1、1-1-1shanszmmzmm期限期限0北京神舟航天软件技术股份有限公司北京神舟航天软件技术股份有限公司BeijingShenzhouAerospaceSoftwareTechnologyCo.,LTD.（北京市海淀区永丰路北京市海淀区永丰路28号号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书招股说明书保荐人保荐人（主承销商主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层号国信证券大厦十六层至二十六层）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高
3、者股票价格变动引致的投资风险。北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-2本次发行概况本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）每股面值人民币1.00元发行股数本次发行股份10,000万股，占本次发行后公司总股本的25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。每股发行价格12.68元发行日期2023年5月11日拟上市的证券交易所和板块上海证券交易所科创板发行后总股本40,000万股保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司招股说明书签署日期2023年5月17日北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-
9、募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.261一、募集资金运用情况.261二、募集资金投资项目分析.262三、公司战略规划.273第八节第八节公司治理与独立性公司治理与独立性.276一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.276二、内部控制评估意见及鉴证意见.276三、发行人近三年违法违规行为、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况.276四、发行人近三年资金占用及对外担保情况.278五、发行人独立经营情况.278六、同业竞争.280七、关联方和关联交易.293八、报告期内关联交易履行的程序及独立董事意见.311第第九九节节投资者保护投
12、天软件技术有限公司，系发行人前身航天科技集团、控股股东指中国航天科技集团有限公司空间研究院指中国空间技术研究院，系发行人股东国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会，系发行人实际控制人澜天信创指河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙），系发行人股东航天投资指航天投资控股有限公司，系发行人股东宁波星东指宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东大唐国投指大唐国投信息科技有限公司，系发行人股东航天电子指航天时代电子技术股份有限公司，系发行人股东上海航天指上海航天工业（集团）有限公司，系发行人股东火箭研究院指中国运载火箭技术研究
13、院，系发行人股东动力研究院指航天动力技术研究院，系发行人股东西安航天指西安航天科技工业有限公司，系发行人股东山东浪潮指山东浪潮通软信息科技有限公司，系发行人股东系统工程院指中国航天系统科学与工程研究院，系发行人股东航天四创指航天四创科技有限责任公司，系发行人全资子公司神舟通用指天津神舟通用数据技术有限公司，系发行人控股子公司济南神软指神舟航天软件（济南）有限公司，系发行人全资子公司上海神软指上海神舟航天软件技术有限公司，系发行人全资子公司成都分公司指北京神舟航天软件技术股份有限公司成都分公司西安分公司指北京神舟航天软件技术股份有限公司
14、西安分公司沈阳分公司指北京神舟航天软件技术股份有限公司沈阳分公司河北分公司指北京神舟航天软件技术股份有限公司河北分公司成都分公司指北京神舟航天软件技术股份有限公司成都分公司安徽分公司指北京神舟航天软件技术股份有限公司安徽分公司河南分公司指北京神舟航天软件技术股份有限公司河南分公司航天新概念指北京航天新概念软件有限公司，系发行人控股子公司北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-8航天文化指航天（北京）科技文化发展有限公司，系发行人控股子公司济南德标指济南航天德标牙科技术有限公司，系发行人控股子公司陕西神软指陕西神舟航天软件股份
15、有限公司，系发行人原控股子公司（于2021年12月处置）山大华天指山东山大华天软件有限公司，系发行人原控股子公司（于2019年2月处置）南京智能指南京神舟航天智能科技有限公司，系发行人参股公司航天财务指航天科技财务有限责任公司神驰志融指共青城神驰志融投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东神驰志远指共青城神驰志远投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东神驰志同指共青城神驰志同投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东神驰志长指共青城神驰志长投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东神丰志驰指北京神丰志驰管理咨询有限公司，系神驰志融、神驰志远、神驰志同
16、、神驰志长的普通合伙人A股指在境内上市的人民币普通股本次发行指发行人本次向社会公众公开发行10,000万股A股的行为公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程（草案）指发行人完成本次发行后适用的北京神舟航天软件技术股份有限公司公司章程公司章程指发行人现行有效的北京神舟航天软件技术股份有限公司章程招股说明书、本招股说明书指北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书股东大会指北京神舟航天软件技术股份有限公司股东大会董事会指北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会监事会指北京神舟航
17、天软件技术股份有限公司监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师（财务负责人）等公司章程约定的高级管理人员报告期指2020年、2021年和2022年报告期各期末指2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部科技部指中华人民共和国科学技术部财政部指中华人民共和国
18、财政部北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-9审计署指中华人民共和国审计署国防科工局指国家国防科技工业局国信证券、保荐人、主承销商指国信证券股份有限公司国信资本指国信资本有限责任公司律师事务所、发行人律师、国枫律师指北京国枫律师事务所发行人会计师、审计机构、天职国际指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）ISO指InternationalOrganizationforStandardization，国际标准化组织Oracle指OracleCorporation（甲骨文公司），美国企业级软件公司Microsoft指Mic
19、rosoftCorporation（微软公司），美国科技公司PTC公司指ParametricTechnologyCorporation，美国工业软件公司西门子指SiemensAktiengesellschaft，德国工业集团公司达索公司指DassaultSystemes，法国工业软件公司二、专业术语二、专业术语基础软件指计算机系统运行的基础软件和支撑工具，一般包括包括操作系统、数据库和中间件等操作系统、OS指一种基础软件，用于管理计算机硬件与软件资源的计算机程序集成开发环境、IDE指一种基础软件，用于提供程序开发环境的应用程序数据库
22、全名计算机辅助设计，支持利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作MES指一种生产控制类工业软件，全名制造执行系统，可将生产物料与制造执行系统联系起来，提高企业制造执行能力MOM指一种生产控制类工业软件，全名制造运营管理，通过协调管理企业的人员、设备、物料和能源等资源，把原材料或零件转化为产品的活动SaaS指软件即服务，是一种软件布局模型，其应用专为网络交付而设计，便于用户通过互联网托管、部署及接入PaaS指平台即服务，指将软件研发的平台作为一种服务，以SaaS的模式提交给用户IaaS指基础设施即服务，把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据
23、用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式行业应用软件指为满足用户不同领域、不同业务的应用需求而提供的软件，如面向党政机关、国防、能源、交通、物流、通信、广电、医疗、建筑、制造业、应急、社保、农业、水利、教育、金融财税、知识产权、检验检测、科学研究、公共安全、节能环保、自然资源、城市管理、地理信息领域的专业应用软件党政军指党政军是指党派、政府和军队的统称信息系统集成指以应用软件开发为核心，选择适合的外部软件和计算机硬件产品，经过设计、开发、集成、安装、调试和售后服务，使整套系统能够实现特定的业务功能，满足客户业务需求的服务“核高基”重大专项指“核心电子器件、高端通
24、用芯片及基础软件产品”的简称，是国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）中与载人航天、探月工程并列的16个国家科技重大专项之一“863”计划指国家高技术研究发展计划，1986年3月中共中央、国务院批准的一项科研计划，为我国高技术发展、经济建设和国家安全做出了重要贡献国家重点研发计划指国家重点基础研究发展计划、国家高技术研究发展计划、国家科技支撑计划、国际科技合作与交流专项等产业技术研究与开发基金、公益性行业科研专项CMMI指CapabilityMaturityModelIntegration，即软件能力成熟度集成模型IT架构指一种为了各
28、49万元、1,706.07万元和3,793.46万元，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,702.96万元。虽2021年已扭亏为盈，但公司整体盈利能力仍相对较弱。具体而言，2020-2022年，公司的信息系统集成业务收入分别为66,964.65万元、73,117.95万元和101,684.83万元，占公司主营业务收入的比例分别为70.68%、48.77%和53.72%，收入占比较高。公司的信息系统集成业务在开展过程中（尤其是党政信息化领域）会面临中国软件、太极股份、万达信息等业务规模较大且实力较强的信息化厂商的竞争，如未来公司面临的市场
30、动。审计信息化服务是公司2021年新增业务类型，2021年及2022年实现的收入金额分别为4.55亿元和4.80亿元，占同期主营业务收入的比重分别为30.35%和25.38%，其贡献的毛利占同期主营业务毛利的比重分别为19.04%和27.61%，收入及毛利占比均相对较高。预计审计信息化服务建设项目将于2023年底基本建设完毕。公司报告期内承担的审计信息化服务项目因处于建设阶段，因此涉及的外购软硬件、技术服务及自主人工投入均相对较多，从而导致项目规模较大，为公司贡献的收入金额较多。但是，在审计信息化服务建设项目基本建设完毕后，公司在后续审计信息化领域的项目运维服务市
35、、1.06和1.23，存货周转速度相对较慢。公司存货主要由未验收项目中已投入的软硬件及技术服务、人工等构成，报告期各期末，公司将项目预算总成本与可变现净值（不含税合同金额）对比进行存货跌价测试，经测试公司存货不存在减值迹象，因此未计提存货跌价准备。若未来公司在项目实施过程中预算总成本内部控制未有效执行或者因操作失误导致项目推迟或无法验收，公司将存在较大的存货跌价风险，从而对公司未来经营业绩产生不利影响。6、经营业绩及研发活动对政府补助存在一定依赖的风险经营业绩及研发活动对政府补助存在一定依赖的风险2020-2022年，公司由于承担较多国家重大科技专项类研发项目从而获得较多政府科研项目资
38、00年12月12日注册资本30,000万元法定代表人吕伯儒注册地址北京市海淀区永丰路28号主要生产经营地址北京市海淀区永丰路28号控股股东中国航天科技集团有限公司实际控制人国务院国有资产监督管理委员会行业分类软件和信息技术服务业（I65）在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况-（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构保荐人国信证券股份有限公司主承销商国信证券股份有限公司发行人律师北京国枫律师事务所其他承销机构无审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构中联资产评估集团有限公司发行人与本次发行有关的保荐
39、人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系不存在（三）本次发行的其他有关中介机构股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收款银行中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-16其他与本次发行有关的机构-三三、本次发行概况、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况股票种类人民币普通股（A股）每股面值1.00元发行股数10,000万股占发行后总股本比例25.00%其中：发行新股数量10,000万股占发行后总股本比例
40、25.00%股东公开发售股份数量无占发行后总股本比例无发行后总股本40,000万股每股发行价格12.68元发行市盈率133.70倍（每股收益按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产1.97元（按照2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前的总股本计算）发行前每股收益0.13元（按2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产4.41元（按照2022年12月31日经审计的归
41、属于母公司所有者净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益0.09元（按2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率2.88倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行对象符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规
42、和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会或上交所等监管部门另有规定的，按其规定处理。承销方式主承销商余额包销拟公开发售股份股东名称无发行费用的分摊原则不适用募集资金总额126,800.00万元募集资金净额117,276.52万元北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-17募集资金投资项目产品研制协同软件研发升级建设项目神通数据库系列产品研发升级建设项目航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目ASP+平台研发项目综合服务能力建设项目发行费用概算总计为9,523.48万元（注1、以下费用均为不含增值税金额。合计数与各分项数值之和尾
44、开发行股票数量的4%，获配股数400万股，获配股数对应金额为5,072.00万元。国信资本本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。公开发售股份股东名称、持股数量及公开发售股份数量、发行费用的分摊原则不适用（二）本次发行的重要日期（二）本次发行的重要日期刊登初步询价公告日期2023年4月28日初步询价日期2023年5月8日刊登发行公告日期2023年5月10日申购日期2023年5月11日缴款日期2023年5月15日股票上市日期本次股票发行结束后将尽快向上海证券交易所申
46、型企业或其下属企业，具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业等。参与本次战略配售的投资者均已与公司分别签署北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售协议（以下简称“战略配售协议”），参与战略配售的投资者不参与本次发行初步询价（证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外），并承诺按照发行人与主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。本次发行最终战略配售结果如下：序序号号投资者名称投资者名称类型类型获配股数获配股数（万股）（万股）获配股数获配股数占本次发占本次发行数量的行数量的比例比
49、参与本次发行的战略配售，跟投主体为国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）。（2）跟投数量）跟投数量依据实施细则，本次发行规模在10亿元以上且不足20亿元，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元。国信资本已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数400.00万股，获配股数对应金额为5,072.00万元。3、其他参与战略配售的投资者、其他参与战略配售的投资者其他参与战略配售的投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或
50、其下属企业。其他参与战略配售的投资者均已同发行人签署认购协议，获配情况详见本节“三/（三）/1、战略配售总体安排”。4、限售期安排、限售期安排国信资本承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。其他参与本次战略配售的投资者承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。四、四、发行人主营业务经营情况发行人主营业务经营情况（一）主营业务及主要产品或服务概况（一）主营业务及主要产品或服务概况公司是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委，是国务院国资委“双百行动”综合改革、国家发改委混合所北京
51、神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-20有制改革试点企业。公司在支撑航天信息化建设的过程中，紧紧围绕“支撑航天，服务政府，面向社会”的定位，以神通数据库和AVIDMFoundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。报告期内，公司客户主要集中于航天及党政军领域，主要客户包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。2020-2022年，公司主营
52、业务收入分别为94,746.97万元、149,939.05万元和189,269.93万元，占营业收入的比例分别为99.77%、99.85%和99.90%，公司主营业务收入的具体构成情况如下：单位：万元项目项目2022年年度度2021年度年度2020年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比自主软件产品自主软件产品28,220.5514.91%20,002.4213.34%19,078.1720.14%其中：基础软件10,026.085.30%8,567.785.71%6,184.136.53%工业软件18,194.479
53、.61%11,434.647.63%12,894.0413.61%信息信息技术技术服务服务59,364.5531.37%56,818.6837.89%8,704.149.19%其中：审计信息化服务48,028.2825.38%45,500.4330.35%-商密网云服务4,177.422.21%3,297.462.20%-信息化运维服务7,158.853.78%8,020.795.35%8,704.149.19%信息系统集成信息系统集成101,684.8353.72%73,117.9548.77%66,964.6570.68%合计合计189,269.9
55、天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-212020-2022年，公司采购金额分别为115,189.89万元、143,454.00万元和119,918.03万元，主要供应商包括东华软件股份公司、浪潮集团有限公司、中建材信息技术股份有限公司、中国航天科工集团有限公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司等。2、展业模式及重要客户、展业模式及重要客户公司业务类型较多，不同业务的展业模式不尽相同，如基础软件为标准化软件产品，而工业软件、审计信息化服务、信息化运维服务及信息系统集成业务则主要通过项目制开展。报告期内，公司主要通过招投标、竞争性磋等方式获取项目并确定销售价格，客户主要集中于航
58、，公司主营业务包括自主软件产品、信息技术服务北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-22属行业领域高端装备和信息系统集成等三大主营业务领域。根据战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版），公司所处行业为“1.新一代信息技术产业”之“1.2信息技术服务”之“1.2.1新兴软件及服务”。根据战略性新兴产业分类（2018），公司所处行业为“1.新一代信息技术产业”之“1.3新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1新兴软件开发”和“1.3.4新型信息技术服务”。因此，公司属于科创板重点支持的“新一代信息技术产业”，符合科创板行业定位。新材料新能源节能环保
59、生物医药符合科创板定位的其他领域（二）公司符合科创属性要求（二）公司符合科创属性要求1、科创属性评价标准一、科创属性评价标准一科创属性评价标准一科创属性评价标准一是否符合是否符合指标情况指标情况最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例5%，或最近三年累计研发投入金额6,000万元；其中，软件企业最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例10%以上是公司2020-2022年累计研发投入为45,320.83万元，占2020-2022年累计营业收入的比例为10.43%，占比10%以上。研发人员占当年员工总数的比例10%是截至2022年12
60、月31日，公司共拥有研发人员298人，占公司员工总数的比例为22.34%。应用于公司主营业务的发明专利5项，软件企业除外是截至本招股说明书签署之日，公司共拥有形成主营业务收入的发明专利64项。最近三年营业收入复合增长率20%，或最近一年营业收入金额3亿是公司2020-2022年营业收入分别为94,961.15万元、150,161.62万元和189,451.09万元，其中，2020-2022年核心技术收入分别为19,078.17万元、68,800.31万元和80,426.25万元。2、科创属性评价标准二、科创属性评价标准二科创属性评价标准二科
62、235,905.40归属于母公司所有者权益（万元）59,000.6552,852.6547,951.94资产负债率（母公司）73.26%74.92%67.02%北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-23项目项目2022.12.31/2022年度年度2021.12.31/2021年度年度2020.12.31/2020年度年度营业收入（万元）189,451.09150,161.6294,961.15净利润（万元）6,804.354,805.56-2,393.88归属于母公司所有者的净利润（万元）5,983.654,498.04-2,429.00
63、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）3,793.461,706.07-11,489.49基本每股收益（元）0.200.15-0.11稀释每股收益（元）0.200.15-0.11加权平均净资产收益率10.71%8.95%-11.09%经营活动产生的现金流量净额（万元）11,448.9528,253.6626,779.39现金分红（万元）-研发投入占营业收入的比例7.50%7.75%20.50%2022年度，公司实现营业收入189,451.09万元，同比增长39,289.47万元，增幅为26.16%，主要原因是2022年公司验收的主要工业软
64、件项目和信息系统集成项目增加较多，引起工业软件收入和信息系统集成收入分别增加6,759.83万元和28,566.88万元。2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润5,983.65万元，同比增长1,485.61万元，增幅为33.03%，增长幅度与营业收入的增长幅度较为接近，归属于母公司所有者的净利润主要随业务规模的增长而同步增长。2022年度，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3,793.46万元，同比增加2,087.39万元，增幅为122.35%，显著高于营业收入和归属于母公司所有者的净利润的增长速度，主要系2022年公司计入当期损益
65、的政府补助有所减少及2021年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润基数较小所致。2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额为11,448.95万元，同比下降16,804.71万元，降幅为59.48%，主要原因是受宏观经济形势及下游客户预算影响，公司销售收现比（销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比率）有所下降所致。七七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况财务报告审计截止日（2022年12月31日）至本招股说明书签署日，公司北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-24的经营模式、主要客
66、户及供应商类型、适用税收政策、外部经营环境等均未发生重大不利变化，亦未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。结合市场环境和公司目前经营状况，经初步测算，预计2023年1-3月的主要业绩数据与2022年同期对比如下：单位：万元项目项目2023年年1-3月月2022年年1-3月月变动幅度变动幅度营业收入30,000.00至36,000.0034,022.23-11.82%至5.81%归属于母公司所有者的净利润-100.00至300.00-273.06/扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-300.00至100.00-310.93/2023
67、年1-3月，公司预计营业收入同比变动幅度区间为下降11.82%至小幅增长5.81%，未出现较大幅度增长，主要原因包括：（1）2022年1月湛江市委办公室信息系统集成项目完成验收并确认收入7,649.48万元（占2022年1-3月营业收入的比例达22.48%），导致2022年1-3月营业收入基数较大，而2023年1-3月无类似大型项目完成验收，从而使得2023年一季度收入同比2022年一季度收入未出现较大幅度增长；（2）2023年1月，因受公司大部分员工或客户人员无法正常开展工作等因素影响，导致公司整体项目执行或验收进度延后，该等因素也使
68、得公司2023年一季度收入实现受到一定程度的不利影响。2023年1-3月，公司归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润预计均同比小幅上升，主要系2023年1-3月公司营业收入结构相较2022年1-3月得到改善，引起综合毛利率同比有所提升所致。八八、发行人选择的具体上市标准、发行人选择的具体上市标准公司2022年度营业收入为18.95亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计为6.65亿元，根据同行业可比上市公司的估值水平及公司业绩增长情况综合分析，预计公司市值不低于人民币20亿元。因此，公司选择“预计市值不低于人民
69、币20亿元，最近一年营业收入不低于人民币3亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元”的标准申请科创板上市。九九、发行人公司治理特殊安排等重要事项、发行人公司治理特殊安排等重要事项截至本招股说明书签署之日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-25十十、募集资金主要用途及未来发展规划、募集资金主要用途及未来发展规划公司本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施，主要用途如下：序号序号项目名称项目名称拟投入募集资金拟投入募集资金（万元）（万元）1产品研制协同软件研发升级建设项目1
70、7,967.222神通数据库系列产品研发升级建设项目15,206.653航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目4,079.374ASP+平台研发项目11,070.005综合服务能力建设项目6,739.44合计合计55,062.68未来，公司将借助资本市场力量进一步做大做强，通过自主发展和收并购相结合的方式，不断推动公司产品和服务的产业化、市场化，为航天、军工和其他政企客户的数字化、智慧化转型提供咨询规划、软件产品、解决方案、系统集成和运维服务，将公司建设成为国内领先的大型专业软件与信息服务公司，为航天强国建设、为民族软件发展做出更大的贡献。公司将秉承“支
73、所有者的净利润分别为-2,429.00万元、4,498.04万元和5,983.65万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-11,489.49万元、1,706.07万元和3,793.46元，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,702.96万元。虽2021年已扭亏为盈，但公司整体盈利能力仍相对较弱。具体而言，2020-2022年，公司的信息系统集成业务收入分别为66,964.65万元、73,117.95万元和101,684.83万元，占公司主营业务收入的比例分别为70.68%、48.77%和53.72%，收入占比较
78、0.45%，与国外厂商（Oracle、微软、IBM等）、国内传统厂商（武汉达梦、人大金仓、南大通用等）及其他厂商（阿里云、腾讯云、华为云等）相比业务规模相对较小，市场占有率相抵对较低，且应用领域主要集中于航天军工和政府政务领域。如未来神通数据库市场拓展不及预期或面临的市场竞争环境更加激烈，则公司神通数据库的市场占有率则存在无法维持或下滑的风险。（四四）业务季节性波动风险）业务季节性波动风险报告期内，公司主营业务呈现明显的季节性特点，上半年主营业务收入占全北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-28年比重较小，下半年主营业务收入占全年比重较大。公司客户采购一般遵守较为严格的预
80、关条件发生变化，可能存在无法到期换证或续期的风险，进而可能导致公司无法承接相应业务，将对公司的未来发展和生产经营产生不利影响。（六六）工业软件及商密网云服务对控股股东存在依赖的风险）工业软件及商密网云服务对控股股东存在依赖的风险基于我国航天工业体系特有的内部配套协作特点，且公司作为航天科技集团唯一的软件和信息化支撑单位，公司与航天科技集团及下属各院所单位存在规模较大的关联销售。2020-2022年，公司向航天科技集团及下属各院所单位关联销售的金额分别为26,628.91万元、30,672.41万元和38,183.13万元，占同期营业收入的比例分别为28.04%、20.43%和
82、产总额的比例分别为41.04%、43.73%和38.36%，存货系公司资产总额的主要组成部分。2020-2022年，公司存货周转率分别为0.98、1.06和1.23，存货周转速度相对较慢。北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-29公司存货主要由未验收项目中已投入的软硬件及技术服务、人工等构成，报告期各期末，公司将项目预算总成本与可变现净值（不含税合同金额）对比进行存货跌价测试，经测试公司存货不存在减值迹象，因此未计提存货跌价准备。若未来公司在项目实施过程中预算总成本内部控制未有效执行或者因操作失误导致项目推迟或无法验收，公司将存在较大的存货跌价风险，从而对公司未来经
83、营业绩产生不利影响。（八）（八）应收账款坏账损失风险应收账款坏账损失风险2020-2022年末，公司的应收账款账面价值分别为22,480.76万元、26,344.00万元和35,159.10万元，呈上升趋势。随着公司业务规模的扩大，未来应收账款的规模预计将会进一步上升。如果未来市场发生变化，客户无法支付货款，或者公司在应收账款管理上出现失误，则公司会面临应收账款无法收回导致的坏账损失风险。（九）（九）偿债风险偿债风险2020-2022年末，公司资产负债率（母公司）分别为67.02%、74.92%和73.26%，流动比率分别为1.26、1.17和1.17，速动比率分别为0.
84、65、0.59和0.66。如果受国家宏观经济政策、法规、产业政策或其他不可抗力等因素影响，公司经营情况、财务状况发生重大不利变化，或因其他原因而未能获得足够资金，将会导致公司资金紧张，降低债务清偿能力，增加偿债风险。（十）（十）即期回报被摊薄风险即期回报被摊薄风险公司本次发行完成后，公司总股本、净资产将大幅增加。但因募投项目存在建设周期，无法立即达产实现预期效益，公司净利润的增长速度在短期内将低于净资产的增长速度，从而导致公司可能存在每股收益、净资产收益率等指标被摊薄的风险。（十一）（十一）产业化失败风险产业化失败风险科技成果实现产业化并最终服务于经济社会发展的需求、提升国家综合实力和
89、暂行办法规定的涉军企事业单位，无须履行军工事项审查程序。因此，针对公司业务开展过程中涉及的已经公司客户及国家重大科技专项主管部门根据国家秘密定密管理暂行规定的规定认定为国家秘密的国家重大科技专项、经营类项目及政府补助项目，公司保密部门对有关涉密信息采用代称等方式进行脱密处理后进行了披露。上述经脱密披露的信息可能存在影响投资者对公司价值的判断，造成投资决策失误的风险。此外，如公司对涉密信息管理不善，导致有关涉密信息泄露，可能会对公司生产经营产生不利影响。（二二）税收优惠政策变动风险）税收优惠政策变动风险报告期内，公司及子公司神舟通用、上海神软均享受不同程度的企业所得税税收优惠及增值税税收优惠。
93、研究所、北京卫星信息工程研究所、北京空间机电研究所共同出资1,000.00万元设立航天有限。2000年12月5日，中鉴会计师事务所有限责任公司出具验资报告（中鉴验字2000第2619号），审验了上述出资。航天有限设立时的股权结构如下：序号序号股东名称股东名称出资数额（万元）出资数额（万元）持股比例持股比例1空间研究院350.0035.00%2北京空间飞行器总体设计部250.0025.00%3北京控制工程研究所250.0025.00%4北京卫星信息工程研究所100.0010.00%北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-33序号序号
94、股东名称股东名称出资数额（万元）出资数额（万元）持股比例持股比例5北京空间机电研究所50.005.00%合计合计1,000.00100.00%（二）股份公司设立情况（二）股份公司设立情况公司系由航天有限整体变更设立的股份有限公司。2021年8月26日，有限公司全体股东签署发起人协议并召开创立大会，同意整体变更设立股份有限公司，根据发起人协议，航天软件由有限公司全体股东作为发起人，以2021年3月31日为基准日，以经审计的净资产人民币63,016.19万元为基数（天职业字【2021】34621号），按照2.1:1的比例折合股份公司股本30,000
95、万股，每股面值人民币1元，超出股本部分的净资产33,016.19万元计入资本公积。有限公司全体股东同意按照现行有效公司章程约定的股权比例，以相应享有的净资产份额按照上述整体变更方案折为股份公司股份。上述出资经天职国际出具的天职业字【2021】41005号验资报告验证。2021年10月15日，公司取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的营业执照。上述整体变更完成后，公司的股权结构如下：序号序号股东名称股东名称股份数量股份数量（万（万股股）持股持股比例比例1航天科技集团12,132.0040.44%2澜天信创3,000.0010.00%3航天投资2,568.
96、008.56%4宁波星东2,211.007.37%5大唐国投1,386.004.62%6神驰志融1,203.004.01%7神驰志远819.002.73%8神驰志同771.002.57%9神驰志长762.002.54%10航天电子705.002.35%11上海航天705.002.35%12火箭研究院705.002.35%13动力研究院705.002.35%14西安航天705.002.35%15山东浪潮705.002.35%北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-34序号序号股东名称股东名称股份数量股份
97、数量（万（万股股）持股持股比例比例16空间研究院705.002.35%17系统工程院213.000.71%合计合计30,000.00100.00%根据天职国际出具的审计报告（天职业字【2021】34621号），截至2021年3月31日，有限公司的净资产为63,016.19万元，其中未分配利润为-29,637.51万元，公司整体变更时存在未弥补亏损。1、整体变更前未弥补亏损形成原因、整体变更前未弥补亏损形成原因基于支撑航天信息化持续建设及研发投入较大等因素，公司发展前期投入较大，截至整体变更时尚未实现较好的盈利，致使公司整体变更前存在未弥补亏损。2、整体变更方
98、案及会计处理、整体变更方案及会计处理公司整体变更方案为以有限公司截至2021年3月31日经审计的净资产63,016.19万元按2.1:1的比例折合股本30,000万股，每股面值1元，超出股本部分的净资产33,016.19万元计入资本公积，将有限公司整体变更为股份有限公司。3、整体变更、整体变更后未分配利润的变化情况及发展趋势后未分配利润的变化情况及发展趋势得益于审计信息化服务进入项目验收期和商密网云数据中心投入使用，公司2021年实现营业收入150,161.62万元，同比大幅增长58.13%，归属于母公司所有者的净利润为4,498.04万元，同比扭
100、招股说明书1-1-35（三）报告期内股本和股东变化情况（三）报告期内股本和股东变化情况1、报告期初的股权结构、报告期初的股权结构2020年1月1日，航天有限的股权结构如下：序号序号股东名称股东名称实缴出资实缴出资（万元万元）持股比例持股比例1航天科技集团23,971.2161.30%2航天投资5,100.0013.04%3航天电子1,400.003.58%4上海航天1,400.003.58%5火箭研究院1,400.003.58%6动力研究院1,400.003.58%7西安航天1,400.003.58%8山东浪潮1,400.0
101、03.58%9空间研究院1,214.333.11%10系统工程院422.001.08%合计合计39,107.54100.00%2、2020年年9月，航天有限实施混合所有制改革并增资至月，航天有限实施混合所有制改革并增资至59,107.54万万元元2020年1月8日，航天科技集团下发关于北京神舟航天软件技术有限公司混合所有制改革方案的批复（天科资20205号），同意以2019年9月30日为评估基准日经航天科技集团备案的评估值为基础，在产权交易所通过公开进场挂牌方式引入3名战略投资者，骨干员工通过员工持股平台按照战略投资者增资价格向有限公司
102、进行增资。2020年9月25日，有限公司作出股东会决议，同意新增加澜天信创、宁波星东、大唐国投等3名战略投资者和神驰志融、神驰志远、神驰志同及神驰志长等4个员工持股平台为股东，并以1.83元/股价格新增注册资本20,000.00万元。其中，澜天信创认缴5,912.57万元、宁波星东认缴4,355.19万元、大唐国投认缴2,732.24万元、神驰志融认缴2,366.00万元、神驰志远认缴1,616.00万元、神驰志同认缴1,516.00万元、神驰志长认缴1,502.00万元。该次混改增资完成后，有限公司的股权结构如下：序号序号股东名称股东名称
103、实缴出资实缴出资（万（万元元）持股比例持股比例北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-36序号序号股东名称股东名称实缴出资实缴出资（万（万元元）持股比例持股比例1航天科技集团23,971.2140.56%2澜天信创5,912.5710.00%3航天投资5,100.008.63%4宁波星东4,355.197.37%5大唐国投2,732.244.62%6神驰志融2,366.004.00%7神驰志远1,616.002.73%8神驰志同1,516.002.56%9神驰志长1,502.002.54%10航天电子1,400
104、.002.37%11上海航天1,400.002.37%12火箭研究院1,400.002.37%13动力研究院1,400.002.37%14西安航天1,400.002.37%15山东浪潮1,400.002.37%16空间研究院1,214.332.05%17系统工程院422.000.71%合计合计59,107.54100.00%3、2021年年10月，有限公司整体变更为股份公司并减资至月，有限公司整体变更为股份公司并减资至30,000万元万元2021年8月，航天有限决定整体变更为股份有限公司并将注册资本减少至30,000万元。根据
106、股东名称股东名称持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例4宁波星东2,211.007.37%5大唐国投1,386.004.62%6神驰志融1,203.004.01%7神驰志远819.002.73%8神驰志同771.002.57%9神驰志长762.002.54%10航天电子705.002.35%11上海航天705.002.35%12火箭研究院705.002.35%13动力研究院705.002.35%14西安航天705.002.35%15山东浪潮705.002.35%16空间研究院705.002.35%17
107、系统工程院213.000.71%合计合计30,000.00100.00%截至本招股说明书签署之日，公司报告期内未发生除上述变动外的其他股本和股东变化情况。三、发行人报告期内重大资产重组情况三、发行人报告期内重大资产重组情况报告期内，发行人未发生重大资产重组事项。四、发行人在其他证券市场的上市四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况截至本招股说明书签署之日，发行人不存在其他证券市场上市/挂牌情况。五、发行人股权结构及组织架构五、发行人股权结构及组织架构截至本招股说明书签署之日，发行人股权结构如下：北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-38截至本招股说明书
108、签署之日，发行人的组织架构如下所示：六、发行人控股六、发行人控股子子公司、参股公司及分公司情况公司、参股公司及分公司情况（一）发行人控股子公司情况（一）发行人控股子公司情况截至本招股说明书签署之日，公司共拥有7家全资或控股子公司，具体情况如下：序号序号名称名称主营业务或定位主营业务或定位持股比例持股比例注册资本（万元）注册资本（万元）1神舟通用神通数据库产品的研发、销售等81.08%6,660.00北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-39序号序号名称名称主营业务或定位主营业务或定位持股比例持股比例注册资本（万元）注册资本（万元）2航天四创
109、信息系统集成业务开展100.00%13,000.003上海神软上海区域的业务拓展100.00%5,00.004济南神软山东区域的业务拓展100.00%5,000.005航天新概念已停止经营，计划压减66.75%2,000.006航天文化已停止经营，计划压减51.00%550.007济南德标（注）已停止经营，计划压减45.00%1,200.00注：上表中持股比例为认缴出资比例，公司对济南德标的实缴出资比例为50.19%。1、重要子公司、重要子公司（1）神舟通用）神舟通用公司名称公司名称天津神舟通用数据技术有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码
110、91120116681857770M成立成立日期日期2008年11月14日注册资本注册资本6,660.00万元实收资本实收资本6,660.00万元住所住所及主要生产经营地及主要生产经营地天津滨海高新区华苑产业区工华道2号8号楼-1-1经营范围经营范围法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。主营业务主营业务及及在发行人业务在发行人业务板块中定位板块中定位神通数据库产品的研发、销售等股东及持股比例股东及持股比例股东名称股东名称出资金额（万元）出资金额（万元）出资比例出资比例航天软件5,40
111、0.0081.08%天津奥神企业管理咨询合伙企业（有限合伙）660.009.91%东软集团（北京）有限公司300.004.50%杭州驰网软件有限公司300.004.50%财务数据财务数据2022.12.31/2022年度年度总资产（万元）23,072.70净资产（万元）12,326.60营业收入（万元）15,353.37净利润（万元）4,307.99以上财务数据是否经审计是审计机构名称天职国际（2）航天四创）航天四创北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-40公司名称公司名称航天四创科技有限责任公司统一社会信用代码统一社会信用代码9111
113、市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主营业务及在发行人业务主营业务及在发行人业务板块中定位板块中定位开展信息系统集成业务股东及持股比例股东及持股比例股东名称股东名称出资金额（万元）出资金额（万元）出资比例出资比例航天软件13,000.00100.00%财务数据财务数据2022.12.31/2022年度年度总资产（万元）65,294.91净资产（万元）7,386.45营业收入（万元）48,411.00净利润（万元）226.38以上财务数据是否经审计是审计机构名称天职国际（3）上海神软）上海神软公司名称公司名称上海神舟航天软件技术有限公司统一社会信用代
114、码统一社会信用代码91310104680977105L成立成立日期日期2008年10月14日注册资本注册资本500.00万元实收资本实收资本500.00万元住所住所及主要生产经营地及主要生产经营地上海市徐汇区桂箐路111号1幢7层东部701B室经营范围经营范围一般项目：计算机系统服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；仪器仪表销售；图文设计制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）北京神舟航天软件技术
115、股份有限公司招股说明书1-1-41主营业务及在发行人业务主营业务及在发行人业务板块中定位板块中定位主要配合母公司进行上海区域的业务拓展股东及持股比例股东及持股比例股东名称股东名称出资金额（万元）出资金额（万元）出资比例出资比例航天软件500.00100.00%财务数据财务数据2022.12.31/2022年年度度总资产（万元）2,601.57净资产（万元）425.09营业收入（万元）2,326.45净利润（万元）141.32以上财务数据是否经审计是审计机构名称天职国际（4）济南神软）济南神软公司名称公司名称神舟航天软件（济南）有限公司统一社会信用
116、代码统一社会信用代码9137010005489154XQ成立成立日期日期2012年12月25日注册资本注册资本5,000.00万元实收资本实收资本5,000.00万元住所住所及主要生产经营地及主要生产经营地济南市高新区开拓路2333号山东百利通亚陶科技有限公司研发楼1014层经营范围经营范围计算机软件的生产、销售及技术开发、技术转让、技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；计算机、电子产品、办公用品的销售；技术进出口；非专控监控设备管理的销售及安装；建筑智能化工程、安防工程设计与施工；房屋租赁；房地产经纪服务；物业管理。（依法须经批准
118、子公司详见本招股说明书“第十二节/附录七：子公司、参股公司简要情况”。（二）发行人参股公司情况（二）发行人参股公司情况详见本招股说明书“第十二节/附录七：子公司、参股公司简要情况”。（三）发行人分公司情况（三）发行人分公司情况详见本招股说明书“第十二节/附录七：子公司、参股公司简要情况”。七、持有七、持有发行人股份的实际控制人、法人股东及合伙企业股东基发行人股份的实际控制人、法人股东及合伙企业股东基本情况本情况（一）控股股东、实际控制人基本情况（一）控股股东、实际控制人基本情况截至本招股说明书签署之日，航天科技集团直接持有发行人12,132.00万股股份，占本次发行前总股本的40
119、.44%，并分别通过航天投资、航天电子、上海航天、火箭研究院、动力研究院、西安航天、中国空间技术研究院及系统工程院等8位股东间接控制发行人23.37%股份，合计控制航天软件63.81%股份，为公司的控股股东。航天科技集团的基本情况如下所示：公司名称公司名称中国航天科技集团有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码91110000100014071Q成立日期成立日期1999年6月29日注册资本注册资本200亿元实收资本实收资本200亿元注册地址注册地址北京市海淀区阜成路八号主要生产经营地主要生产经营地北京市海淀区阜成路16号经营范围经营范围战
122、股比例股东及持股比例股东名称股东名称出资金额（亿元）出资金额（亿元）出资比例出资比例国务院国有资产监督管理委员会200.00100.00%财务数据财务数据2022.06.30/2022年年1-6月月2021.12.31/2021年度年度总资产（亿元）5,736.886,086.87净资产（亿元）3,235.892,977.18营业收入（亿元）1,592.522,800.70净利润（亿元）146.67232.52以上财务数据是否经审计是审计机构名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）航天科技集团是国务院国资委直接管理的中央一级企业，国务院国资委持有航天科
123、技集团100%的股份，公司的实际控制人为国务院国资委。截至本招股说明书签署之日，控股股东持有的发行人股份不存在质押或其他有争议的情况。报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，亦不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。（二）持有发行人（二）持有发行人5%以上股份的股东基本情况以上股份的股东基本情况截至本招股说明书签署之日，持股5%以上股份的股东除航天科技集团以外还包括澜天信创、航天投资和宁波星东，具体情况如下：1、澜天信创、澜天信创澜天
125、合伙人名称认缴出资认缴出资（万元）（万元）出资比例出资比例合伙人性质合伙人性质山澜（上海）资产管理有限公司1,000.008.33%普通合伙人彩讯科技股份有限公司6,000.0050.00%有限合伙人北京融智信达投资咨询中心（有限合伙）3,400.0028.33%有限合伙人北京馨光创业投资基金管理有限公司1,600.0013.33%有限合伙人2、航天投资、航天投资航天投资持有公司2,568.00万股股份，持股比例为8.56%，其基本情况如下：公司名称公司名称航天投资控股有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码91110108797554210H成立日
126、期成立日期2006年12月29日法定代表人法定代表人韩树旺注册资本注册资本1,200,000万元股东构成及控制情况股东构成及控制情况股东构成：中国航天科技集团有限公司、国创投资引导基金（有限合伙）、中国人民财产保险股份有限公司、国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）、中国长城工业集团有限公司、国华产业发展基金（有限合伙）、中国进出口银行、中国光大投资管理有限责任公司、中国国投高新产业投资有限公司、中兴通讯股份有限公司、四维高景卫星遥感有限公司、中国运载火箭技术研究院、信达投资有限公司、中国乐凯集团有限公司、中国空间技术研究院、上海航天工业（集团）有限公司、航天动
127、力技术研究院、西安航天科技工业有限公司、中国成达工程有限公司、中国卫通集团股份有限公司、中国节能环保集团有限公司、中国航天时代电子有限公司、四川航天工业集团有限公司、中国航天空气动力技术研究院。控制情况：控股股东为航天科技集团，合计持股比例为31.04%。注册地址注册地址北京市西城区平安里西大街31号6层601主要生产经营地主要生产经营地北京市西城区平安里西大街31号6层601经营范围经营范围投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-
129、其基本情况如下：企业名称企业名称宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码91330201MA2H4E8K0D成立日期成立日期2020年3月19日执行事务合伙人执行事务合伙人西安东华软件有限公司注册资本注册资本7,977.00万元注册地址注册地址浙江省宁波高新区创苑路750号003幢2楼210-832室经营范围经营范围一般项目：企业管理；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。合伙人构成合伙人构成合伙人名称合伙人名称认缴出资认缴出资（万元）（万元）出资比例出资比例合伙人性质合
130、伙人性质西安东华软件有限公司4,477.0056.12%普通合伙人北京启明星辰信息安全技术有限公司3,500.0043.88%有限合伙人八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况截至本招股说明书签署之日，公司不存在特别表决权股份或类似的安排。九、发行人协议控制架构情况九、发行人协议控制架构情况截至本招股说明书签署之日，公司不存在协议控制架构的安排。十、发十、发行人股本情况行人股本情况（一）发行人在本次发行前后的股本情况（一）发行人在本次发行前后的股本情况本次发行前公司总股本为30,000.00万股。本次公开发行新股10,000.00万股
131、，占公司发行后股份总数的25.00%。假设本次公开发行10,000.00万股，则本次发行前后公司的股本结构如下：北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-46类类别别股东名称股东名称发行前股本结构发行前股本结构发行后股发行后股本本结构结构持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例有限售条件的股份航天科技集团（SS）12,132.0040.44%12,132.0030.33%澜天信创3,000.0010.00%3,000.007.50%航天投资（CS）2,568.008.56%2,568.006.42%
132、宁波星东2,211.007.37%2,211.005.53%大唐国投1,386.004.62%1,386.003.47%神驰志融1,203.004.01%1,203.003.01%神驰志远819.002.73%819.002.05%神驰志同771.002.57%771.001.93%神驰志长762.002.54%762.001.91%航天电子（CS）705.002.35%705.001.76%上海航天（SS）705.002.35%705.001.76%火箭研究院（SS）705.002.35%705.001.76%动力研究院（SS）705.002
133、.35%705.001.76%西安航天（SS）705.002.35%705.001.76%山东浪潮（SS）705.002.35%705.001.76%空间研究院（SS）705.002.35%705.001.76%系统工程院（SS）213.000.71%213.000.53%本次发行的股份-10,000.0025.00%合计合计30,000.00100.00%40,000.00100.00%注：“SS”为“State-ownedShareholder”的缩写，指国有股东；“CS”为“ControllingState-ownedShareholder”的缩写，
134、指国有实际控制股东，下同。公司股东中航天科技集团、航天投资、航天电子、上海航天、火箭研究院、动力研究院、西安航天、山东浪潮、空间研究院、系统工程院属于根据上市公司国有股权监督管理办法规定的需要标注国有股东标识的国有股东。2022年11月10日，国务院国资委出具关于北京神舟航天软件技术股份有限公司国有股东标识管理的有关事项的批复（国资产权2022543号），如公司发行股票并上市，航天科技集团、上海航天、火箭研究院、动力研究院、西安航天、山东浪潮、空间研究院和系统工程院在证券登记结算公司设立的证券账户应标注“SS”标识，航天投资和航天电子在证券登记结算公司设立的证券账户应标注“CS”标识
135、。北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-47（二）本次发行前的前十名股东持股情况（二）本次发行前的前十名股东持股情况本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：序号序号股东名称股东名称持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例1航天科技集团（SS）12,132.0040.44%2澜天信创3,000.0010.00%3航天投资（CS）2,568.008.56%4宁波星东2,211.007.37%5大唐国投1,386.004.62%6神驰志融1,203.004.01%7神驰志远819.002.73%8神驰志同771.002.57
136、%9神驰志长762.002.54%10航天电子（CS）705.002.35%合计合计25,557.0085.19%注：公司第10大至第16大股东所持股份数量相同，均为705.00万股。（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在公司（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在公司任职情况任职情况本次发行前，公司不存在直接自然人股东。（四）国有股份及外资股份情况（四）国有股份及外资股份情况截至本招股说明书签署之日，公司共有10名国有股东，合计持有19,848.00万股，持股比例为66.16%，具体持股情况如下所示：序号序号股东名称股东名称持股数量（万股）持股数量
137、（万股）持股比例持股比例1航天科技集团（SS）12,132.0040.44%2航天投资（CS）2,568.008.56%3航天电子（CS）705.002.35%4上海航天（SS）705.002.35%5火箭研究院（SS）705.002.35%6动力研究院（SS）705.002.35%7西安航天（SS）705.002.35%8山东浪潮（SS）705.002.35%9空间研究院（SS）705.002.35%10系统工程院（SS）213.000.71%北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-48序号序号股东名称股东名称持股数量（万股）持股
138、数量（万股）持股比例持股比例合计合计19,848.0066.16%本次发行前，除上述国有股东外，发行人股东中无其他国有股东，发行人不存在外资股份。（五）发行人（五）发行人申报前十二个月申报前十二个月新增股东情况新增股东情况发行人申报前十二个月不存在新增股东情况。（六）本次发行前各股东间的关联关系、（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持一致行动关系及关联股东的各自持股比例股比例本次发行前，控股股东航天科技集团直接持有发行人40.44%股份，并是航天投资、航天电子、上海航天、火箭研究院、动力研究院、西安航天、空间研究院及系统工程院等其他8位股东的实际控制
139、人，间接持有发行人23.37%股份，合计控制航天软件63.81%股份，具体情况如下所示：序号序号股东名称股东名称持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例1航天科技集团（SS）12,132.0040.44%2航天投资（CS）2,568.008.56%3航天电子（CS）705.002.35%4上海航天（SS）705.002.35%5火箭研究院（SS）705.002.35%6动力研究院（SS）705.002.35%7西安航天（SS）705.002.35%8空间研究院（SS）705.002.35%9系统工程院（SS）213.000.71%合计合计
140、19,143.0063.81%2020年9月，公司在实施混改及引进战略投资者的过程中，根据公司员工持股方案，公司以有限合伙企业作为员工持股平台并由公司董事长吕伯儒、总经理刘志华等8人成立神丰志驰，作为神驰志融、神驰志远、神驰志同、神驰志长等4个员工持股平台的普通合伙人，由其负责员工持股平台的日常管理，4个员工持股平台合计持有航天软件11.85%股份，具体情况如下所示：北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-49序号序号股东名称股东名称持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例备注备注1神驰志融1,203.004.01%4个员工持股平台的
141、普通合伙人均为神丰志驰2神驰志远819.002.73%3神驰志同771.002.57%4神驰志长762.002.54%合计合计3,555.0011.85%-除此之外，本次发行前公司股东之间不存在不存在一致行动关系或其他关联关系。（七）发行人股东公开发售股份的情况（七）发行人股东公开发售股份的情况本次发行不存在发行人股东公开发售股份的情况。十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况况（一）董事会成员简介（一）董事会成员简介截至本招股说明书签署之日，公司本届董事会共有董事9名，其中独立董事3名
142、，所有董事均由股东大会选举产生。本届董事任期三年，各董事基本情况如下：序号序号姓名姓名职务职务提名人提名人任期任期1吕伯儒董事长航天科技集团2021.08-2024.082刘志华董事航天科技集团2021.08-2024.083徐文董事航天科技集团2023.03-2024.084朱鹏程董事航天科技集团2021.08-2024.085孟瑜磊董事航天投资2021.08-2024.086文钊董事澜天信创2021.08-2024.087王玉荣独立董事董事会2021.08-2024.088李文华独立董事董事会2021.
143、08-2024.089戚振东独立董事董事会2021.08-2024.08吕伯儒吕伯儒先生先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1962年出生，硕士研究生学历。1982年8月至2001年5月，历任陕西苍松机械厂工程师、高级工程师、副主任、副厂长；2001年5月至2003年2月，任航天导航技术研究院副院长；北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-502003年2月至2009年2月，任中国航天时代电子公司副总经理；2009年2月至2015年12月，任中国航天电子技术研究院副院长；2015年12月至2017年
144、3月，任中国航天国际控股有限公司副总裁；2017年3月至2018年3月，任公司董事、总经理兼党委副书记；2018年4月至今，任公司董事长、党委书记。刘志华先刘志华先生生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1970年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1996年8月至1998年8月，任中国邮电工业总公司中讯技术服务中心网络一室副主任；1998年8月至2000年4月，任北京东华诚信电脑科技发展有限公司项目经理；2000年4月至2006年8月，历任北京东华合创数码科技股份有限公司软件事业部总经理、副总经理；2006年8月至201
145、9年3月，任东华软件股份公司副总裁兼任软件研究院院长；2019年4月至今，任公司董事、总经理。徐文先生，徐文先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1963年出生，博士研究生学历。1985年7月至1992年10月，历任火箭研究院工程师、副处长、副主任；1992年10月至1993年6月，任航空航天工业部副处长；1993年6月至1999年7月，历任中国航天工业总公司副处长、处长；1999年7月至2009年8月，历任航天科技集团副处长、处长、副部长；2009年8月至2020年3月，历任中国资源卫星应用中心党委副书记、主任；
146、2017年1月至2020年3月，任中国四维测绘技术有限公司董事长、党委书记；2020年3月至今，历任航天科技集团部长、一级专务；2022年6月至今，任中国卫通集团股份有限公司董事；2022年8月至今，任北京航天医疗有限公司董事；2023年3月至今，任公司董事。朱鹏程朱鹏程先生先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1963年出生，硕士研究生学历。1988年5月至2004年9月，历任北京空气动力研究所工程师、高级工程师、室副主任、室主任、所长助理、副所长；2004年9月至2017年7月，任中国航天空气动力技术研究院副院长；2017
147、年7月至今，任中国航天空气动力技术研究院副院级调研员；2017年8月至今，任航天投资董事；2017年9月至今，任中国四维测绘技术有限公司董事；2018年4月至今，任公司董事。孟瑜磊女士孟瑜磊女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1963年出生，硕士研究生学历。2002年7月至2003年2月，任北京亿阳信通软件研究院有限公司总裁助理；2003年2月至2005年11月，任中国天地卫星股份有限公司总裁助理；北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-512005年11至2006年12月，任北京航天卫星应用总公司副总经理；2
148、006年12月至2020年2月，任航天投资副总经理；2012年3月至2018年12月，任中国核能电力股份有限公司监事；2014年6月至2018年11月，任中国核工业建设股份有限公司监事；2020年2月至今，历任航天投资调研员、二级专务；2020年3月至今，任中国乐凯集团有限公司董事；2021年10月至今，任航天财务董事；2019年4月至今，任公司董事。文钊文钊先生先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。2004年9月至2007年11月，任北京空中信使信息技术有限公司市场发展部高级经理、战略投资
149、部总监；2007年12月至2009年5月，任Cellent电讯中国副总经理；2009年6月至2013年2月，任北京岩石资产有限公司合伙人；2013年3月至2016年4月，任河南中悦股权投资基金管理有限公司副总裁；2016年5月至2017年2月，任郑州市产业发展引导基金投资部投资总监；2017年2月至2022年5月，任河南农开投资基金管理有限责任公司董事、总经理；2014年3月至今，任河南山澜商贸有限公司董事、总经理；2022年6月至今，任河南省元宇宙科创产业发展有限公司执行董事、总经理；2022年8月至今，任河
150、南省元炁科技有限公司董事、总经理；2020年9月至今，任公司董事。王玉荣女士王玉荣女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1965年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1989年1月至今历任对外经济贸易大学国际商学院技术经济及管理学系讲师、学系主任、创新与创业研究中心主任、教授；2021年8月至今，任公司独立董事。李文华李文华先生先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1970年出生，博士研究生学历，教授，硕士生导师。1995年5月至1997年9月，任北方工业大学经济管理学院教师；2000年7月至2004年6月，任亿阳信通股份有限公司法律顾问；2
151、004年6月至今，历任北京交通大学人文社会科学学院法律系讲师、副教授，法学院民商经济法系主任、副教授、教授；2004年9月至今，在北京市法度律师事务所从事兼职律师工作；2017年11月至今，任中材科技股份有限公司独立董事；2018年11月至2023年1月，任厦门华侨电子股份有限公司独立董事；2019年9月至2022年7月，任中国人民大学硕士实务导师；2021年8月至今，任公司独立董事。北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-52戚振东先生戚振东先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1975年出生，博士研究生学历。2009年
152、6月至2018年1月，历任南京审计学院教师、系副主任、博物馆副馆长；2018年1月至今，历任南京审计大学政府审计学院副院长、南京审计大学内部审计学院副院长；2021年8月至今，任公司独立董事。（二）监事会（二）监事会成员简介成员简介截至本招股说明书签署之日，公司本届监事会共有监事5名，其中股东代表监事3名、职工代表监事2名。股东代表监事均由公司股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。本届监事任期三年，各监事基本情况如下：序号序号姓名姓名职务职务提名人提名人任期任期1牛占杰监事会主席航天投资2021.08-2024.082
153、胡海根监事山东浪潮2021.08-2024.083林松监事火箭研究院2022.10-2024.084邬巧莹职工监事职工代表大会2021.08-2024.085翟冠惟职工监事职工代表大会2022.10-2024.08牛占杰牛占杰先生先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历。2002年3月至2007年10月，任鑫诺卫星通信有限公司财务总监；2007年10月至2009年4月，历任中国直播卫星有限公司副总经理、财务总监；2009年4月至2010年5月，任中国卫星通信集团公司副总会计师；2010年
154、5月至2012年8月，任航天投资总经理助理、深圳市航天高科投资管理有限公司财务总监；2012年8月至2019年12月，任中国航天国际控股有限公司财务总监；2019年12月至今，任航天投资调研员；2020年3月至今，任中国长城工业集团有限公司监事会主席、中国乐凯集团有限公司监事会主席；2021年8月至今，任公司监事会主席。胡海根胡海根先生先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1966年出生，硕士研究生学历。1991年12月至2001年9月，历任浪潮集团通用软件山东公司总经理、华北大区总经理；2001年10月至2003年12月，任
155、浪潮通用软件有限公司副总裁；2004年1月至2004年12月，任浪潮软件股份有限公司副总裁；2005年1月至今，任浪潮集团有限公司副总裁。2020年9月至今，任公司监事。林松先生，林松先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1972年出生，博士研究生北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-53学历。1995年至今，历任火箭研究院物资部助理员、纪检审计部审计室主任助理、纪检审计部审计室副主任、审计部审计二处处长、财务部会计二处处长、北京航天计量测试技术研究所总会计师、财务部副部长、产业发展部高级专务、产业发展部特级专务等职务；2019年11月至今，
156、任航天长征化学工程股份有限公司监事会主席；2021年10月至今，任航天财务董事；2022年10月至今，任公司监事。邬巧莹女士邬巧莹女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1991年出生，硕士研究生学历。2016年10月至今，任公司企业发展部主管；2021年11月至今，任公司证券事务部证券事务代表；2020年10月至今，任公司职工代表监事。翟冠惟女士，翟冠惟女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1994年出生，硕士研究生学历。2020年7月至今，任公司法律顾问兼风险与内控专员；2022年10月至今，任公司职工代表监事。（三）高级管理人员简介（三）高级管
157、理人员简介截至本招股说明书签署之日，公司共有高级管理人员9名，各高级管理人员基本情况如下：序号序号姓名姓名职务职务1刘志华总经理2武旭庆总会计师（财务负责人）3淮斌副总经理4谢尚副总经理5蒋旭副总经理6何清法副总经理7傅强副总经理、总法律顾问8吕明理副总经理9王亚洲董事会秘书刘志华先生刘志华先生，简历详见本节“十一/（一）董事会成员简介”。武旭庆先生武旭庆先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1973年出生，硕士研究生学历。2004年6月至2009年1月，历任中国航天时代电子公司财务部会计三处副处长、综合财务处处长
158、、会计二处处长；2009年1月至2020年12月，历北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-54任北京航天控制仪器研究所财务处处长、总会计师；2019年12月至2021年11月，任航天时代（青岛）海洋装备科技发展有限公司董事；2020年12月至今，任公司总会计师（财务负责人）。淮斌先生淮斌先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1974年7月出生，博士研究生学历。1999年4月至2003年11月，任北京信息控制研究所软件研发工程师；2003年11月至今任职于公司，现任公司副总经理。谢尚先生谢尚先生，中国国籍，男，无境外永久
159、居留权，1976年7月出生，硕士研究生学历。1999年8月至2003年11月，任北京信息控制研究所软件研发工程师；2003年11月至今任职于公司，现任公司副总经理。蒋旭先生蒋旭先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1984年出生，硕士研究生学历，高级工程师。2006年7月至今任职于公司，现任公司副总经理。何清法先生何清法先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1970年出生，博士研究生学历，国家科技计划项目评审库专家，全国审计信息化标准化技术委员会委员。1996年4月至1998年7月，任北京信息控制研究所软件设计与开发工程师；1998年9月至
160、2001年7月，在中国科学院计算技术研究所计算机系统结构专业攻读博士研究生；2001年7月至2003年5月，任北京安软科技有限公司技术副总监；2003年5月至今任职于公司，现任公司副总经理。傅强先生傅强先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1968年出生，硕士研究生学历。1994年12月至1997年7月，任中国农村发展信托投资香港启邦集团控股有限公司卫星事业部副总经理；1997年8月至2005年5月，任美国核心逻辑技术公司中国业务发展部总经理；2005年5月至2009年5月，任联想控股有限公司公关外联部助理总经理，兼任中国
161、科学院联想学院顾问委员会委员；2009年5月至今，任职于公司，现任公司副总经理、总法律顾问。吕明吕明理先生理先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1968年出生，硕士研究生学历。1990年7月至1994年12月，任飞航技术研究院工程师；1995年1月至1999年12月，任华迪计算机集团有限公司技术总监；2000年1月至2006年12月，任北京东方瑞道信息技术有限责任公司总经理；2007年1月至今任职于公司，现任公司副总经理。北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-55王亚洲先生王亚洲先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，197
162、9年出生，博士研究生学历。2002年7月至2003年9月，任中国东方航空西北公司销售经理；2003年9月至2005年6月，在西安交通大学企业管理专业攻读硕士研究生；2005年6月至2006年12月，任职于扬子江药业集团有限公司；2006年12月至2010年9月，任中视经济影视中心综合管理部经理；2010年9月至2013年6月，在北京航空航天大学管理科学与工程专业攻读博士研究生；2013年6月至今任职于公司，现任公司董事会秘书。（四）核心技术人员简介（四）核心技术人员简介1、核心技术人员基本情况、核心技术人员基本情况截至
163、本招股说明书签署之日，公司共有核心技术人员10人，其基本情况如下：刘志华先生刘志华先生，简历详见本节“十一/（一）董事会成员简介”。何清法先生何清法先生，简历详见本节“十一/（三）高级管理人员简介”。蒋旭先生蒋旭先生，简历详见本节“十一/（三）高级管理人员简介”。顾云苏先生顾云苏先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历，研究员，科技部国家科技专家库专家。2004年12月至今就职于公司，现任公司子公司神舟通用总经理，2020年7月至今兼任公司科技委副主任。程胜先生程胜先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1975年出生，博士研究生学历，研究员，中国
164、载人航天工程软件专家组副组长、工程数字化专家组副组长。1999年4月至2003年11月任北京信息控制研究所软件开发工程师、项目经理；2003年11月至今就职于公司，现任公司嵌入式产品事业部总经理，2020年7月至今兼任公司科技委副主任。温小龙先生温小龙先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历，研究员。1997年7月至2000年9月任长安汽车有限责任公司助理工程师；2003年4月至2003年11月任北京信息控制研究所助理工程师；2003年11月至今就职于公司，现任公司智能制造事业部总经理，2020年7月
165、至今兼任公司科技委副主任。北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-56赵钦先生赵钦先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历。2008年3月至2013年9月任安世亚太公司研发中心资深研发工程师；2013年9月至2018年3月任金航数码公司研发中心高级架构师；2018年3月至今就职于公司，现任公司智能制造事业部副总经理。杨涛先生杨涛先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历，研究员。1996年7月至1998年9月任安徽省响洪甸水电站职工；2001年3月至2003年11
166、月航天710所员工；2003年11月至今就职于公司，现任公司基础软件平台部副部长。王振川先生王振川先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，高级网络规划设计师，高级信息系统项目管理师。1996年8月至1998年7月任北方信息产业（天津）有限公司技术支持部经理；1998年8月至2001年4月任瑞得集团天津瑞通网络集成有限公司副总经理兼技术部经理；2001年5月至2019年9月历任东华软件股份有限公司技术部主任工程师、电力技术组组长、高级项目经理、副总工程师；2019年10月至今就职于公司，现任公司子公司航天四创副总经理。王林
167、先生王林先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1972年出生，硕士研究生学历，研究员。1998年4月至2003年11月任北京信息控制研究所工程师；2003年11月至今就职于公司，现任公司基础平台软件部部长，2020年7月至今兼任公司科技委副主任。2、核心技术人员认定的具体依据、核心技术人员认定的具体依据（1）拥有深厚且与公司业务匹配的资历背景和丰富的研发技术经验，对行业有深刻的理解；（2）为公司服务年限在2年以上，中层及以上干部或岗位职级9级及以上；（3）曾主持完成重大研发项目，或在多项研发项目中承担重要研发工作；（4）综合考量技术人员的专业背景、工作资历、从
168、业经验、研究经历和知识储备等方面的情况。北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-57（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除公司及子公司外的兼职情况如下表所示：姓名姓名职务职务兼职单位兼职单位兼职职务兼职职务兼职单位与本兼职单位与本公司的关系公司的关系徐文董事中国卫通集团股份有限公司董事关联法人北京航天医疗有限公司董事关联法人朱鹏程董事航天投资控股有限公司董事关联法人中国四维测绘技术有限公司董事关联法人中
169、国航天空气动力技术研究院副院级调研员关联法人孟瑜磊董事航天投资控股有限公司二级专务关联法人中国乐凯集团有限公司董事关联法人航天科技财务有限责任公司董事关联法人文钊董事河南山澜商贸有限公司董事、总经理关联法人河南省元宇宙科创产业发展有限公司董事、总经理关联法人河南省元炁科技有限公司董事、总经理关联法人王玉荣独立董事对外经济贸易大学教授非关联法人李文华独立董事北京市法度律师事务所兼职律师非关联法人北京交通大学法学院教授非关联法人中材科技股份有限公司独立董事非关联法人戚振东独立董事南京审计大学内部审计学院副院长
170、非关联法人苏州春兴精工股份有限公司独立董事非关联法人南京朗驰集团有限公司外部董事非关联法人莱克电气股份有限公司独立董事非关联法人中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司独立董事非关联法人牛占杰监事会主席中国乐凯集团有限公司监事会主席关联法人中国长城工业集团有限公司监事会主席关联法人航天投资控股有限公司调研员关联法人林松监事中国运载火箭技术研究院产业发展部特级专务关联法人航天科技财务有限责任公司董事关联法人航天长征化学工程股份有限公司监事会主席关联法人胡海根监事浪潮集团有限公司副总裁非关联法人北京神舟航天软件技术股份有限
171、公司招股说明书1-1-58除上表所列兼职情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他兼职情况。（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系截至本招股说明书签署之日，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。（七）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员合法合规情况（七）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员合法合规情况公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近三年不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。十十
172、二二、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及其履行情况的协议及其履行情况除外部董事、监事外，公司与在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订了劳动合同。截至本招股说明书签署之日，上述合同或协议均正常履行，不存在违约情形。十十三三、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况亲属持股情况截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或间接持有本公司股权情况如下表所示
173、：单位：万股序号序号姓名姓名直接持股情况直接持股情况间接持股情况间接持股情况合计持股情况合计持股情况数量数量比例比例数量数量比例比例数量数量比例比例1吕伯儒-238.900.80%238.900.80%2刘志华-299.941.00%299.941.00%3淮斌-88.810.30%88.810.30%4武旭庆-25.290.08%25.290.08%5谢尚-58.950.20%58.950.20%6蒋旭-25.310.08%25.310.08%北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-59序号序号姓名姓名直接持股情
174、况直接持股情况间接持股情况间接持股情况合计持股情况合计持股情况数量数量比例比例数量数量比例比例数量数量比例比例7何清法-60.720.20%60.720.20%8傅强-30.330.10%30.330.10%9吕明理-86.130.29%86.130.29%10王亚洲-27.990.09%27.990.09%11程胜-25.370.08%25.370.08%12顾云苏-53.730.18%53.730.18%13王林-27.990.09%27.990.09%14王振川-24.900.08%24.900.08%16温小龙-58.
176、变化原因2021.01.01吕伯儒、刘志华、闫俊武、朱鹏程、孟瑜磊、文钊、曹晖-2021.08.26吕伯儒、刘志华、闫俊武、朱鹏程、孟瑜磊、文钊、王玉荣、李文华、戚振东董事人数由7人变为9人，曹晖退出，新增独立董事王玉荣、李文华、戚振东为完善公司治理结构，增选独立董事2023.03.01至今吕伯儒、刘志华、徐文、朱鹏程、孟瑜磊、文钊、王玉荣、李文华、戚振东董事会成员闫俊武变为徐文航天科技集团另行推荐董事除上述变动外，公司董事会自2021年1月1日至今不存在其他变动情况。（二）监事会成员变动情况（二）监事会成员变动情况自2021年1月1日起，公司监事
178、富友变为方慧股东委派监事调整2022.04.07牛占杰、胡海根、邬巧莹、尹晶监事会成员减少为4人，监事方慧辞职监事方慧因个人原因辞去监事职务2022.10.15牛占杰、胡海根、邬巧莹、翟冠惟监事会成员保持4人不变，职工代表监事尹晶变为翟冠惟尹晶辞去职工监事职务，职代会另行选举2022.10.30至今牛占杰、胡海根、邬巧莹、翟冠惟、林松监事会成员增加为5人，新增股东委派的监事林松股东委派监事调整除上述变动外，公司监事会自2021年1月1日至今不存在其他变动情况。（三）高级管理人员变动情况（三）高级管理人员变动情况自2021年1月1
180、自2021年1月1日至今不存在其他变动情况。（四）核心技术人员变动情况（四）核心技术人员变动情况公司核心技术人员为刘志华、蒋旭、何清法、温小龙、顾云苏、程胜、王林、王振川、赵钦、杨涛，最近两年内未发生变动。北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-61（五）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在（五）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近最近2年内发生年内发生变动的原因及对公司的影响变动的原因及对公司的影响发行人最近两年董事变化主要系完善公司治理结构增加独立董事及外部股东更换委派董事所致；最近两年监事变化主要系外部股东更换委派监事或因个人原因
181、辞职；最近两年的高级管理人员变化主要系公司内部人员岗位调整所致；发行人核心技术人员最近两年不存在变化。综上，最近两年发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动未影响公司正常经营，未构成重大不利变化。十十五五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况外投资情况截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除本公司员工持股平台外的其他对外投资情况如下：姓名姓名对外投资单位对外投资单位投资金额投资金额（万元）（万元）持股比例持股比例对外投资企对外投资企业与本公司业与本公司的关系的关系吕伯
182、儒神丰志驰0.5012.50%关联法人刘志华神丰志驰0.5012.50%关联法人何清法神丰志驰0.5012.50%关联法人吕明理神丰志驰0.5012.50%关联法人傅强神丰志驰0.5012.50%关联法人淮斌神丰志驰0.5012.50%关联法人武旭庆神丰志驰0.5012.50%关联法人李文华上海点泽商务咨询合伙企业（有限合伙）3.003.00%非关联法人文钊北京速立影视文化传播有限公司30.0030.00%非关联法人文钊河南山澜商贸有限公司60.0060.00%关联法人文钊河南富玖泰置业有限公司250.005.
183、00%非关联法人文钊河南省豫数科技有限公司1,300.0020.00%非关联法人除上述人员外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外投资情况，上述其他对外投资不存在与发行人利益冲突的情况。北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-62十十六六、董事、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况（一）薪酬组成、确定依据及所履行的程序（一）薪酬组成、确定依据及所履行的程序公司董事（不含独立董事、外部董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由固定薪酬和浮动薪酬构成，独立董事领取独立董事津贴
185、.73%24.55%-（三）最近一年领取薪酬情况（三）最近一年领取薪酬情况2022年度，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在本公司及子公司领取薪酬情况如下表所示：单位：万元姓名姓名职务职务2022年度领取薪酬年度领取薪酬吕伯儒董事长、党委书记87.23刘志华董事、总经理、核心技术人员159.13王玉荣独立董事10.00李文华独立董事10.00戚振东独立董事10.00邬巧莹职工代表监事24.77翟冠惟（注）职工代表监事6.71尹晶（注）职工代表监事12.57淮斌副总经理75.56北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书
186、1-1-63姓名姓名职务职务2022年度领取薪酬年度领取薪酬武旭庆总会计师（财务负责人）77.03谢尚副总经理75.94蒋旭副总经理、核心技术人员76.42何清法副总经理、核心技术人员79.99傅强副总经理59.23吕明理副总经理76.56王亚洲董事会秘书59.04温小龙核心技术人员74.96顾云苏核心技术人员79.77程胜核心技术人员55.00王振川核心技术人员79.30赵钦核心技术人员74.79杨涛核心技术人员63.10王林核心技术人员57.54注：监事尹晶已于2022年10月离职，其薪酬统
187、计期间为2022年1-9月；监事翟冠惟于2022年10月任职，其薪酬统计期间为2022年10-12月。上表中所列示的公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在在控股股东控制的其他企业及其他关联公司领取薪酬的情况。（四）董事、监事未领取薪酬的情况（四）董事、监事未领取薪酬的情况截至目前，未在公司及子公司处领薪的董事共4名（朱鹏程、孟瑜磊、文钊、徐文），监事共3名（牛占杰、林松、胡海根），未领薪原因均为发行人股东委派代表，与公司不存在劳动关系，未参与公司的日常经营。为完善公司治理结构，公司于2021年8月聘请独立董事王玉荣、李文华及戚振东，目前三人已在
189、29822.34%销售人员1078.02%合计合计1,334100.00%报告期内，公司研发人员是指直接从事研究开发活动的人员，以及为研究开发活动提供直接服务和辅助性管理的人员。公司主要依据员工所属部门、学历素质、技术能力及其承担的具体职责等标准认定研发人员，并经公司专题办公会审议通过。2、按学历划分、按学历划分项目项目员工人数员工人数（人）（人）所占比例所占比例硕士及以上（含）28821.59%本科89567.09%本科以下15111.32%合计合计1,334100.00%3、按年龄划分、按年龄划分项目项目员工人数员工人数（人）（人）所占比例所占比例41
190、岁及以上30022.49%31-40岁61145.80%30岁及以下42331.71%合计合计1,334100.00%（二）发行人员工社会保险、住房公积金缴纳情况（二）发行人员工社会保险、住房公积金缴纳情况1、社保、公积金缴纳情况、社保、公积金缴纳情况公司已按国家和地方的有关规定，参加了社会保障体系，为员工购买了养老、医疗、生育、工伤和失业等保险，由公司定期向社会保险统筹部门缴纳各项社会保险。报告期各期末，公司及其子公司社会保险及住房公积金缴纳占比较高，具北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-65体缴纳人数及缴存比例情况如下：单位：人项目项目20
191、22.12.312021.12.312020.12.31员工员工人数人数实缴实缴人数人数缴存缴存比例比例员工员工人数人数实缴实缴人数人数缴存缴存比例比例员工员工人数人数实缴实缴人数人数缴存缴存比例比例养老保险1,3341,33399.93%1,3181,30899.24%1,2081,19799.09%失业保险1,33299.85%1,30599.01%1,19699.01%医疗保险1,33299.85%1,30398.86%1,19699.01%生育保险1,33399.93%1,30599.01%1,19699.
192、01%工伤保险1,33399.93%1,30599.01%1,19699.01%住房公积金1,33399.93%1,29598.25%1,18698.18%注：报告期各期末，公司存在未为少部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情况，主要原因系新入职员工缴存关系办理滞后所致。（三）发行人劳务派遣用工情况（三）发行人劳务派遣用工情况报告期内，发行人为保障工作效率，满足公司临时性用工需求，对部分经营非核心环节采取了劳务派遣的用工方式，具体情况如下：单位：人项目项目2022.12.312021.12.312020.12.31劳务派遣人数7068187用工总人数（含劳务派
193、遣）1,4041,3861,395劳务派遣比例4.99%4.91%13.41%根据劳务派遣暂行规定第四条的规定：“用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%。”据此，发行人报告期内曾存在劳务派遣人数占总用工人数比例超过10%的情况，违反了劳动合同法劳务派遣暂行规定等法律法规中关于劳务派遣人数比例的规定。针对上述比例超标问题，公司采取择优、自愿原则将适应岗位需求的人员转为发行人正式员工，签署劳动合同，并在符合国家政策的前提下加大正式员工招聘力度，增加正式员工数量。经整改，发行人劳务派遣比例大幅下降，截至2022年12月31日，发
196、营业务主营业务公司是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委，是国务院国资委“双百行动”综合改革、国家发改委混合所有制改革试点企业。公司在支撑航天信息化建设的过程中，紧紧围绕“支撑航天，服务政府，面向社会”的定位，以神通数据库和AVIDMFoundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。报告期内，公司客户主要集中于航天及党政军领域
197、，包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。其中，公司的基础软件神通数据库在航天军工等涉及国家战略安全的关键特定领域具有独特优势，在数据管理和控制方面有效支撑了安全性要求极高的火星探测工程、探月工程、中国载人空间站、全球卫星导航系统等一系列国家重大复杂航天型号工程。公司的产品研制协同软件和经营管控软件等系列工业软件具备满足航天军工领域复杂装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控需求的核心工业软件功能，已在我国新一代战略导弹、运载火箭、北斗导航、载人航天及探月工程等重大装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控领域得到了产业化应用。公司主营业务产品和服务之间的关系如下图所示：北
199、司是中国载人航天安全攸关软件联合技术中心、中国载人航天工程软件工程和数字化技术发展与管理中心、中国信息技术应用创新工作委员会第一批理事单位及会员单位之一，在基础软件、工业软件和行业应用软件开发方面拥有较强的核心竞争力。22、主要产品和服务主要产品和服务报告期内，公司主要产品及服务情况如下表所述：序号序号产品和服务产品和服务产品产品/服务具体类型服务具体类型1自主软件产品基础软件神通数据库，系标准化软件产品工业软件主要包括产品研制协同软件（AVIDM）、经营管控软件两个系列，系基于标准模块的定制化软件2信息技术服务审计信息化服务，系政务监管领域拓展的典型应用商密网云服
200、务，系基于经营管控类工业软件的综合性私有云服务北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-69序号序号产品和服务产品和服务产品产品/服务具体类型服务具体类型信息化运维服务，系以自主开发的信息化运维平台为核心，保证客户信息系统的稳定运行的运维服务3信息系统集成系面向航天及党政军客户提供的包括行业应用软件开发在内的综合性信息系统集成服务（1）自主软件产品自主软件产品基础软件公司的基础软件为神通数据库，属于标准化软件产品，得到了一系列“核高基”重大专项、国家信息安全专项等国家重大科技专项的支持，至今已更新迭代7个版本，目前在售产品主要为神通数据库V7.0版。目前，
201、神通数据库已进入中央国家机关政府采购中心“中国政府采购网”、财政部“中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目”、中央军委后勤保障部“中央军委后勤保障部采购供应商”等重要名录。数据库处于IT架构的核心位置，向上是各种应用的数据存取支撑，向下可以调动计算、存储等基础资源。神通数据库具备关系型数据库的核心功能和海量数据管理能力及大规模并发处理能力，是对数据读取、写入、修改、维护、删除等进行统一管理和控制的系统，主要负责保证数据的安全性、完整性、多用户对数据的并发使用以及发生故障后的系统恢复，与操作系统、中间件共同构成计算机设备的三大基础软件。北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明
205、、信息管理系统、政务网站等平台。4金融、电信、能源等其他领域神通数据库共享存储集群基于共享存储上的多个节点对外提供读写服务，可以实现高性能和对应用透明的集群可扩展能力。集群不存在单点失效，如有节点发生故障，其他节点可自动接管业务，保证系统高可用性。适用于联机在线事务处理过程，已在金融、电信、能源等行业的信息系统开始实践应用。目前，公司神通数据库已在航天军工、政府政务等领域拥有大量客户，并在能源、网络管理、电信及金融等其他领域开始实现产业化应用。公司神通数据库产品在不同应用领域的具体销售情况如下表所述：单位：万元项目项目2022年度年度2021年度年度2020年度年度金额金
206、额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比航天军工领域5,734.0257.19%3,888.1245.38%2,622.9342.41%政府政务领域4,152.0041.41%4,235.3749.43%2,843.9145.99%其他领域140.051.40%444.285.19%717.2911.60%合计合计10,026.08100.00%8,567.78100.00%6,184.13100.00%注：此处神通数据库产品在不同应用领域的具体销售情况已穿透至神通数据库的最终用户，按最终用户所属行业领域进行统计。工业软件公司的工业软件由早期航天
208、AVIBD）等，主要用于国家新一代战略导弹、运载火箭、北斗导航、载人航天及探月工程等重大装备型号的研制协同管理，可以支持全场景、全要素、全级次的产品数字化协同研制与管理流程。在具体功能方面，公司的产品研制协同软件针对我国航天军工类复杂装备型号（如导弹武器、运载火箭、卫星、飞船、航天器、航空器、大型舰船等）采用的“总体单位-分系统研制单位-配套研制单位”多级研发体制，可以实现航天军工类复杂装备型号在研制过程所需的多单位及部门协同、研制流程一致性管理及研制数据安全保障等功能需求。具体功能描述及典型应用如下所示：序序号号功能名功能名称称具体功能描述具体功能描述主要解决主要解决痛点痛点典型应用
209、举例典型应用举例1多单位及部门协同公司的产品研制协同软件可以有效满足“总体单位-分系统研制单位-配套研制单位”等数百个研制单位内部不同部门及上下游之间的信息传递，确保总体、分系统及配套单位的信息及时共享，避免信息孤岛，提升型号研制多单位及部门协同效率。涉及研制单位众多且地域分布广泛以某重大装备型号研制为例，其研制单位合计多达500多家，各单位分布于北京、西安、成都、南京、天津、兰州等数十个城市，地域分布广泛。2研制流程一致性管理公司的产品研制协同软件基于产品全生命周期数据管理的理念，可以对数百个研制单位通过各类工具软件（如CAD、CAE、CAM等）产生的海量研制数据进行一致性
210、管理，可以对数百个研制单位提供数字化协同研制环境并提供并提供大型复杂装备研制必需的千万行级别的超大规模产品结构运算和复杂各单位承担研制任务细分且复杂，涉及零部件众多，且对准确性、时效性要求极高以某重大装备型号研制为例，该型号由数十个分子系统构成，除1家总体单位外，分子系统研制分别由数十家单位进行承担，涉及配套研制单位数百家，不同单位承担的研制任务细分且复杂。此外，该型号涉及零部件合计达100多万个，与普通工业产品相比，该型号构北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-73BOM配置能力，支持型号研制数据在规划论证、研发设计、生产制造、试验测试和服务保障等全过程的连续传递和
211、追溯，保证型号研制数据的完整性、准确性和一致性，可以伴随研制过程形成数字样机，实现在虚拟环境中进行产品确认和验证，大幅降低型号设计和制造成本，提升型号研制效率。成极其复杂，各零部件分别由不同单位承担研制工作且需按照总体规划符合统一性和一致性要求，确保型号产品在预定规划期间内实现成功发射或应用。3研制数据安全保障公司的产品研制协同软件以我国航天系统工程论思想为指导，在航天军工领域的系统安全、保密控制、分级保护等特殊要求方面具有较强优势，可以有效确保复杂装备型号研制过程中的研制数据安全存储、流转和运用。各复杂装备型号对研制过程中产生的数据的安全性要求极高以某重大装备型号研制为例，各类工具软件
212、产生的设计、工艺、仿真、制造、试验等海量研制数据，如果无法安全进行管理及流转，则会对国家航天军工战略安全产生极大危害。在产品先进性方面，公司的产品研制协同软件对标国际知名厂商PTC公司的Windchill软件、西门子公司的TeamCenter软件及达索公司的3DE软件等工业软件。PTC公司、西门子公司及达索公司的类似工业软件应用于美国和欧洲的国家航天（美国航天局、欧洲航天局）、商业航天（太空探索技术公司）、大飞机（波音、空客）等重大装备型号产品的研制，极大促进了美国及欧洲航空、航天、军工行业的发展。公司的产品研制协同软件有效提升了我国航天军工类复杂装备型号的协同效率和研制效率
215、数据分析和可视化、核心流程控制等关键功能，从而实现支持管理决策、提升智能管控水平、形成高效运转体系等管理目标。在具体功能方面，公司的经营管控软件以业务驱动、数据驱动为导向，构建了具有多层级管理特点的经营管控软件产品体系，帮助客户实现经营管控从分散到集中、从部分到全部、从个别阶段到全寿命、从主要要素到全部要素、从管理到经营等全方位的数字化转变，全面提升客户的管理信息化水平。公司各类经营管控软件的具体功能如下所示：序号序号具体名称具体名称功能描述功能描述1全级次供应商管理系统全级次供应商管理系统以实现“全领域、全级次、全过程、全要素”覆盖的供应商管理工作为目标，对供应商管理活动中产生的各
216、类信息进行统一归集与管理，不断提升企业供应商管理现代化水平。2全面质量管理系统全面质量管理系统以全面质量管理、过程控制和质量预防为目标，可实现对企业经营管理进行高效管理，提升企业经营管理水平。3财金管控系统财金管控系统是为适应集团化企业“战略管控”“财务管控”“业务管控”等多项管控要求而研发的产品，可实现报账管理、预算管理、事项管理、项目经费管理、合同管理、票据管理、影像管理等多项功能，为大型企业集团提供符合自身业务特点的全局化、开放型财金管控平台。4资产管理系统资产管理系统采用微服务架构开发，支持多租户模式，可满足用户单位资产全生命周期业务流程需求，建立“业务”与“管理”的桥梁，
217、为用户单位的资产投资与管理重大经营决策提供支撑。北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-75序号序号具体名称具体名称功能描述功能描述5国资监管系统国资监管系统功能包括业务数据管理、督查催办管理决策分析、数据处理报送等功能，建立和完善国资监管动态化、协同化和智能化的新模式，减轻企业负担、提高监管效能，促进国资监管与运营方式的现代化发展。6三重一大管理系统三重一大管理系统以实现全景监控、全程跟踪、全面信息反馈和全部痕迹保留为目标，为客户重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策和大额资金使用提供个性化、定制化的功能和服务，建立健全三重一大科学决策、高效执行、有效监督
218、的工作体制和机制，有效防范决策风险。在产品先进性方面，根据中国工业技术软件化产业联盟发布的中国工业软件产业白皮书（2020），我国目前集团型央企和大型企业高端信息管理类工业软件仍以SAP、Oracle等国外厂商产品为主，国内大多数信息管理类工业软件厂商起步较晚，在相应高端市场的技术水平、产品能力和产业规模均无法达到应用要求。与国内大多数信息管理类工业软件厂商相比，公司经营管控系列软件构建了先进、安全、可控的企业集团多级法人的高效运转和智慧管控体系，可以有效满足大型航天军工央企集团全系统、全流程的集团型管控需要，在支撑大型央企集团构建先进、安全、可控的智慧管理体系和多级法人高效运转管控体系等
222、应用软件等资源的综合性私有云服务。公司基于航天科技集团数字化转型要求，将原有通过定制化项目向各单位提供的经营管控类工业软件系统向以部署云端并提供私有云服务的方式进行转变。公司商密网云数据中心的具体构成如下所示：信息化运维服务公司参与了全国信息技术标准化技术委员会于2021年发布的信息化运维服北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-77务领域的国家标准信息技术远程运维技术参考模型（GB/T39837-2021），在信息化运维服务方面拥有丰富的项目服务经验和生态建设指导能力，可以切实解决用户需求，保证客户系统的稳定运营。公司围绕客户“监、管、控”的重点需求，以自主开发的“安
223、全可靠运维管理系统”“网站群运维服务管理平台”“智汇数据中心云化运维保障管理系统”等信息化运维平台为核心，运用用户热线、定期巡检、远程诊断、现场支持、常驻外派、预约值守等多元化手段搭建起科学的服务质量保证体系和交付管理体系，切实保证信息化运维服务的质量和效果。报告期内，公司信息化运维服务业务的典型项目包括中国商飞首款国产大型客机C919桌面运维项目、公安部通信系统维护项目、民政部门户网站维护项目、中共中央组织部全国干部统计系统维保项目、审计署信息系统运维项目、国家国防科工局核安全中心运维保障项目、国家税务总局业务专网运维项目、国家市场监督管理总局内部协同办公平台运维项目等。（3）信息系统集
224、成）信息系统集成公司以确保航天及党政军客户信息化系统安全可控、提升数字化治理能力为核心目标，以重点行业应用软件开发技术、大型项目信息系统集成技术等核心技术为依托，向客户提供包括需求分析、总体方案设计、行业应用软件开发、软硬件集成部署实施等在内的综合性信息系统集成服务，将各个分离的设备、数据和软件功能等集成到相互关联、统一和协调的信息化系统之中，有效满足客户信息化建设与升级中牵总单位的需求。北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-78公司从事信息系统集成业务是全面支撑航天信息化建设的必然要求，符合航天科技集团对公司的职责定位以及服务国家重大战略安全的需要。同时，信息系统集成业务
226、、中国电子、中国融通、中国长城、中国中冶、中国电力、中国能源等。国家部委中共中央办公厅、国务院办公厅、中国人民银行、国务院国资委、国家发改委、卫健委、工信部、公安部、民政部、市场监督管理总局、国防科工局、国家税务总局、民用航空局、外汇管理局、国家保密局、国家互联网应急中心等。省市级政府部门北京市公安局、广东省委办公厅、河北省人民政府办公厅、安徽省金融监管局、湖南省公安厅、贵州省委办公厅、辽宁省委办公厅、四川省公安厅、贵州省交通运输厅、海南省国家密码管理局、山东省文水中心、甘肃省民委、云南省司法厅、天津市委机要局、重庆市公安局、浙江省委办公厅、山西地震局、陕西省高级人民法院、黑龙江省委机要局
227、、宁夏党委办公厅等。报告期内，公司信息系统集成项目在航天军工、党政等不同领域的收入情况北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-79如下：单位：万元项目项目2022年年度度2021年度年度2020年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比航天军工领域26,665.3226.22%22,961.2631.40%22,136.2733.06%党政领域61,231.8360.22%40,584.9555.51%38,100.5456.90%其他领域13,787.6813.56%9,571.7413.09%6,727.8410.
228、04%合计合计101,684.83100.00%73,117.95100.00%66,964.65100.00%报告期内，公司信息系统集成项目在不同领域对应的主要客户情况如下：应用领域应用领域客户名称客户名称航天军工领域航天科技、航天科工、航空工业、兵器装备、兵器工业、中国船舶、中广核、中国电子、中国电科、中国人民解放军某部队等。党政领域中共中央办公厅、国务院办公厅、中国人民银行、国务院国资委、国家发改委、国家卫健委、工信部、公安部、民政部、市场监督管理总局、国防科工局、国家税务总局、民用航空局、外汇管理局、国家保密局、国家互联网应急中心、哈尔滨工业大学、石河子大学、北京市公安
229、局、广东省委办公厅、河北省人民政府办公厅、安徽省金融监管局、湖南省公安厅、贵州省委办公厅、辽宁省委办公厅、四川省公安厅、贵州省交通运输厅、海南省国家密码管理局、山东省文水中心、甘肃省民委、云南省司法厅、天津市委机要局、重庆市公安局、浙江省委办公厅、山西地震局、陕西省高级人民法院、黑龙江省委机要局、宁夏党委办公厅等。其他领域中国移动、中国商飞、中国电信、国家电网、中国建筑、中国融通、中国长城、中国中冶、中国电力、中国能源、中国储粮、有研科技、光明日报社、神州数码信息系统有限公司、山东中烟工业有限责任公司、北京中盾安全技术有限公司、北京凯锐远景科技有限公司、北京大狗数据服务有限公司等。3、主营业
230、务收入主营业务收入的构成的构成报告期内，公司主营业务收入由自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成构成，具体收入构成情况如下所示：单位：万元项目项目2022年年度度2021年度年度2020年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比自主软件产品自主软件产品28,220.5514.91%20,002.4213.34%19,078.1720.14%其中：基础软件10,026.085.30%8,567.785.71%6,184.136.53%工业软件18,194.479.61%11,434.647.63%12,894.0413.61%
231、信息信息技术技术服务服务59,364.5531.37%56,818.6837.89%8,704.149.19%北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-80其中：审计信息化服务48,028.2825.38%45,500.4330.35%-商密网云服务4,177.422.21%3,297.462.20%-信息化运维服务7,158.853.78%8,020.795.35%8,704.149.19%信息系统集成信息系统集成101,684.8353.72%73,117.9548.77%66,964.6570.68%合计合计189,269.93100
234、部4商密网云服务商密网运营中心5信息化运维服务航天四创、信创工程事业部、智能制造事业部、综合软件事业部6信息系统集成航天四创、信创工程事业部公司业务规模的增长和毛利水平的提升为公司持续进行研发投入提供了市北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-81场化补偿路径，可以有效促进公司的良性发展和盈利水平提高。2、研发模式、研发模式（1）公司研发以支撑国家重大科技战略需求为重要目标自成立至今，基于航天信息化对安全性、可靠性的较高要求，公司一直坚持自主研发路径，在基础软件、工业软件及自主信息化领域积累了较多的核心技术，为公司支撑国家重大科技战略需求提供了技术积淀。在
235、前述基础上，公司独立或牵头承担了多项“核高基”重大专项、国家信息安全专项、国家重点研发计划、战略性新兴产业发展专项计划等国家重大科技专项，为我国软件和信息技术服务领域的重大技术攻关和突破提供了有效支撑。（2）公司拥有成熟的中台研发架构公司以早期中国航天开展航天装备研制集成化设计制造系统的技术积淀，以神通数据库和AVIDMFoundation为基础，通过二十余年积累，构建了成熟的中台研发架构ASP+技术底座。ASP+技术底座主要包括数据中台、业务中台和技术中台等三大中台，可以从中台层面为公司研发提供统一的技术架构约束、技术标准规范以及端到端的全周期支撑能力。ASP+技术底座的具体构成如
236、下：ASP+技术底座有效支撑了公司具体研发活动开展，公司在研发过程中，形成了立项、计划、开发、验收等完整的研发流程，各阶段具体内容如下所示：北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-823、采购模式、采购模式（1）公司采购背景自成立至今，公司利用自身在国家安全可控战略刚性约束下积累的核心技术与丰富项目经验，在航天及党政军领域拥有较高的市场地位、客户资源和良好口碑，获取航天及党政军客户的能力较强，可以有效满足航天及党政军客户在信息化系统建设与升级过程中牵总单位的需求。因此，公司在业务开展过程中主要作为项目牵总单位的角色，在向客户提供产品和服务时，需要向产业链上的其他软硬件产品提供
237、商或服务提供商进行采购并进行整合，才能发挥整体效能，更好满足客户需求。（2）具体采购内容序号序号产品和产品和服务服务产品产品/服务服务具体类型具体类型具体采购内容具体采购内容1自主软件产品基础软件公司基础软件系标准化软件产品，在业务开展过程中存在将客户数据由原数据库迁移至神通数据库需求，考虑到人员安排、客户距离远近等因素，公司会将部分数据迁移工作向第三方单位进行采购。工业软件公司的工业软件系基于标准模块的定制化软件产品，核心工作均由公司开发完成，公司会将其中部分非核心、难度低、工作量大的代码编写、系统功能测试、接口开发等工作以及部分合同要求开展测试和评测的工作向第三方单位进
238、行采购。2信息技术服务审计信息化服务在软硬件采购方面，公司会根据业务开展情况采购市场主流软硬件产品（主要以硬件设备采购为主），如网络设备、计算机设备、存储设备、安全设备、操作系统、中间件、安全软件等；在服务采购方面，公司会将部分业务系统的开发工作向其他具有较强开发能力的单位进行采购，以提升执行进度和交付质量。商密网云服务该类业务在开展过程中不涉及软硬件和服务采购。北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-83信息化运维服务该类业务主要涉及技术服务采购，具体情形包括：部分异地运维业务需要本地化驻场服务，公司基于成本效益原则采购本地化运维服务；部分运维业务
240、，在航天电子采购平台主要通过招投标、竞争性谈判、询比价等方式，综合对比供应商的产品或服务价格、产品或服务质量、售后服务、付款周期等方面后择优选取合格供应商，供应商提供产品或服务后由项目经理负责质量验收及后续管理。4、展业模式、展业模式公司业务类型较多，不同业务的展业模式不尽相同，如基础软件为标准化软件产品，而工业软件、审计信息化服务及信息系统集成业务则主要通过项目制开展。公司各类业务的具体展业模式如下：（1）自主软件产品基础软件项目项目具体内容具体内容产品开发神通数据库属于标准化软件产品，主要基于“核高基”重大专项、国家信息安全专项等国家重大科技专项研发而来，在业务开展过程中无需进
243、54.89%2,249.3643.98%政府部门239.702.67%258.883.59%47.170.92%民营企业及其他3,345.5037.28%2,994.2041.52%2,818.0455.10%合计合计8,974.85100.00%7,211.36100.00%5,114.57100.00%报告期内，按经销方式销售的神通数据库中不同类型终端客户的收入及占比情况如下：单位：万元项目项目2022年年度度2021年度年度2020年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比国有企业及事业单位424.7840.41%
244、276.2120.36%593.9955.54%政府部门533.8850.79%941.7169.43%468.1543.77%民营企业及其他92.578.81%138.5010.21%7.420.69%合计合计1,051.23100.00%1,356.42100.00%1,069.56100.00%工业软件项目项目具体内容具体内容产品开发公司的工业软件是基于标准化模块的定制化软件产品：在标准化模块开发方面，公司主要基于“863”计划、国家重点研发计划等国家重大科技专项进行产品开发；在项目承接后，公司在前期开发的标准化模块基础上，会与客户就具体开发需求进行技
247、协同软件（AVIDM）、经营管控软件两个系列，系基于标准模块的定制化软件。报告期内，其收入金额、占比及毛利率情况如下表所述：单位：万元项目项目2022年年度度2021年度年度2020年度年度金额金额占比占比毛利率毛利率金额金额占比占比毛利率毛利率金额金额占比占比毛利率毛利率产品研制协同软件10,690.6258.76%33.61%7,491.2765.51%33.94%9,087.5570.48%33.41%经营管控软件7,503.8541.24%25.04%3,943.3734.49%44.93%3,806.4929.52%41.99%合计合
248、计18,194.47100.00%30.08%11,434.64100.00%37.73%12,894.04100.00%35.94%2022年公司工业软件毛利率为30.08%，较前两年有所下降，主要受航天科技集团“资产管理系统”、空间研究院“设计协同平台软件”项目影响，该等项目分别属于经营管控软件、产品研制协同软件项目，合同金额分别达3,780.00万元、3,470.00万元，毛利率分别为23.10%、18.44%，若扣除该项目的影响，2022年公司工业软件毛利率将上升至35.08%。（2）信息技术服务审计信息化服务项目项目具体内容具体内容业务背景是公司向审计
251、每期服务费金额上限。每个服务期内根据实际使用量核算服务费用，当实际使用量核算金额高于当期服务费金额上限时按服务费金额上限结算，否则按实际使用量结算。根据截至目前的实际服务情况，预计各服务期均需按照服务费金额上限结算。收费方式每年服务期满后，按照服务目录、单价、审定的实际用量核算年度服务费用，支付服务总价款。实际年度服务费用超过投标文件中的当年度预估服务费用的，按照预估服务费用进行支付。结算方式根据合同约定定期进行收费。人工投入在业务开展过程中，人工投入主要为商密网云数据中心运营维护、新系统上线及原有系统升级等所需的人工。质保期限无质保期客户群体目前用户仅为航天科技集团。信息化运维服
254、工投入主要包括需求分析、总体方案设计、应用软件开发、集成部署实施或协调各方工作、推进整体进度等所需的人工。质保期限以1-3年为主客户群体客户群体主要为央企集团、国家部委、地方省市政府部门等。5、采用目前经营模式的原因和影响经营模式的关键因素分析采用目前经营模式的原因和影响经营模式的关键因素分析公司采取目前的经营模式，是在综合考虑国家政策、所处行业的发展特点、市场特征、自身市场地位及未来发展方向后，结合公司的发展战略、竞争优势、研发能力和运营经验等因素所作出的选择。6、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势公司主要经
255、营模式及影响经营模式的关键因素在报告期内出现如下变化：（1）公司的审计信息化服务从2021年开始陆续进行项目验收，从而导致公司2021年、2022年审计信息化服务收入大幅增长；（2）公司开展了商密网云数据中心建设并于2021年开始投入使用，已为航天科技集团各院所单位提供商密网云服务，从而导致公司在2021年、2022年均产生商密网云服务收入。未来，公司主要精力将持续聚焦于自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成等主营业北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-88务，预计未来各业务类型的收入规模将会持续增加。（三三）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式
256、的演变情况设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况1、主营业务演变情况、主营业务演变情况航天工业体系是一个非常庞大与复杂的系统，其信息化过程需要与企业经营管理和科研生产流程紧密结合，对信息化要求十分全面、严格且细致。自成立至今，公司作为航天科技集团软件与信息服务产业业务运营主体单位以及工业软件与大数据业务发展、信息化建设的支撑单位，全面融入中国航天装备研制过程，面对“导弹武器、运载火箭、卫星、飞船、航天器”等复杂装备任务数量不断增长、研制难度不断增加的双重挑战，持续在科研生产条线信息化、经营管理条线信息化及信息化基础设施建设等三个方面支撑航天信息化进程，不断完善健壮敏捷的航
258、奠定了中国航天发展基础软件和工业软件的产业基础。近年来，公司还牵头承担了CAE类软件研发与应用等国家重大科技专项，标志着公司开始了CAE类软件方向的技术攻关工作。在经营管理条线信息化方面，自2001年开始，公司为了服务和支撑航天科技集团等大型央企集团的管理信息化建设，并与公司产品协同研制类工业软件形成协同效应，开展了经营管控类工业软件业务。近年来，为了适应航天数字化战略需求和新时代数字产业化、产业数字化发展趋势，公司以自研的软件产品以及自身在数据处理方面积累的丰富经验为核心依托，逐步推出商密网云服务业务，形成了经营管控云平台，实现面向数字化转型的数据治理产品体系。在信息系统建设方面
261、司结合产品和市场特征、行业特点、发展战略、竞争优势等因素，形成了目前的经营模式。自成立以来，公司主要经营模式未发生重大变化。（四四）主要业务经营情况和核心技术产业化情况）主要业务经营情况和核心技术产业化情况报告期内，公司主要围绕自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成等领域开展业务。2020-2022年，公司营业收入分别为94,961.15万元、150,161.62万元和189,451.09万元，复合增长率为41.25%，业绩呈现较快增长趋势。2020-2022年，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为99.77%、99.85%和99.90%，主营业务突出、明确。公司自成立
262、以来，通过坚持长期自主研发及承担“核高基”重大专项、国家信息安全专项、“863”计划、国家重点研发计划等国家重点科技专项，突破了众多达到国内先进水平的关键核心技术，为国家重大科技战略需求、我国软件和信息技术服务领域的重大技术攻关和突破提供了有效支撑。同时，公司一直积极推进前述关键核心技术的成果转化，不断地提升与完善公司产品和技术水平，实现了核心技术科技成果与产业的深度融合，尤其是在我国新一代战略导弹、长征运载火箭、全球卫星导航系统、中国载人空间站、探月工程、火星探测工程等航天军工领域以及国家信创工程等领域开展了深度产业化应用，得到航天军工、央企集团、国家部委和省市级政府部门等涉及国计民生领域关
263、键客户的广泛认可。北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-91（五五）主要产品）主要产品及服务及服务流程图流程图1、基础软件、基础软件2、工业软件、工业软件3、审计审计信息化服务信息化服务4、商密网、商密网云服务云服务5、信息化运维服务、信息化运维服务6、信息系统集成、信息系统集成报告期内，公司主要产品及服务流程的关键环节和核心技术在业务中的具体表现详见本节“七/（一）公司主营业务对应的主要技术情况”。北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-92（六六）具有代表性的业务指标变动情况及原因）具有代表性的业务指标变动情况及原因结合公司所处软件和信息技术服
264、务业行业的特点，公司各期具有代表性的业务指标为主营业务收入。2020-2022年，公司主营业务收入分别为94,746.97万元、149,939.05万元和189,269.93万元，复合增长率为41.34%。报告期内，公司主营业务实现了快速增长，其主要原因详见本招股说明书“第六节/十一/（二）/2、主营业务收入变动分析”。（七七）主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况）主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况报告期内，公司主要从事自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政
266、所处行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。根据战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版），公司所处行业为“1.新一代信息技术产业”之“1.2信息技术服务”之“1.2.1新兴软件及服务”。根据战略性新兴产业分类（2018），公司所处行业为“1.新一代信息技术产业”之“1.3新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1新兴软件开发”和“1.3.4新型信息技术服务”。根据“十四五”软件和信息技术服务业发展规划（2021年），在十四五期间，我国要聚力攻坚基础软件，重点突破工业软件，协同攻关行业应用软件，积极培育嵌入式软件，优化信息技术服务，围绕数字化管理、一体化集成、智能运北京神
267、舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-93维等，完善信息技术服务体系，提升重点行业和领域专业化信息技术服务能力。公司主营业务发展方向与“十四五”软件和信息技术服务业发展规划的未来规划高度契合。根据重点集成电路设计领域和重点软件领域（2022年），国家发改委、工信部等科技主管部门支持的重点软件领域包括基础软件、研发设计类工业软件、生产控制类工业软件、经营管理类工业软件、嵌入式软件、重点行业应用软件等，与公司主营业务开展所依托的基础软件、工业软件和行业应用软件高度契合。（二）行业主管部门、行业监管体制、（二）行业主管部门、行业监管体制、主要行业法规及政策主要行业法规及政策1、行业主
269、发展，组织实施国家大数据战略，衔接平衡信息化发展规划和国家发展规划。科技部主要负责提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策及法规，研究制定高新技术产业发展的政策措施，强化高新技术产业化及应用技术的开发和推广，组织实施重大科技专项等。（2）行业自律组织本行业主要的行业自律组织为中国软件行业协会。该协会是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织。其重点工作是：重点负责北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-94宣传、贯彻国家鼓励软件产业的政策，向政府业务主管部门提出本行业发展的咨询意见和建议，在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，促进软件产业的健
275、，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。9“十四五”软件和信息技术服务业发展规划2021年工信部围绕软件产业链，加速“补短板、锻长板、优服务”，夯实开发环境、工具等基础软件实力，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平，增加产业链下游信息技术服务产品供给。10“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划2021年工信部发展平台化、虚拟化仿真设计工具，培育平台化设计新模式，推动设计和工艺、制造、运维的一体化，实现无实物样机生产，缩短新产品研发周期，提升产品竞争力。提升智能制造供给支撑能力，开展设计、工艺、试验、生产
278、式创新，打造新兴数字产业新优势。协同推进信息技术软硬件产品产业化、规模化应用，加快集成适配和迭代优化，推动软件产业做大做强，提升关键软硬件技术创新和供给能力。15“十四五”推进国家政务信息化规划2022年国家发改委统一的国家政务数据共享交换平台和国家公共数据开放平台体系更加健全，有效支撑全国一体化政务大数据体系；建成宏观经济治理基础数据库等新基础信息库，高价值数据集开放取得实质性进展，政务数据资源有力支撑治理和服务能力提升。16重点集成电路设计领域和重点软件领域2022年国家发改委、工信部重点软件领域：基础软件（操作系统、数据库管理系统、中间件等）、研发设计类工业软件（CAD
280、我国海量数据规模和丰富应用场景优势，激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济，增强经济发展新动能，构筑国家竞争新优势。18推动集成电路、工业软件产业高质量发展2023年国务院、工业和信息化部推动工业软件产业高质量发展，要在“卡脖子”关键核心技术攻关上不断实现新突破，同时加大关键领域的科技投入。19质量强国建设纲要2023年国务院支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发,实现工业质量分析与控制软件关键技术突破。（三）公司所处行业发展情况和未来发展趋势（三）公司所处行业发展情况和未来发展趋势1、基础软件之基础软件之数据库行业发展概况数据库行业发展概况北京神舟航
281、天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-97（1）数据库是我国“核高基”重大专项重点突破的核心基础软件产品，对软件信息产业生态至关重要数据库是我国“核高基”重大专项重点突破的核心产品之一。数据库软件是数据要素市场的基座、软件信息产业重要的基础设施，也是国内基础软件发展的最大挑战之一，对中国软件信息产业的生态构建至关重要。几乎所有的软件都要基于数据库进行存储、管理和处理数据，数据库直接影响到应用软件的运行效率、可拓展性、灵活度和可靠性，是应用软件开发过程中最重要的环节之一，也是我国信创生态中非常重要的一环。（2）数据库产品概况数据库产品简介数据库是对数据存储、维护、获取进行统一管理和控
282、制的系统，主要负责保证数据的安全性、完整性、多用户对数据的并发使用以及发生故障后的系统恢复。数据库和操作系统、中间件共同构成计算机设备的三大基础软件。作为数据存储软件，数据库在基础软件领域具有与芯片、操作系统同等重要的核心地位。数据库系统具体架构如下图所示：数据库产品分类目前市场部分主流类别数据库的具体定义和应用场景如下表所述：数据库类别数据库类别定义定义主要应用场景主要应用场景关系型数据库关系型数据库是指保证遵循ACID特对数据安全性和事务支持方面有高度北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-98数据库类别数据库类别定义定义主要应用场景主要应用场景性，采用
283、关系模型来组织数据，以行和列组成二维表的形式存储数据，由二维表及其各表之间的联系组成数据库，通常访问方式为SQL语言。要求的场景，例如党政机关、国防军工、金融、电信、互联网、能源、教育等行业的核心系统。非关系型数据库非关系型数据库是指不保证遵循ACID特性，不使用关系模型来组织数据的数据库，包括文档数据库、时序型数据库、图形数据库等。对读写性能要求高，需要处理非结构化的海量数据，适合有特殊数据类型需要的数据中心、网站等。云数据库云数据库是指运行在云计算架构上的数据库。大幅降低IT投入成本和运维成本，可扩展能力强，适合数据中心、网站、小微企业等。（3）数据库行业市场规模及未来发展趋
286、域，其他国内传统数据库厂商（武汉达梦、人大金仓、南大通用等）主要应用于政府政务领域，但神通数据库与其他国内传统厂商的市场份额均相对较小，合计约7%左右。国产云数据库厂商（阿里云、腾讯云、华为云等）主要采用开源技术路线，在数量最为庞大且市场空间较大的中小体量企业用户领域采用云服务模式进行业务推广，业务规模和市场影响力不断扩大，占据了40%左右的市场份额。我国数据库行业未来发展趋势A、信创工程为数据库国产厂商带来广阔市场空间信创工程是指在复杂国际政治背景下，开展的新一轮信息产业创新。信创工程无论是对产业端还是需求端企业都是一个重要的契机。从产业上看，国产数据库厂商可从政务信息化、企业信息化
287、等存量市场向数字化转型等增量市场拓展中获益。国产数据库厂商借助政策优势，有利于其拓展市场，将产品放到实际场景中打磨，不断更新迭代，实现自己技术实力真正的弯道超车。受信创工程影响，我国一直持续推动国产数据库发展，国产厂商数据库市占率逐年上升，未来国产化空间广阔。北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-100B、关系型数据库依然占据主流地位随着互联网的发展，多种类型数据爆发式地增长，各种创新业务场景层出不穷，进而促进了供给端厂商技术和产品架构的创新。从2010年左右，多种类型和技术路线的数据库厂商纷纷成立，中国数据库市场进入了百花齐放的阶段。但从营业收入来看，中国TOP数
288、据库厂商的核心产品都以关系型数据库为主，关系型数据库产品市场份额占比超过90%。主要原因是关系型数据具有稳定性强、业务价值高、应用场景广、安全性高的特点，除IoT、社交媒体、电商等特殊场景外，大部分企业对其核心业务数据都具有强一致性（原子性、一致性、隔离性、持久性）的要求，对数据的稳定性和安全性要求极高，因此有较高意愿为此部分价值较高的产品付费。2、工业软件、工业软件发展概况发展概况工业软件是工业技术软件化的产物和工业化中的顶级产品，是工业装备中的“软零件”“软装备”，是工业产品的基本构成要素，是智能制造的核心内容和现代工业体系的“大脑”，是推进我国工业化进程的重要手段和关系国民经济和社
289、会发展的基础性、战略性产业。（1）工业软件概况工业软件简介工业软件是工业技术/知识、流程的程序化封装与复用，能够在数字空间和物理空间定义工业产品和生产设备的形状、结构，控制其运动状态，预测其变化规律，优化制造和管理流程，变革生产方式，提升全要素生产率，是现代工业的“灵魂”。工业软件最基本的特征包括两点：一是实际内容工业软件中的技术/知识以工业内容为主；二是最终作用工业软件直接为工业过程和产品增值。工业软件的创新、研发、应用和普及已成为衡量一个国家制造业综合实力的重要标志之一，是确保工业产业链安全与韧性的根本所在。工业软件分类根据工业软件常规分类方式，工业软件主要可分为研发设计软件、生产控
291、公司简称。北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-102研发设计类工业软件是基础学科和工程知识的集大成者，其复杂性及技术难点主要体现在其庞杂而深奥的技术体系，以及与软件开发、工程实际的紧密耦合。从数学方程式出发，经过漫长的物理机理的冶炼、计算机科学与技术的萃取，最后还必须经过工程知识的淬火，才能成为一个成熟可用的工业软件。研发设计类软件工业软件涉及的不同层次的知识如下图所述：在计算机技术出现之前，工程设计主要依靠设计师手工绘图实现设计，后来逐步从过渡到计算机CAD软件绘图，大幅提升了设计的精度和效率。但随着工业产品复杂程度的日益提升，复杂产品各设计制造部门之间的协作愈发频繁
292、和紧密，因此满足多专业协同管理的PDM产品应运而生，并进一步演化为提供贯穿需求分析、物理设计、工艺设计、生产制造、维护服务、报废回收等全生命周期的PLM产品。主要发展历程节点如下图所示：B、经营管理类软件经营管理类软件是指建立在管理信息化、信息安全化等基础上，以系统化、北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-103流程化、网络化的管理思想，通过软件系统对企业主要经营管理活动进行支撑，为企业管理者及员工提供业务运行的平台和支持决策的手段，可以提升企业的管理治理水平和运营效率。经营管理类软件是实施企业信息化改造的重要工具之一，目前已在全球大部分企业的日常经营管理运行中得到
293、了广泛应用，主要包括企业资源计划、财务管理、供应链管理、客户关系管理、人力资源管理、企业资产管理和知识管理等。C、生产控制类软件生产控制类软件向下连接底层的车间级设备、仪表、传感器和边缘组件，向上承接顶层的企业经营管理系统和软件，承担着采集各类生产数据、控制底层设备、实时监控调度、执行企业计划等一系列工作，可以改善生产设备的效率和利用率，提升生产质量，提高制造过程的管控水平和实际生产能力。生产控制类软件按照制造业金字塔中的层级可以分为两大类别：一类是向下连接并控制车间各类设备、仪表、传感器、工业网络及边缘侧组件的生产控制层软件和系统，典型代表包括DCS、SCADA和PLC；另一类是向上
295、95%以上的研发设计类工业软件依赖进口，国产化比例不足5%。而且，国产可用的研发设计类产品主要应用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域。例如，三维CAD产品在模具、家具家电、通用机械、北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-104电子电器等行业应用较为广泛，在汽车、航空航天等复杂装备行业应用较少，国内企业整体处于明显劣势。根据中国工业技术软件化产业联盟发布的中国工业软件产业白皮书（2020），2020年国内工业软件产业规模约为1,974.00亿元，虽然仅约占全球工业软件市场规模的6%左右，但国内制造业已进入产业升级和信息化改造的关键阶段，2012-20
297、展整个价值链的协同。工业软件竞争已经不局限于单个环节的功能或者工具软件，而是要为客户提供可以集成设计、制造和管理等功能，并且整合全系统、全领域、全流程的数字化研发平台。B、应用场景多样化推动工业软件逐渐走向工程化、大型化、复杂化北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-105随着产品、工艺以及需求的日趋复杂化，掌握不同细分领域的行业和工程知识并提供专业化软件已经成为国际主流工业软件厂商的重要战略方向。尤其是航空、航天、国防等重点领域，涉及的知识领域众多且较为特殊，不同于一般制造业，因此对针对性工程化提出了较高的要求。在卫星、火箭、导弹、飞机等复杂装备的数字化研制中，在研制后期随
299、对于新时代工业软件提出了全面完整的需求，提供了深入打磨的试炼场和迭代机会。3、审计审计信息化发展概况及未来发展趋势信息化发展概况及未来发展趋势根据中国信息协会大数据分会发布的2021-2022年中国大数据产业发展报告，2020年中国大数据产业规模达7,486.20亿元，较2019年同比增长16.10%，预计未来三年增速保持12%以上，到2023年产业规模将达到11,522.50亿元。从具体行业应用来看，互联网、政府、金融和电信引领大数据融合产业发展，合计规模占比为78.50%，其中政府大数据规模占比13.80%。政府大数据成为近年来政府信息化建设的关键环节，与政府
304、军信创的实践为各国内厂商提供了充分的反馈，有助于其在实践中打磨自己产品的成熟度，为下一步向行业市场推广奠定了基础。同时，作为首批信创建设的实践者，党政军各机构起到了领导示范作用，为行业信创提供了可借鉴的标杆案例和经验，增强了产业发展的信心。B、系统集成的底层逻辑和最高目标是“可用”“好用”信创产业未来将进一步在国家部委、地方各级政府、国央企单位、大型民营北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-109企业等领域内大范围实践和应用，生态建设和提供“一站式”“交钥匙”的解决方案是国产软硬件发展的核心。产品和服务的“可用”“好用”是持续进入市场良性循环的基础，是构建信创产业整体解决方案
305、的底层逻辑和最高目标。信创产业在各行各业渗透率越高，用户越广泛，使用积极性越高，越是能拉动信创产业持续创新，从而实现全面加强网络安全保障体系和能力建设核心目标。（四四）公司）公司主要产品、服务的主要产品、服务的市场地位市场地位及技术水平和特点及技术水平和特点1、公司主要产品、服务的市场地位公司主要产品、服务的市场地位（1）自主软件产品基础软件在国产阵营中，公司作为四家传统大型关系型数据库厂商之一，在我国数据库市场中具有一定的市场地位。公司神通数据库产品的市场地位主要通过客户体系、进入名录情况、独立或牵头承担国家重大科技专项、制定国家标准、国内市场占有率等诸多方面进行展现。具体情况如下：A
306、、客户体系公司神通数据库的客户体系主要集中于航天军工类央企集团及对安全性要求极高的政府部门，具体客户体系如下：客户集团或客户集团或类型类型客户具体名称客户具体名称航天科技集团中国空间技术研究院、中国航天系统科学与工程研究院、北京空间飞行器总体设计部、上海卫星工程研究所、上海宇航系统工程研究所、上海航天计算机技术研究所、航天长征火箭技术有限公司等。中国电科集团太极股份（SZ.002368）、卫士通（SZ.002268）、中国电科集团各研究所（第三研究所、第十研究所、第十五研究所、第二十研究所、第二十二研究所、第三十八研究所、第五十四研究所、华北计算技术研究所等）。中国电子集团中国软件
307、（SH.600536）、中国电子系统技术有限公司、长城计算机软件与系统有限公司、中国电子集团第六研究所等。航天科工集团北京计算机技术及应用研究所、北京电子工程总体研究所、北京控制与电子技术研究所、北京无线电计量测试研究所、华迪计算机集团、航天网安、航天开元、航天金税、航天芯锐等。中国船舶集团中国船舶重工集团有限公司、中国船舶工业集团有限公司等。各级政府部门工信部、公安部、国家信息中心、国家互联网应急中心、国家保密局等。B、进入名录情况公司数据库产品进入了多个重要名录，其中部分重要名录如下表所述：北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-110序号序号名录名录名称名称发
310、及党政领域。在细分市场层面，经公开查询，目前尚无权威研究报告对数据库细分市场份额进行详细划分，但是，公司神通数据库拥有全部核心源代码的自主知识产权，并通过了国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心的自主原创检验与测试，具有极高的安全性水平，在数据管理和控制方面有效支撑了安全性要求极高的火星探测工程、探月工程、中国载人空间站、全球卫星导航系统等一系列国家重大复杂航天型号工程，曾获得中央军委装备发展部颁发的“中国载人航天工程突出贡献集体奖”等荣誉，并已积累了中国电科集团、中国电子集团、航天科工集团、中国船舶集团等知名军工央企客户。同时，根据我国知名数据库排名机构北京神舟航天软件技术股份有限公司
311、招股说明书1-1-111墨天轮发布的2021年度中国数据库魔力象限，神通数据库属于特定领域者象限，虽然在整体市场层面规模仍然较小，但在航天及国防军工等涉及国家战略安全的关键特定领域具有独特优势。b、产品技术水平Oracle、微软、IBM等国外数据库厂商在全球数据库市场中占据主导地位，在传统关系型数据库及云数据库等方面的底层技术积累和开发方面拥有全方位的优势。包括公司在内的国内传统数据库厂商（武汉达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用等）在产品成熟度、稳定性和安全性等方面相较于国外数据库厂商仍存在一定差距。国内传统厂商主要基于自主开发路径，一般均自主编写数据库产品核心源代码，而非基于开源
312、代码进行开发，代码安全性高。其发展过程中主要对标Oracle等国际主流数据库的技术标准进行产品开发和技术攻关，基本实现了与国际主流数据库在性能和功能上的匹配与兼容，逐渐打破了国外厂商完全垄断我国数据库市场的格局。神通数据库由于在航天军工领域应用案例较多，因此在航天军工领域的产品成熟度方面较其他厂商存在一定优势。但在政府政务等其他应用数量较多的领域，神通数据库销售规模相对较小，产品成熟度相较于武汉达梦等其他国内传统数据库厂商存在一定差距。相较于国内传统数据库厂商主要采用的自主开发路径，阿里云、腾讯云、华为云等云数据库厂商主要基于开源方式进行云数据库开发，可缩短产品开发周期、提升产品质量，并实现
313、较高的性能水平。云数据库厂商可将传统信息化建设部署模式变为按需购买公有云服务的方式，具有较高的扩展性。公司神通数据库与云数据库厂商的云数据库产品在性能指标方面的具体对比情况如下所示：指标名称指标名称神通数据库神通数据库云数据库产品云数据库产品高性能神通数据库在国产CPU单机或者多机集群中的事务处理性能较高，可实现单机每分钟处理事务数200万以上，高于大多数云数据库产品的单节点性能，能够满足绝大多数党政军类用户对数据库单节点高性能的要求。与神通数据库相比，云数据库产品可以通过多节点横向扩展提升性能，在一些极端性能冲高场景下，神通数据库与云数据库产品性能差距较大，导致神通数据库性能
314、无法适应类似“双11”、“12306”等特高并发要求应用。通用性神通数据库与Oracle等公司的数据库从内核特性、API接口到管理工具进行与神通数据库相比，云数据库产品主要采取开源开发模式，因此可以直接兼容北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-112了大量的兼容，有利于国内党政军用户进行数据迁移。但是，在互联网金融、电商等部分市场空间较为广阔的应用领域，公司产品在市场应用和品牌效应等方面相对较弱。mysql，在互联网金融、电商等部分市场空间较为广阔的领域应用较为广泛，具有较高的知名度。扩展性云数据库厂商（如阿里云、腾讯云、华为云等）拥有自营公有云业务，可对其自有数
316、重点行业客户应用领域；数量最为庞大且市场空间较大的中小体量企业用户领域。首先，航天军工、政府政务等大型政企类领域用户对核心信息系统的可靠性、高性能、安全性等关键能力有较高要求，其主要应用以神通数据库、达梦数据库等为代表的国内传统非开源数据库产品，该领域是公司神通数据库产品目前的主要应用领域，未来也将构成公司持续进行拓展的业务领域。其次，电信、金融、能源等重点行业领域客户对信息系统稳定性要求极高，目前主要使用国外厂商数据库产品，短期内较难大范围替换为国内数据库产品，但达梦数据库、神通数据库等国产数据库产品在国家“核高基”重大专项的支持下已在该领域开始打破国外垄断，并实现部分应用。最后，数量最为庞
319、。国内传统厂商（武汉达梦、人大金仓、南大通用等）国内传统厂商主要应用于政府政务领域，但已逐渐开始向其他应用领域进行拓展，如武汉达梦，除主要应用于党政领域外，其已突破了在电信、金融、能源等领域应用所需的数据库共享存储集群技术，在高端应用领域打破了国外数据库厂商的垄断，产品已在金融、能源等领域开始进行拓展，并取得良好效果。云数据库厂商（阿里云、腾讯云、华为云等）阿里云、腾讯云、华为云等云数据库厂商的云数据库产品一般深度绑定各自的公有云平台进行销售。该等厂商的公有云服务平台由于具有较低的初期拥有成本，因此其对中小体量企业用户相对友好，适宜中小企业快速、低成本实现信息化建设，因此面临的市场规模较大，业
320、务规模增速迅猛。工业软件公司凭借在航天军工领域多年的研发积累和深厚的航天型号软件研制经验，在国家航天军工领域安全可控的刚性约束和在国家“863”计划、国家重点研发计划等支持下，成功自主研发了产品研制协同软件（AVIDM）和经营管控软件等工业软件，填补了我国航天军工领域大型软件产品的空白，是我国航天国防军工领域知名的自主工业软件品牌厂商。公司工业软件的市场地位主要通过客户体系、独立或牵头承担国家重大科技专项、制定国家标准、国内市场占有率等诸多方面进行展现，具体情况如下：A、客户体系报告期内，公司的工业软件应用领域高度集中，主要集中于我国航天工业体系，用于航天科技集团各科研院所重大航天型号研制
321、及管理信息化构建，并已开始在其他大型航天军工集团开始进行应用。具体客户体系情况如下：客户集团或客户集团或类型类型客户具体名称客户具体名称航天科技集团中国运载火箭技术研究院、航天动力技术研究院、中国空间技术研究院、四川航天技术研究院、中国航天空气动力技术研究院、中国资源卫星应用中心、北京空间飞行器总体设计部、北京航天长征飞行器研究所、北京宇航系统工程研究所、西安航天复合材料研究所、西安空间无线电技术研究所、西安微电子技术研究所、四川航天系统工程研究所、四川航天计量测试研究所、四川航天计量测试研究所、上海航天技术研究院、上海精密计北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-114
322、量测试研究所、上海宇航系统工程研究所、上海航天计算机技术研究所、上海卫星工程研究所、兰州空间技术物理研究所等。航天科工集团航天特种材料及工艺技术研究所、北京电子工程总体研究所、北京机电工程研究所、北京华航无线电测量研究所、北京航星机器制造有限公司、北京无线电测量研究所、北京机电工程总体设计部等。中国电科集团中国电科集团第十研究所、第二十九研究所、第三十研究所等。中国兵器集团西北机电工程研究所、西安近代化学研究所等。知名科研院所中国科学院（空间应用工程与技术中心、高能物理研究所及计算技术研究所）、中国工程物理研究院、北京航空航天大学、北京理工大学等。B、独立或牵头承担国家重大科技专项、制
324、度企业100强名单，公司在我国国防军工工业软件领域排名第一。公司2022年研发设计类工业软件产品研制协同软件收入为10,690.62万元，在研发设计类工业软件国产厂商中的市场占有率为9.94%，具有一定的市场地位。（2）审计信息化服务目前，公司的审计信息化服务主要集中于各级审计机关。公司以参与编写审计署牵头的国际标准审计数据采集国际标准为契机，在审计信息化服务方面形成了良好的示范效应。公司审计信息化服务目前已在全国多地实现推广应用，曾荣获中国软件行业协会颁发的“2021年软件行业大数据领域领军企业”等荣誉。（3）信息系统集成北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-
330、约为3,052亿元，2022年公司信息系统集成业务的收入为10.68亿元，整体市场占有率约为0.33%。2020-2022年，公司与航天科技集团及下属单位产生的信息系统集成业务收入分别为1.26亿元、1.41亿元和1.62亿元，航天科技集团在合并层面均为公司该类业务的第一大客户，公司的信息系统集成业务在支撑航天信息化系统建设方面拥有独特的市场地位。2、公司主要产品、公司主要产品、服务、服务的技术水平及特点的技术水平及特点（1）自主软件产品神通数据库经公开查询资料，公司的神通数据库产品从基本功能、通用性、高性能、高可用、高可靠性、高安全性、便利性等七个具体维度来看，与
331、传统国产知名数据库厂商人大金仓的KingBaseESV8数据库及武汉达梦的DM8数据库等同类主流产品相比，技术水平基本相似。具体对比情况如下所示：北京神舟航天软件技术股份有限公司招股说明书1-1-117序号序号对比的内容对比的内容神通数据库神通数据库V7.0KingBaseESV8数据库数据库DM8数据库数据库1通用性对SQL标准的支持程度完全支持SQL92标准完全支持SQL92标准完全支持SQL92标准是否支持ODBC、JDBC、OLEDB、NDP、OracleOCI兼容、QT等开发接口支持支持支持是否支持主流的操作
332、系统及硬件平台支持支持支持2高性能是否具有大规模并发处理能力支持支持支持是否具有查询优化策略支持支持支持是否支持PB级数据存储和管理支持支持支持是否能充分发挥高性能硬件的作用不支持部分支持部分支持是否支持读写分离集群支持支持支持3高可用是否支持高可用集群支持支持支持是否支持共享存储集群部分支持不支持部分支持4高可靠性故障恢复机制支持支持支持是否支持物理备份及恢复支持支持支持是否支持逻辑备份及恢复支持支持支持5高安全性对高强度身份认证的支持支持支持支持自主访问控制、基于标签的强制访
333、问控制支持支持支持数据加密存储支持支持支持独立审计中心支持支持支持6便利性是否支持数据迁移支持支持支持图形化的管理工具支持支持支持自动化部署程度一般较好较好此外，在数据库产品的具体技术要求及性能指标方面，经查阅武汉达梦公开披露资料、工信部产业发展促进中心出具的“核高基”重大科技专项项目验收结论意见、中国软件评测中心出具的面向党政的基础软件集群平台研制及应用技术指标测评报告以及中国科学院软件研究所基础软件测评实验室针对神通数据库出具的性能测试报告，从数据库产品的具体技术要求、性能指标及应用成熟度等方面来看，神通数据库与武汉达梦对比如下：指标名称指标名称武汉达梦武汉达梦神舟通用神舟通用数据库共享存储集群技术方面均突破了数据库共享存储集群技术，具备了进一步在高并发性能要求的应用中（如电信、金融、能源等领域的核心数据系统）推广国产数据库北