表决结果：同意５票，否决０票，弃权０票。
六、审议通过《关于续聘公司２０１４年度会计师事务所的议案》
七、审议通过《公司２０１３年度企业社会责任报告》
八、审议通过《公司２０１３年内部控制评价报告》
监事会审阅了公司２０１３年内部控制评价报告，对董事会的评价报告无异议。监事会认为公司建立了较为完整的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。
九、审议通过《关于预计２０１４年度日常关联交易的议案》
十、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
十一、审议通过《四川玉峰会计师事务所出具的四川长虹集团财务有限公司风险评估报告》
十二、审议通过《关于２０１４年度对部分控股子公司提供信用担保的议案》表决结果：同意５票，否决０票，弃权０票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2014年4月10日
证券代码:600839证券简称:四川长虹编号:临2014-014号
债券代码:126019债券简称:09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
2014年日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
１、公司《关于预计２０１４年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常的、合理的。
２、在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。
３、本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别
关联人
２０１３年预计
金额
２０１３年实际发生金额
预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料
四川长虹欣锐科技有限公司
７００００
６２７７９．００
四川华丰企业集团有限公司
２０００
１３７．４０
订单减少
安徽鑫昊等离子显示器件有限公司
５０００
１３１５．００
小计
７７０００
６４２３１．４０
接受关联人提供的劳务
四川佳虹实业有限公司
１５００
９９０．００
四川寰宇实业有限公司
１１０００
１０７１５．００
１２５００
１１７０５．００
向关联人提供燃料、动力和通讯服务
长虹集团及控股子公司
１０００
８０１．７９
向关联人销售产品、商品
３２０００
３１９８８．００
３１５００
２３８０８．５０
长虹集团其他控股子公司
３９５５
２９３８．７０
６７４５５
５８７３５．２０
接受关联人提供服务
３０００
２３３９．６０
四川长虹国际酒店有限责任公司
１１５０
８４８．９０
四川世纪双虹显示器件有限公司
４０３．４０
合同终止
５６５０
３５９１．９０
与关联人房产、设备仪表租赁服务
３７１．６０
部分租赁协议终止
在关联人的财务公司存款
四川长虹集团财务有限公司
——
２３３５．４４
新增业务
在关联人的财务公司贷款
５６４６９．６３
合计
１６５６０５
１９８２４１．９６
说明：２０１３年６月２７日召开的四川长虹２０１２年度股东大会审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》，同意四川长虹与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议，协议有效期为三年，在协议有效期内每一日四川长虹向财务公司存入之每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币５０亿元，每一日四川长虹在财务公司最高未偿还贷款本息不超过人民币５０亿元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
２０１４年预计金额
本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
９５０００
０
３７０００
７５９２
２００
３５．０４
１３２２００
７６２７．０４
接受关联人提供劳务
１３０００
１１００
３４１．９３
１４１００
８５０
２３２
７５０００
１３３．７９
２００００
３４３７
长虹集团及其他控股子公司
５３３７０
１２７５
１４８３７０
４８４５．７９
接受关联人提供的服务
２５００
５７４．０９
１８３．０３
３５００
７５７．１２
３１８８．５０
与关联人房产、设备和仪表租赁服务
４５０
１１８．０４
４２００００
４８１３
８００００
６５３１３
７９９４７０
８４０４７．９２
１９７８３８．５６
二、关联方介绍和关联关系
１、四川长虹电子集团有限公司
公司名称：四川长虹电子集团有限公司
注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：８９，８０４万元人民币
法定代表人：赵勇
工商注册登记证号：５１０７０００００００４０７５
税务登记证号码：川国税绵字５１０７００７２０８１８６６０号
川地税绵字５１０７００５９１４１１２４９号
设立日期：１９９５年６月１６日
２、四川长虹电子集团有限公司主要子公司
（１）四川长虹欣锐科技有限公司
该公司注册地址：四川省广元市经济开发区，注册资本：１４，９７５万元，法定代表人：郑光清，主要经营范围：平板电源的生产销售，四川长虹电子集团有限公司间接持有该公司６０．１０％股权。
（２）四川华丰企业集团有限公司
该公司注册地址：绵阳市跃进路３６号，注册资本：３５，９０８．１９万元，法定代表人：吴学锋，主要经营范围：电子连接器等的生产和销售，四川长虹电子集团有限公司直接和间接合计持有该公司６２．６７％股权。
（３）四川佳虹实业有限公司
该公司注册地址：四川省绵阳市安昌西路１０号，注册资本：２００万元，法定代表人：胥邦君，主要经营范围：绿化、保洁、房屋中介经纪服务等，四川长虹电子集团有限公司持有该公司９９％股权。
（４）四川长虹国际酒店有限责任公司
该公司注册地址：四川省绵阳市高新区，注册资本：３，０００万元，法定代表人：杨学军，主要经营范围：提供餐饮、住宿服务等，四川长虹电子集团有限公司持有该公司７０％股权。
（５）四川寰宇实业有限公司
该公司注册地址：广元市利州区奔月路，注册资本：５，０００万元，法定代表人：张华生，主要经营范围：房地产开发、房屋建筑工程施工总承建筑装修装饰工程；电子专用设备、数字微波同步传输设备、通讯设备及工模具的设计、生产、销售。该公司为零八一电子集团有限公司全资子公司。
（６）安徽鑫昊等离子显示器件有限公司
该公司注册地址：安徽省合肥市新站区工业园内，注册资本：１６，０００万元，法定代表人：程世琴，主要经营范围：等离子显示器和其他新型显示产品生产、销售、开发。四川长虹电子集团有限公司持有该公司５０％股权。
（７）四川长虹集团财务有限公司
关联关系：四川长虹电子集团有限公司为本公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，四川长虹电子集团有限公司及其子公司属于本公司关联法人。
履约能力分析：四川长虹电子集团有限公司及其子公司资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。
２０１４年公司预计与四川长虹电子集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过７９９，４７０万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
目前，公司与上述关联方就２０１３年日常关联交易预计达成了初步意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营具体情形与各关联方签署具体的单项业务合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、备查文件
１、四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议；
２、经独立董事签字确认的关于关联交易的事前认可意见；
３、经独立董事签字确认的独立董事意见。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○一四年四月十日
证券代码:600839证券简称:四川长虹编号:临2014-015号
四川长虹电器股份有限公司关于
2014年度对部分控股子公司担保公告
一、担保情况概述
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发（２００５）１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和生产经营的需要，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１４年４月８日召开公司第八届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于２０１４年度公司对部分控股子公司提供担保的议案》，同意公司２０１４年度对部分控股子公司提供一定的信用担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，具体明细如下：
控股子公司名称
２０１４年担保额度
（万元）
币种
２０１３年末资产负债率
四川长虹电子系统有限公司
ＲＭＢ
８１．０５％
合肥长虹实业有限公司
８０００
５２．０５％
广东长虹电子有限公司
４００００
６６．６５％
长虹欧洲电器有限责任公司
２４００
ＵＳＤ
１５２．６４％
华意压缩机股份有限公司
４５０００
６０．９２％
广东长虹日电科技有限公司
５８．３６％
四川长虹电源有限责任公司
２５．００％
四川长虹电子部品有限公司
７４．３０％
四川虹锐电工有限责任公司
８１．７２％
四川虹欧显示器件有限公司
８９．７８％
15000
USD
四川长虹置业有限公司
１００００
９３．１５％
长虹（香港）贸易有限公司
２１０００
９２．６５％
四川长虹新能源科技有限公司
３８．４４％
２１５５００
３８４００
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
２、合肥长虹实业有限公司：公司成立于２００７年８月；注册地：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路；注册资本１０，０００万元；法定代表人：徐明；主要从事家用电器、汽车电子、电子产品及零配件、制冷器件、包装产品、金属制品的生产、销售及维修服务；设备及厂房的租赁服务；仓储服务（除危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。截至２０１３年１２月３１日，该公司经会计师事务所审计的资产总额６４，０２９．４４万元、负债总额３３，３２５．１６万元，资产负债率５２．０５％，本公司持有该公司６８．７５％的股权。
３、广东长虹电子有限公司：公司成立于２００３年９月；注册地：广东省中山市南头镇；注册资本：５０，０００万元；法定代表人：林茂祥；主要从事生产、销售：视频产品、视听产品、电视产品、计算机网络产品、激光读写系列产品、数码产品、摄录一体机、机械产品、计算机产品、通讯设备（不含通讯终端设备）、纸箱（不含印刷）、厨房电器、小家电、电冰箱、洗衣机、空调器、泡沫塑料制品；电子元件、电子器件、电子产品零配件、原辅材料的出口业务以及国内销售业务；网上销售本公司生产的产品；设备租赁业务；电子产品及零配件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。截至２０１３年１２月３１日，该公司经会计师事务所审计的资产总额１３５，１１０．４５万元、负债总额９０，０４５．１３万元，资产负债率６６．６５％，本公司持有该公司９１％的股权。
４、长虹欧洲电器有限责任公司：公司成立于２００５年１２月；注册地：捷克布拉格；注册资本１９，４７４．８万捷克克朗；法定代表人：廉永平；主要从事消费类电子产品的研发、制造和销售。截至２０１３年１２月３１日，该公司经会计师事务所审计的资产总额２４，００３．７６万元、负债总额３６，６３８．５８万元，资产负债率１５２．６４％，本公司持有该公司１００％的股权。
５、华意压缩机股份有限公司：公司成立于１９９６年６月；注册地：江西省景德镇市；注册资本５５，９６２万元；法定代表人：刘体斌；主要从事无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售，制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。截至２０１３年１２月３１日，该公司经会计师事务所审计的资产总额６３６，５４１．７１万元、负债总额３８７，７９６．７５万元，资产负债率６０．９２％，本公司持有该公司２８．８１％的股权。
６、广东长虹日电科技有限公司：公司成立于２００６年５月；注册地：广东省中山市南头镇；注册资本８，３００万元；法定代表人：李进；主要从事研发、生产、销售：家用电力器具、非电力家用器具、厨房及卫生间用家具、视听设备、广播电视设备、计算机、通讯和其他电子设备；软件和信息技术服务；企业管理咨询服务；货物及技术进出口。截至２０１３年１２月３１日，该公司经会计师事务所审计的资产总额２３，０４６万元、负债总额１３，４５０万元，资产负债率５８．３６％，本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合并持有该公司５０．３６％的股权。
１０、四川虹欧显示器件有限公司：公司成立于２００７年６月；注册地：四川省绵阳市高新区；注册资本：３５０４８万美元；法定代表人：赵勇；主要从事生产、销售和开发ＰＤＰ以及其他新型显示产品。截至２０１３年１２月３１日，该公司经会计师事务所审计的资产总额为４３８，２２６．３３万元，负债总额３９３，４５８．５２万元，资产负债率８９．７８％，本公司持有该公司６１．４８％的股权。
１２、长虹（香港）贸易有限公司：公司成立于２００５年；注册地：中国香港；注册资本：２０，０００万港元；法定代表人：邬江；主要从事家用电器、电子元器件进出口贸易业务。截至２０１３年１２月３１日，该公司经会计师事务所审计的资产总额２，００５，１８９．６１万港元、负债总额１，８５７，７１４．１７万港元，资产负债率９２．６５％，本公司持有该公司１００％的股权。
三、担保协议的主要内容
四、董事会意见
五、累计担保数量和逾期担保情况
（一）本公司直接为控股子公司担保金额为２１５，５００万元人民币和１１３，４００万美元，包括为控股子公司四川长虹电子系统有限公司担保１２，５００万元人民币，为控股子公司合肥长虹实业有限公司担保８，０００万元人民币，为控股子公司广东长虹电子有限公司担保４０，０００万元人民币，为全资子公司长虹欧洲电器有限责任公司担保２，４００万美元，为控股子公司华意压缩机股份有限公司担保４５，０００万元人民币，为控股子公司广东长虹日电科技有限公司担保３，０００万元人民币，为全资子公司四川长虹电源有限责任公司担保５，０００万元人民币，为控股孙公司四川长虹电子部品有限公司担保５，０００万元人民币，为控股子公司四川虹锐电工有限责任公司担保２，０００万元人民币，为控股子公司四川虹欧显示器件有限公司担保８０，０００万元人民币和１５，０００万美元，为控股子公司四川长虹置业有限公司担保１０，０００万元人民币，为全资子公司长虹（香港）贸易有限公司担保９１，０００万美元，为控股子公司四川长虹新能源科技有限公司担保５，０００万元人民币，为全资子公司长虹中东电器有限责任公司担保５，０００万美元。
以上担保金额为公司对外担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。
（二）本公司合并的控股子公司华意压缩机股份有限公司对外担保金额为１３，５８３．８９万元人民币（该担保金额按华意压缩机股份有限公司２０１４年对外担保额度乘以本公司持有的华意压缩机股份有限公司股权比例２８．８１％计算）。
（三）本公司合并的控股子公司合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”）对外担保金额为１５，６７４．４０万元人民币（该担保金额按美菱电器２０１４年对外担保额度乘以本公司及一致行动人持有的美菱电器股权比例２４．８８％计算）。
（四）本公司下属公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司对外担保金额为３，３０９．６０万元人民币（该担保金额按目前四川长虹佳华信息产品有限责任公司对外担保额度乘以本公司通过香港长虹、港虹实业等公司间接持有的四川长虹佳华信息产品有限责任公司股权比例４７．２８％计算）。
本公司无逾期担保。
六、备查文件
１、经公司与会董事签字生效的第八届董事会第五十四次会议决议。
证券代码:600839证券简称:四川长虹编号:临2014-016号
关于修订《公司章程》的公告
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１４年４月８日召开公司第八届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》（同意１１票，反对０票，弃权０票），同意在公司经营范围中增加“房屋建筑工程”业务，具体如下：
变更前
变更后
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；电子商务；软件开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发经营；废弃电器电子产品回收及处理。
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；电子商务；软件开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；废弃电器电子产品回收及处理。