证券代码：603408证券简称：建霖家居公告编号：2024-009
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年3月29日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月19日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过《公司<2023年度监事会工作报告>》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司<2023年度报告>及其摘要》
监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；2023年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
（三）审议通过《公司<2023年度内部控制评价报告>》
会计师事务所出具了专项审核报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度内部控制评价报告》。
（四）审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》
公司2023年度利润分配方案：拟以本公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币4.4元（含税）。公司2023年度不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-010）。
（五）审议通过《公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》
会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。
（七）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）。
（八）关于终止公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-018）。
（九）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
修订后的内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《监事会议事规则》。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
2024年3月30日
证券代码：603408证券简称：建霖家居公告编号：2024-016
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商备案登记
暨修订、制定部分公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商备案登记及修订、制定部分公司制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订并修订及制定部分公司制度。
一、《公司章程》的修订情况
《公司章程》具体修改内容如下：
除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。上述事项尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。
二、关于修订、制定部分公司治理制度的情况
此外，公司还对部分公司治理制度进行了修订、制定，具体明细如下表：
其中，《董事会议事规则》《独立董事工作制度》经董事会审议通过后，《监事会议事规则》经监事会审议通过后，将提交股东大会审议，在股东大会审议通过后生效。其余制度自董事会审议通过后生效。
董事会
证券代码：603408证券简称：建霖家居公告编号：2024-017
关于2024年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
●本议案无需提交公司股东大会审议；
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年3月28日，公司2024年独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过该议案。
公司于2024年3月29日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈岱桦先生已回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
注：本次预计额度有效期至2024年度董事会审议之日止。
二、关联人介绍和关联关系
（一）伍佳零生活文化（厦门）有限公司（以下简称“伍佳零”）
关联关系:公司董事的家庭成员控制的其他企业
截至目前，伍佳零经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，伍佳零与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
（二）腾达精密股份有限公司（以下简称“腾达精密”）
关联关系:公司持股5%以上股东控制的其他企业
截至目前，腾达精密经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，腾达精密与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
综上，公司本次预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购商品和服务。公司与各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。公司与关联方发生的关联采购金额较小，占公司主营业务成本的比例也非常小，对公司业绩不构成重大影响。上述关联交易价格均遵循市场价格，定价公允，不存在向关联方利益输送的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
证券代码：603408证券简称：建霖家居公告编号：2024-010
2023年度利润分配方案公告
●每股派发现金红利0.44元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币638,162,653.21元。经董事会决议，公司2023年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.4元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。截至2023年12月31日，公司总股本449,059,500股，扣除回购专户的股份余额3,702,463股后应分配股数共445,357,037股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利195,957,096.28元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为46.13%。
公司2023年度不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年3月29日，公司召开第三届董事会第五次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
（二）监事会意见
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。
证券代码：603408证券简称：建霖家居公告编号：2024-011
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
●投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款等）。
●投资金额：不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
●已履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、投资情况概述
（一）投资目的和额度
本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
1.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]967号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币69,885.00万元，扣除发行费用人民币6,354.19万元后，募集资金净额为人民币63,530.81万元。公司已对募集资金进行专户管理。
2、募集资金投资计划
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）投资期限
（四）投资品种
为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款等）。
（五）实施方式
二、审议程序
2024年3月29日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风控措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
四、对公司日常经营的影响
五、保荐机构核查意见
综上，长江保荐同意公司拟使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款。
六、其他重要事项
证券代码：603408证券简称：建霖家居公告编号：2024-012
关于使用部分闲置自有资金
●投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等。
●投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司合计不超过人民币8亿元的部分闲置自有资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
●履行的审议程序：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（一）投资目的及额度
（二）投资期限
（三）投资品种
为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）。
（四）实施方式
2024年3月29日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
证券代码：603408证券简称：建霖家居公告编号：2024-013
关于开展外汇套期保值业务的公告
●厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展总额不超过3亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，交易品种为包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。
●公司本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但避险操作仍存在一定的风险。
一、外汇套期保值业务的基本情况
（一）交易目的
公司及子公司外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司计划适时开展外汇套期保值业务。
公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生性商品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
（二）交易金额
根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过3亿美元（或其他等值外币）。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。公司进行上述业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有金融商品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。交易对手方与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
2024年3月29日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及子公司开展的外汇避险业务遵循降低汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但避险操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。
2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。
4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
（二）风控措施
2、公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定相应的内控管理制度，对公司进行衍生品投资的专业人员配备、决策程序、报告制度和风险监控措施等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
4、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
证券代码：603408证券简称：建霖家居公告编号：2024-014
关于为全资子公司提供担保额度的公告
重要内容提示:
●被担保人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州建霖实业有限公司、匠仕新创（厦门）投资有限公司、上海建霖智慧家居科技有限公司、瑞摩宅兹（上海）科技有限公司
●本次预计担保额度：拟为前述资产负债率低于70%的全资子公司提供担保总额不超过人民币1.5亿元。截至2024年3月20日，公司对上述全资子公司已实际提供的担保余额为0.6亿元。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2024年3月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为满足公司部分资产负债率低于70%的全资子公司日常经营需要、提高资金周转效率，公司拟为漳州建霖实业有限公司、匠仕新创（厦门）投资有限公司、上海建霖智慧家居科技有限公司、瑞摩宅兹（上海）科技有限公司提供合计金额不超过1.5亿元的担保。担保额度决议有效期为本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内。
（二）担保决策程序
以上担保事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。本次公司为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）担保预计基本情况
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司的全资子公司：
（一）漳州建霖实业有限公司
1、统一社会信用代码：91350625687518841M
3、注册地点：福建省漳州市长泰县古农农场银塘路501号
4、法定代表人：张益升
5、注册资本:15,900万元
6、经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；金属制日用品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；金属表面处理及热处理加工；模具销售；模具制造；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）。
7、最近一期主要财务数据：
单位：人民币万元
被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）被担保人名称：匠仕新创（厦门）投资有限公司
1、统一社会信用代码：91350211MA3497XA6E
3、注册地点：厦门市集美区灌口中路1616号六、七楼
4、法定代表人：陈岱桦
5、注册资本：5,000万元
6、经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；3D打印服务；模具销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；贸易经纪；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品批发；气体、液体分离及纯净设备销售。
7、最近一期的主要财务数据：
（三）被担保人名称：上海建霖智慧家居科技有限公司
1、统一社会信用代码：91310112MA1GE4158W
3、注册地点：上海市闵行区申长路1398弄3-4号305-1室
4、法定代表人：涂序斌
（四）被担保人名称：瑞摩宅兹（上海）科技有限公司
1、统一社会信用代码：91310112MA7BRCM347
3、注册地点：上海市闵行区申昆路2377号4幢901-2189室
三、担保协议的主要内容
（一）担保内容、期限以最终签订的书面协议为准。
（二）担保方式：包括但不限于保证（一般保证或连带责任保证）、抵押和质押。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月20日，公司及控股子公司对外担保总额为0.6亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.94%，不存在逾期担保的情形。