北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2024年4月24日上午10:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月12日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事齐子鑫先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2023年度总裁工作报告》
公司总裁袁平东先生代表公司管理层向董事会汇报了2023年度经营管理情况。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
2、审议通过《2023年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过《2023年度利润分配预案》
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
5、审议通过《2023年度报告及其摘要》
6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
7、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
8、审议通过《关于公司2023年度关联交易补充确认的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票6票，弃权票0票。
9、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10、审议通过《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》
11、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
13、审议通过《公司高级管理人员2023年度薪酬确认的议案》
公司根据《2023年度经营班子目标责任书》拟定的高级管理人员目标薪酬为基础，结合2023年度经营管理目标责任考核系数及个人业绩完成情况，对公司高级管理人员2023年度的薪酬进行了确认。
本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事袁平东先生担任公司总裁职务并在公司领取报酬，本议案涉及其个人利益，为保证决策的公平性，董事袁平东先生已回避表决。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。
15、审议通过《2024年第一季度报告》
16、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》
本议案已经独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。
17、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》
18、审议通过《2023年度独立董事述职报告》
三、备查文件：
《第十届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：000788证券简称：北大医药公告编号：2024-019
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议于2024年4月24日上午11:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月12日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
2、审议通过《2023年度财务决算报告》
3、审议通过《2023年度利润分配预案》
4、审议通过《2023年度报告及其摘要》
5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
6、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
7、审议通过《关于公司2023年度关联交易补充确认的议案》
8、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10、审议通过《公司高级管理人员2023年度薪酬确认的议案》
公司根据《2023年度经营班子目标责任书》拟定的高级管理人员目标薪酬为基础，结合2023年度经营管理目标责任考核系数及个人业绩完成情况，对公司高级管理人员2023年度的薪酬进行了确认。董事袁平东先生担任公司总裁职务并在公司领取报酬，本议案涉及其个人利益，为保证决策的公平性，董事袁平东先生已在董事会审议该议案时回避表决。
12、审议通过《2024年第一季度报告》
13、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》
三、备查文件
《第十届监事会第十五次会议决议》
监事会
证券代码：000788证券简称：北大医药公告编号：2024-020
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2023年度利润分配预案基本情况
公司2023年度利润分配预案为：以2023年末的总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.26元（含税），总计派发红利15,495,673.05元（含税），剩余未分配利润92,291,550.50元结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、2023年度利润分配预案的合法性和合理性说明
公司利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
三、公司履行的决策程序
1、董事会审议情况
公司于2024年4月24日召开第十届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》。
2、监事会审议情况
公司于2024年4月24日召开第十届监事会第十五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》。
3、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年4月23日召开第十届董事会独立董事专门会议第三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》。
公司独立董事核查后认为，公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2023年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。
4、审计委员会审议情况
公司于2024年4月23日召开第十届董事会审计委员会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》。
董事会审计委员会认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将《2023年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。
5、监事会审核意见
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《第十届董事会第十七次会议决议》；
2、《第十届监事会第十五次会议决议》；
3、《第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
4、《第十届董事会审计委员会第九次会议决议》；
5、《监事会审核意见》。
证券代码：000788证券简称：北大医药公告编号：2024-022
北大医药股份有限公司关于
公司2023年度计提资产减值准备的公告
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）截止2023年12月31日的资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理，有关清理情况及拟计提减值准备情况如下：
一、计提资产减值准备的资产范围、总金额
■
二、信用减值准备及资产减值准备计提方法和确认标准
1、应收款项信用减值准备的确认标准和计提方法
本期计提应收款项（含应收账款、其他应收款、应收票据）坏账准备-198.76万元，本期转回应收款项坏账准备37.11万元，本期核销应收款项坏账准备612.30万元，对合并利润总额的影响金额为235.87万元。
2、存货跌价准备的确认标准和计提方法
本期新增计提存货跌价准备1.56万元，本期转销存货跌价准备1,015.61万元，对合并利润总额的影响金额为-1.56万元。
3、计提固定资产减值准备的确认标准和计提方法
本期新增计提固定资产减值准备1,178.83万元，本期核销固定资产减值准备865.70万元。对合并利润总额的影响金额为-1,178.83万元。
4、计提无形资产减值准备的确认标准和计提方法
本期新增计提无形资产减值准备808.62万元，对合并利润总额的影响金额为-808.62万元。
三、计提资产减值准备及信用减值准备对公司的影响
本次计提各项信用减值和资产减值准备共计减少2023年度合并报表利润1,753.14万元。已在2023年度经审计的财务报表中反映。
1、董事会审计委员会意见
2、独立董事专门会议意见
3、监事会审核意见
四、备查文件：
证券代码：000788证券简称：北大医药公告编号：2024-023
关于公司2024年度日常关联交易预计
暨2023年度关联交易补充确认的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）2024年度日常关联交易预计情况
1、基本情况概述
2、履行的审议程序
公司于2024年4月24日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票3票，反对票0票，回避票6票，弃权票0票。该议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情况为：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
3、预计2024年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额
单位：万元
[注]：以上金额均为含税金额。
4、预计2024年公司金融服务产生的关联交易的类别和金额
5、上一年度日常关联交易实际发生情况
（二）2023年度关联交易补充确认情况
公司在年报审核中发现，公司2023年度部分日常关联交易超出预计金额，现补充确认有关关联交易事项。
2、日常关联交易超出预计情况
现补充确认上述关联交易事项。
3、审议情况
公司于2024年4月24日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度关联交易补充确认的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票3票，反对票0票，回避票6票，弃权票0票。该议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情况为：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国平安保险（集团）股份有限公司
法定代表人：马明哲
注册资本：182.80亿元
注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、109、110、111、112层
经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。
主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、深圳市投资控股有限公司等。
根据中国平安集团公开披露的2023年年度报告，截止2023年12月31日，中国平安集团的财务数据为：总资产115,834.17亿元，归属于母公司股东权益8,990.11亿元，实现营业收入9,137.89亿元，归属于母公司股东的净利润856.65亿元。
关联关系：公司的第一大股东西南合成医药集团有限公司，第二大股东北大医疗管理有限责任公司同受新方正控股发展有限责任公司控制，中国平安通过新方正控股发展有限责任公司间接控制公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
经查询，中国平安保险（集团）股份有限公司不是失信被执行人。
（二）重庆西南合成制药有限公司
注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道22号
法定代表人：白太兵
注册资本：25,000万
企业性质：有限责任公司（法人独资）
主要股东：西南合成医药集团有限公司（以下简称合成集团）
截止2023年12月31日，重庆西南合成制药有限公司（以下简称重庆合成）的财务数据为：总资产33,637.88万元，净资产-75,840.59万元，实现营业收入1,099.30万元，净利润-4,998.95万元。
关联关系：合成集团持有本公司132,455,475股，占公司总股本的22.22%，为公司控股股东。重庆合成为合成集团全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
经查询，重庆西南合成制药有限公司不是失信被执行人。
（三）北大医药重庆大新药业股份有限公司
注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道21号
法定代表人：罗建新
注册资本：16,332.58万
企业性质：股份有限公司
主要股东：西南合成医药集团有限公司
截止2023年12月31日，北大医药重庆大新药业股份有限公司（以下简称大新药业）的财务数据为：总资产93,542.17万元，净资产-70,903.64万元，实现营业收入24,114.76万元，净利润-2,840.71万元。
关联关系：合成集团持有本公司132,455,475股，占公司总股本的22.22%，为公司控股股东。大新药业为合成集团控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
经查询，北大医药重庆大新药业股份有限公司不是失信被执行人。
（四）湖南恺德微创医院有限公司
注册地址：株洲市荷塘区茨菇塘恺德路99号
法定代表人：任甄华
注册资本：1,612万
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：北京北医医院管理有限公司
截止2023年12月31日，湖南恺德微创医院有限公司（以下简称湖南恺德医院）的财务数据（未经审计）为：总资产15,261.16万元，净资产-2,811.38万元，实现营业收入17,751.93万元，净利润1,193.32万元。
关联关系：湖南恺德微创医院有限公司法人代表任甄华同时担任公司董事，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
经查询，湖南恺德微创医院有限公司不是失信被执行人。
（五）北京怡健殿方圆门诊部有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号4层
法定代表人：李哲
注册资本：1,000万
企业性质：有限责任公司(法人独资)
主要股东：北京怡健殿诊所有限公司
截止2023年12月31日，北京怡健殿方圆门诊部有限公司（以下简称怡健殿方圆）的财务数据（未经审计）为：总资产7,753.27万元，净资产2,556.93万元，实现营业收入8,697.68万元，净利润679.56万元。
关联关系：怡健殿方圆为北京怡健殿诊所有限公司全资子公司，受北大医疗管理有限责任公司控制，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
经查询，北京怡健殿方圆门诊部有限公司不是失信被执行人。
三、履约能力分析
上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。
四、关联交易的主要内容
（一）交易内容
（二）定价原则
本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。
五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方发生的业务属日常经营所需。合成集团、平安集团所属子公司等上述关联企业各自拥有资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。
六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2024年年初至披露日，公司与上述关联人累计已发生各类关联交易总金额为1,336.37万元。
八、独立董事过半数同意意见
（一）关于公司2024年度日常关联交易预计事项的意见
公司于2024年4月23日召开第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）关于公司2023年度关联交易补充确认事项的意见
公司于2024年4月23日召开第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司2023年度关联交易补充确认的议案》。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、监事会审核意见
（一）《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》的审核意见
经审核，公司监事会认为，本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。
（二）《关于公司2023年度关联交易补充确认的议案》的审核意见
经审核，公司监事会认为，公司补充确认的2023年度关联交易的交易价格是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司及股东的利益，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不影响公司的独立性。
十、备查文件
1、《第十届董事会第十七次次会议决议》；
4、《监事会审核意见》。
证券代码：000788证券简称：北大医药公告编号：2024-024
关于公司2024年度银行授信融资计划
暨提供担保的公告
一、概述
（一）基本情况
为满足北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度10亿元人民币。公司为全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）和北大医药武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过3.68亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。
（二）履行的审议程序
公司于2024年4月24日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》，该议案的董事会表决情况为：赞成票3票，反对票0票，回避票6票，弃权票0票。该议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情况为：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。
二、本次综合授信的预计情况
单位：亿元
三、本次担保额度的预计情况
被担保方分别为全资子公司北医医药和武汉公司。具体情况如下：
[注]：2024年度全资子公司接受的担保额度总金额4亿元（含展期）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》6.2.10的规定：上市公司担保的债务到期后需展期并继续由其提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行审议程序和信息披露义务。
四、被担保人基本情况
（一）北京北医医药有限公司
注册资本：人民币10,000万元
法定代表人：袁平东
统一社会信用代码：91110108700012272M
住所：北京市昌平区回龙观镇生命园路8号院一区6号-2至12层101(3层301)(昌平示范园)
公司类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：1998年06月10日
截止2023年12月31日，北京北医医药有限公司（以下简称北医医药）资产总额为人民币163,502.55万元，负债总额为人民币114,482.71万元，净资产为人民币49,019.84万元。2023年实现净利润为人民币4,876.20万元。
公司持有北医医药100%的股权。
经查询，被担保方北医医药不是失信被执行人。
（二）北大医药武汉有限公司
注册资本：人民币5,000万元
法定代表人：李军
统一社会信用代码：91420100682316554M
注册地址：武汉市江汉区建设大道177号CBD楚世家11、12栋11号楼单元3层301-3号
公司类型：有限责任公司
成立日期：2008年12月04日
截止2023年12月31日，北大医药武汉有限公司（以下简称武汉公司）资产总额为人民币63,864.86万元，负债总额为人民币45,353.28万元，净资产为人民币18,511.58万元。2023年实现净利润为人民币968.15万元。
北医医药持有武汉叶开泰医药科技有限公司100%股权，武汉叶开泰医药科技有限公司持有武汉公司100%股权，故公司间接持有武汉公司100%股权。
经查询，被担保方武汉公司不是失信被执行人。
五、担保协议的主要内容
上述担保为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的预计，均为连带责任保证担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。
七、董事会拟发表的意见
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，全资子公司接受的担保额度总金额为4亿，上市公司将为全资子公司提供的担保总额为4亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为28.13%。
九、独立董事过半数同意意见
公司于2024年4月23日召开第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、监事会审核意见
经审核，公司监事会认为，被担保对象为公司全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。本事项有利于满足公司及全资子公司的资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司能够严格按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法有效。
十一、备查文件
证券代码：000788证券简称：北大医药公告编号：2024-025
关于拟续聘会计师事务所的公告
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
2、投资者保护能力
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
在2023年度的审计工作中，天健会所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。2023年度天健会所审计酬金为人民币110万元（含税），其中年报审计费用70万（含税），内控审计费用40万（含税）。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会所作为公司2024年度审计机构，预计2024年度审计费用合计为110万元（含税），其中年度审计费用70万元（含税），内部控制审计费用40万元（含税）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
（二）独立董事专门会议审议情况
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开第十届董事第十七次会议，以赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘任天健会所作为公司2024年度审计机构。
（四）生效日期
《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
2、《第十届董事会审计委员会第九次会议决议》；
证券代码：000788证券简称：北大医药公告编号：2024-026
2024年薪酬支付预计暨关联交易的公告
一、关联交易概述
现公司结合人员转移工作的实际情况，预计2024年全年支付给尚未办理完成转移手续的人员薪酬发生额为1,795.00万元。
（二）本次交易构成关联交易
西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）持有本公司132,455,475股，占公司总股本的22.22%，为公司控股股东。重庆合成为合成集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，重庆合成为公司关联法人，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）履行的审议程序
本次交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（四）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
重庆西南合成制药有限公司
注册资本：25,000万元
统一社会信用代码：9150000033952791X2
企业性质：有限责任公司
重庆合成于2015年5月6日由公司出资200万元注册成立，2015年5月27日注册资本增至25,000万元。2015年11月23日，公司完成资产剥离的重大资产重组，将持有的重庆合成100%股权转让至控股股东合成集团。2015年11月24日，重庆合成股东正式变更为合成集团。
截止2023年12月31日，重庆合成的财务数据为：总资产33,637.88万元，净资产-75,840.59万元，实现营业收入1,099.30万元，净利润-4,998.95万元。
三、交易的定价政策及定价依据
以签订的劳动合同为准。
四、交易目的和影响
本次关联交易系在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式。公司与重庆合成正在加紧办理剩余人员的转移，以求尽快完成此项工作。本次交易，重庆合成及其关联方每月将预先把应付该部分人员的薪酬转账至公司账户后，公司方才支付该部分人员薪酬，即不存在占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响。
五、本年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2024年年初至披露日，公司与重庆合成累计已发生各类关联交易总金额为666.08万元。