司章程》的公告；公告编号：2022-22）
17、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
18、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
19、关于修订公司《董事会战略委员会实施细则》的议案
20、关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案
21、关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案
22、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
23、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
24、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
25、关于会计政策变更的议案（具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》；公告编号：2022-23）
26、关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬的议案
同意公司向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付2021年度审计报酬295万元，其中财务报告审计报酬220万元、内部控制审计报酬75万元。
27、关于增补公司董事的议案（具体内容详见公司《关于增补公司董事的公告》；公告编号：2022-24）
28、关于召开公司2021年年度股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》；公告编号：2022-25）
上述第1-3、6-11、15-18、23、27项议案须提交公司股东大会审议。
附：重庆太极实业（集团）股份有限公司第十届董事会董事候选人简历