证券代码：002798证券简称：帝欧家居公告编号：2024-016
债券代码：127047债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2、股权登记日：2024年1月25日（星期四）
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘进先生
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份91,579,983股，占上市公司有表决权股份总数的24.7294%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份31,016,289股，占上市公司有表决权股份总数的8.3753%。
通过网络投票的股东7人，代表股份60,563,694股，占上市公司有表决权股份总数的16.3541%。
2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份86,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0233%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份86,200股，占上市公司有表决权股份总数0.0233%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意91,539,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9554％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0437％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小股东的投票情况为：同意45,500股，占出席会议的中小股东所持股份的52.7231％；反对40,000股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3499％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9270％。
（二）审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（三）审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》
三、律师出具的法律意见
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。
董事会
2024年1月31日
证券代码：002798证券简称：帝欧家居公告编号：2024-015
2023年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
√预计净利润为负值
■
二、与会计师事务所沟通情况
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，公司整体经营向好，经营性现金流持续改善
1、报告期内，公司基于“顺势防风险、逆势求增长”的公司整体战略，以“大幅提升经销零售市场销售规模和优选开发商工程业务”为指导，不断优化客户结构，严控风险，保障经营质量。报告期内，经销商渠道业务同比增长，经销商渠道销售占比提升至60%。
2、公司持续推出全新品类产品，在完善核心高端品类产品矩阵、满足不同群体的消费需求的同时，强化差异化、具有文化内涵的品牌IP，进一步巩固了中高端市场，显著提升了经销商客户的经营信心。
3、公司在不断优化客户、产品结构、拓展市场的同时，通过精细化管理、技术工艺升级改造、优化采购供应商体系等严格控制各项成本的管理，多项费用均有所下降，公司产品毛利率同比显著上升。
4、报告期内，公司各季度经营性活动产生的现金流量净额持续为正，风险管控有效，公司整体经营质量显著提高。
3、公司因发行可转换债券根据《企业会计准则》摊销但公司实际无需支付的财务费用约8,000万元，该金额影响当期净利润。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司2023年年度报告中详细披露。
截至本业绩预告公告日，公司尚无法确定商誉减值和应收款项减值计提的最终金额，若前述事项在2023年年度报告披露前有实质性进展或情况变化，将对公司2023年度信用减值损失、资产减值损失的确定产生一定的影响，最终金额以会计师事务所审计后的金额为准。