住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
2.与公司关联关系
是公司的控股股东
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司租赁中国建材办公楼。预计2016年全年应支付房屋租赁金额合计3，702.94万元。
（三）合肥水泥研究设计院（以下简称“合肥院”）
1.基本情况
注册资本：2，843万元人民币
主营业务：建材行业工程设计（甲级），工程咨询（甲级），工程造价咨询（乙级），环境污染防治专项工程设计（甲级），工程监理；建材及建材装备的生产、销售，水泥技术服务，经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁
住所：合肥市包河区望江东路60号
2.与公司的关联关系
（四）北新塑管有限公司（以下简称“北新塑管”）
注册资本：5，000万元人民币
住所：北京市海淀区西三旗建材城西路16号
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中建材资产管理公司的相对控股公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司向北新塑管采购原材料；公司向北新塑管销售产品；北新住宅产业有限公司（以下简称“北新住宅”）向北新塑管提供电；北新住宅向北新塑管出租房屋；北新住宅向北新塑管收取物业费。预计2016年全年关联交易金额合计568.03万元。
（五）中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“中国建材检验认证集团”）
注册资本：16，500万元人民币
住所：北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院二级控股子公司
公司及公司子公司北新绿色住宅有限公司（以下简称“绿色住宅”）、镇江北新建材有限公司、新乡北新建材有限公司（以下简称“新乡北新”）、湖北北新建材有限公司、泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）接受中国建材检验认证集团提供的产品检测及认证服务；公司接受中国建材检验认证集团提供的咨询服务。预计2016年全年关联交易金额合计117.39万元。
（六）中联装备集团北新机械有限公司（以下简称“北新机械”）
注册资本：1，102万元人民币
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司二级控股公司
公司子公司泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（东营）有限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司、泰山石膏（甘肃）有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司、淮南北新、北新建材（嘉兴）有限公司、湖南北新、陕西北新、天津北新向北新机械采购设备。预计2016年全年关联交易金额合计3，437.13万元。
（七）北新建材集团有限公司（以下简称“北新集团”）
注册资本：64，181万元人民币
主营业务：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发，销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（未经专项审批项目除外）
住所：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号
是公司控股股东中国建材的股东
公司及公司子公司太仓北新建材有限公司（以下简称“太仓北新”）、泰山石膏、泰安市金盾建材有限公司向北新集团销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计425.1万元。
（八）北京北新家园物业管理有限公司（以下简称“北新物业”）
注册资本：110万元人民币
主营业务：接受委托进行物业管理；提供劳务服务；销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；家居装饰；从事房地产经济业务；机动车公共停车场服务；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动
住所：北京市海淀区清河西三旗
是北新集团的全资子公司
公司向北新物业提供电；公司向北新物业缴纳供暖费；公司租赁北新物业的房屋；公司向北新物业缴纳医药审核服务费。预计2016年全年关联交易金额合计236.08万元。
（九）北新集成房屋（北京）有限公司（以下简称“集成房屋北京公司”）
注册资本：3，000万元人民币
住所：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦1006室
是北新集团控股子公司北新房屋有限公司（以下简称“北新房屋”）的全资子公司
公司及公司子公司新乡北新、绿色住宅向北新集成房屋销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计26万元。
注册资本：4，251万元人民币
住所：连云港经济技术开发区临港产业区金桥路西、汇银路北交界处
是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司
公司子公司绿色住宅、泰山石膏向连云港房屋销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计140万元。
（十一）中国建材检验认证集团浙江有限公司（以下简称“中国建材检验认证集团浙江公司”）
注册资本：612万元人民币
住所：杭州市教工路533号4幢
2.与公司关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的三级控股子公司
公司及公司子公司宁波北新建材有限公司（以下简称“宁波北新”）、太仓北新、泰山石膏、泰山石膏（温州）有限公司接受中国建材检验认证集团浙江公司产品检测服务。预计2016年全年关联交易金额合计26.22万元。
（十二）北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）
注册资本：9，000万元人民币
住所：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦34楼01-02、15-22、23AB、26-28房
公司及公司子公司苏州北新矿棉板有限公司、肇庆北新建材有限公司向北新科技销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计275万元。
（十三）郎溪县苏特水泥有限公司（以下简称“郎溪水泥”）
注册资本：1，000万元人民币
主营业务：水泥熟料制造、销售；水泥销售；水泥用石灰岩开采、销售；废石销售；黄砂、石子生产，销售（涉及许可的凭有效许可证经营）
住所：安徽省宣城市郎溪县伍牙山林场
是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）的全资子公司
公司子公司泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂有限公司（以下简称“宣城泰山”）向郎溪水泥销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计45万元。
（十四）江苏溧阳南方水泥有限公司（以下简称“溧阳南方”）
注册资本：37，500万元人民币
主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：普通水泥和特种水泥及制品制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外
住所：江苏溧阳市周城镇
是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司
公司子公司宣城泰山向溧阳南方销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计60万元。
（十五）宣城南方水泥有限公司（以下简称“宣城南方”）
注册资本：6，000万元人民币
主营业务：水泥、水泥制品生产、销售；矿粉销售;矿渣粉磨生产、销售
住所：安徽省宣城市宣州经济开发区（北区）
公司子公司宣城泰山向宣城南方采购材料、销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计48.2万元。
（十六）建材总院
注册资本：140，511.77万元人民币
住所：北京市朝阳区管庄东里1号
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司
公司委托建材总院提供技术服务。预计2016年全年关联交易金额合计465.3万元。
（十七）广德新杭南方水泥有限公司（以下简称“新杭南方”）
住所：广德县新杭镇
公司子公司宣城泰山向新杭南方销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计50万元。
（十八）《中国建材科技》杂志社有限公司（以下简称“中国建材科技”）
注册资本：100万元人民币
住所：北京市朝阳区管庄东里中国建筑材料科学研究总院南楼（298号楼）
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的二级控股公司
公司向中国建材科技采购产品。预计2016年全年关联交易金额合计0.1万元。
（十九）北新房屋
注册资本：85，000万元人民币
是北新集团控股子公司，公司参股公司
公司及公司子公司故城北新建材有限公司、绿色住宅、太仓北新、宁波北新向北新房屋销售产品；北新住宅向北新房屋提供电、收取土地租赁费。预计2016年全年关联交易金额合计982.18万元。
（二十）北新轻钢房屋（北京）有限公司（以下简称“轻钢房屋北京公司”）
注册资本：2，000万元人民币
住所：北京市密云区经济开发区雁密路南侧1号3号厂房
公司及公司子公司广安北新建材有限公司、绿色住宅、泰山石膏向轻钢房屋北京公司销售产品；北新住宅向轻钢房屋北京公司出租房屋、收取物业费。预计2016年全年关联交易金额合计334.13万元。
（二十一）长兴南方水泥有限公司（以下简称“长兴南方”）
注册资本：43，475.2552万元人民币
主营业务：许可经营项目：无，一般经营范围：水泥及其他建筑材料，水泥生产设备的开发、制造和销售，技术开发和咨询服务；货物进出口，技术进出口
住所：长兴县煤山镇
公司子公司宣城泰山向长兴南方销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计160万元。
（二十二）费县中联混凝土有限公司（以下简称“费县中联”）
住所：费县费城镇蒙台路西侧（沂龙水泥公司院内）
是公司控股股东中国建材的全资子公司中国联合水泥集团有限公司的全资子公司
平邑北新建材有限公司向费县中联采购材料。预计2016年全年关联交易金额合计3万元。
（二十三）中国巨石
注册资本：872，629，500元人民币
住所：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
是公司控股股东中国建材的参股公司
公司向中国巨石采购材料。预计2016年全年关联交易金额合计20万元。
二、2016年度预计日常关联交易的基本情况
■
三、定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益，也不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、审议程序
2.公司全体独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。
六、关联交易协议签署情况
公司及控股子公司将根据经营中具体的业务与本公告披露的关联方签署单项合同。
七、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于公司2016年度预计日常关联交易的独立意见。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2016年3月17日
股票简称:北新建材股票代码:000786公告编号:2016-026
关于公司及其各级子公司使用闲置
自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托理财情况概述
1.投资目的
在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，创造更大的收益。
2.投资金额
2016年度，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财。在前述理财额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用。
4.投资品种及期限
公司及其各级子公司进行委托理财的资金用于委托商业银行进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本浮动收益型银行理财产品。
5.投资要求
公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及其各级子公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需求为前提条件。
6.决议有效期
自公司董事会决议通过之日起一年之内有效。
二、委托理财对公司的影响
公司及其各级子公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资保本浮动收益型银行理财产品不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率。理财产品的投资，有利于提高公司及其各级子公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.保本浮动收益型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
3.资金存放与使用风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2.具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司及其各级子公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、审批程序
五、独立董事意见
1.公司及其各级子公司均已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2.公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及其各级子公司自有资金的使用效率，不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
综上所述，我们一致同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财。
六、监事会意见
公司于2016年3月17日召开第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财。
第六届董事会第二次会议决议
股票简称:北新建材股票代码:000786公告编号:2016-023
2016年对外担保公告
一、担保情况概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了以下决议：
(一)审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
7.为泰山石膏在中国邮政储蓄银行股份有限公司泰安市分行的人民币10，000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
(二)审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
1.同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币2，000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
2.同意泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币3，500万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
4.同意泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖市支行的人民币3，000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
6.同意泰山石膏为辽宁泰山在中国农业银行股份有限公司葫芦岛分行的人民币3，000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
7.同意泰山石膏为陕西泰山在中国建设银行股份有限公司渭南分行的人民币3，000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
8.同意泰山石膏为陕西泰山在中国银行股份有限公司渭南分行的人民币2，000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
9.同意泰山石膏为聊城泰山在中国银行股份有限公司冠县支行的人民币4，000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
10.同意泰山石膏为重庆泰山在中国工商银行股份有限公司重庆江津支行的人民币2，500万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
11.同意泰山石膏为河南泰山在中国工商银行股份有限公司偃师支行的人民币4，000万元综合授信提供保证担保，担保期限壹年；
12.同意泰山石膏为河南泰山在招商银行股份有限公司洛阳分行的人民币4，000万元综合授信提供保证担保，担保期限壹年；
13.同意泰山石膏为宣城泰山在中国农业银行股份有限公司宣城敬亭支行的人民币3，000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
14.同意泰山石膏为宣城泰山在中国银行股份有限公司宣城分行的人民币3，000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
15.同意泰山石膏为襄阳泰山在中国银行股份有限公司襄阳襄城支行的人民币5，000万元项目借款提供保证担保，担保期限肆年；
16.同意泰山石膏为威尔达泰山在交通银行抚顺分行大官支行的人民币3，000万元综合授信提供保证担保，担保期限壹年；
17.同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2，000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
18.同意泰山石膏为平山泰山在中国农业银行股份有限公司平山县支行的人民币3，000万元综合授信提供保证担保，担保期限壹年；
19.同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币2，000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
20.同意泰山石膏为威海泰山在中信银行股份有限公司威海乳山支行的人民币3，000万元综合授信提供保证担保，担保期限壹年；
21.同意泰山石膏为济源泰山在中国银行股份有限公司济源分行的人民币3，000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。
二、被担保人基本情况
1.泰山石膏股份有限公司
成立日期：1998年6月
注册地点：泰安市岱岳区大汶口
法定代表人：贾同春
注册资本：15，562.5万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售；磷酸副产品磷石膏、建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械配件销售；汽车配件零售；废纸、废纸箱收购、销售；玉石雕刻；装饰装修；备案范围进出口业务。许可证范围内普通货运（限分支机构经营）
与公司的关联关系：泰山石膏是公司控股65%的子公司。其中，公司直接持有泰山石膏42%股权，公司全资子公司北京东联投资有限公司直接持有泰山石膏23%股权，泰安市国泰民安投资集团有限公司持有16%股权，贾同春等35名自然人持有16.46%股权，泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业持有2.54%股权。
截至2015年12月31日，泰山石膏合并范围内资产总额合计为764，586.96万元，负债总额为348，908.8万元，或有事项涉及的总额为39，083.90万元，归属于母公司净资产为391，256.63万元；2015年度，泰山石膏营业收入为544，138.54万元，利润总额为105，618.00万元，归属于母公司的净利润为88，980.88万元。
2.阜新泰山石膏建材有限公司
成立日期：2006年9月
注册地点：阜新市海州区平西园区北区
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产、销售
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权
截至2015年12月31日，阜新泰山资产总额为11，820.66万元，负债总额为5，022.64万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为6，798.02万元；2015年，阜新泰山营业收入为13，718.70万元，利润总额为2，578.54万元，归属于母公司的净利润为2，249.78万元。
3.泰山石膏（南通）有限公司
成立日期：2009年11月
注册地点：海门镇解放东路电视塔东
注册资本：10，000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，泰安市金盾建材有限公司（泰山石膏全资子公司）持有30%股权
截至2015年12月31日，南通泰山资产总额为26，806.68万元，负债总额为8，754.01万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为18，052.67万元；2015年，南通泰山营业收入为31，788.55万元，利润总额为6，661.98万元，归属于母公司的净利润为5，756.64万元。
4.泰山石膏（巢湖）有限公司
注册地点：巢湖市居巢区烔炀镇工业集中区
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品加工、销售
截至2015年12月31日，巢湖泰山资产总额为20，546.92万元，负债总额为10，987.74万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为9，559.19万元；2015年，巢湖泰山营业收入为19，918.59万元，利润总额为3，502.62万元，归属于母公司的净利润为3，092.84万元。
5.泰山石膏（辽宁）有限公司
注册地点：绥中县滨海经济区25号1—42
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品的生产、销售
截至2015年12月31日，辽宁泰山资产总额为29，736.75万元，负债总额为16，763.69万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为12，973.07万元；2015年，辽宁泰山营业收入为19，483.33万元，利润总额为5，502.31万元，归属于母公司的净利润为4，590.1万元。
6.泰山石膏（陕西）有限公司
注册地点：渭南市临渭区渭北工业园
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售
截至2015年12月31日，陕西泰山资产总额为14，418.07万元，负债总额为5，086.00万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为9，332.07万元；2015年，陕西泰山营业收入为14，469.48万元，利润总额为4，033.50万元，归属于母公司的净利润为3，634.85万元。
7.泰山石膏（聊城）有限公司
注册地点：聊城市冠县定远寨乡
经营范围：纸面石膏板生产、销售；石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建材、金属制品（国家禁止或限定公司经营的除外）销售
截至2015年12月31日，聊城泰山资产总额为16，075.59万元，负债总额为7，318.17万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为8，757.42万元；2015年，聊城泰山营业收入为18，499.56万元，利润总额为5，404.46万元，归属于母公司的净利润为4，485.96万元。
8.泰山石膏（重庆）有限公司
注册地点：江津市珞璜工业园区A区
注册资本：2，875万元人民币
经营范围：生产、销售：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料
截至2015年12月31日，重庆泰山资产总额为12，132.63万元，负债总额为3，593.74万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为8，538.88万元；2015年，重庆泰山营业收入为18，369.50万元，利润总额为3，158.07万元，归属于母公司的净利润为2，944.77万元。
9.泰山石膏（河南）有限公司
注册地点：偃师市首阳山镇北环路北
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售
截至2015年12月31日，河南泰山资产总额为27，426.49万元，负债总额为6，899.99万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为20，526.50万元；2015年，河南泰山营业收入为25，788.35万元，利润总额为6，862.07万元，归属于母公司的净利润为5，758.37万元。
10.泰山石膏（宣城）有限公司
注册地点：宣城市宣州经济开发区南环路以北
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售
截至2015年12月31日，宣城泰山资产总额为15，111.34万元，负债总额为8，359.39万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为6，751.95万元；2015年，宣城泰山营业收入为18，359.39万元，利润总额为4，463.95万元，归属于母公司的净利润为3，780.92万元。
11.泰山石膏（襄阳）有限公司
注册地点：襄阳余家湖保康工业园
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品、新型建材料、装饰材料生产、销售
截至2015年12月31日，襄阳泰山资产总额为12，881.76万元，负债总额为8，127.24万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为4，754.51万元；2015年，襄阳泰山营业收入为1.45万元，利润总额为-181.81万元，归属于母公司的净利润为-181.82万元。
12.威尔达（辽宁）环保材料有限公司
注册地点：抚顺市东洲区平山街27号楼东1号门市
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品、建筑材料、装饰材料的生产销售
截至2015年12月31日，威尔达资产总额为15，911.07万元，负债总额为13，723.30万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为2，187.77万元；2015年，威尔达营业收入为745.18万元，利润总额为-528.27万元，归属于母公司的净利润为-528.08万元。
13.泰山石膏（平山）有限公司
注册地点：平山县平山镇电厂路
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑用金属制品的生产、销售（需专项审批的未经批准不得经营）
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，石家庄华澳电力有限责任公司持有30%股权
截至2015年12月31日，平山泰山资产总额为8，694.65万元，负债总额为2，832.94万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为5，861.71万元；2015年，平山泰山营业收入为13，622.6万元，利润总额为3，307.17万元，归属于母公司的净利润为2，803.04万元。
14.秦皇岛泰山建材有限公司
注册地点：秦皇岛市经济技术开发区港城大街69号
注册资本：1，500万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属制品的生产
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，河北天人化工股份有限公司持有30%股权
截至2015年12月31日，秦皇岛泰山资产总额为5，683.57万元，负债总额为2，141.89万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为3，541.67万元；2015年，秦皇岛泰山营业收入为9，066.77万元，利润总额为1，067.76万元，归属于母公司的净利润为1，012.94万元。
15.泰山石膏（威海）有限公司
注册地点：乳山市下初镇驻地
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏制品、轻钢龙骨、建筑材料生产销售、建筑五金销售
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，威海恒邦化工有限公司持有30%股权
截至2015年12月31日，威海泰山资产总额为17，268.16万元，负债总额为9，989.21万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为7，278.95万元；2015年，威海泰山营业收入为17，816.90万元，利润总额为6，124.56万元，归属于母公司的净利润为5，002.76万元。
16.泰山石膏（济源）有限公司
注册地点：河南省济源市思礼镇思礼村
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨、装饰材料的生产、销售
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股85%的子公司
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有85%股权，济源市万洋冶炼（集团）有限公司持有15%股权
截至2015年12月31日，济源泰山资产总额为15，110.37万元，负债总额为10，673.93万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为4，436.45万元；2015年，济源泰山营业收入为5，935.36万元，利润总额为1，802.46万元，归属于母公司的净利润为1，510.24万元。
三、担保协议的主要内容
拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。
四、董事会意见
公司董事会认为：泰山石膏是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足泰山石膏正常生产经营需要，公司董事会同意公司为其银行信贷业务提供担保。
阜新泰山、南通泰山、巢湖泰山、辽宁泰山、陕西泰山、聊城泰山、重庆泰山、河南泰山、宣城泰山、襄阳泰山、威尔达泰山、平山泰山、秦皇岛泰山、威海泰山、济源泰山为公司控股子公司泰山石膏的全资及控股子公司。这15家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响。为满足上述15家公司的正常生产经营需要，公司董事会同意泰山石膏为其银行信贷业务提供担保。
持有泰山石膏16%股权的股东泰安市国有资产经营有限公司、持有泰山石膏16.46%股权的股东贾同春等35名自然人和持有泰山石膏2.54%股权的股东泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业为公司对泰山石膏提供的上述担保事项向公司出具了担保函（按各自持股比例承担担保风险）。待担保事项具体实施时，泰山石膏将以公司资产向公司提供反担保。
平山泰山是泰山石膏的控股子公司，持有平山泰山30%股权的股东石家庄华澳电力有限责任公司根据泰山石膏与其签署的《投资协议》约定按照投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向平山泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，平山泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
秦皇岛泰山是泰山石膏的控股子公司，持有秦皇岛泰山30%股权的股东河北天人化工股份有限公司与其于2010年4月17日的签署的股东会决议，约定按照销售纸面石膏板的固定价格取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向秦皇岛泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，秦皇岛泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
威海泰山是泰山石膏的控股子公司，持有威海泰山30%股权的股东威海恒邦化工有限公司根据泰山石膏与其签署的《协议书》约定按照其提供石膏的数量取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向威海泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，威海泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
济源泰山是泰山石膏的控股子公司，持有济源泰山15%股权的股东济源市万洋冶炼（集团）有限公司根据泰山石膏与其签署的《合资协议书》约定按照投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向济源泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，济源泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
阜新泰山、南通泰山、巢湖泰山、辽宁泰山、陕西泰山、聊城泰山、重庆泰山、河南泰山、宣城泰山、襄阳泰山、威尔达泰山是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司，对泰山石膏向上述11家公司提供的担保事项未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年3月16日，公司对下属公司提供的担保总额为82，900.00万元，占公司2015年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产780，104.98万元的10.63%。前述全部担保系对公司控股子公司提供的担保。
六、其他
担保公告首次披露后，公司将及时披露对外担保的审议和其他进展情况。