南京熊猫电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2024年12月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:南京熊猫电子股份有限公司(“公司”)董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开地点:南京市经天路7号公司会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2024年12月27日

(六)股权登记日:2024年12月19日

(八)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

●本次股东大会审议议案及投票股东类型

上述议案详情请见公司于2024年11月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫持续关联交易公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:上述所有议案

应回避表决的关联股东名称:熊猫电子集团有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其他关联人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

H股股东参会事项另行通知。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师和会计师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

六、其他事项

1、预计本次临时股东大会需时半日,出席本次临时股东大会之股东及代理人负责本身之差旅费及住宿费。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程另行进行。

3、联系方式

联系地址:中华人民共和国南京市经天路7号董事会秘书办公室

邮政编码:210033

联系人:刘宇轩

传真:025-84820729

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2024年12月12日

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

南京熊猫电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

THE END
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