证券代码：002929证券简称：润建股份公告编号：2024-045
润建股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司监事会对本议案发表了审核意见，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年12月10日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，保护公司投资者的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本着全体股东利益最大化原则，董事会同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。
公司监事会对本议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。
三、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2024年12月26日（星期四）下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知详见公司于2024年12月10日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
董事会
2024年12月10日
证券代码：002929证券简称：润建股份公告编号：2024-046
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
因此，监事会同意公司本次使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
监事会
证券代码：002929证券简称：润建股份公告编号：2024-047
关于拟聘任会计师事务所的公告
特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
4、公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
5、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所不存在异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
首席合伙人：肖厚发
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
2023年度，容诚会计师事务所经审计的收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元；为394家上市公司提供2023年年报审计业务服务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。其中，容诚会计师事务所对本公司同行业上市公司审计客户家数为29家。
2、投资者保护能力
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。
71名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
（二）项目信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：姚瑞，2019年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告3家。
拟签字注册会计师：任思仆，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目质量控制复核人：姚艳君，2008年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2023年度审计费用为350万元。公司2024年度审计收费原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构大华会计师事务所为公司提供了2023年度审计服务，对公司出具了标准无保留意见的审计报告。截至本公告披露日，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所的原因
（三）与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。大华会计师事务所、容诚会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通与配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司本次聘任会计师事务所严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，选聘程序合法合规。审议委员会同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
本事项已经公司第五届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，同意公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会审议情况
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
证券代码：002929证券简称：润建股份公告编号：2024-048
润建股份有限公司关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953号《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司采用公开发行可转换公司债券的方式，共计募集资金1,090,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,080,222,985.89元，已于2020年12月11日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0098号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截至2024年10月31日，公司募投项目投资进度情况如下：
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截至2024年10月31日，公司可转债募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
注：1、截至2024年12月3日，公司已将前次用于补充流动资金的16,500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2、若合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均系四舍五入造成。
三、募投项目调整实施进度情况
（一）募投项目部分延期的具体情况
公司于2022年12月30日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于募投项目部分延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况如下：
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途、投资规模、投产期和达产期不发生变更的情况下，对募投项目部分进行延期。
1、五象云谷云计算中心项目调整前
2、五象云谷云计算中心项目调整后
（二）拟变更部分募集资金用途的具体情况
四、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于2023年12月15日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。
截至2024年12月3日，公司已提前将用于补充流动资金的20,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，保护公司投资者的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月，按目前银行同期贷款利率测算，预计可节约利息支出约620万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
公司将在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专项账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案无需提交公司股东大会审议。
七、监事会、保荐机构的专项意见说明
（一）监事会审议情况
（二）保荐机构意见
综上，保荐机构对润建股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
3、中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
证券代码：002929证券简称：润建股份公告编号：2024-049
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第十七次会议决定于2024年12月26日（星期四）召开公司2024年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月9日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年12月19日（星期四）。
7、会议出席对象：
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司保荐机构的保荐代表人。
8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
表一：本次股东大会提案编码示例表
特别强调事项：
1、上述提案已经2024年12月9日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，提案具体内容详见公司于2024年12月10日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
2、上述提案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
3、登记方式：
4、股东大会联系方式
联系人：罗剑涛
联系传真：020-87743715
联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部
邮政编码：510623
四、参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
2、第五届监事会第十五次会议决议。
附件一：
参会股东登记表
附件二：
润建股份有限公司董事会：
注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数及股份性质：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。