证券简称：新赛股份股票代码：６００５４０公告编号：２０１２－２０
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第四届监事会第１３次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第１３次会议通知于２０１１２年４月１２日书面通知各位监事，２０１２年４月２４日下午１６：３０在公司会议室召开，会议应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席陆建生先生主持，公司部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》
表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票；本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》
三、审议通过了《公司２０１１年度报告正文及摘要》
表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
四、审议通过了《公司２０１１年度关联交易实际发生情况报告》
五、审议通过了《公司关于２０１１年度计提资产减值准备的议案》
六、审议通过了《公司关于２０１１年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
七、审议通过了《公司２０１２年财务预算方案》
八、审议通过了《公司关于预计２０１２年度日常关联交易总金额的议案》
九、审议通过了《公司２０１２年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》
十、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告的议案》
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
十一、审议通过了《公司关于续聘２０１２年度财务审计机构并确定其２０１１年度报酬的议案》
特此公告。
监事会
２０１２年４月２６日
股票简称：新赛股份股票代码：６００５４０公告编号：２０１２－２１
关于２０１１年度关联交易实际发生情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１１年，公司根据生产经营的实际需要，与关联方新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）及其所属博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司以及弘兴工程建设有限责任公司、农五师８１团、８７团、８８团、８９团、农五师农资公司、农五师电力公司等在房屋租赁、道路使用、防护林使用及农业用水、生产资料供应、用电用汽、油脂加工原料、销售食用油及其副产品、工程建设等方面发生了关联交易。２０１１年累计发生关联交易额为２２４，９８６．５２万元，其中：接受艾比湖总公司银行借款担保１６７，４９１万元，接受伊犁农四师六十六团银行借款担保１，１２７万元，新赛股份公司为控股公司借款提供担保２４，４２２万元，接收艾比湖总公司借款１５，７５０万元，日常关联交易额１６，１９６．５２万元。
一、关联方及其关联关系
１．本公司的母公司有关信息：
母公司名称
关联
关系
企业
类型
注册地
法人
代表
业务性质
注册资本
持股
比例（％）
表决权
最终控制方
组织机构代码
新疆艾比湖农工商联合企业总公司
母公司
全民所
有制
博乐市
红星路
李应良
农副产品种植、养殖、加工、销售
壹亿捌仟肆佰万
４９．４９
新疆生产建设兵团农五师国资委
７１０７９３７８－９
２．本公司的子（孙）公司有关信息
子公司全称
企业类型
法人代表
（万元）
新疆博乐新赛油脂有限公司
有限责任公司
博乐市新工业区
张立明
食用植物油加工及粕、壳、食用油销售。
９，４００．００
７８．７２
７６６８４６５３－６
新疆图木舒克新赛油脂有限公司
图木舒克市
工业园区８号
冯建勇
植物油生产、加工、销售。
３，７００．００
７２．９７
７７８９７６５０－６
新疆赛里木钢木制品制品有限公司
阿拉山口
青年路
蒋蜀新
彩钢门窗、塑钢门窗销售。
１，７４８．００
８５．８１
７３４４６２８０－２
伊犁恒信油脂有限责任公司
霍城县朝阳
南路２９号
袁国军
油料及农副产品加工、销售
３５０．００
５１．００
７６６８４５１８－９
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司
呼图壁县大丰镇
薛生泉
籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒、棉籽销售。
８３６．００
１００．００
７６６８０７１８－２
新疆新赛贸易有限公司
乌鲁木齐市仓房沟１３号泰祥大厦六楼
陈才福
销售农副产品，饲料，、食用油等
８００．００
１００
７８７６３８０１－５
新疆新赛棉业有限公司
乌鲁木齐
黄河路１０号
棉花种植，棉花投资、销售
１０，０００．００
７９２２６５５８－３
沙湾县思远棉业有限责任公司
沙湾县四道河子镇常胜街
籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售
５１０．００
７７８９７１６３－３
呼图壁县天源棉业有限公司
呼图壁县园户村镇下三工二队
２３０．００
７８１７６９２２－５
玛纳斯县金海利棉业有限公司
玛纳斯县
六户地镇
１，０００．００
７７６０９４０８－３
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司
沙湾县柳毛湾
镇新户村
２８８．００
７６３７９６９２－４
沙湾县新赛棉业有限责任公司
沙湾县商户地乡五户村
３００．００
６７３４３３４４－１
乌苏市汇康棉业有限公司
乌苏市古尔图镇
７７８９７７４３－７
呼图壁县银丰棉业有限公司
呼图壁县五工台镇开发区
７５１６７７７８－４
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司
乌鲁木齐经济技术开发区６号小区中亚大道９３号
张亚洲
油脂加工及销售
２，８００．００
６６３６４８２９－７
新疆新赛精纺有限公司
博乐市工业区
建设路９号
林春华
棉纱、棉线生产，销售；籽棉收购、销售。
４，５００．００
８０
６７９２８９１６－１
新疆新赛双陆
矿业有限公司
新疆霍城县
界梁子
孙小刚
煤炭生产、销售
５，７００．００
５１
２３０６１２１４－１
新疆新赛绿翔油
脂有限公司
额敏县朝阳区
赵轮家
生产、销售
食用油；
８５３．００
６９３４１９７５－１
新疆石河子市新赛油脂有限公司
石河子１４７团团部
食用植物油（的生产与销售。
４９０．００
６９３４１０１９－１
新疆乌苏新赛油脂有限公司
乌苏市柳沟镇
谢志军
生产销售食用植物油
５５
５６０５２５８０－９
湖北新赛农产品物流有限公司
老河口市航空路６号
普通货运；农产品收购、仓储、销售等
９００．００
５６５４７４０９－４
霍城县可利煤炭物流配送有限公司
霍城县团结路３４号
刘勇佐
铁路货物运输代理；销售金属材料；塑料制品等；开展边小额贸易
９６０．００
６６３６２２２６－５
博尔塔拉蒙古自治州新赛矿业发展有限公司
博乐市红星路１５８号
马继超
金属矿物产品、非金属矿物产品加工、销售、矿产资源开发投资、技术资询
５６８８９３２６－Ｘ
博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司
博乐市新工业区建设路３４号
棉籽、油葵、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽、番茄籽购、销
５０．００
５８４７７５７４－９
新疆普耀新型建材有限公司
节能镀膜皮玻璃生产、销售；玻璃加工
１０００．００
４０
５８４７８０３３－７
３．本公司联营企业
被投资单位名称
本企业持股比例（％）
本企业在被投资单位表决权比例（％）
期末资产总额
期末负债总额
期末净资产总额
本期营业收入总额
本期
净利润
关联关系
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司
有限公司
阿拉山口口岸阿拉山口天山路西街３号
刘慧奇
风能资源投资、开发前期筹备
１７６００
２０．００％
８４，２６４．１５
６５，９９５．４１
１８，２６８．７４
８，８９０．２０
－３９４．０９
联营企业
６７６３３５５２－１
新疆新赛大平油脂科技有限公司
乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路２０９号
潘淑平
酸化油、油酸、硬脂酸、脂肪酸加工销售
４０．００％
７９４．４２
－２７．０６
８２１．４８
０．００
－１２０．５８
５６０５１６９３－７
４．不存在控制关系的关联方的性质
其他关联方名称
其他关联方与本公司关系
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司
本公司股东之一
２２９４０１４６－Ｘ
新疆生产建设兵团农五师八十一团
新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
０１０６４６１１－２
新疆生产建设兵团农五师八十九团
０１０６４１９－８
新疆生产建设兵团农五师八十八团
７３１８１６９８－６
新疆生产建设兵团农五师八十七团
０１０６４６１７－１
农五师工程团
２２９３８４７５－１
博乐赛里木节水设备有限公司
７２６９６０１８－２
农五师电力公司
２２９４００１５Ｘ
博州金赛牧业科技发开有限公司
７４２２０４４１６
博乐农五师全新勘测设计有限公司
７４５２４３４７Ｘ
新疆艾比湖大酒店
７２２３５７７８－１
新疆金博种业中心
７１５５４００４３
阿拉山口亚欧大酒店
７２２３６９２３－Ｘ
农五师城建房地产开发公司
７１０７０４０３６
新疆北疆红提葡萄产业发展公司
７３１８２９７５－２
农五师日杂茶畜综合公司
２２９４０２０９１
农五师五世酒业酿酒厂
２２９４００２６－４
新疆赛里木大酒店
７４１１２４４２－Ｘ
博州赛里木畜牧开发有限责任公司
７２２３４７４５－２
农五师《北疆开发报》报社印刷厂
２２９３８２０１９
农五师师直园艺生活服务公司
７１０７９３８５－０
博乐赛里木物资有限公司
７１５５４１４５Ｘ
湖北奥星粮油工业有限公司
子公司股东
伊犁农业第四师６６团
０１０６４５５７－４
农五师赛里木运输有限公司
６５２７０５９６－３
博尔塔拉蒙古自治州赛里木机械制造有限责任公司
６７３４４９８１－４
二、关联交易事项
（一）定价原则
关联交易定价原则：
（１）国家和自治区有定价的，按此价格执行；
（２）国家和自治区无定价的，但有市场价格的，按市场价格执行；
（３）既无（１）项又无（２）项价格的，按该服务项目的成本加适当的利润（利润率不高于１０％）作为定价的标准；
（４）对于提供综合服务，公司可采用协议价，但利润率不超过１０％，
（５）就近采购、节约成本的原则。
单位：元币种人民币
企业名称
交易内容
金额
未结算金额
定价政策
２０１１年度
２０１０年度
１、接受劳务
农五师八十一团
道路使用费
１４８，０００．００
协议价
水费
１，６１９，７６１．３７
１，６００，８５４．４５
地膜加工费
８５８，０１７．００
５２４，１１５．５８
防护林维护费
４１０，０００．００
农五师八十九团
１７６，０００．００
１，１１１，７０８．８０
８３３，７８１．６０
１，５８３，３９９．６６
１，２００，８４６．６０
５５８，０００．００
房屋租赁
９０，０００．００
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司
工程建设款
３４，０７１，１６６．８１
９，７９４，９８８．８７
５０，６８８．８９
勘探设计等
１０８，８００．００
４０，０００．００
市场价
餐费
１０９，０５９．５０
１９６，３４０．００
５，０８５．００
４５，１３３．３０
０
２５０，０００．００
３０，８２０．００
８５，２２７．１２
２、购买商品
农用肥料、农药
２９，３８７，７１４．７２
１８，９７３，２２９．２３
２，９３４，２３７．６３
农五师八十八团
原料
滴灌带
２０，９７１，４６９．００
１５，６４３，６０５．６０
１，８２３，４５９．９
棉种款
５，２７７，１６７．７７
４，５４１，４８８．２０
４，５７８，６６０．１９
农资款
５３６，４６５．３０
６１６，７３８．７４
２０１，０６０．３８
酒
６３，２００．００
１０８，３４０．００
购买印刷品
７４，３４０．４５
４８６，９３３．５４
２，６８８．３３
湖北澳星工业有限公司
购买油品
７，３２９，２０３．５４
４，３００，５９６．００
３、水电汽等其他公用事业费用（购买）
汽、电
４５，４７５，７９５．７７
３８，３７７，５９６．８８
４、销售货物
棉粕、棉壳
２，０２４，９３５．００
３０，０００．００
包装油
２３３，８８７．００
１，７７１，３６８．５１
２１０，３４２．６０
农五师八十七团
棉油、包装油
５０１，１５５．００
３８７，８００．００
３，６００．００
包装油、棉饼
４，６４６，３５２．５０
２６５，９５０．００
６，６６９．００
５５３，１０５．００
５８６，９０８．００
４，８２３，２７６．７０
３７０，６５０．００
３２６，６２６．００
２２０，５１５．００
３０，５００．００
２，４００．００
２９，０４０．００
博州赛里木畜牧开发有限公司
豆粕、包装油
２１６，７５０．００
１１６，２２０．４０
《北疆开发报》报社印刷厂
４，４０８．００
１，７００．００
３，５７１．２０
２，５２０．００
１６８，９６４．００
４５，５００．００
毛棉籽、棉种
２，８７７，７８４．００
４，６００，１２０．９０
２００，０００．００
２６，５４４．２４
小包装油、皂角
１５９，５５９．０２
８，６３０．００
１３，０００．００
农五师农资公司
７，１６０．００
１９，４８８．００
博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限公司
１３，２００．００
农五师赛里木运输有限责任公司
１，８５６．００
（三）上述关联交易事项说明
１．接受劳务
公司与控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）于２００９年３月３０日签订了《综合服务合同》，合同期限５年。约定由艾比湖总公司及所属全资企业农五师８１团、农五师８９团等为公司提供水库使用、防护林维护与使用、道路维护、办公房屋租赁、建筑施工、农用地膜供应或加工等劳务，提供油脂加工原料供应等，公司及子公司向艾比湖总公司所属企业销售油脂产品及其副产品等。以及股东之一农五师农资公司与本公司于２００９年３月３０日签订了期限为５年的《农用生产资料购销协议》，向本公司提供全年各生产阶段所需的化肥、农药及其他零星农用生产资料。合同各方对服务项目、定价原则及当期执行的价格及费用支付方式、期限等事项做了约定，同时约定就具体的服务项目，可由公司与艾比湖总公司所属企业按照上述合同或协议规定的原则和内容签订单项合同。
单项合同签订及履行情况如下：
（１）公司与艾比湖总公司所属农五师八十一团于２００９年３月３０日签订了《霍热分公司综合服务合同》，包括防护林维护与使用、道路维护与使用、农业生产用水、零星农用生产资料、农用地膜供应或加工等生产保障服务。防护林面积为８４０公顷，每年支付维护费用５５．８万元。道路计５３公里，道路维护费用１４．８万元。水库水费按实际使用数量和当地用水收费标准支付。在每一完整会计年度结束后３０日内，支付实际已发生的各项服务费。协议期限５年。２０１１年实际发生防护林维护费用４１０，０００元，道路维护费用１４８，０００元，水费１６１９７６１．３７元。
（２）公司与艾比湖总公司所属农五师八十九团于２００９年３月３０日签订了《塔斯尔海分公司综合服务合同》，包括防护林维护与使用、道路维护与使用、农业生产用水、零星农用生产资料、房屋租赁费、农用地膜供应或加工等生产保障服务。防护林面积为４９０公顷，每年支付维护费用４１万元。道路计５４．５２公里，道路维护费用１７．６万元。水库水费按实际使用数量和当地用水收费标准支付。在每一完整会计年度结束后３０日内，支付实际已发生的各项服务费。协议期限５年。房屋租赁位于农五师八十九团的四层办公楼，每年度的１２月３１日前须向出租方支付租金９万元（含水电暖费用、楼房维修费用及会议场所的使用费）。协议期限５年。２０１１年实际发生防护林维护费用５５８，０００元、道路维护费用１７６，０００元、房屋租赁费９００００元、水费１１１１７０８．８０元．
（３）地膜加工
（４）工程建设款
公司下属子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司于２０１１年７月１８日签订了《建设工程施工合同》２份，约定由博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司为新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司建筑灌装项目合同金额２０，７５０，６５８．８１元，本报告期实际发生２０，７５０，６５８．８１元。公司控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司于２０１１年６月１０日签订了《建设工程施工合同》，合同金额１３，３２０，５０８．００元，本报告期实际发生１３，３２０，５０８．００元。
（５）报告期内，公司因招待需要，发生新疆艾比湖大酒店零星餐费合计１０９，０５９．５元，发生新疆赛里木大酒店零星餐费合计４５，１３３．３元。
（６）报告期内，新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司与新疆新赛大平油脂科技有限公司发行房屋租赁费３０，８２０元。
２．购买商品
（８）报告期内，新赛股份及其所属企业因招待发生购买农五师五世酒业酿酒厂酒６３，２００元。
（９）报告期内，新赛股份及其所属企业购买农五师《北疆开发报》报社印刷厂印刷品７４，３４０．４５元。
（１０）报告期内湖北澳星工业有限公司销售给新疆新赛贸易食用油７，３２９，２０３．５４元．
３．水电汽等其他公用事业费用（购买）
序号
用电单位
合同主要内容
１．
本公司塔斯尔海分公司
２０１１年１月１日
２．
本公司霍热分公司
２０１０年１０月８日
同上
３．
４．
５．
新赛股份
注：报告期内公司实际用电和用汽金额为４５，４７５，７９５．７７元。
４．销售货物
（１）公司所属霍热分公司向新疆金博种业中心销售棉种，总计金额２，８７７，７８４元。
（２）新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师八十八团零星销售棉粕、棉壳２，０２４，９３５元。
（３）新疆博乐新赛油脂有限公司利用节假日及零星向农五师八十一团下属单位实际零星销售食用油为６５，８８７元，新赛贸易向农五师八十一团销售食用油为１６８，０００元。
（４）新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师工程团零星销售食用油为５５３，１０５元。
（５）新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师八十七团零星销售食用油为５０１，１５５元。
（６）新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师八十九团实际零星销售食用油为４，６４６，３５２．５元。
（７）新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师电力公司实际零星销售食用油为３７０，６５０元。
（８）新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向博乐赛里木节水设备有限公司实际零星销售食用油为２２０，５１５元。
（９）新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师五世酒业酿酒厂实际零星销售食用油为２，４００元。
（１０）新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师《北疆开发报》报社印刷厂实际零星销售食用油为４，４０８元。
（１１）新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向博乐赛里木物资有限公司实际零星销售食用油为３，５７１．２元。
（１２）新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向新疆艾比湖大酒店实际零星销售食用油为１６８，９６４元。
（１３）新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向博乐农五师全新勘测设计有限公司实际零星销售食用油为１３，０００元。
（１４）新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向博州赛里木畜牧开发有限责任公司实际零星销售豆粕食用油为２１６，７５０元。
（１５）新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师师直园艺生活服务公司实际零星销售食用油为１９，４８８元。
（１６）新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限公司实际零星销售食用油为１３，２００元。
（１７）新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师赛里木运输有限责任公司实际零星销售食用油为１，８５６元。
（１８）新疆博乐新赛油脂有限公司按照市场价格向农五师农资公司实际零星销售食用油为７，１６０元。
（１９）乌鲁木齐新赛油脂向新疆新赛大平油脂科技有限公司按市场价格销售食用油９０２．６５元，乌苏油脂向新疆新赛大平油脂科技有限公司销售皂角７１，０５０元，石河子新赛油脂向新疆新赛大平油脂科技有限公司销售皂角８７，６０６．３７元．
上述若干关联交易事项中，涉及２０１１年度公司与控股股东艾比湖总公司所属企业新疆金博种业中心、博赛节水设备有限公司、博乐赛里木物资有限责任公司、农五师电力公司，主要为棉种、毛棉种、滴灌带、农用方管、自粘带、轴承、电线、发电机总成、毛棉籽、酒、印刷品等购销业务，这些交易事项属于公司经常性的、必要的关联交易事项。
（四）资产、股权转让以及共同对外投资的重大关联交易
１．报告期内公司无资产、股权转让的重大关联交易。
（五）关联担保
１、至报告期末公司接受外单位关联担保余额情况
担保单位名称
担保内容
２０１１年余额
２０１０年余额
银行承兑汇票
银行借款
８５１，９１０，０００．００
７６３，０００，０００．００
伊犁农业第四师六十六团
１１，２７０，０００．００
２、报告期内发生的关联担保情况
担保方
被担保方
担保金额
担保起始日
担保到期日
担保是否已经履行完毕
２３，０００，０００．００
２００９．１１．３
２０１１．１１．３
是
３０，０００，０００．００
２０１２．１１．３
否
５０，０００，０００．００
２０１０．７．２２
２０１１．１．２１
２０１０．９．１６
２０１１．３．１６
２０１０．９．２１
２０１１．３．２０
２０１０．９．２７
２０１１．３．２６
２０，０００，０００．００
１００，０００，０００．００
２０１０．１０．８
２０１１．４．７
２０１０．７．１４
２０１１．１．１３
４５，０００，０００．００
２０１０．７．１９
２０１１．１．１８
２０１０．８．３
２０１１．２．２
９０，０００，０００．００
２０１０．１０．２８
２０１１．４．２８
２０１１．１．３１
２０１１．７．３１
２０１１．２．１８
２０１１．８．１８
２０１１．１．２８
２０１１．７．２８
２０１１．８．１９
２０１２．６．１９
２０１１．１．４
２０１１．７．３
１２０，０００，０００．００
２０１１．８．１７
２０１２．８．１６
２０１１．６．１０
２０１２．６．９
２０１１．２．２５
２０１１．８．２４
２０１１．１２．１４
２０１２．１２．１３
２０１１．１０．８
２０１２．１０．７
２０１１．９．１９
２０１２．９．１８
２０１１．７．１２
２０１２．７．１１
１０，０００，０００．００
２０１１．８．１６
２０１２．８．１５
２０１１．１０．２８
２０１２．７．２７
２０１１．１０．２５
２０１２．７．２４
２０１１．７．６
２０１２．７．５
２０１１．１１．４
２０１１．７．８
２０１２．７．７
２０１１．１．１１
２０１１．７．１０
２０１１．１．１２
２０１１．７．１１
４０，０００，０００．００
２０１１．１１．２８
２０１２．８．２７
２０１１．１１．１８
２０１２．１１．１８
２０１１．１１．３０
２０１２．１１．３０
２０１１．６．３０
２０１２．６．３０
２０１１．１０．２０
２０１２．１０．１９
９９，９１０，０００．００
２０１１．１２．２１
２０１２．１２．２０
２０１０．９．８
２０１１．３．７
２０１１．７．４
２０１１．９．４
８０，０００，０００．００
２０１０．９．１４
２０１１．９．１３
６０，０００，０００．００
２０１０．１２．３１
２０１０．９．１０
２０１１．９．９
２０１０．６．２５
２０１１．６．２４
２０１０．８．３１
２０１１．２．１５
２０１１．８．１５
２０１１．３．２９
２０１２．３．２８
新疆新赛双陆矿业有限公司
７，６５０，０００．００
２０１１．３．３
２０１６．３．２
１１，４４０，０００．００
２０１１－３－２９
２０１６－３－２
２０，４００，０００．００
２０１１－５－２６
３，０００，０００．００
２０１１－１０－３１
２０１１－１１－２１
２，５５０，０００．００
２０１１－９－２３
２０１６－９－２２
６，１２０，０００．００
２０１１－９－３０
３，０６０，０００．００
２０１１－１２－２７
２，４５０，０００．００
５，８８０，０００．００
２，９４０，０００．００
２０１１．１．２５
２０１２．０１．２３
７０，０００，０００．００
２０１２．１０．２７
合计
２，８１３，４００，０００．００
（六）接受资金
关联方名称
关联交易
内容
本期发生额
上期发生额
金额（元）
利率（％）
新疆艾比湖总公司
接受资金
借款
１５７，５００，０００．００
７．２１６
．．．
受国家从紧的货币政策影响，公司所需流动资金借款在国内各商业银行和政策性银行无法足额获得，为保证公司生产经营资金充足，公司向控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司借入资金１５７５０万元，其中：一年期借款７７５０万元，年利率不高于７．２１６％；五年期借款８，０００万元，年利率８．１５５％，随市场利率调整，一年一定。
（七）关联债权债务往来
报告期内，公司未发生向关联方提供资金及关联方向上市公司提供资金的情况。
（八）关联方之间特殊交易的会计处理情况
报告期内公司无关联方之间特殊交易（直接捐赠现金或者实物资产、直接豁免或者代为清偿等）的会计处理情况。
（九）其他重大关联交易事项：无
三、公司独立董事意见
我们就《公司２０１１年度日常关联交易实际发生情况报告的议案》及《预计公司２０１２年度日常关联交易总额的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可，认为：基于公司生产经营活动实际需要，公司２０１１年度实际发生的日常关联交易事项及预计的２０１２年日常关联交易事项均属于公司经常性的、必要的关联交易事项，有利于公司的持续经营；２０１２年度日常关联交易总额的预计亦比较合理；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，其定价依据和政策符合市场化原则，决策和表决程序合法，关联董事回避了表决，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上对该两项议案中的子项议案的投票权，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范要求；交易事项未损害公司利益以及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
四、审议程序及信息披露
董事会
股票简称：新赛股份股票代码：６００５４０公告编号：２０１２－２２
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
预计２０１２年日常关联交易总金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、概述
根据实际经营需要，结合２０１１年度实际发生的同类日常关联交易总额和２０１２年度生产经营计划目标等有关数据为基础，在现有关联交易价格、业务范围不发生较大变动的情况下，预计２０１２年公司日常关联交易额为１７１１３．７２万元。
二、关联方及其关系
一、对公司存在控制关系的现有关联方
新疆生产建设兵团农五师国有资产监督管理委员会
公司控股股东之控股股东，公司实际控制人
公司之控股股东，现持有公司４９．４９％股权。
二、不存在控股关系的关联方
新疆生产建设兵团农五师电力公司
新疆艾比湖联合企业总公司之参股企业
三、定价政策和定价依据
上述关联交易定价原则：（１）国家和自治区有定价的，按此价格执行；（２）国家和自治区无定价的，但有市场价格的，按市场价格执行；（３）既无（１）项又无（２）项价格的，按该服务项目的成本加适当的利润（利润率不高于１０％）作为定价的标准；（４）对于提供综合服务，公司可采用协议价，但利润率不超过１０％，（５）就近采购、节约成本的原则。
四、关联交易主要内容
（一）预计２０１２年日常关联交易总金额
单位：万元
关联交易类别
及项目
关联方
交易
方式
２０１２年日常关联交易额预计
２０１１年日常关联交易额发生额
一、接受劳务
水库水费
艾比湖所属企业
２７３．１７
２７３．１５
３２．４０
防护林维护
９６．８０
办公房租赁
９．００
１２．０８
地膜及软管等加工
２７５．００
２４４．１４
４０００．００
３４０７．１２
勘测费
５．００
１５．４２
二、货物采购
采购肥料、农药
２５００．００
２９３８．７０
采购滴管带
２３７０．００
２０９７．１５
采购棉种
６４０．００
５２７．７２
采购农资
７０．００
５３．６５
采购酒
６．３０
采购印刷品
７．４３
采购其他货物
１６．９０
７３２．９９
三、水电汽等其他公用事业费用（购买）
购买电、汽
６０２３．０５
４５４７．５８
四、货物销售
毛棉种
１２０
２８７．７８
包装油，粕，壳
６７３．４０
９１６．１０
－
１７１１３．７２
１６１９６．５１
（二）预计２０１２年日常关联交易总金额情况说明
（１）综合劳务（水库水费、道路维护费用、防护林维护、办公房屋租赁、地膜供应或委托加工）
公司与艾比湖总公司所属农五师八十一团于２００９年３月３０日签订了《霍热分公司综合服务合同》，包括防护林维护与使用、道路维护与使用、农业生产用水、零星农用生产资料、农用地膜供应或加工等生产保障服务。防护林面积为８４０公顷，每年支付维护费用５５．８万元。道路计５３公里，道路维护费用１４．８万元。水库水费按实际使用数量和当地用水收费标准支付。在每一完整会计年度结束后３０日内，支付实际已发生的各项服务费。协议期限５年。公司与艾比湖总公司所属农五师八十九团于２００９年３月３０日签订了《塔斯尔海分公司综合服务合同》，包括防护林维护与使用、道路维护与使用、农业生产用水、零星农用生产资料、房屋租赁费、农用地膜供应或加工等生产保障服务。防护林面积为４９０公顷，每年支付维护费用４１万元。道路计５４．５２公里，道路维护费用１７．６万元。水库水费按实际使用数量和当地用水收费标准支付。在每一完整会计年度结束后３０日内，支付实际已发生的各项服务费。协议期限５年。房屋租赁位于农五师八十九团的四层办公楼，每年度的１２月３１日前须向出租方支付租金９万元（含水电暖费用、楼房维修费用及会议场所的使用费）。协议期限５年。
２０１２年预计发生水库水费在２７３．１７万元范围之内，以及道路维护费用３２．４万元、防护林维护费用９６．８万元、办公房屋租赁９万元、地膜供应或委托加工２７５万元。
（２）工程建设款
公司控股股东艾比湖总公司所属控股孙公司博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司，在年度内可通过公开竞标方式承接公司及子公司部分建筑施工项目，公司将在年度内根据竞标情况，依据有关法律、法规及规范性文件规定与关联方签订《建筑施工合同》。预计在２０１２年湖北新赛农产品物流有限公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司发生工程建设款４０００万元．
（１）购买农药及化肥等
预计２０１２年度发生农用生产资料采购金额为２，５００万元，其中霍热分公司８００万元、塔斯尔海分公司１，７００万元。
（２）购买滴灌带
预计２０１２年度发生滴灌带采购金额在２，３７０万元范围内，其中霍热分公司１，６５０万元、塔斯尔海分公司７２０万元。
（３）购买棉种
霍热分公司、塔斯尔海分公司根据上年与新疆金博种业中心实际发生的金额
预计２０１２年度发生棉种采购金额在６４０万元范围内，其中霍热分公司２４０万元、塔斯尔海分公司４００万元。
（４）购买农机配件
预计２０１２年度发生农机配件采购金额在７０万元范围内，其中霍热分公司３０万元、塔斯尔海分公司４０万元。
（５）预计２０１２年度公司及其所属单位按照市场价格向农五师五世酒业酿酒厂购买招待用酒９万元。
（６）采购其他货物，本年度博乐油脂预计购新疆金博种业中心报废棉种１６．９万元。
预计２０１２年度发生电、汽等其他公用事业费用合计在６０２３．０５万元范围以内，其中公司５万锭生产线１５００万元、新赛股份１．６万元、霍热分公司１１００万元、塔斯尔海分公司１５００万元、博乐油脂公司７５５万元，新疆普耀新型建材有限公司１１５４．４５万元，农科所１２万元。
（１）预计霍热分公司２０１２年向新疆金博种业中心出售毛棉种１２０万元。
（２）根据２０１１年度艾比湖总公司及其所属企业实际向博乐油脂公司采购发放节日福利及零星用食用油情况，预计２０１２年度发生向关联方销售食用油６７３．４万元。
上述关联交易预计中，在提请董事会审议通过后的已签订协议或未签订关联交易协议的事项仍需提交股东大会审议批准后，由经营层在预计金额以内在年度内与相应关联方签订合同，并严格执行决议。
上述关联交易预计总额，最终以实际发生数为准，在年度结束后向董事会、监事会提出书面报告。
三、独立董事意见
独立董事彭成武、杨有陆、刘清军于２０１１年４月８日就公司第四届董事会第９次会议有关议题中的《公司２０１１年度日常关联交易实际发生情况报告的议案》及《预计公司２０１２年度日常关联交易总额的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可，认为：基于公司生产经营活动实际需要，公司２０１１年度实际发生的日常关联交易事项及预计的２０１２年日常关联交易事项均属于公司经常性的、必要的关联交易事项，有利于公司的持续经营；２０１２年度日常关联交易总额的预计亦比较合理；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，其定价依据和政策符合市场化原则，决策和表决程序合法，关联董事回避了表决，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上对该两项议案中的子项议案的投票权，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范要求；交易事项未损害公司利益以及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
２０１２年４月２４日，公司第四届董事会第２３次会议审议通过了《公司关于
五、交易目的及交易对公司的影响
公司接受关联方劳务主要是生产经营所必须的水库水费、道路使用、防护林使用与维护、办公房屋租赁，地膜及软管等加工、工程建设款、勘测费等发生的劳务；公司向关联方采购的主要农业生产资料、食用油生产加工原料等货物；公司向关联方销售的主要是食用油、棉粕、棉壳等产品。上述关联交易事项是必要的，有效地保证了公司生产经营的正常原材料供应、必要的生产经营条件，因此预计关联交易事项将会持续。公司主要经营业务不会因此类交易对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响；公司与关联方交易公允，亦没有损害公司和全体股东和利益。
备查文件目录
１．各种关联交易合同
２．公司第四届董事会第２３次会议决议、决议公告；
３．独立董事关于《关于第四届董事会第２３次会议有关议题的独立意见》。
证券简称：新赛股份股票代码：６００５４０公告编号：２０１２－２３
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于２０１２年度
流动资金借款及对子公司提供借款和担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：新疆赛里木现代农业股份有限公司
●本次担保金额及为其担保累计金额：２４５，３００万元
●本次是否有反担保：资产抵押
●对外担保累计金额：２１，４２２万元
●对外担保逾期的累计金额：０？
一、担保基本情况：
新赛股份公司年度流动资金借款计划：计划总额基本确定为２４５，３００万元人民币（含本数）以内，考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至１５％（含本数、含承兑汇票）。
二、被担保人的基本情况
控股子、孙公司年度流动资金借款计划总额（含本数、含承兑汇票）为２０５，３００万元人民币以内，其中油脂业１０９，０００万元，棉花业８０，０００万元（由新赛棉业对棉业资金在额度内进行统一调配），棉纺业１２，０００万元，湖北新赛农产品物流３０００万，新疆新赛双陆矿业有限公司１０００万元，霍城可利煤炭物流配送有限公司３００万。
公司为控股公司提供借款担保计划：公司为控股子、孙公司提供借款担保计划额度２０５，３００万元。其中：
单位：万元人民币
名称
总资产
净资产
担保数额
博乐新赛油脂公司
３６，８０２．２４
－５，３７５．１４
－７，７１３．９３
４６，０００．００
图木舒克新赛油脂公司
２０，８６０．５４
－２，１０２．１７
－５８８２．１４
２５，０００．００
新赛贸易公司
７，５９７．６７
６２５．４６
－６４９．８０
７，０００．００
乌鲁木齐新赛油脂有限公司
１２，２１０．５９
２，２９０．３８
－３３３．１７
６，０００．００
石河子新赛油脂公司
８１７８．９４
－１９４４．３４
－３１１．９４
８，０００．００
伊犁恒信油脂公司
４，９９３．１２
２６１．２９
－７０５．４０
乌苏新赛油脂有限公司
７，０８２．７７
１０９．１８
－４５３．８３
新赛精纺公司
１３，２０２．８３
４，６６７．４５
－６２．７７
１２，０００．００
新赛棉业公司
７０，８２４．２５
１６，６２１．３６
－２，６７９．１１
８０，０００．００
３，０９３．０２
２，００４．７６
６．６２
３，０００．００
新翼油脂材料有限公司
４３２．３２
１３．６０
－３６．４０
１５，０５９．１７
５，４７９．０８
－９０．３０
霍城可利煤炭物流配送有限公司
５，５８３．６０
９１６．０６
－３４．５２
１９０，４２９．５７
１８，０７４．２９
－１８，８１９．９９
２０５，３００．００
三、借款银行及担保方式
１、公司或控股子、孙公司与国内各商业银行和政策性银行协调并选择借款银行，并根据各家银行给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批分期方式在各家银行借款；
２、公司或控股子、孙公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押，新赛股份或其他第三方担保，信用借款及粮、棉、油产品库贷挂钩等担保方式；
３、公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度进行调配，并对控股子、孙公司提供必要的流动资金借款，控股子、孙公司应当提供相应的抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。
４、期限为一年（含一年）以内，自公司董事会、股东大会审议通过之日起计算。
四、董事会意见
本次担保事宜已经新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届董事会第２３次会议审议通过并提交股东大会审议。独立董事彭成武、杨有陆、刘清军均表示同意。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
报告期末公司累计对外担保数量２１，４２２万元；
报告期末公司累计对外逾期担保数量：无
六、备查文件目录
新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届董事会第２３次会议决议及公告，信息披露在４月２６日的ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及公司指定的《上海证券报》、《证券时报》上。
证券简称：新赛股份股票代码：６００５４０公告编号：２０１２－２４
召开２０１１年度股东大会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司决定召开２０１１年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
２、会议召开地点：新疆博乐市红星路１５８号公司三楼会议室
３、会议方式：现场会议方式
（二）会议审议事项：
１、公司２０１１年度董事会工作报告
２、公司２０１１年度监事会工作报告
３、公司２０１１年度财务决算报告
４、公司２０１１年度关联交易实际发生情况报告
５、公司关于２０１１年度计提资产减值准备的议案
６、公司关于２０１１年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
７、公司关于２０１１年度董事、监事报酬及津贴的议案
８、公司关于预计２０１２年度日常关联交易总金额的议案
９、公司２０１２年度财务预算方案
１０、公司２０１２年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划
１１、公司关于续聘２０１２年度财务审计机构并确定其２０１１年度报酬的议案
１２、公司关于增补董事的议案
（三）出席会议人员的资格：
１、截止２０１２年５月１１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
２、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
（四）登记办法：
３、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
４、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路１５８号公司证券部。
（五）其他事项：
１、联系办法
联系人：郭玉星郭晓华
联系地址：新疆博乐市红星路１５８号新赛股份证券部
２、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
附件：
致：新疆赛里木现代农业股份有限公司
兹委托股东代理人先生（或女士）出席新疆赛里木现代农业股份有限公司２０１１年度股东大会。
（一）股东代理人姓名，性别，民族，年月日出生，身份证号码。
（二）委托人的股东账户卡号码为，截止本次股东大会股权登记日年月日，持有新赛股份股，股东代理人代表的股份数为股。
（三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投同意票（请列示议案名称）：
股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投反对票：（请列示议案名称）：
股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投弃权票（请列示议案名称）：
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
（五）对列入股东大会会议审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。