公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知及会议资料已于2024年11月25日向全体董事发出。会议于2024年11月29日（星期五）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
修订后的《独立董事工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》
鉴于本次董事会、第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议的部分议案尚需提交公司股东会审议，公司拟定于2024年12月20日（星期五）下午2:30召开公司2024年第二次临时股东会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2024年12月13日（星期五）。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2024年第二次临时股东会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
董事会
2024年11月29日
证券代码：002334证券简称：英威腾公告编号：2024-077
关于召开2024年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会。公司于2024年11月29日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2024年12月13日（星期五）
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
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上述提案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
提案2、提案3、提案4、提案5为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
四、会议登记等事项
2、登记地点：公司证券部（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。
3、登记方式
4、会议联系方式和其他
（1）联系方式
会议联系人：肖俏
联系部门：证券部
传真：0755-86312612
（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
五、参加网络投票的程序
六、其他
附件一：参加网络投票的具体操作流程
七、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议。
2、第七届监事会第四次会议决议。
3、第七届董事会第五次会议决议。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362334
2、投票简称：“英威投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件二：
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2024年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：委托日期：年月日
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。