5000多元的知名国际品牌小家电6折就可以买到，公司“高管”身份背书，内购渠道“真实可靠”！殊不知这巨大的优惠背后，却是一个典型的“庞氏骗局”。近日，这场骗局的“策划人”沈某因涉嫌诈骗罪被静安警方依法刑事拘留，涉案金额达60万余元。
2022年2月下旬，静安公安分局南京西路派出所接到胡先生的报案，其经朋友介绍认识一名自称某知名国际品牌家电华东区域的高管沈某，可以通过公司内购渠道以极低的价格买到该品牌各类家电。一开始，胡先生从沈某处以原价6.7折左右的价格买到几款不同型号的该品牌小家电，经核验的确是正品，这让胡先生放了心。
接到报案后，静安警方立即抽调精干警力集中攻坚，经过大量走访调查，循线追踪，充分掌握了沈某的犯罪证据。正值夏季打击整治“百日行动”期间，静安警方在有关部门的协助下，成功锁定犯罪嫌疑人沈某行踪，并迅速组织警力实施跨省追查。2022年8月4日上午7时许，警方在深圳福田区一写字楼内将犯罪嫌疑人沈某抓获，并在其住所内查获部分未发货的该品牌家电及大量伪造的单据。
到案后，据沈某交代，其在实施诈骗初期，会故意向买家透露自己在公司上班的情况，将自己“包装”成公司高管吸引“散户”，再通过少量发货让“散户”尝到甜头，帮其推销“大客户”，从2020年6月至今，沈某已先后与胡先生等数十名客户发展成为“商业伙伴”。
在有一定优质“客户”数量的基础上，沈某又以高抛低吸、预付款、延迟交货及用新资偿还旧债等方式维持资金周转，并不断制造有利可图的假象诱骗购买人持续加大投资，后因无法弥补亏空而导致资金链断裂，最终骗取被害人胡先生等人钱款共计60万余元。经审查，所得钱款，沈某除了部分用于购买该品牌产品外，其余被均被其用以偿还债务、日常消费等方式挥霍。
目前，经检察机关批准，犯罪嫌疑人沈某因涉嫌合同诈骗罪，被静安警方依法执行逮捕。案件正在进一步审理当中。
警方介绍，像沈某这样利用新投资人的钱，来向老投资者支付短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资就是典型的“庞氏骗局”。在此提醒广大市民，对于一些过于“优惠”的价格和一些未经核实的“人设”，应提高警惕，切莫贪图便宜而因小失大。