1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
■
2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型农药原药及制剂、中间体的研发、生产和销售。公司主要产品除草剂、杀菌剂、中间体，除草剂主要有烯草酮系列、咪草烟系列类、异噁草松系列等，杀菌剂为烯酰吗啉类。本公司秉承“专业化、精细化”的经营策略，一直深耕主业，自公司成立以来，主营业务未发生变化。
（二）经营模式
公司经过多年的经营发展，现已建立完整的研发、采购、生产、质量检测、市场推广和销售体系，各体系相互协作，保证了公司稳定、持续、健康发展。
1、研发模式
公司设有研发中心，并拥有一套完整的项目管理激励体系，为公司新产品的研发和现有产品的优化升级提供保障。2015年11月，与南开大学农药工程研究中心、华中师范大学联合组建先达产业创新研究院，进行创制化合物的合作研究，进一步提升公司技术创新能力。
2、采购模式
本公司原辅材料采购主要由采购管理中心负责，按照审批后的《物资采购计划单》实施采购，所有采购的原料须经品质保障部检验合格后办理入库，公司仓库班负责原材料的出入库手续。
为保证采购原材料质量和价格，采购部门制定了严格的供应商考察标准和审核流程，公司根据供应商的资质条件、供货能力、产品质量等情况，将符合条件的供应商纳入《合格供应商名录》。对于选择范围广、用量较大的基础原材料，采购部门会用招标或询价比价方式确定最终的供应商。
对于重要原材料，为降低采购成本，公司会根据生产季节性和以往原材料价格进行适时调整采购计划，进行合理储备，确保稳定供应。对于通用性强的原辅材料根据生产计划制定采购计划，实施采购。
3、生产模式
本公司生产由生产管理中心负责组织实施。由于农药施用的季节性较强，国内外市场均有其特定的销售旺季。原药生产模式根据公司下达的年度生产经营计划进行生产，生产管理中心根据经营计划组织生产，成品入库储存以备销售旺季所用。制剂生产模式根据销售部门下达的订单进行生产，生产部门结合库存实际情况，决定实际生产的数量。
4、销售模式
（1）国内销售模式
国内产品销售分为直销和代销两种模式：直销模式是指将产品直接出售给国内农化企业、农场等用户；代销模式是指采用国内通行的经销商代销模式进行销售。
（2）国外销售模式
公司国外销售模式分为自营出口和间接出口两种模式，自营出口是直接将产品销售给境外客户；间接出口是公司现将产品销售给国内农药贸易商，再由贸易商将产品出口至境外。
（三）行业情况
本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，细分行业为化学农药制造行业。
农药是确保农业稳产与农民增收，保障粮食安全的特殊农业投入品。在2018年中央一号文件中，将病虫草害绿色防控作为加强农村突出环境问题综合治理的一项重要任务被提出。我国作为农业大国，近年来农药行业快速发展，各方面都有显著提高，但依旧存在如行业集中度低、核心竞争力不足等因素影响农业健康发展。
为了实施可持续发展，生态环境部对农药排污许可证重新核发。与此同时，生态环境部制定的农药建设项目、化肥（氮肥）建设项目等14个行业建设项目重大变动清单（试行）正式印发，这份文件进一步提高了进入农药行业的门槛。在农药生产企业入园、农药登记门槛进一步提高等政策影响下，今后产品落后、低水平重复建设、以牺牲环境为代价的超标排放农药生产企业将不再有生存空间。
中国环境保护税法亦于2018年1月1日起正式实施，各地基本上已明确环保税适用税额标准，大气、水、固体污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额，相较于此前的排污费制度，环保法规定了大气污染物和水污染物的税额幅度。农药行业存在“三废”问题，环境税将倒逼企业转型升级达标排放，环保成本增加，支持农药价格走高。
2018年，全球农药市场发生显著变化，中国化工收购先正达、杜邦和陶氏合并成立陶氏杜邦公司、拜耳收购孟山都，全球农化领域六大跨国企业中，五大跨国企业发生了重大变革，尤其是国际农化巨头企业重组并购全部到位，全球农化形成4强格局，业务集中度明显提高，使农药市场呈现新的发展格局。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司总资产172,992.69万元，归属于母公司股东权益为135,725.63万元。公司实现营业收入163,589.24万元，较上年同期增长46.21%；实现利润总额29,364.14万元，较上年同期增长119.45%；实现归属于母公司股东净利润25,104.77万元，较上年同期增长128%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润23,920.73万元，较上年同期增长135.52%。
2导致暂停上市的原因
3面临终止上市的情况和原因
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期纳入合并财务报表范围的主体共5户，具体包括：
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，其中：
1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。
山东先达农化股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
2018年1-12月，公司实现营业收入163,589.24万元、利润总额29,364.14万元、净利润25,104.77万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,920.73万元。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司2018年年度报告》及《山东先达农化股份有限公司2018年年度报告摘要》。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》
（六）审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》
（七）审议通过《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》
（八）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
为综合考虑公司目前经营发展的实际状况，确保战略发展目标的实现，兼顾公司长远发展和全体股东利益，公司董事会同意2018年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，本年度经营盈余将全部用于公司主业的继续投入发展。
独立董事对2018年度利润分配预案的议案发表独立意见，一致认为：公司董事会提出的2018年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营和项目投资需求等因素，有利于公司稳定经营和可持续发展，符合公司长远发展需要和股东的长远利益。同意公司2018年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。
（九）审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十）审议通过《关于支付2018年度审计费用的议案》
（十一）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》。
（十二）审议通过《关于公司董事、监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》
（十四）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
（十五）审议通过《关于制定〈公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
（十六）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。
（十七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。
（十八）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
（十九）审议通过《关于变更财务总监的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于变更财务总监的公告》。
（二十）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2019年4月10日
证券代码：603086证券简称：先达股份公告编号：2019-012
第三届监事会第十次会议决议公告
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
（三）审议通过《公司2019年度财务预算报告》
（四）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
2018年1-12月，公司实现营业收入163,589.24万元、利润总额29,364.14万元、净利润25,104.77万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,920.73万元。监事会认为：
1、《2018年年度报告及摘要》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
2、《2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
经审核，公司董事会综合考虑公司未来战略发展规划和资金安排，提出的2018年度不进行利润分配的预案，有利于公司的持续、稳定发展。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，监事会同意2018年度不进行利润分配的预案。
（六）审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
（八）审议通过《关于公司董事、监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》
（九）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
（十）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
（十二）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
（十三）审议通过《关于公司补选监事的议案》
公司监事会主席赵亮先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务、王敬祥先生因个人原因申请辞去公司监事职务，经公司股东提名，监事会审核同意侯天法先生、李刚先生为第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至第三届监事会届满之日止（上述监事候选人简历详见附件）。
经对上述监事候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1.提名侯天法先生为第三届监事会监事
2.提名李刚先生为第三届监事会监事
本议案尚需提交公司股东大会审议。
山东先达农化股份有限公司监事会
附件：公司第三届监事会监事候选人简历
侯天法先生：1977年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，历任山东先达农化股份有限公司采购员、采购经理。现任山东先达农化股份有限公司采购管理中心总监。
李刚先生：1985年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，曾任潍坊先达化工有限公司制剂车间主任。现任山东先达农化股份有限公司制剂室经理。
证券代码：603086证券简称：先达股份公告编号：2019-013
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“先达股份”）2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准山东先达农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]580号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股（以下简称“本次发行”），发行价格为每股17.64元，共计募集资金35,280.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为29,761.00万元。上述募集资金于2017年5月5日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月5日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2017]000295号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理。
（二）以前年度募集资金使用情况
截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金10,482.40万元，募集资金在2017年度的存放与实际使用情况详见公司于2018年4月12日披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。
（三）本期募集资金使用及结余情况
2018年度，公司使用募集资金14,376.76万元，取得银行存款利息收入49.48万元、理财产品收益529.43万元，扣除银行工本费、手续费等0.55万元后，截至2018年12月31日，募集资金余额为5,934.03万元。
截至2018年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司及辽宁先达共有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2017年6月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金5,582.40万元，置换金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2017]002736号《鉴证报告》。同时，公司独立董事就此发表了独立意见、保荐机构长城证券发表了核查意见。具体内容详见2017年6月13日上交所网站及公司其他指定信息披露媒体《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）。
2018年度，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2018年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2017年6月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金项目建设和正常经营并能有效控制风险的情况下，使用总额不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事及保荐机构长城证券对该事项均发表了同意意见。具体内容详见2017年6月13日上交所网站及公司其他指定信息披露媒体《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
2018年7月2日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司辽宁先达使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、国债逆回购及证券公司保本型收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构长城证券对该事项均发表了同意意见。
截至2018年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为0.00万元。2018年1-12月，公司募集资金现金管理的具体情况如下：
单位：万元币种：人民币
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2018年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2018年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2018年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018年6月7日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案》，同意将“年产1,000吨烯草酮、1,500吨异噁草松项目”中的“年产1,000吨烯草酮项目”以及“年产9,000吨综合制剂车间及研发中心项目”变更为“年产6,000吨原药、10,000吨制剂项目”，实施主体由潍坊先达化工有限公司、公司变更为辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”），实施地点由山东省潍坊市滨海经济开发区临港工业园、山东省博兴经济开发区变更为辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区。公司以募集资金19,178.60万元及其理财收益和利息对辽宁先达进行增资，其中计入注册资本18,000万元，剩余金额计入资本公积。内容详见公司于2018年6月8日披露的《山东先达先达农化股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-029）。2018年6月25日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
本次变更募投项目事项已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序及信息披露义务，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、会计师对募集资金2018年度存放和实际使用情况专项鉴证意见
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：先达股份2018年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
证券代码：603086证券简称：先达股份公告编号：2019-014
关于续聘2019年度审计机构的公告
公司独立董事发表独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，在为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务。为保持审计工作的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，我们一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，本次聘请的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
证券代码：603086证券简称：先达股份公告编号：2019-015
关于公司及子公司使用自有资金进行
现金管理的公告
●山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）公司及子公司拟使用总额不超过30,000万元自有资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
为了提高公司及子公司资金的使用效率，合理使用公司资源，公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理。
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度和期限
公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，在该额度内可以循环使用。使用期限自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。
3、投资品种
公司及子公司使用自有资金购买的理财品种仅限于安全性高、低风险、流动性好、保本或非保本型等金融机构理财产品。
5、实施方式
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
（2）尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（2）公司购买的为低风险、流动性高的稳健型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。
（3）在上述理财产品等存续期间，公司财务管理中心将及时跟踪、分析理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司内部审计机构负责对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2019年4月9日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用总额不超过30,000万元人民币的自有资金进行现金管理，在该额度内可循环使用。
2、监事会审议情况
公司于2019年4月9日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会同意公司使用总额不超过30,000万元人民币的自有资金进行现金管理。
五、独立董事意见
六、保荐机构核查意见
证券代码：603086证券简称：先达股份公告编号：2019-016
关于公司及子公司开展外汇套期保值
业务的公告
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务交易，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。在交易期限内业务规模不超过15,000万美元，在上述额度范围内循环开展。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外市场的不断扩张，国际业务量不断增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对本公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟通过金融衍生产品工具对公司外汇敞口风险进行管理，产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
二、拟开展的外汇套期保值业务情况
1.主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种主要是美元，外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品及上述产品的组合。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司于2019年4月9日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务交易，交易期限内业务规模不超过15,000万美元，在上述额度范围内循环开展。公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，公司开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额未达到董事会审议标准的，由公司汇率监控委员会主任委员审批；单次或连续十二个月内累计金额达到或超过公司最近一期经审计净资产10%的，由董事会审批；单次或连续十二个月内累计金额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%的，需由董事会审议通过后提交股东大会审批。
本次拟开展15,000万美元的外汇套期保值业务需提交公司2018年年度股东大会审议，期限自2019年度始至2019年年度股东大会召开之日止。
三、外汇套期保值风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常进出口业务为基础，但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合同约定的汇率低于业务到期时的实时汇率，远期合同会产生损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，会导致公司远期结售汇无法交割而出现损失。
四、风险控制措施
（二）公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务操作原则、审批权限、部门职责及内部操作流程、保密制度、信息披露制度等做出了明确规定，有效规范套期保值业务行为。
公司外汇交易行为均以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
（四）公司审计部门不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
六、独立董事意见
七、监事会意见
八、保荐机构意见
证券代码：603086证券简称：先达股份公告编号：2019-017
关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告
重要内容提示
●被担保人名称：济南先达化工科技有限公司（以下简称“济南先达”）、潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）
●授信额度：公司及下属全资子公司济南先达、潍坊先达拟向银行申请授信总额人民币47,500万元（含本数），授信使用期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
●本次担保金额：公司及所属子公司拟向银行申请总额人民币47,500万元（含本数）的授信额度，并为使用该授信额度提供人民币47,500万元的担保。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、向银行申请授信额度情况概述
二、公司及子公司拟申请的银行授信额度及担保情况
单位：万元
三、被担保人基本情况
（一）济南先达化工科技有限公司
注册资本：200万元
注册地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D-6层
法定代表人：陈鸣宇
本公司持有济南先达100%股权，截止2018年12月31日，济南先达资产总额15,774.45万元，负债总额10,432.32万元，净资产5,342.13万元，营业收入23,734.36万元，净利润684.24万元。
（二）潍坊先达化工有限公司
注册资本：5,000万元
注册地点：潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户
法定代表人：李壮
本公司持有潍坊先达100%股权，截止2018年12月31日，潍坊先达资产总额47,638.36万元，负债总额28,447.25万元，净资产19,191.12万元，营业收入89,829.62万元，净利润4,711.61万元。
四、董事会意见
五、监事会意见
七、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额为4,455万元，系全部为全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的3.28%，不存在无逾期及违规担保。
证券代码：603086证券简称：先达股份公告编号：2019-018
关于变更财务总监的公告
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈鸣宇先生递交的书面辞职报告。因公司内部岗位调整，陈鸣宇先生不再兼任公司财务总监职务。陈鸣宇先生申请辞去财务总监的报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司经营工作的正常进行。辞职后，陈鸣宇先生仍继续担任公司董事、副总经理职务。公司董事会对陈鸣宇先生担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2019年4月9日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任江广同先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
附江广同先生简历：
1980年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任山东先达农化股份有限公司财务部经理；山东美驰车桥有限公司财务总监；山东龙升食品股份有限公司财务总监；山东先达农化股份有限公司证券事务代表；现任山东先达农化股份有限公司董事会秘书。
证券代码：603086证券简称：先达股份公告编号：2019-019
2018年度主要经营数据公告
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
二、主要产品的价格变动情况
三、主要原材料的价格变动情况
证券代码：603086证券简称：先达股份公告编号：2019-020
关于召开2018年年度股东大会的通知
●股东大会召开日期：2019年4月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2019年4月30日
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。
3、登记地点
济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼董事会办公室
六、其他事项
（1）会议联系方式
联系人：华艳粉、韩恩娟
传真：0531-88870305
（2）其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
第三届董事会第十次会议
山东先达农化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：603086证券简称：先达股份公告编号：2019-021
关于2018年度拟不进行利润分配
的专项说明
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。具体情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润2,5104,7737.55元，2018年度母公司实现净利润196,035,230.74元。截至2018年12月31日，公司合并报表可供分配利润为699,959,577.53元，资本公积为445,021,562.58元，盈余公积为56,544,285.69元；母公司报表可供分配利润为517,278,686.18元，资本公积为448,515,471.88元，盈余公积56,000,000.00元。
根据公司未来投资计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会研究决定，公司2018年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润将用于公司主业的继续投入发展。
本预案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、2018年度拟不进行利润分配的原因
2017年，经第二届董事会第十八次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过，公司与葫芦岛经济开发区管理委员会签订《投资协议》，投资约12亿元在葫芦岛经济开发区建设农药项目，2017年10月设立全资子公司作为的项目实施主体，注册资金1亿元。
2018年6月7日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2018年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案》，同意将“年产1,000吨烯草酮、1,500吨异噁草松项目”中的“年产1,000吨烯草酮项目”以及“年产9,000吨综合制剂车间及研发中心项目”变更为“年产6,000吨原药、10,000吨制剂项目”，该项目预计总投资7.68亿元。实施主体由潍坊先达、公司变更为辽宁先达，实施地点由山东省潍坊市滨海经济开发区临港工业园、山东省博兴经济开发区变更为辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区。公司以募集资金19,178.60万元及其理财收益和利息对辽宁先达进行增资。