（原标题：关于控股子公司增资扩股的公告）
证券代码：002385证券简称：大北农公告编号：2024-130
北京大北农科技集团股份有限公司关于控股子公司增资扩股的公告
一、本次增资概述1、基本情况为把握行业发展机遇，落实公司发展战略，优化资本结构，公司间接控股子公司北京金色农华种业科技股份有限公司（以下简称“金色农华”或“目标公司”）拟与中国农业产业发展基金有限公司（以下简称“投资方”或“中农基金”）签署《投资协议》及《股东协议》（以下合称“《增资协议》”）。《增资协议》约定投资方向金色农华增资10,000.00万元，取得金色农华5.00%的股权，其中新增注册资本2,171.05万元，资本公积7,828.75万元。公司全资控股子公司北京创种科技有限公司（以下简称“创种科技”）及北京科高大北农生物科技有限公司（以下简称“科高大北农”）放弃金色农华本次增资的优先认购权。本次增资完成后，金色农华注册资本由41,250.00万元增至43,421.05万元。公司控股子公司创种科技及科高大北农合计持有金色农华的股份比例由100.00%下降至95.00%，金色农华仍为公司间接控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围内。
本次增资后股权结构如下：|序号|股东名称|认缴注册资本（万元）|持股比例（%）||---|---|---|---||1|创种科技|41,240.0000|94.9770||2|中农基金|2,171.0526|5.0000||3|科高大北农|10.0000|0.0230||合计|43,421.0526|100.0000|
（8）金色农华现有股东创种科技及科高大北农放弃本次增资的优先认购权。
2、最近一年及一期主要财务数据单位：万元|项目|2023年12月31日（经审计）|2024年9月30日（未经审计）||---|---|---||资产总额|115,652.89|125,644.16||负债总额|50,164.17|66,979.31||净资产|65,488.72|58,664.85||项目|2023年1-12月（经审计）|2024年1-9月（未经审计）||营业收入|53,675.41|23,687.21||利润总额|4,668.11|-681.65||净利润|4,707.14|-741.97|
注：金色农华2023年度财务数据经信永中和事务所（特殊普通合伙）审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0272号审计报告。
11、投资方与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
四、交易的定价政策及定价依据经双方友好协商，按照本次增资后金色农华估值20亿元的基础上进行交易定价。本次投资方增资合计10,000.00万元，其中2,171.05万元计入金色农华注册资本，7,828.75万元计入金色农华资本公积，增资完成后，投资方持有金色农华5.00%的股权。
2、本次增资安排投资方按照本协议的约定以人民币10,000.00万元（“增资款”），按照投后估值20亿元的价格，对目标公司进行增资，对应于本次投资后目标公司5.00%的股份。上述增资款中的2,171.0526万元计入目标公司的注册资本，剩余的7,828.9474万元计入目标公司的资本公积。本次投资完成后，目标公司的注册资本增加至43,421.0526万元。
3、增资款的支付投资方应在本次投资的先决条件全部得到满足后或被投资方书面豁免之后的十（10）个工作日内，将增资款10,000.00万元一次性支付给金色农华。
5、工商变更目标公司应在交割日之后的五（5）个工作日内开始办理关于本次投资的工商变更登记手续。
6、金色农华和创种科技赎回权自投资方实际支付完毕全部增资款之日起开始计算投资期，投资期共计三年。自投资期的第三年（满两年之后）起，金色农华、创种科技均有权以现金方式回购投资方持有的全部或部分金色农华股份。回购价格为被回购股份对应的投资方增资款金额再加上按照6%的年化单利计算的利息，并扣除投资方截至回购通知发出日已实际收到的利润、收益、红利及股息。
8、违约责任各方同意，若投资方、目标公司、现有股东中的任何一方违约，应赔偿因其违约而给对方造成的损失。
六、对公司的影响本次增资不仅增强了金色农华的资本实力，而且有利于聚合外部资源共同推进种业经营持续健康发展，是结合金色农华自身发展需要和长期发展战略的综合考虑。本次增资完成后，金色农华仍为公司间接控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；2、《关于北京金色农华种业科技股份有限公司之投资协议》及《关于北京金色农华种业科技股份有限公司之股东协议》。
特此公告。北京大北农科技集团股份有限公司董事会2024年12月8日