议案一：关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案......1
议案二：关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案......2
议案三：关于公司《2020年年度报告》（全文及摘要）的议案......3
议案四：关于公司《2020年度财务决算报告》的议案......4
议案五：关于公司《2020年度利润分配方案》的议案......5议案六：关于确认公司董事、高级管理人员2020年度薪酬、津贴的议案..6议案七：关于公司续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案......7议案八：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案......8
议案九：关于公司日常关联交易2020年度执行情况及2021年度预计额度的议案......9
议案十：关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案......10
议案十一：关于公司开展外汇套期保值业务的议案......11
议案十二：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案......12
议案十三：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案......15
议案十四：关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案......17
二、会议附件......19
附件一：2020年度董事会工作报告......19
附件二：2020年度独立董事述职报告......26
附件三：2020年度监事会工作报告......31
附件四：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明......36
附件五：2020年度财务决算报告......41
附件六：关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的情况说明......50
附件七：关于使用闲置自有资金购买理财产品的报告......53附件八：日常关联交易2020年度执行情况及2021年度预计额度的报告..58附件九：《公司章程》修订对照表......67
附件十：关于公司开展外汇套期保值业务的情况报告......68
附件十一：非独立董事候选人承诺......70
附件十四：非职工监事候选人承诺......94
二〇二〇年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年度董事会工作报告》已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司2020年年度股东大会予以审议。此外，公司独立董事花荣军、杨伟国、潘爱香和吴学民已共同向公司董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上述职。
附件一：《2020年度董事会工作报告》
附件二：《2020年度独立董事述职报告》
二〇二一年五月十八日
议案二：关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年度监事会工作报告》已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司2020年年度股东大会予以审议。
附件三：《2020年度监事会工作报告》
议案三：关于公司《2020年年度报告》（全文及摘要）的议案
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司2020年年度股东大会予以审议。具体内容详见公司于2021年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》。
附件四：《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
议案四：关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年度财务决算报告》已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司2020年年度股东大会予以审议。
附件五：《2020年度财务决算报告》
议案五：关于公司《2020年度利润分配方案》的议案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币469,381,971.42元。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本192,000,096.00股，以此计算合计拟派发现金红利57,600,028.80元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为43.49%。
本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司2020年年度股东大会予以审议。
议案六：关于确认公司董事、高级管理人员2020年度薪酬、津贴
的议案
单位：万元
议案七：关于公司续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构
附件六：《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的情况说明》
议案八：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
为提高公司及直属、控股公司的资金使用效率，在不影响主营业务正常开展，确保经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，为公司和股东谋求更高的投资回报。公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况详见附件。
附件七：《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的报告》
议案九：关于公司日常关联交易2020年度执行情况及2021年度预计
额度的议案
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》的规定，上述议案关联股东中国农业生产资料集团公司须回避表决，由无关联股东及股东代表进行审议。
附件八：《日常关联交易2020年度执行情况及2021年度预计额度的报告》
议案十：关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
根据中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需要，拟变更公司经营范围并修改公司章程，具体变更内容如下：
一、变更经营范围
本次拟新增经营范围：技术检测、农业科学研究与试验发展、杀鼠剂，并将公司危险化学品经营许可证有效期更新至2024年03月18日。
二、修改公司章程
修改《公司章程》中经营范围的相应条款。
附件九：《公司章程》修订对照表
议案十一：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请公司2020年年度股东大会予以审议。
附件十：《关于中农立华生物科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的情况报告》
议案十二：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中农立华生物科技股份有限公司章程》的规定，经公司董事会讨论，拟提名苏毅、浦颖、杨剑、黄柏集、李明光、康凯为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会批准之日起生效。本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司2020年年度股东大会予以审议。
附件十一：非独立董事候选人承诺
附：
苏毅，男，1969年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，无境外永久居留权。曾任中农化工有限责任公司副总经理，中国农业生产资料集团公司农药贸易分公司副总经理、总经理，中国农业生产资料集团公司农药贸易二分公司总经理，中国农业生产资料集团公司农药部总经理。现任公司董事长、总经理，天津市中农化农业生产资料销售有限公司董事，中国农药工业协会副会长，中国东盟农资商会理事。
浦颖，女，1969年出生，中国国籍，本科学历，会计师，无境外永久居留权。曾任中农工贸有限责任公司副总经理，中农联合贸易有限责任公司副总经理，中国农业生产资料集团公司财会部副总经理、财会部总经理、审计部副经理、审计部总经理、总裁助理。现任公司董事，中国农业生产资料集团公司董事、财务总监，中国农业生产资料（新加坡）私人贸易有限公司董事、华农国际（集团）有限公司董事、中国供销石油有限公司董事。
杨剑，女，1974年出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任中国农业生产资料集团公司市场网络部副总经理、投资部副总经理、资产部副总经理、资产管理部总经理、人力资源部总经理。现任公司董事，中国农业生产资料集团公司资产管理部经理，中农矿产资源勘探有限公司董事，中国农业生产资料（新加坡）私人贸易有限公司董事，华农国际（集团）有限公司董事、总经理。
黄柏集，男，1978年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级会计师，无境外永久居留权。曾任职于中国海外工程总公司、新加坡金鹰国际集团。历任公司财务部经理、总经理助理。现任公司董事、常务副总经理、财务总监、董事会秘书，广东益隆投资有限公司总经理。
李明光，男，1971年出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。曾任职于德州农药厂、中国农业生产资料集团公司农药部。历任公司原药事业部部门副经理、部门经理、总经理助理。现任公司董事、副总经理、原药事业部经理，中国农药发展与应用协会副会长。
康凯，男，1976年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于中国农业生产资料集团公司农药部。历任公司销售经理、营运部副经理、经理、公司总经理助理。现任公司董事、副总经理、营运部经理，广东益隆投资有限公司董事。
议案十三：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中农立华生物科技股份有限公司章程》的规定，经公司董事会讨论，拟提名花荣军、潘爱香、吴学民为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会批准之日起生效。本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司2020年年度股东大会予以审议。
花荣军，男，1976年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾任湖北沙隆达股份有限公司市场部副经理，中国农药发展与应用协会行业发展部主任、副秘书长、代秘书长。现任公司独立董事，中国农药发展与应用协会秘书长，江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事，江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事。潘爱香，女，1962年出生，中国国籍，硕士学历，教授，中国注册会计师，无境外永久居留权。曾任北京商学院会计系讲师，北京工商大学会计学院副教授、教授。现任公司独立董事，北京工商大学商学院教授。
吴学民，男，1968年出生，中国国籍，九三学社社员，博士研究生学历，教授、博士生导师，无境外永久居留权。曾任中国农业大学理学院助教、讲师、副教授。现任公司独立董事，中国农业大学理学院教授，中国农药发展与应用协会农药制剂与助剂专业委员会主任委员，北京农药学会农药化学专业委员会委员。
议案十四：关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中农立华生物科技股份有限公司章程》的规定，经公司监事会讨论，拟提名马丽芬、樊黎明、张铮、赵富明为公司第五届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会批准之日起生效。本议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司2020年年度股东大会予以审议。
附件十四：非职工监事候选人承诺
马丽芬，女，1978年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师，无境外永久居留权。曾任职于中国服装集团公司财务部、中国农业生产资料集团公司财会部、财务管理部。现任公司监事会主席，中国农业生产资料集团公司财务管理部副经理，江西中农现代农业服务有限公司监事。
樊黎明，男，1962年出身，中国国籍，中共党员，大专学历，经济师，无境外永久居留权。曾任浙江省农业生产资料公司农药部副经理，嘉兴市金惠利农业科技服务有限公司董事长、桐乡金惠利农业科技服务有限公司董事长、温州金惠利农业科技有限公司董事长、浙江兴农农资有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事，浙江浙农金泰生物科技有限公司董事、副总经理。
张铮，女，1979年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级人力资源师，无境外永久居留权。现任公司监事，中国农药工业协会副秘书长、办公室主任。
赵富明，男，1962年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级工程师，无境外永久居留权。曾任南京第一农药厂供销部经理，红太阳集团有限公司供销部总经理，南京红太阳股份有限公司监事、监事会主席。现任公司监事，南京红太阳股份有限公司董事、总经理，南京第一农药集团有限公司监事。
二〇二〇年年度股东大会附件：2020年度董事会工作报告
附件一：
中农立华生物科技股份有限公司2020年度董事会工作报告
2020年，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策，积极推动公司持续健康发展，切实维护了全体股东、公司及员工的合法权益。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：
一、公司总体经营情况
2020年，新冠疫情席卷全球，严重扰乱了农药市场正常供需，加大了国际贸易风险，给公司经营带来极大挑战。公司审时度势、攻坚克难，实现了战疫情、稳经营、保增长的目标。公司营业收入和净利润均保持平稳增长，2020年实现营业收入664,099.43万元，同比增长52.93%；净利润15,505.09万元，同比增长
24.55%。
（一）农药供应链服务方面
（二）植保服务方面
中线上会3280场，抵消了由于疫情线下活动受限的影响。三是抓住我国援助巴基斯坦灭蝗机会，实现了对外援助加农炮的销售，获得了外交部、农业农村部、商务部的认可。
（三）科技创新方面
加大科研投入，完成双桥实验室建设并成立分析技术中心，打造农药制剂研发和质量保障平台。2020年获第十三届中国农药工业协会“农药创新贡献奖”技术创新一等奖1项，获得国家发明专利2项（累计获得国家发明专利9项）。公司主编一项“CCPIA标准”《30%二甲戊灵悬浮剂》团体标准获批发布；主编一项行业标准《植保无人机飞防科技服务规范》通过专家评审。
（四）管理改进方面
一是将人事行政部拆分为人力资源部和办公室，强化专业管理和服务职能。二是将原药事业部从销售架构转为原药供应链服务平台架构，使服务更加精准。三是对国际事业部进行整合，以满足新形势、新定位的要求。四是完善管理制度流程，新增和修订制度16个、流程464条。五是成立立华学院，开展系统化培训，加快员工成长。
（五）发展规划方面
二、董事会日常工作情况
（一）董事会运作情况
会议届次
（三）股东大会决议执行情况
（四）独立董事履职情况
三、2021年董事会工作计划
2021年，公司将以党建为引领，继续深耕农药供应链和植保服务，围绕“科技、服务、绿色、聚焦”3+1战略，开拓创新，优化商业模式，持续增强为农服务能力，力争完成全年任务目标，开创公司高质量发展新局面。
重点做好以下工作：
1.抓好党建、企业文化和团队建设，提升公司软实力。
2.抓细公司内部管理，进一步提升精细化管理水平。
3.抓实各项业务推进，力保业绩可持续稳定增长。
4.抓牢渠道网络建设，探索为农服务新模式。
5.加强科研平台建设，提升科技创新和服务能力。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
二〇二〇年年度股东大会附件：2020年度独立董事述职报告
附件二：
2020年度独立董事述职报告
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
花荣军，男，1976年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任湖北沙隆达股份有限公司市场部副经理，中国农药发展与应用协会行业发展部主任、副秘书长、代秘书长。现任公司独立董事，中国农药发展与应用协会秘书长，江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事、江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事。
杨伟国，男，1969年出生，中国国籍，中共党员，经济学博士，教授，无境外永久居留权。曾就职于国家外经贸部、深圳海王集团、南光闽澳进出口公司、中国光大银行、中国社会科学院欧洲研究所等机构。曾于德国法兰克福大学、美国宾州州立大学、英国剑桥大学访学。现任中国人民大学劳动人事学院院长、教授、博士生导师，中国人民大学创业学院副院长，中国人民大学中国人力资本审计研究所所长，中国人民大学党委统战部常务副部长，劳动经济学会副会长，中国人力资源开发研究会副会长，中国劳动学会副会长。2018年5月至2020年5月任公司独立董事。
潘爱香，女，1962年出生，中国国籍，硕士学历，教授，中国注册会计师，无境外永久居留权。曾任北京商学院会计系讲师，北京工商大学会计学院副教授、
教授。现任公司独立董事，北京工商大学商学院教授。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东及其附属企业担任职务，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
2020年度，公司共召开董事会会议12次，董事会专门委员会会议9次，股东大会1次。我们认真对待每次会议，无缺席情况，具体出席会议情况如下：
同时，作为公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，我们均出席了本年度的各次会议，认真审议各项议案，履行委员职责，本年度我们对各委员会审议事项均投了赞成票。
（一）关联交易情况
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司没有进行对外担保，也不存在资金被占用的情形。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
公司于2020年5月18日召开2019年年度股东大会审议通过《关于中农立华辞任及选举独立董事的议案》，同意公司原独立董事杨伟国因个人原因辞任公司独立董事，并选举吴学民为公司新独立董事。吴学民符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》规定的任职条件及独立性的有关要求，也不存在被中国证券监督管理委员会处于证券市场禁入且尚在禁入期的情形。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司没有进行业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司没有更换会计师事务所。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
（八）公司及股东承诺履行情况
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等制度要求，认真履行信息披露义务，及时、真实、准确、完整的进行信息披露，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十）内部控制的执行情况
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
范运作，历次董事会会议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据董事会专门委员会工作细则规范运作，对各自分属领域的事项分别进行审议并形成意见。
（十二）公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
报告期内，公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财期限不超过12个月，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2020年度，我们严格遵守《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，遵循客观、公正、独立、诚信的原则，抱着对全体股东特别是中小股东负责的态度，勤勉尽责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事签字：花荣军、杨伟国、潘爱香、吴学民
二〇二〇年年度股东大会附件：2020年度监事会工作报告
附件三：
2020年度监事会工作报告
2020年，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定履行职责，积极有效地开展监督工作，加强对公司经营运作情况、董事会和高级管理人员履职情况的检查，切实做到维护公司、股东和职工的合法权益。现将报告期内监事会工作情况汇报如下：
一、监事会日常监督情况
1.报告期内，公司监事会成员依法列席了本年度召开的1次股东大会，参与公司重大决策的讨论，并依法监督了股东大会的召集、召开、表决程序以及会议议案，切实履行了《公司章程》赋予的监督、检查职权。
2.报告期内，监事会注重整合公司内部的监管力量，加强与公司内审部门的合作，指导公司进一步完善内部控制制度及流程，有效地提升了公司对经营、管理等方面风险的管控水平。监事会对公司内控体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司建立了符合公司管理需要的较为完善的内控体系并持续优化，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。
二、监事会会议召开情况
2020年度，公司监事会成员通过列席重要会议、审议定期报告、与董事会审计委员会、财务负责人和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果进行了认真检查、监督，监事会认为：
1.本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，财务运作规范；
2.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告能够真实地反映公司2020年度的财务状况和经营成果。
（三）公司资金使用情况
（四）募集资金管理及使用情况
2020年度，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（五）公司关联交易情况
（六）公司对外担保
2020年度，公司无对外担保行为。
（七）公司内部控制
2020年度，公司继续加强制度建设、规范公司治理，公司内控体系得到进一步完善并得到了有效执行，对公司经营管理中存在的风险起到了较好的防范与控制作用，监事会对公司已取得的成绩表示满意，并对公司的前景充满信心。
四、2021年监事会工作计划
（二）通过依法列席公司股东大会及其他重要会议，及时掌握公司的重大决策事项动态，同时做好各项决策的监督工作，确保各项决策的科学性、合法性；
（三）对重大事项通过事前审查、事中审核、事后监督等方式，有效地监管公司的管理运作，确保公司及股东利益最大化；
（四）进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的完善和更加有效地运行，保持监事会意见的独立性，忠实履行监事会的职责；
（五）加强监事会成员自身素质建设，不断拓展专业知识，提升自身业务水平及监督检查能力，更好地发挥监事会的监督职能，维护公司和全体股东的利益，助力公司高质量可持续发展。
中农立华生物科技股份有限公司监事会二〇二一年五月十八日
二〇二〇年年度股东大会附件：控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明
附件四：
中农立华生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2021]13903号
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2021]13903号中农立华生物科技股份有限公司全体股东：
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中农立华公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中农立华公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解中农立华公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
二〇二〇年年度股东大会附件：2020年度财务决算报告
附件五：
中农立华生物科技股份有限公司2020年度财务决算报告
一、2020年度公司财务报表的审计情况
公司2020年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2020年实现营业收入664,009.43万元，同比增长52.93%；净利润15,505.09万元，同比增长24.55%；归属于母公司所有者的净利润132,443.78万元，同比增长11.41%。
二、2020年度主要财务指标预算达成情况
公司2020年实现营业收入664,009.43万元，净利润15,505.09万元，较2020年预算指标，营业收入达成率120.73%。
三、主要会计数据及财务指标变动情况
（一）主要会计数据
单位：元币种：人民币
（二）主要财务指标
项目
12、递延所得税负债增加，主要系本期应纳税暂时性差异增加所致。
（二）利润表
所致。
2、投资收益和公允价值变动收益同比增长，主要系本期衍生金融资产交割部分的投资收益及未交割部分公允价值变动增加所致。
3、信用减值损失同比增长，主要系本期应收款项坏账准备增加所致。
4、资产减值损失同比增长，主要系存货跌价准备增加所致。
5、营业外收入同比减少，主要系本期与日常经营无关的政府补贴收入减少所致。
6、营业外支出同比增加，主要系本期罚没及滞纳金支出增加所致。
7、报告期内净利润15,505.09万元，同比增长24.55%，其中归属于母公司股东的净利润13,244.38万元。
（三）现金流量表
五、其他重要事项说明
本年度财务报表为合并报表，合并范围包括如下公司：
1.中农立华生物科技股份有限公司
2.湖南中农立华生物科技有限公司
3.湖北中农立华生物科技有限公司
4.中农立华广东生物科技有限公司
5.中农立华农业科技（上海）有限公司
6.中农立华（广州）生物科技有限公司
7.黑龙江中农立华北大荒生物科技有限公司
8.中农立华(天津)农用化学品有限公司
9.爱格（上海）生物科技有限公司
10.中农立华（广西）生物科技有限公司
11.中农丰茂植保机械有限公司
12.中农立华（福建）农业科技有限公司
13.中农立华通联农业科技江苏有限公司
14.湖南中农立华橘农之友农业有限公司
15.中农普罗丰禾湖北科技有限公司
16.中农红太阳（南京）生物科技有限公司
其他事项请参见公司年度报告。以上报告请审议。
中农立华生物科技股份有限公司二〇二一年五月十八日
二〇二〇年年度股东大会附件：关于天职国际的情况说明
附件六：
关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的情况说明
一、机构信息
1、基本信息
2、人员信息
天职国际首席合伙人为邱靖之，截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。
3、业务规模
天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户5家。
4、投资者保护能力
5、独立性和诚信记录
天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
二、项目成员信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：闫磊，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业，2015年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家。
签字注册会计师2：王金峰，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2015年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2015年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，经与天职国际协商，2021年度审计费用合计为100万元，其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用10万元。与2020年度相比，审计费用增加10万元。
二〇二〇年年度股东大会附件：关于使用闲置自有资金购买理财产品的报告
附件七：
中农立华生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的报告
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东带来更高的投资回报。
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财的基本情况
2020年二季度至2021年一季度，公司使用闲置自有资金在开户银行进行委托理财162笔，购买的均为安全性高、流动性好的银行理财产品，期限不超过12个月。截至2021年一季度末，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币44,700万元，到期的理财产品均已按期收回本金，并按预期收益率获得收益，共收到委托理财收益人民币1,055.91万元，为公司股东谋求了更多的投资回报。
2020年二季度至2021年一季度，公司收回期初重大委托理财1笔，使用闲置自有资金购买理财产品、且单日购买同一产品超过人民币3,000万元的重大委托理财有7笔，详细情况如下：
中国农业银行股份有限公司北京宣
外支行
制投资风险。公司财务部使用台账对购买的理财产品进行管理，健全会计账目，负责资金使用的账务核算工作。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司使用闲置自有资金购买的理财产品，受托方均为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行，理财期限不超过12个月，均采用银行转账的支付方式，无履约担保要求，无理财业务管理费。
（二）委托理财的资金投向
公司使用闲置自有资金购买的理财产品的资金投向包括市场信用等级较高的债券，货币市场工具，符合监管机构要求的资产收益权及资产组合，其它低风险、流动性强的固定收益产品等工具。
（三）风险控制分析
公司使用闲置自有资金购买的理财产品均为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行理财产品，受托方均为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行，符合公司资金管理要求。在购买理财产品前，财务部通过评估、筛选等程序及时分析、跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。在理财产品持有期间，公司审计部、独立董事、监事会对委托理财事项进行监督与检查。
三、委托理财受托方的情况
公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的受托方均为银行，且与公司、公司股东无关联关系，不构成关联交易。
四、对公司的影响
截至2020年12月31日，公司资产总额为402,401.21万元，负债总额为288,057.06万元，净资产为114,344.15万元，经营活动产生的现金流量净额为35,212.34万元。公司2021年3月31日委托理财余额44,700.00万元，为即将到期融资的还款备付资金，占最近一期期末货币资金余额的44.49%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营活动和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益，委托理财事项具有合理性和必要性。
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“投资收益”科目。
五、风险提示
六、截至2021年4月20日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
为提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东获得更高的投资回报，公司拟于2021年度继续在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，以自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
（一）委托理财基本计划
1、委托理财金额：计划2021年度委托理财的日余额不超过人民币50,000万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
2、委托理财期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
3、委托理财投资类型：安全性高、流动性好的银行及其全资理财子公司的理财产品。
（二）预计对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司以自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东带来更高的投资回报。
二〇二〇年年度股东大会附件：日常关联交易2020年度执行情况及2021年度预计额度的报告
附件八：
中农立华生物科技股份有限公司日常关联交易2020年度执行情况及2021年度预计额度的报告
一、2020年度日常关联交易的预计和执行情况
公司预计2020年度与关联方在货物销售、采购、仓储等各类关联交易额度累计不超过257,759万元，实际发生各类关联交易额度182,104万元，在公司预计的2020年度日常关联交易额度内。具体如下表所示：
单位：人民币万元
关联交易类别
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；
（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借。
5、关联关系：与本公司受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为本公司的关联法人。
6、履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行，未出现违约情形。
（二）中国供销集团南通国际棉花有限公司
1、法定代表人：周称如
2、注册资本：12,600万元人民币
3、注册地：江苏省南通市通州经济开发区南区锦绣路北希望大道西
4、经营范围：棉花、麻、棉短绒、棉纱、农产品销售；农用机械、金属机械、仪器仪表、电子产品研发、生产、销售；服装、针纺织品加工、销售；金属材料、橡胶制品、皮革制品、木材、钢铁、金属制品、汽车配件、化工原料（危险化学品除外）销售；仓储服务；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制和禁止经营的商品除外）；与上述业务有关的信息咨询、房地产信息咨询服务；工程技术设计咨询服务；房屋、仓库租赁服务；物业管理。
6、履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
（三）中国农业生产资料集团公司
1、法定代表人：苏泽文
2、注册资本：39,200万元人民币
3、注册地：北京市西城区宣武门外大街甲1号1512号
4、经营范围：农药、农膜的专营；化肥、其它农业生产资料的储备、销售；农膜用母料的生产和农膜的来料加工；进出口业务；销售化工材料（不含危险化学品）、饲料、谷物、豆类、食品；农业机械和农用车辆的生产销售；船舶行业
5、关联关系：本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为本公司的关联法人。
6、履约能力分析：中农集团是全国性的集生产、流通、服务为一体的农业生产资料大型企业集团，具有完备的农资服务产业链和遍布全国的经营网络，生产经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，履约风险较小。
（四）河北冀隆生物科技有限公司
1、法定代表人：杨瑞生
2、注册资本：1,000万元人民币
3、注册地：河北省石家庄市长安区胜利北街3号嘉艺大厦
4、经营范围：农药、机械设备、农具、化肥、化工产品（不含危险化学品）、未经加工的初级农产品；不再分装的包装种子；农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
5、关联关系：本公司可以对河北冀隆生物科技有限公司施加重大影响，公司持有其20%的股权，并委派了一名董事，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条第（十）款的规定，为本公司的关联法人。
（五）北京丰茂植保机械有限公司
1、法定代表人：赵今凯
2、注册资本：2,000万元人民币
3、注册地：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街15号
4、经营范围：生产农业、医疗卫生防疫用喷雾器械及其他农用器械、小型农用汽油发动机、电子灭蛾灯；加工塑料制品；普通货运；研究、开发、销售农业机械；销售一类医疗器械、塑料制品、汽车（不含九座及九座以下乘用车）、
汽车配件；技术咨询；货物进出口、代理进出口；害虫的防治服务。
5、关联关系：子公司少数股东，持有中农丰茂植保机械有限公司的股权比例为49%，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款的规定，为本公司的关联法人。
（六）中华棉花集团有限公司
1、法定代表人：王正伟
2、注册资本：78,413.42万人民币
3、注册地：北京市西城区宣武门外大街甲1号11层1105
4、经营范围：棉花、麻类、棉短绒及副产品、棉纱的加工及销售；原粮、畜产品加工销售；农用机械、普通机械、仪器仪表、电子产品的技术开发、生产及销售；服装、针织仿品加工销售；金属材料、橡胶、皮革制品、木材、钢铁、金属制品、汽车配件、化学危险品（危险化学品除外）的销售；房地产开发；仓储服务；自行开发、生产、加工产品的展销；进出口业务；与上述业务有关的信息咨询、房地产咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；工程技术设计、施工的咨询；房屋出租、物业管理。
（七）漳州市日大工贸有限公司
1、法定代表人：叶明乾
2、注册资本：730万人民币
3、注册地：福建省漳州市长泰县兴泰开发区蔡坑工业园
4、经营范围：工艺美术品、漆器、花画、天然植物纤维编制生产；其他工艺美术品、日用百货、化肥、饲料销售。
5、关联关系：子公司董事控制之企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条第（十）款的规定，为本公司的关联法人。
（八）江苏通联植保有限公司
1、法定代表人：张寄伯
2、注册资本：500万人民币
3、注册地：南京市鼓楼区集庆门大街268号1幢1510室
4、经营范围：农药销售。植物保护技术服务、技术咨询，包装种子、化工产品及原料、农药中间体、农业机械、农副产品的销售，经济信息咨询服务。
5、关联关系：子公司少数股东，持有中农立华通联农业科技江苏有限公司的股权比例为49%，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款的规定，为本公司的关联法人。
（九）南京红太阳股份有限公司
1、法定代表人：杨寿海
2、注册资本：58,077.287万人民币
3、注册地：江苏省南京市高淳区桠溪镇东风路8号
5、关联关系：子公司少数股东，持有中农红太阳（南京）生物科技有限公司的股权比例为42%，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款的规定，为本公司的关联法人。
四、定价政策和定价依据
根据《上市公司关联交易实施指引》及公司《关联交易管理实施细则》的规定，公司与关联方按照公平、公正、公开的原则进行交易，以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害非关联股东利益的情况。
五、关联交易的目的以及对本公司的影响情况
公司拟向关联方发生的持续关联交易，能使公司充分利用关联方拥有的资源优势和成熟经验，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
公司与关联方发生的关联交易均坚持市场化、公平自愿原则，同类交易在交易方式和定价原则等方面与非关联方基本一致，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。
二〇二〇年年度股东大会附件：《公司章程》修订对照表
附件九：
《公司章程》修订对照表
二〇二〇年年度股东大会附件：公司开展外汇套期保值业务的情况报告
附件十：
关于中农立华生物科技股份有限公司
开展外汇套期保值业务的情况报告
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元等外币，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避和防范汇率波动风险，提高公司财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）外汇套期保值业务的交易品种及涉及货币
公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等业务或业务的组合。公司外汇套期保值业务的外币币种是公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。
（二）外汇套期保值业务的规模及期限
根据业务发展需要，公司开展外汇套期保值业务的金额不超过人民币15亿元，期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止，有效期内额度可以滚动使用。
三、开展外汇套期保值业务存在的风险
（一）汇率波动风险
汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）客户违约风险
客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成无法按期交割导致公司损失。
（三）内部控制风险
外汇套期保值专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
四、开展外汇套期保值业务的风险应对措施
（一）公司制定了《中农立华生物科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》，对套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及操作流程、信息保密措施、风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定。公司将严格按照制度规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
（二）公司在签订外汇套期保值合同时，将严格按照预测的收汇、付汇期与金额进行交易，并加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
二〇二〇年年度股东大会附件：非独立董事候选人承诺
承诺本人苏毅（正楷体）向上海证券交易所承诺：
五、本人接受上海证券交易所的监管，包括及时、如实地答复上海证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《上海证券交易所股票上市规则》规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的任何会议；
七、本人将按要求参加中国证监会和上海证券交易所组织的专业培训；
八、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；
九、本人在执行职务过程中，如果与上海证券交易所发生争议提起诉讼时，由上海证券交易所住所地法院管辖。
承诺人（签名）：苏毅日期：2021年4月19日
承诺本人浦颖（正楷体）向上海证券交易所承诺：
承诺人（签名）：浦颖日期：2021年4月19日
承诺本人杨剑（正楷体）向上海证券交易所承诺：
承诺人（签名）：杨剑
日期：2021年4月19日
承诺
本人黄柏集（正楷体）向上海证券交易所承诺：
承诺人（签名）：黄柏集
承诺本人李明光（正楷体）向上海证券交易所承诺：
承诺人（签名）：李明光日期：2021年4月19日
承诺本人康凯（正楷体）向上海证券交易所承诺：
承诺人（签名）：康凯
提名人浙江浙农金泰生物科技有限公司，现提名花荣军为中农立华生物科技股份
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中农立华生物科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中农立华生物科技股份有限公司连续任职未超过六年。
提名人：浙江浙农金泰生物科技有限公司
（盖章）2021年4月19日
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
提名人：广东信达兴投资有限公司
提名人：广东益隆投资有限公司
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
四、本人无下列不良纪录：
五、包括中农立华生物科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中农立华生物科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
二〇二〇年年度股东大会附件：非职工监事候选人承诺
承诺本人马丽芬（正楷体）向上海证券交易所承诺：
一、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、法规和规章等有关规定，履行忠实义务和勤勉义务；
二、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的规章、规定和通知等有关要求；
三、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所发布的其他业务规则、规定和通知等；
四、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《公司章程》；
六、本人接受上海证券交易所的监管，包括及时、如实地答复上海证券交易所向本人提出的任何问题，并促使本公司董事和高级管理人员及时提供《上海证券交易所股票上市规则》规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议；
八、本人将按要求参加中国证监会和上海证券交易所组织的专业培训；
九、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；
十、本人在执行职务过程中，如果与上海证券交易所发生争议提起诉讼时，由上海证券交易所住所地法院管辖。