阳江农村商业银行股份有限公司各位股东：
根据《阳江农村商业银行股份有限公司章程（2023年版）》以及阳江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第八次会议作出之决议，现将拟召开本行2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
10：30-11：30。
（二）会议地点：广东省阳江市江城区金山路3号美仑广场2幢阳江农商银行（本行四楼大会议室）
（三）会议召集人：本行董事会。
（四）会议召开方式及表决方式：本次会议以现场会议方式召开，采取现场投票方式表决。
二、会议内容
（一）审议事项
1.关于补选阳江农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案；
2.关于召开第二届董事会和董事会提名与薪酬委员会临时会议的议案。
上述议案已经本行第二届董事会第八次会议审议通过。
（二）听取报告
1.关于免去孔传赞同志第二届董事会职工董事职务的报告；
2.关于韩小帅同志辞去董事职务的报告。
三、会议出席对象
其中根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及本行章程等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期未消除的股东以及其他应当被限制表决权的股东，本次会议不享有表决权。
（二）本行董事、监事及高级管理人员。
（三）本行董事会邀请的嘉宾及聘请的会议见证律师等中介机构代表。
四、会议登记方法
本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按照本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决权。
（一）登记方法。
上述登记材料中，身份证件和持股凭证提供原件和复印件（原件核对无误后退还），其余提供原件。复印件中，法人股东材料须加盖公司公章，自然人股东材料须个人签字。
（三）登记地点：广东省阳江市江城区金山路3号美仑广场2幢阳江农商银行十二楼董事会办公室。
六、会务联系
（一）联系人：钱先生、吴小姐，0662-3118876。
（二）联系地址：广东省阳江市江城区金山路3号美仑广场2幢阳江农商银行十二楼董事会办公室。
七、其他事项
（三）与会人员的交通、食宿等费用自理。
（四）为维护广大股东利益，本着节俭办行原则，本次会议不发放礼品和会议补贴。