证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2022038
内蒙古电投能源股份有限公司
关于与特定对象签订附条件生效的
股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年5月12日，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司签署了附生效条件的《附条件生效的股份认购协议》，该协议的主要内容如下：
一、协议主体
甲方：内蒙古电投能源股份有限公司
乙方：中电投蒙东能源集团有限责任公司
二、认购价格、认购数量
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的百分之八十，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若甲方在定价基准日至发行日期间发生资本公积转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等除权除息事项，则本次非公开发行价格作相应调整。
乙方拟认购金额不低于16.00亿元（含本数）。最终认购金额和数量由乙方和甲方在发行价格确定后签订补充协议确定。
三、认购方式、支付方式
甲方本次非公开发行取得中国证监会批文后，甲方聘请的主承销商将根据中国证监会最终核准的本次非公开发行的发行方案向认购方发出书面《缴款通知书》。乙方应按照《缴款通知书》所述将本次非公开发行股份认购价款及时、足额地汇入主承销商为甲方本次非公开发行专门开立的银行账户。在乙方全额支付认购价款后，甲方将尽快办理股票登记手续。
四、限售期
认购人此次认购的股份的限售期为自本次发行结束之日起，十八个月内不得转让。
协议经协议双方签署后成立，在下述条件全部满足时生效，并以最后一个条件的满足日为本协议生效日：
1、本次非公开发行获得公司董事会审议通过；
2、本次非公开发行获得公司股东大会审议通过；
3、本次非公开发行完成国有资产监管审批程序；
4、中国证监会核准本次非公开发行股票方案。
六、违约责任
双方应严格遵守本协议的规定，对本协议约定的任何违反均视为违约，违约方应对其违约行为造成的损失和后果承担赔偿责任。
七、备查文件
《附条件生效的股份认购协议》。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年5月12日
证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2022043
关于公司最近五年不存在
被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施情况的公告
证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2022046
关于股东权益变动的提示性公告
重要内容提示：
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动情况
公司本次非公开发行股票的发行对象为包括蒙东能源在内的不超过三十五名的特定投资者，发行对象拟以现金方式认购本次发行的股份。
本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。
若在定价基准日前20个交易日内公司发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。
二、本次权益变动前后控股股东及实际控制人变动情况
截至本次非公开发行预案公告日，公司控股股东为蒙东能源，实际控制人为国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）。蒙东能源持有公司58.39%的股份，国家电投持有蒙东能源65%的股权。
鉴于蒙东能源拟认购金额不低于16亿元（含本数），本次发行总规模和发行数量按上限40亿元、576,472,047股进行测算，预计本次发行后，蒙东能源持有公司的股份比例不低于54.00%，蒙东能源仍为公司的控股股东，国家电投仍为公司的实际控制人。故本次发行不会影响公司控股股东及实际控制人的控制地位。
三、信息披露义务人基本情况
公司名称：中电投蒙东能源集团有限责任公司
法定代表人：刘建平
成立日期：1999年12月23日
注册地址：内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处
注册资本：330,000万元
四、附条件生效的非公开发行股份认购协议的主要内容
五、所涉及后续事项
证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2022042
内蒙古电投能源股份有限公司关于召开
2022年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决定召开公司2022年第三次临时股东大会。
2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2022年5月27日（周五）
（五）出（列）席会议对象：1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表
3.关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司对第1.00至11.00项提案回避表决。
4.提案第2.00项需逐项表决。
5.根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述1.00至11.00议案中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（三）登记地点：本公司资本运营部
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。
3.联系传真：0475－6196933
4.邮政编码：028011
5.联系人：包琨
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第七届董事会第四次会议决议公告。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362128投票简称：电投投票。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件2：
委托人名称：委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
附注：
2.单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2022041
关于投资建设阿右旗200MW
风储一体化项目的公告
一、概述
（一）为贯彻落实“3060”目标，响应国家大力发展可再生能源产业战略，推动公司实现“绿色价值再翻番，低碳智慧创双一”战略转型。公司拟投资建设阿右旗200MW风储一体化项目。
（三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、项目基本情况
项目于2021年12月31日获得阿拉善盟能源局核准，位于阿拉善右旗阿拉腾敖包镇，距离阿拉善盟市区直线距离190km，规划设计场区位于758县道和S218中间。项目建设总容量200MW，安装40台5.0MW的机组，并配置60MW/120MWh磷酸铁锂储能装置。新建一座220kV升压站送至阿拉腾敖包220kV变电站。
项目工程动态总投资136399.53万元，其中储能设施投资18120万元（设备费18000万元，安装费120万元）。
以阿拉善右旗电投新能源有限公司为投资主体，其中公司与新疆金凤科技股份有限公司分别占股比例90%和10%。项目资本金占总投资的20%，其余80%由国内银行贷款。
三、项目投资及经济性评价和技术性评价
（一）经济性评价
按可研主机价格2171元/kW、考虑5%的限电情况利用小时2709小时、上网电价0.2829元/kW·h（含税）测算，项目投资内部收益率（税后）为6.74%，资本金内部收益率为10.06%，资本金净利润率11.82%，EVA总额30874.23万元，投资回收期（税后）11.52年。
（二）技术性评价
1.该项目场址交通条件便利。
2.具备建设风场的地形地质条件。
3.100m高度代表年平均风速介于7.15m/s～7.19m/s之间，平均风功率密度介于345.19W/m2～3155.17W/m2之间。110m高度代表年平均风速介于7.22m/s～7.26m/s之间，平均风功率密度介于355.84W/m2～363.85W/m2之间。风电场区属于2级风场。本风电场优选机型为WTG1/5000kW风电机组+110m轮毂高度、WTG2/5000kW风电机组+100m轮毂高度风电机组，叶轮直径为171m和191m。
4.经综合分析在1.036kg/m3空气密度下，上网电量综合折减系数取75.19%，考虑到5%限电情况，年上网电量为58140万kWh。
四、项目建设必要性
符合国家产业政策以及公司“2035一流战略”，对推动公司产业结构调整、转型升级、效益提升，实现“绿色价值再翻番，低碳智慧创双一”战略目标具有重要意义。本项目有利于提高阿拉善盟清洁能源比重，增加清洁能源供应，为国家“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标贡献力量。
五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
（一）项目风险及应对措施
1.电力消纳风险
蒙西电网限电可能导致运营期产能过剩，影响预期收益。
措施：目前蒙西电网平均限电率5%左右，项目经济评价中利用小时已考虑5%限电率。项目投运后做好电力市场分析和与电网调度沟通工作，了解电力缺口，增加上网电量，降低弃风损失。
2.蒙西电网平价项目交易模式可能对电价产生一定影响
本项目为平价上网项目，根据蒙西电网现行交易规则，项目建成所发电量将全部参加市场交易（协商、挂牌等交易），电价存在一定不确定性（2022年第一季度蒙西电网平均交易电价均维持0.2829元/kWh以上。）
措施：做好蒙西电力市场研判，提高电力营销能力及现货交易技能，力争较高上网电价，提升项目创收增利能力。
（二）前述项目对上市公司未来财务状况和经营成果的影响情况
根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额82624.59万元，资本金财务内部收益率为10.06%，项目投资财务净现值和资本金财务净现值均大于零，有利于进一步提升公司效益；项目资本金投资比例为总投资的20%，符合新能源项目资本金比例要求，其余80%为国内银行贷款，目公司有能力取得项目银行贷款并按照贷款合同或协议的约定履行偿还义务；项目累计盈余资金为47679.38万元，有足够的净现金流维持生产运营，能实现财务可持续性；项目在建设期负债率为80%，影响公司资产负债率上升，由于目前公司整体资产负债率较低，存量项目也保持着正常盈利水平，因此项目在建设期不会对公司偿债能力产生较大影响，项目建设周期12个月，投产次年开始盈利，随着项目机组投产发电，资产负债率逐年下降，公司资产负债率随之变化。
除此之外，前述项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。
六、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2022045
关于本次非公开发行股票不存在直接
投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2022037
内蒙古电投能源股份有限公司关于本次
非公开发行股票构成关联交易的公告
一、关联交易概述
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需国家电力投资集团有限公司批准、公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
二、关联方介绍
（一）基本情况
（二）股权结构图
（三）主营业务情况
（四）最近一年主要财务数据
单位：元
（五）与上市公司的具体关联关系
（六）其他
经查询，蒙东能源非失信执行人。
三、关联交易标的
公司拟非公开发行股票数量不超过576,472,047股（含本数），以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。募集资金总额不超过人民币40.00亿元（含本数），蒙东能源拟认购不低于16.00亿元（含本数）。
四、关联交易的定价基准日与定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
五、关联交易协议的主要内容
2022年5月12日，公司与蒙东能源签订了《附条件生效的股份认购协议》。
甲方：电投能源
乙方：蒙东能源
（二）认购价格、认购数量
（三）认购方式、支付方式
（四）限售期
蒙东能源此次认购的股份的限售期为自本次发行结束之日起，十八个月内不得转让。
（六）违约责任
六、关联交易目的及对公司影响
（一）关联交易的目的
1、响应国家“碳达峰、碳中和”战略的需要
习近平总书记在联合国大会上作出2030年碳达峰和2060年碳中和的庄严承诺，党的十九届五中全会和中央经济工作会议均将碳达峰和碳中和列入重点任务，《2021年政府工作报告》明确表示要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案。2021年5月26日，碳达峰碳中和工作领导小组成立，并且召开第一次全体会议，提出要发挥国企、央企的引领作用，促进双碳战略目标的实现。本次募集资金投资项目将进一步增加公司风力发电能力，符合国家推进双碳战略目标的要求。2021年9月，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出至2030年，我国非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。
2、适应行业发展趋势，增强公司核心竞争力的需要
3、充分利用资源优势，提高公司发电业务规模
本次募投项目建设符合地方能源政策和发展规划要求。基于丰富的煤炭、风、光能源资源优势，内蒙古确立了“国家现代能源经济示范区、国家重要能源和战略资源基地、世界级多种能源综合利用示范基地”的战略定位。项目建设可充分发挥内蒙古地区风能资源优势，合理利用该地区资源及送出线路资源，提高公司发电业务规模。
4、做大做强主业，提高公司可持续发展能力
5、优化公司财务结构，提升抗风险能力
报告期内，公司营业收入、净利润总体呈上升趋势，发展势头良好。本次非公开发行有利于提升公司资本实力，降低资产负债率，优化公司财务结构，提升财务稳健性，减少经营风险和财务风险，为公司进一步业务发展奠定坚实的基础。
（二）关联交易的影响
本次非公开发行股票不会导致公司的实际控制权发生变化。本次发行完成后，不会导致公司股本结构发生重大变化，公司高级管理人员结构不会发生变化；本次非公开发行是落实公司发展战略的重要举措，且不涉及资产收购事项；公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
八、本次关联交易的审议程序
（一）董事会及监事会审议程序
2022年5月12日公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军先生回避了该项议案的表决，其余7名董事均表示同意，反对票0票，弃权票0票；7名监事均表示同意，反对票0票，弃权票0票。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证监会的核准。
（二）独立董事事前认可意见
公司独立董事对本次非公开发行股票涉及的关联交易事项发表事前认可意见如下：
五、同意公司董事会审议通过本次非公开发行事项后，提交公司股东大会进行审议。
（三）独立董事独立意见
公司独立董事对本次非公开发行股票涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
九、备查文件
（一）第七届董事会第四次会议决议；
（二）第七届监事会第四次会议决议；
（五）附条件生效的股份认购协议。
证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2022040
关于注册成立赤峰分公司
及投资建设赤峰市50MW
屋顶分布式户用光伏项目的公告
（一）为进一步推动公司新能源产业发展，实现公司绿色转型升级，公司拟在赤峰市注册分公司并投资建设赤峰市50MW屋顶分布式户用光伏项目。
二、设立分公司情况
（一）公司名称及注册地
内蒙古电投能源股份有限公司赤峰分公司（最终以市场监督部门核定为准），注册地为赤峰市松山区。
（二）公司性质
公司为内蒙古电投能源股份有限公司分公司。
（三）经营范围
发电业务、输电业务、供（配）电业务;热力生产和供应;电气设备修理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;工程管理服务;供冷服务（最终以市场监督部门核定为准）。
三、项目基本情况
项目位于内蒙古赤峰市松山区、元宝山区、宁城县、林西县、敖汉旗、喀喇沁旗、巴林右旗、克什克腾旗等区域。
项目拟建设约2951户屋顶分布式户用光伏，各户电站所发电量经380V低压侧就近接入电网，总装机容量约49.64MWp。按照项目可研，项目工程动态投资18477.63万元。资本金占比20%，其余80%为银行贷款，资金自筹。
四、项目投资及经济性评价和技术性评价
工程总造价控制在3.5元/瓦以内，年有效利用小时1536.26小时，上网电价0.3035元/千瓦时（含税）测算，项目投资财务内部收益率（税后）为6.84%，资本金财务内部收益率为11.63%，资本金净利润率12.50%，项目投资回收期（税后）11.99年。经济评价指标符合公司有关标准，项目具有一定的抗风险能力和一定的盈利能力。
1.本项目组件采用540单晶硅单面组件，光伏阵列安装在人字屋顶倾角为25°～35°，根据测算，本工程所涉及农户的平均安装倾角约为35°，实际装机容量约49.64MWp。
2.本项目光伏电站整体年上网电量由第1年的8071.07万kWh，折合成可利用小时数为1625.96h，下降到第25年的7181.60万kWh，折合成可利用小时数为1446.67h。25年总上网电量为190658.32万kWh，年均上网电量约为7626.33万kWh，折合成可利用小时数为1536.26h。
3.根据每户组串式逆变器由低压交流电缆接入并网箱，采用“全额上网”的380V低压接入方式经并网箱经由低压交流电缆接入各村内已有的架空线路电杆上，同时在逆变器交流侧设置1台并网配电箱（含电度表）。
五、项目建设必要性
一是公司转型发展需要。通过户用光伏项目建设，推广“光伏+”多元发展模式，推动火电企业转型发展。
二是推进赤峰地区县域户用光伏开发建设可有效落实自治区政府与公司会谈精神，建设县域开发1.0版，进而推广县域开发2.0版。
三是项目建成后社会、生态及经济效益符合公司三新产业项目要求，企业在获得最大收益的同时惠及百姓，实实在在提升当地百姓幸福感。
四、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
风险：目前组件、钢材价格浮动较频繁，组件和钢材在项目的投资里占比较大，对项目的投资和收益存在直接影响。
应对措施：需实时跟踪组件和钢材的价格变化，适时采购。优化项目设计方案，控制投资风险。
风险：因农户原因导致项目运营期内无法持续存续（如：农户房屋改造或房屋出售）导致电站资产损失风险。
应对措施：在租赁合同中做出约定，明确各类风险分担方式。
根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额15483.72万元，资本金财务内部收益率11.63%，项目投资财务净现值和资本金财务净现值均大于零，有利于进一步提升公司效益；项目资本金投资比例为总投资的20%，符合新能源项目资本金比例要求，其余80%为国内银行贷款，项目公司有能力取得项目银行贷款并按照贷款合同或协议的约定履行偿还义务；项目累计盈余资金8275.31万元，有足够的净现金流维持生产运营，能实现财务可持续性；项目在建设期负债率为80.32%，影响公司资产负债率上升，由于目前公司整体资产负债率较低，存量项目也保持着正常盈利水平，因此项目在建设期不会对公司偿债能力产生较大影响，项目建设周期3个月，投产次年开始盈利，随着项目机组投产发电，资产负债率逐年下降，公司资产负债率随之变化。
除此之外，项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。
证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2022039
内蒙古电投能源股份有限公司关于
非公开发行股票摊薄即期回报、填补
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析。具体的分析及采取的填补回报措施说明如下：
一、本次发行对公司每股收益的影响
（一）分析的主要假设和前提
为分析本次非公开发行股票对公司每股收益的影响，结合公司实际情况，作出如下假设：
2、本次非公开发行股份数量为576,472,047股（该发行数量仅为估计，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准）；本次非公开发行股票募集资金净额为40.00亿元，不考虑扣除发行费用的影响。
3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
4、不考虑本次非公开发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
5、在预测公司总股本时，以截至2021年12月31日总股本1,921,573,493股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。
6、公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为355,997.11万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为352,001.86万元。假设2022年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别在上年同期的基础上按照-10.00%、0.00%和10.00%的业绩变动幅度测算。该假设仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2022年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
7、假设公司2022年末归属于母公司股东的权益假设数=2021年末归属于母公司股东的权益数-2021年利润分配金额+2022年归属于母公司股东的净利润假设数+本次募集资金净额；假设2021年度利润分配在2022年6月末完成。
需提请投资者注意的是：上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2022年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）本次发行对公司每股收益的影响
基于上述假设前提，公司测算了本次发行对每股收益的影响，测算结果如下表所示：
注：基本每股收益、稀释每股收益等指标系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定的公式计算得出。
根据上述测算，在完成本次非公开发行后，公司即期基本每股收益和加权平均净资产收益率将会出现一定程度摊薄。
二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
三、本次非公开发行的必要性和合理性
四、本次募投项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募投项目与公司现有业务的关系
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人才储备
公司历来重视人才培养和储备，经过多年发展已经形成一支高素质的核心管理团队和优秀的技术团队。本次募集资金投资项目为公司主营业务发电项目的投资建设，募集资金投资项目的实施可以充分利用现有的技术和人员。公司将根据业务发展需要，继续加快推进人员招聘培养计划，不断增强人员储备，确保满足募集资金投资项目的顺利实施。
2、技术储备
公司主营业务收入构成主要包括煤炭产品、电力产品、电解铝产品等。在发电业务方面，经过多年的经营发展，已打造出一批专业化程度高，经验丰富的专业技术团队，在发电项目上拥有丰富的经验和成熟的技术。不论在前期项目选址、发电资源预测、项目施工建设，还是后期的项目运营上，均有良好的技术储备。
3、市场储备
公司在发电领域深耕多年，在发电量、售电量、售后服务等方面获得了客户的充分认可。本次募投项目所生产的发电量将主要通过特高压外送通道送至山东电网，山东省作为我国的能源消费大省，对电力能源的需求巨大，根据山东省能源局印发的《关于印发2022年全省能源工作指导意见的通知》：“持续扩大‘外电入鲁’规模……加大跨省区送受电计划落实力度，扩大市场化交易规模，接纳省外电量达到1,200.00亿千瓦时左右。“因此，本次募投项目具有良好的市场前景。
综上所述，公司本次募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设及公司实际情况，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募集资金投资项目的顺利实施。
五、本次发行摊薄即期回报的填补措施
（一）积极推进募集资金投资项目建设
（二）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用
本次非公开发行募集资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金的使用有效管理。董事会也将持续对所募集资金的专户存储进行必要监督，切实保障所募集的资金最终用于既定并经证监会最终依法核准的用途。同时，上市公司将持续配合保荐机构等对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之管理框架。公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
（一）公司董事、高级管理人员承诺
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本人若违反、未履行或未完全履行上述承诺，将根据证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。
自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（二）公司的控股股东承诺
本公司作为上市公司的控股股东，为切实保护中小投资者合法权益，保证本次重组摊薄即期回报采取填补措施得以切实履行，现作出如下说明及承诺：
1、不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。
证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2022044
关于2022年度非公开发行股票预案
披露的提示性公告
证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2022036
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第四次会议的通知，会议于2022年5月12日在公司以通讯表决的方式召开。公司现有监事7名，7名监事参加了表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议：
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，经过认真自查、逐项论证，监事会认为公司符合非公开发行股票的条件。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）本次发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向特定对象发行股票，发行对象需以现金认购。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。