原标题：四川省新能源动力股份有限公司公告（系列）
（上接B323版）
一、拟聘任会计师事务所事项的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
2、人员信息
截至2020年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人203人，共有注册会计师1,859人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师737人。
3、业务规模
2020年度，天健会计师事务所实现业务总收入30.6亿元，其中审计业务收入27.2亿元，证券业务收入18.8亿元。
4、投资者保护能力
5、诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施12次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2020年度审计费用为90万元，其中：本部财务报表审计费用50万元、合并报表范围内控股子公司财务报表审计费用25万元，内部控制审计费用15万元。
2021年度审计费用预计不超过135万元，其中：本部财务报表审计费用不超过50万元、合并报表范围内控股子公司财务报表审计费用不超过60万元，内控审计费用不超过25万元。本期审计费较去年有所增长主要系公司风电资产规模增长较大及公司合并报表范围增加所致。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司审计委员会已对天健会计师事务所的资质进行了审查，认为天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计。
基于天健会计师事务所为公司提供审计服务的表现，同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司第七届董事会第三十九次会议审议。
（二）独立董事事前认可情况和独立意见
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2021年4月21日召开第七届董事会第三十九次会议审议通过了《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》，表决情况为：同意5票，弃权0票，反对0票。
（四）生效日期
四、备查文件
（一）审计委员会决议；
（二）第七届董事会第三十九次会议决议；
（三）第七届监事会第十七次会议决议；
（四）独立董事事前认可和独立意见；
（五）天健会计师事务所营业执业证照及项目人员资质证照。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2021-042号
四川省新能源动力股份有限公司
关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
●该日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2021年4月21日，公司召开第七届董事会第三十九次会议审议通过了《公司2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的议案》，经审计确认公司2020年度与控股股东及其他关联方实际发生的日常关联交易金额为130,734.57万元，经公司2019年年度股东大会审议批准2020年度预计金额为301,760.79万元，实际发生金额未超出年初预计金额。
该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议，股东大会审议该议案时，关联股东应当回避表决。
（二）预计2021年度日常关联交易类别和金额
2021年度，公司预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易金额为167,069.52万元。具体如下：
单位：人民币万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2020年度，公司与控股股东及其他关联方实际发生的日常关联交易金额为130,734.57万元，经公司2019年年度股东大会审议批准的2020年度预计金额为301,760.79万元，实际发生金额未超出年初预计金额。具体情况如下：
1、公司对2020年度日常关联交易实际执行与年初预计差异的说明如下：
（2）2020年度四川省能投风电开发有限公司（以下简称“川能风电公司”）与四川能投物资产业集团有限公司预计发生的日常关联交易金额为7,731.34万元，关联企业在实际招标过程中部分项目未中标，导致实际发生金额与预计存在较大差异。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.四川能投物资产业集团有限公司
注册资本：52,000万元
注册地址：成都市锦江区工业园区毕昇路468号创世纪大厦A座
法定代表人：陈光明
截止2020年末，该公司总资产为542,212.33万元，净资产为175,624.10万元；2020年度实现营业收入4,047,062.27万元；净利润6,472.57万元（以上数据未经审计）。
2.四川能投凉山能源投资有限公司
注册资本：5,000万元
注册地址：四川省凉山彝族自治州会东县鲹鱼河镇新发村6组42号
法定代表人：杨浩波
3.联力环保新能源有限公司
注册资本：11,017.011万元
注册地址：淮安经济技术开发区盐化工园区陆集路8号
法定代表人：郑林
4.四川能投化学新材料有限公司
注册资本：10,000万元
注册地：南充市嘉陵区河西区工业园区东西干道1号
法定代表人：李枫
5.成都太阳高科技有限责任公司
注册资本：1,000万元
注册地址：成都市温江区光华大道三段1588号珠江新城国际写字楼15楼5-11号
法定代表人：谭果黎
6.四川能投建工集团有限公司
注册资本：300,000万元
注册地址：成都市锦江区下东大街段258号西部国际金融中心1栋17楼01-09单元
法定代表人：罗健
7.四川能投润嘉置业有限公司
注册资本：23,375.22万元
注册地址：成都市青白江区大弯西路47号
法定代表人：董英伟
截止2020年末，该公司总资产为23,154.26万元，净资产为7,074.53万元，2020年度实现营业收入78,671.52万元，净利润1,876.51万元（以上数据未经审计）。
8.公司名称：四川化工控股（集团）有限责任公司
注册资本：200,000万元
注册地址：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦6-9层
法定代表人：杨阳
截止2020年末，该公司总资产约为438,077万元、净资产约24,292万元；2020年度实现营业收入约12,154万元、净利润约39万元（以上数据未经审计）。
9.四川能投百事吉实业有限公司
注册地址：成都市温江区人和路789号主楼2楼
法定代表人：王春红
截止2020年末，该公司总资产为2,701.53万元，净资产为1,446.99元；2020年度实现营业收入7,619.80万元；净利润120.67万元（以上数据未经审计）。
10.公司名称：四川能投汇成培训管理有限公司
注册资本：705万元
法定代表人：刘勇
截止2020年末，该公司总资产为28,853.37万元，净资产为16,854.72万元；2020年度实现营业收入25,974.86万元；净利润20,462万元（以上数据未经审计）。
11.公司名称：四川省数字产业有限责任公司
注册资本：100,000万元
注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层3号
法定代表人：李奎昌
截止2020年末，该公司总资产为4,319.81万元，净资产为2,859.11万元；2020年度实现营业收入4,353.85万元；净利润108.95万元（以上数据未经审计）。
（二）关联关系
关联关系说明：上述企业系公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司控制的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）公司本部新能源综合服务业务涉及的日常关联交易
2021年度，公司预计本部新能源综合服务业务发生的日常关联交易金额约160,900万元，主要为公司向联力环保新能源有限公司销售液化石油气等化工产品，预计全年发生日常关联交易10,000万元；向四川能投化学新材料有限公司销售对二甲苯等化工产品，预计全年发生日常关联交易150,000万元；向成都太阳高科技有限责任公司销售工程项目所需电力设备材料，预计全年发生日常关联交易900万元。最终交易金额根据实际业务开展情况确定。
（二）公司控股孙公司川能风电公司运营及项目建造涉及的日常关联交易
2021年度，公司控股孙公司川能风电公司备品备件物资、施工线路运行维护、天然气管接入及供气、年检预试、以及验收服务等涉及的日常关联交易约为3,401.41万元，主要为向四川能投物资产业集团有限公司采购备品备件物资等，预计全年发生日常关联交易1,614.73万元；向四川能投凉山能源投资有限公司采购天然气，预计全年发生日常关联交易36.83万元；接受四川能投建工集团有限公司线路运行维护、年检预试服务等，预计全年发生日常关联交易1,749.85万元。最终交易金额根据实际业务开展情况确定。
2021年度，公司、川能风电公司和能投锂业采购办公用品、办公房屋租赁、物业服务等涉及的日常关联交易金额约2,768.11万元，主要包括接受四川能投润嘉置业有限公司提供的物业服务等，预计全年发生日常关联交易692.08万元;接受四川化工控股（集团）有限责任公司提供的办公楼租赁、物业服务等，预计全年发生日常关联交易882.99万元;接受四川能投百事吉实业有限公司提供的后勤人工、配送服务等，预计全年发生日常关联交易1,187.10万元；接受四川能投汇成培训管理有限公司提供的员工培训服务，预计全年发生日常关联交易5万元;接受四川省数字产业有限责任公司提供的职业技能等级认定信息管理服务，预计全年发生日常关联交易0.94万元。最终交易金额根据实际业务开展情况确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易系日常业务开展和正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价，未损害公司股东利益。公司与上述关联方之间的日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见
六、备查文件
（一）第七届董事会第三十九次会议决议；
（二）第七届监事会第十七次会议决议；
（三）独立董事事前认可意见和独立意见。
证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2021-035号
第七届董事会第三十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司董事会2020年度工作报告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》
（三）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》
经天健审〔2021〕11-144号审计报告确认，公司2020年末资产总额923,418.97万元，较上年年末增加27.44%；归属于母公司的净资产为368,584.51万元，较上年年末增加4.66%。2020年，公司实现营业收入199,650.78万元，较上年同期减少2.66%；实现归属于母公司所有者的净利润15,329.14万元，较上年同期减少28.65%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润13,591.38万元，较上年同期减少22.26%；每股收益0.12元，加权平均净资产收益率4.26%。截止本报告期末，无可供投资者分配的利润。
（四）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
经天健审〔2021〕11-144号审计报告确认，公司本部2020年净利润为39,473.54万元，期初未分配利润-155,787.81万元，本年末未分配利润-116,314.28万元。公司合并口径2020年归属于母公司所有者的净利润为15,329.14万元，期初未分配利润-125,865.62万元，本年末未分配利润-110,536.48万元。公司无可供投资者分配利润。根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司拟在本年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。
（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2021-038号。
（六）审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2021年度公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，为公司及合并报表范围内公司提供2021年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期为一年。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》，公告编号：2021-041号。
（七）审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（八）审议通过了《关于2021年度融资计划的议案》
（九）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
（十）审议通过了《关于2020年年报的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2020年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2020年年度报告》，公告编号：2021-031号、032号。
（十一）审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2021年第1季度报告正文》和《四川省新能源动力股份有限公司2021年第1季度报告》，公告编号：2020-033、034号。
（十二）审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务开展及经营实际，同意公司2021年度与控股股东及其关联方发生的日常关联交易总金额不超过167,069.52万元（含本数），具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2021-042号。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
关联董事张昌均和甄佳在表决时进行了回避，该议案须提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬兑现方案的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2020年年度报告》“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”，公告编号：2021-032号。
（十四）审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
（十五）审议通过了《关于2021年年度预算方案的议案》
（十六）审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》，公告编号：2021-037号。
三、备查文件
证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2021-037号
关于召开2020年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）届次：2020年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
2021年4月21日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
（六）会议股权登记日：2021年5月14日
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2021年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司全体董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
二、会议审议事项
（一）提案
1.关于2020年度董事会工作报告的议案
2.关于2020年度监事会工作报告的议案
3.关于2020年度财务决算报告的议案
4.关于2020年度利润分配预案的议案
5.关于续聘2021年度审计机构的议案
6.关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7.关于2020年年报的议案
8.关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的议案
9.关于董事、监事2020年度薪酬兑现方案的议案
10.关于2021年年度预算方案的议案
（二）披露情况
三、提案编码
四、会议登记方法
（一）登记方式：
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
2021年5月15日至2021年5月20日工作日上午9：00一12：00，下午1：00一5：00。
五、参加网络投票的具体操作流程
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：谢女士
邮编：610000
（二）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
七、备查文件
第七届董事会第三十九次会议决议。
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
3.参加会议回执
附件1：
一、网络投票的程序
1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网系统投票的程序
附件2：
委托人：被委托人：
委托人证券账户：被委托人身份证号码：
委托人身份证号码：委托日期：
委托人持股数：
注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件3：
参加会议回执
截止_______年____月____日，我个人（单位）持有_______________公司股票，拟参加公司2020年度股东大会。
证券账户：________________________
持股数：__________________________
个人股东（签名）：________________
法人股东（签章）：________________
________年____月____日
证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2021-036号
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司监事会2020年度工作报告》。
（二）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
（五）审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
（六）审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（七）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
（八）审议通过了《关于2020年年报的议案》
（九）审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》
（十）审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的议案》
（十一）审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》