1、河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-1河北科力汽车装备股份有限公司HebeiKeliAutomobileEquipmentCo.,Ltd.（秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号号28层层创业板投资风险提示创业板投资风险提示本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资
5、。公司具有完善的内部控制体系和执行机制。公司具有合理的组织结构，在采购、生产、销售、财务、研发、质量控制等方面构建了切实可行的内部控制制度和执行机制。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划（一）发行人本次融资的必要性（一）发行人本次融资的必要性汽车行业作为我国经济发展的支柱产业，在良好的市场环境下，必将带动汽车零部件市场健康发展，为公司汽车玻璃总成组件主营产品提供了广阔的市河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-3场空间。尽管公司在国内汽车玻璃总成组件行业已形成一定的规模优势和品牌优势，但与全球其他知名汽车玻璃总成组件企业相比，公
7、发展规划（一）发行人（一）发行人具备良好的具备良好的持续经营能力持续经营能力1、汽车行业的快速发展系公司保持持续经营的重要外部因素汽车行业的快速发展系公司保持持续经营的重要外部因素近年来，基于国家和地方政策的大力支持、行业企业自身不懈的努力和市场消费需求的强劲恢复，我国汽车行业整体处于增长的发展趋势，据中国汽车工业协会数据显示，2021-2023年，我国汽车产量分别为2,608.2万辆、2,702.1万辆和3,016.1万辆，汽车销量分别为2,627.5万辆、2,686.4万辆和3,009.4万辆。国务院办公厅于2020年11月印发新能源汽车产业发展规划（2021-
8、2035年），明确提出到2025年，力争新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量20%左右的发展愿景。据中国汽车工业协会数据显示，2021-2023年，我国新能源汽车产量分别为354.5万辆、705.8万辆和958.7万辆，新能源汽车销量分别为352.1万辆、688.7万辆和949.5万辆，整体呈快速增长的趋势。未来，我国汽车行业将继续发挥支柱产业的作用带动汽车零部件市场快速发展，为公司主营产品提供广阔的市场空间，汽车市场持续向好系公司可持续发展的重要外部因素。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-42、稳定且优质的客户资源能为公司带来持续稳定的销售订单
9、、稳定且优质的客户资源能为公司带来持续稳定的销售订单一方面，公司与福耀玻璃、圣戈班、艾杰旭、Vitro、耀皮玻璃、板硝子等国内外知名汽车玻璃厂商建立了稳定的业务合作关系，报告期内与上述客户的交易规模整体呈快速增长的趋势；另一方面，公司在上述主要客户的供应商采购份额或供应商排名中不断上升，已发展成为福耀玻璃、圣戈班和艾杰旭汽车玻璃总成组件第一大供应商。公司与上述主要客户合作关系稳定且逐步加深，且上述客户均处于行业领先位置，自身经营状况良好，需求持续旺盛，产品开发成功后可实现量产，从而客户对公司形成大批量稳定的采购需求。因此稳定优质的客户资源保证了公司持续经营能力。3、细分行业集中度日趋提高，、
10、细分行业集中度日趋提高，公司市场占有率不断提高公司市场占有率不断提高随着汽车玻璃总成组件行业生产规模化及专业化水平不断提升，行业内公司结构优化和业务升级调整趋势明显，一些具备专业研发能力、规模制造能力、优秀管理能力的先进企业逐渐成为市场的主导力量，不断挤压行业内技术实力薄弱、规模较小企业的利润空间，行业中龙头优势已逐渐显现，促使行业集中度逐步提高。报告期内，公司国内汽车玻璃总成组件产品的市场占有率为10.70%、13.46%和14.49%，整体呈逐年增长的趋势，公司作为汽车玻璃总成组件细分行业内领先企业，未来将获得更大的发展机遇。（二）（二）发行人发行人未来发展规划未来发展规划公司秉持“
11、做汽车行业值得信赖的零部件供应商”的经营理念，始终以严格的产品质量标准和要求把汽车零部件产品做到专业化、创新化，为公司成为全球范围内集专业研发、生产、销售和服务于一体的高质量汽车零部件企业奠定了基础。自成立以来，公司一直专注于汽车玻璃总成组件产品的研发、生产与销售，通过持续的开拓、创新，已在国内汽车玻璃总成组件领域确立了领先的行业地位。公司始终坚持以市场为导向，产品质量为优先的经营方针，围绕“技术创新化、生产自动化、团队专业化、管理系统化”的方向发展。未来三年，公司将坚守主业，通过持续提升内部管理、生产技术和研发能力，与现有客户持续河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-5深化合作
12、，不断提高主营业务产品的市场占有率，进一步巩固公司在汽车玻璃总成组件领域的行业地位；加大国外市场的开拓力度，创造新的业务增长点，完善公司在细分领域的全球化布局；紧跟新能源汽车智能化、个性化的发展趋势，并着力开拓公司汽车车身装饰件业务板块，力争成为具有全球竞争力的汽车零部件制造商。公司未来发展规划详见本招股说明书“第七节募集资金运用与未来发展规划”之“五、发行人的未来发展战略和业务发展规划”。董事长（签字）：张万武年月日河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-6本次发行概况本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数本次发行股票数量为1,700万股，占发行
14、四、发行人持续经营能力及未来发展规划.3本次发行概况本次发行概况.6目目录录.7第一节第一节释释义义.11第二节第二节概概览览.19一、重大事项提示.19二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.23三、本次发行概况.23四、发行人的主营业务情况.29五、发行人的板块定位情况.30六、发行人财务数据及财务指标.43七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.43八、发行人选择的具体上市标准.45九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.45十、募集资金运用与未来发展规划.45十一、其他对发行人有重大影响的事项.46第三节第三节风险因素风险因素.4
18、经营成果分析.217十二、资产质量分析.250十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.267十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.277十五、盈利预测情况.277十六、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.277第七节第七节募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.280一、本次募集资金运用概况.280二、募集资金投资项目实施的必要性及可行性.281三、本次募集资金投资项目具体情况.284四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响.289五、发行人的未来发展战略和业务发展规划.290第八节第八节公司治理与独立性公司治理与
21、330六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况.350七、募集资金具体运用情况.352八、子公司、参股公司简要情况.357河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-11第一节第一节释释义义在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有下述含义：一般释义部分一般释义部分科力股份/公司/股份公司/发行人指河北科力汽车装备股份有限公司科力有限/有限公司指河北科力汽车零部件有限公司，系发行人前身平成科技指秦皇岛平成科技有限公司，系发行人子公司，已于2022年12月12日注销仪征科达、科铭汽车指秦皇
22、岛科铭汽车零部件有限公司，原名为仪征科达汽车零部件有限公司，系发行人子公司美国子公司/KAP指KELIAUTOMOTIVEPARTS,INC.，系发行人子公司上海科通指上海科通汽车零部件有限公司，系发行人报告期内注销的子公司天津科达指天津科达企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台秦皇岛科力指秦皇岛科力汽车零部件有限公司福耀玻璃指公司客户，同一控制下合并范围主要包括福耀玻璃工业集团股份有限公司（600660.SH）、FuyaoAutomotiveNorthAmerica,Inc.、FuyaoEuropeGmbH、FuyaoGlass
23、AmericaInc.、FysamAutoDecorativeSlovakia,s.r.o.、福建福耀汽车玻璃销售有限公司、福耀（厦门）精密制造有限公司、福耀玻璃（湖北）有限公司、福耀玻璃（苏州）有限公司、福耀玻璃（重庆）有限公司、福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司、福耀集团（沈阳）汽车玻璃有限公司、福耀集团长春有限公司、福耀汽车铝件（福建）有限公司、广州福耀玻璃有限公司、上海福耀客车玻璃有限公司、天津泓德汽车玻璃有限公司、郑州福耀玻璃有限公司、重庆万盛福耀玻璃有限公司、福建福耀汽车饰件有限公司圣戈班指公司客户，同一控制下合并范围主要包括Saint-GobainArgentin
24、a.S.A.、Saint-GobainCristaleria,S.L.、Saint-GobainGlassCorporation、Saint-GobainMexico,S.A.deC.V.、Saint-GobainSEKURITBRAZIL、Saint-GobainSekuritMaroc、Saint-GobainSekurit（Thailand）Co.,Ltd、Saint-GobainInnovativeMaterialsPolskaSp.zo.o.、Saint-GobainIndiaPrivateLimited、Saint-GobainSekurit
25、DeutschlandGmbH、圣戈班安全玻璃（上海）有限公司、圣戈班安全玻璃（武汉）有限公司、圣戈班汽车玻璃（上海）有限公司、圣戈班研发（上海）有限公司、世固锐特汽车安全玻璃（上海）有限公司、圣戈班中硝安全玻璃（青岛）有限公司、梅州圣戈班汽车玻璃系统有限公司艾杰旭指公司客户，同一控制下合并范围主要包括AGCAutomotiveAmericas、AGCAutomotiveCzecha.s.、AGCBorGlassworksOJSC（现更名为“JSCAGCBorGlassworks”）、AGCGLASSCOMPANYNORTHAMERICA、Asahi
26、IndiaGlassLtd.、AGCAUTOMOTIVEGLASSMEXICOSADECV、AGCAutomotiveMexico,S.deR.L.deC.V、艾杰旭汽车玻璃（苏河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-12州）有限公司、艾杰旭汽车玻璃（秦皇岛）有限公司、艾杰旭汽车玻璃（佛山）有限公司、艾杰旭高新技术设备（昆山）有限公司、艾杰旭汽车玻璃（苏州）有限公司武汉分公司Vitro指公司客户，同一控制下合并范围主要包括VITROAUTOMOTRIZS.A.DEC.V.、PittsburghGlassWorks
27、,LLC、VitroAutoPlantaVFXMR、CRISTALESINASTILLABLESDEMEXICOSADE、VitroAutomotiveFabrication耀皮玻璃指公司客户，同一控制下合并范围主要包括上海耀皮玻璃集团股份有限公司（600819.SH）、仪征耀皮汽车玻璃有限公司、武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司、天津耀皮汽车玻璃有限公司、常熟耀皮汽车玻璃有限公司、桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司、天津日板安全玻璃有限公司板硝子指公司客户，同一控制下合并范围主要包括LNOFAMERICAINC、Malaysian
28、SheetGlassSDN.BHD.、PilkingtonAutomotiveDeutschlandGmbH、PilkingtonAutomotiveEspanaSA、PilkingtonAutomotivePolandSp.zo.o.、PilkingtonBrasilLtda、PILKINGTONITALIAS.P.A、PilkingtonNorthAmerica,INC.、PILKINGTONAUTOMOTIVEARGENTINAS.A.、PILKINGTONAUTOMOTIVELIMITED、桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司、天津日板安全玻璃有限
29、公司福耀饰件指福建福耀汽车饰件有限公司，系福耀玻璃全资附属企业华鹰塑料指象山华鹰塑料工程有限公司敏达智行指宁波敏达智行汽车零部件有限公司百易东和指宁波百易东和汽车部件有限公司利富高指东莞利富高塑料制品有限公司厦门精密指福耀（厦门）精密制造有限公司Elkamet指ElkametKunststofftechnikGmbH，中文名为埃卡麦特橡塑技术有限公司广州信强指广州信强汽车配件有限公司肇民科技指上海肇民新材料科技股份有限公司浙江仙通指浙江仙通橡塑股份有限公司星源卓镁指宁波星源卓镁技术股份有限公司海达股份指江阴海达橡塑股份
30、有限公司天秦装备指秦皇岛天秦装备制造股份有限公司康泰医学指康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司中消云指中消云科技股份有限公司广汽三菱指广汽三菱汽车有限公司，是广州汽车集团股份有限公司、三菱自动车工业株式会社、三菱商事株式会社三方合资经营的中外合资企业长城汽车/长城指中国汽车品牌，主要生产SUV、轿车、皮卡及新能源汽车等车型东风日产指东风日产乘用车公司，东风汽车有限公司旗下重要的乘用车板河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-13块宝马指巴伐利亚发动机制造厂股份有限公司，德国汽车品牌奔驰指梅赛德斯-奔驰，德国汽车品牌奥迪指德国大众
31、汽车集团子公司奥迪汽车公司，德国汽车品牌通用指美国通用汽车公司大众指大众汽车，德国的一家汽车制造公司，是世界四大汽车生产商之一的大众集团的核心企业丰田指丰田汽车公司，一家日本跨国汽车制造商本田指本田技研工业株式会社，一家日本跨国机动车制造商日产指日产汽车，一家日本跨国汽车制造商三菱指日本的一家跨国汽车制造商，隶属于三菱集团旗下企业福特指美国福特汽车公司旗下品牌，世界著名汽车品牌克莱斯勒指美国三大汽车公司之一，美国汽车品牌沃尔沃指著名豪华汽车品牌红旗指中国一汽直接运营的高端汽车品牌吉利指吉利汽车集团旗下汽车品牌比亚迪指比亚迪
32、股份有限公司广汽指广州汽车集团股份有限公司长安指重庆长安汽车股份有限公司，简称长安汽车，隶属于中国长安汽车集团有限公司奇瑞指奇瑞汽车股份有限公司，一家从事汽车生产的国有控股企业现代指现代汽车旗下汽车品牌，韩国汽车品牌起亚指起亚自动车，一家韩国跨国汽车制造商标致指法国标致雪铁龙集团旗下汽车品牌雪铁龙指法国标致雪铁龙集团旗下汽车品牌特斯拉指美国一家电动汽车及能源公司蔚来指中国智能电动汽车品牌理想指中国新能源汽车制造商小鹏指广州橙行智动汽车科技有限公司旗下互联网电动汽车品牌哪吒指合众新能源汽车有限公司旗下汽车品牌威马指国内
33、新兴的新能源汽车产品及出行方案提供商零跑指浙江零跑科技股份有限公司旗下科技型智能电动汽车品牌五菱指上汽通用五菱汽车股份有限公司，中国汽车品牌道奇指克莱斯勒集团旗下汽车品牌，美国汽车品牌吉普指克莱斯勒集团旗下汽车品牌，美国汽车品牌河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-14博世指德国工业企业，从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术的产业麦格纳指加拿大著名汽车零部件制造商李尔指全球汽车座椅和电子电气技术供应商GPS指GlobalPositioningSystem，全球定位系统，是一种以人造地球卫星为基础的高精度无线电
34、导航的定位系统车联网指车辆上的车载设备通过无线通信技术，对信息网络平台中的所有车辆动态信息进行有效利用，在车辆运行中提供不同的功能服务中汽协指中国汽车工业协会Yole指YoleDevelopment，一家海外市场研究公司ICVTank指一家海外市场研究公司中国汽车报指以汽车全产业链企业管理者和工程技术研究人员为主要读者的汽车产经类报纸BrandFinance指品牌金融，知名品牌估值和战略咨询公司工信部指中华人民共和国工业和信息化部公安部指中华人民共和国公安部发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会科技部指中华人民共和国科学技术
35、部股东大会指河北科力汽车装备股份有限公司股东大会董事会指河北科力汽车装备股份有限公司董事会监事会指河北科力汽车装备股份有限公司监事会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法章程、公司章程指本招股说明书签署日有效的河北科力汽车装备股份有限公司章程公司章程（草案）指为适应本次股票公开发行并在创业板上市而制定的河北科力汽车装备股份有限公司章程（草案），自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所、证券交易所指深圳证券交易所保荐机构、保荐人、主承销商指长江证券承销保荐有限
36、公司发行人律师、康达指北京市康达律师事务所中审众环、申报会计师指中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）A股指在境内上市的人民币普通股本次发行指公司向社会公众公开发行不超过1,700万股人民币普通股元、万元指人民币元、人民币万元河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-15报告期指2021年度、2022年度和2023年度专业术语部分专业术语部分乘用车指是在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位商用车指是在其设计和技术特征上主要用于运送人员和货物的汽车，包含了所有的载货汽车和
37、9座以上的客车，一般把商用车划分为客车和货车两大类整车厂指汽车制造集团下属的专业汽车生产工厂EHS管理部指EHS系环境Environment、健康Health、安全Safety的缩写，系公司内负责环境、健康、安全的部门UG指公司使用的设计软件，UnigraphicsNX，交互式CAD/CAM系统，是SiemensPLMSoftware公司出品的一个产品工程解决方案CATIA指公司使用的设计软件，ComputerAidedThree-dimensionalInteractiveApplication，交互式CAD/CAE/CA
38、M系统，法国达索公司的产品开发旗舰解决方案CAXA指公司使用的设计软件，北京数码大方科技股份有限公司开发的软件PLM指ProductLifecycleManagement，产品生命周期管理系统ERP指EnterpriseResourcePlanning，企业资源管理系统MES指ManufacturingExecutionSystem，制造企业生产过程执行管理软件，生产制造执行系统APS指AdvancedPlanningandScheduling，高级计划与排程，解决生产排程和生产调度问题，生产自动排程系统WMS指WarehouseMan
39、agementSystem，仓库管理系统SCADA指SupervisoryControlAndDataAcquisition，数据采集与监视控制系统SRM指SupplierRelationshipManagement，供应商关系管理系统OA指OfficeAutomation，办公自动化系统CAD指ComputerAidedDesign，计算机辅助设计CAE指ComputerAidedEngineering，工程设计中的计算机辅助工程IQC指IncomingQualityControl，来料质量控制MC指MaterialCo
40、ntrol，物料控制PC指ProductionControl，生产控制BOP指BillofProcess，工艺过程清单BOM指BillofMaterial，物料清单MBOM指ManufacturingBillofMaterials，制造物料清单OTS指OffToolingSamples，工装样件ADAS指AdvancedDrivingAssistanceSystem，高级驾驶辅助系统A柱指汽车前风挡玻璃两侧的立柱河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-16B柱指汽车前后门之间的立柱C柱指汽车后风挡玻璃两
41、侧的立柱包边条指公司风挡玻璃定位组件产品，安装于风挡玻璃与车身钣金连接处，起到降噪、密封、抗震动、防溢胶、装饰等作用定位销指公司风挡玻璃定位组件产品，粘接于风挡玻璃内侧面顶部两侧相对称的位置，可快速定位风挡玻璃在车身左右的位置，在密封胶固化前起到临时保持定位的作用垫块指公司风挡玻璃定位组件产品，安装于风挡玻璃内表面两侧边缘位置，将风挡玻璃与车身保持一定的均匀间隙，可垂直定位风挡玻璃在车身的位置支架指公司风挡玻璃功能组件产品，安装摄像头/雨感器等智能元件的基座，用于支持智能元件稳定工作托架指公司侧窗玻璃升降组件产品，连接侧窗玻璃和升降器导轨指公司侧窗玻璃升降组
42、件产品，用于引导玻璃升降并定位、连接亮饰板内外水切指车门玻璃下缘凹槽里的橡胶密封条，内部叫内水切，外部叫外水切亮饰条指公司角窗玻璃总成组件产品，与外水切和门顶饰条形成一个侧窗玻璃周边的装饰轮廓，起到装饰作用亮饰板指公司角窗玻璃总成组件产品，主要配合整车B柱高光氛围起到美观作用骨架/嵌件指公司角窗玻璃总成组件产品，镶嵌在角窗弹性体包边中，主要用来防止弹性体材料收缩导致外观缺陷，提高包边部位刚度车桥指也称车轴，通过悬架与车架（或承载式车身）相连，其两端安装车轮车架指跨接在汽车前后车桥上的框架式结构，俗称大梁，是汽车的基体挤出指挤出成型，指物料通过挤出机
43、料筒和螺杆间的作用，边受热塑化，边被螺杆向前推送，连续通过机头而制成各种截面制品或半制品的加工成型方法注塑指注射模塑成型，是一种注射兼模塑的加工成型方法冲压指冲压成型，靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的加工成型方法辊压指辊压成型，依靠材料的塑性移动特性，通过顺序配置的多道次成形轧辊，把卷材、带材等金属板带不断地进行横向弯曲，以制成特定断面的型材的加工成型方法辊弯指辊轮旋转时在摩擦力的带动下，使板材连续进入辊轮之间而弯曲成型的加工成型方法电泳指一种特殊的涂装技术，是涂装金属工件最常用的方
44、法之一翘曲指塑件未按照设计的形状成形，却发生表面的扭曲，塑件翘曲导因于成形塑件的不均匀收缩切削液指一种在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体底涂剂指在工业粘接领域中辅助胶粘剂与底材形成良好粘接层的增进粘接附着力的底涂处理剂冷却塔指是用水作为循环冷却剂，从一系统中吸收热量排放至大气中，河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-17以降低水温的装置模温机指模具温度控制机慢走丝指一种电火花线切割机床，是利用连续移动的细金属丝（称为电极丝，一般为铜丝）作电极，对工件进行脉冲火花放电，蚀除金属、切割成工件中走丝指一种电火花线切
45、割机床，是利用连续移动的细金属丝（称为电极丝，一般为钼丝）作电极，对工件进行脉冲火花放电，蚀除金属、切割成工件VOC指VolatileOrganicCompounds，挥发性有机化合物塑料粒子指以半成品形态进行储存、运输和加工成型的颗粒状塑料，主要用于下游塑料制品的生产PBT指公司生产用主要原材料之一聚对苯二甲酸丁二醇酯（PolybutyleneTerephthalate），是一种结晶性材料，具有高耐热性、韧性、耐疲劳性、自润滑性、低摩擦系数、耐候性、吸水率低等特点，广泛应用于汽车工业、电器元件TPV指公司生产用主要原材料之一动态全硫化热塑性弹性体（
46、ThermoplasticVulcanizate），是一种由橡胶和塑料组成的一种复杂结构的高分子复合材料，主要应用于汽车、家电等领域PVC/MPR指公司生产用主要原材料之一聚氯乙烯和石油树脂，二者进行共混改性，能够明显改善PVC的加工性能，提高材料的抗冲性能，主要应用于汽车、家电等领域PA指公司生产用主要原材料之一聚酰胺（Polyamide），又称尼龙，包括PA6、PA66等，具有良好的力学性能和较好的电绝缘性能，又具有耐磨、耐油、耐溶剂、自润性、自熄性、耐腐蚀性及良好的加工性能等特点，广泛用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件TPE指公司生产用
47、主要原材料之一热塑性弹性体的总称（ThermoplasticElastomer），是一种具有橡胶的高弹性、高强度，又具有塑料的可注塑加工特征的高分子材料ABS指公司生产用主要原材料之一丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（Acrylonitrile-butadiene-styrene），是一种非结晶性材料，具有超强的易加工性、低蠕变性、优异的尺寸稳定性和抗冲击强度，主要用于汽车、家电等领域PP指公司生产用原材料之一聚丙烯（Polypropylene），是丙烯通过加聚反应而成的聚合物，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等，广泛应
48、用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件等生产POM指公司生产用原材料之一聚甲醛（Polyoxymethylene），是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物，具有良好的物理、机械和化学性能，尤其是有优异的耐摩擦性能，主要用于齿轮，轴承，汽车零部件、机床、仪表内件等起骨架作用的产品EPDM指公司生产用原材料之一三元乙丙橡胶（EthylenePropyleneDieneMonomer），乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃的共聚物，是乙丙橡胶的一种，广泛用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件等领域注：本招股说明书除特别说明外所有数值
51、万元。报告期内，受公司市场竞争地位加强以及客户需求规模增加等因素的影响，公司营收规模和扣非后归母净利润快速增长。目前，公司产品应用领域汽车玻璃行业呈现出寡头垄断的格局，福耀玻璃、圣戈班、艾杰旭和板硝子的全球市场占有率合计超过75%，福耀玻璃国内市场占有率更是超过70%。若未来下游市场需求呈现出持续下降的态势，市场竞争程度日益趋于激烈并威胁到公司市场竞争地位，或公司产品或技术更新迭代难以满足市场需求，公司将有可能面临业务增长停滞和业绩下滑的风险。2、对福耀玻璃存在依赖的风险对福耀玻璃存在依赖的风险报告期内，公司对第一大客户福耀玻璃的销售占比分别为44.41%、52.18%和56.76%
53、经营风险2020年1月，外部不利因素的出现致使汽车行业遭受到较大程度的冲击。自2022年3月以来，我国汽车零部件产值最大的长三角地区中上海出现不利因素，随之深圳、广州、北京、河北等地区陆续出现不利因素，波及地区范围广，其中上海是公司主要客户福耀玻璃、圣戈班、耀皮玻璃的重要生产基地之一，部分员工因居家隔离等防控措施，无法参与生产经营活动，公司及下游客户的生产经营活动均受到一定程度的影响。目前尽管外部不利因素已得到有效控制，但未来如果不利因素恶化，公司将面临客户订单需求下降、停工停产的风险，可能对公司的经营业绩造成不利影响。此外，公司境外出口以美国地区为主，2021年以来受外部不
54、利因素影响国内出现集装箱供不应求的局面，导致海运市场价格大幅上涨，并于2022年下半年开始有所回落。若未来海运市场价格继续出现持续上涨或处于高位的情形，公司境外出口承担的海运费成本将持续增加，将对公司的经营业绩造成不利影响。4、客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险报告期内，公司向前五大客户的销售金额分别为26,108.08万元、36,391.87万元和43,490.41万元，占当期营业收入的比重分别为89.10%、89.71%和89.16%，客户集中度相对较高。未来，若公司因产品质量、技术创新或生产交货等无法满足主要客户的要求，或公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化，导
55、致双方合作关系发生变动，将可能对公司的经营业绩造成不利影响。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-215、毛利率波动且下滑的风险毛利率波动且下滑的风险公司报告期内综合毛利率分别为41.59%、40.45%和42.72%，毛利率较高且存在一定程度的波动，主要系受主营业务毛利率的影响。报告期内，剔除运输费和关税后的主营业务毛利率分别为47.28%、45.19%和43.79%，整体波动相对较小，运输费和关税系公司主营业务毛利率波动的重要因素。未来若公司未能根据市场需求升级产品、新产品未能如预期实现业务拓展、原材料市场价格不断上升或市场供需情况发生重大不利变化，将导致毛利率出现
56、波动且下滑的风险。6、原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险公司原材料主要为塑料粒子、胶带、五金件等，主营业务成本中直接材料占比相对较高，原材料供应价格及其稳定性对公司生产经营和盈利能力影响较大。假设除原材料价格变动外的其他因素均不发生变化，如原材料价格上涨5%、10%和15%，2023年度公司净利润将相应下降4.66%、9.32%和13.99%，原材料价格的上涨将会对公司净利润水平产生一定的负面影响。报告期内，公司未与主要客户签署因原材料价格的市场变动情况而做出产品价格调整机制的约定。未来，如果公司主要原材料的市场价格大幅度上涨，而原材料价格上涨未能向下游客户有效传导，将对公司
61、有限公司招股说明书1-1-23“第九节投资者保护”之“六、股利分配政策和决策程序”。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况发行人名称河北科力汽车装备股份有限公司成立日期2013年8月20日注册资本5,100万元法定代表人张万武注册地址秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号主要生产经营地址秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号控股股东张万武、郭艳芝、张子恒实际控制人张万武、郭艳芝、张子恒行业分类汽车制造业（C36）在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况不适用（二）本次发行的
62、有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构保荐人长江证券承销保荐有限公司主承销商长江证券承销保荐有限公司发行人律师北京市康达律师事务所其他承销机构无审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构北京中天华资产评估有限责任公司发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系截至本招股说明书签署之日，公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构股票
63、登记机构中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收款银行农业银行上海市浦东分行营业部其他与本次发行有关的机构验资机构：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）三三、本次发行概况、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况股票种类股票种类人民币普通股（A股）每股面值每股面值人民币1.00元发行股数发行股数1,700万股占发行后总股本比例占发行后总股本比例25%其中：发行新股数量其中：发行新股数量1,700万股占发行后总股本比例占发行后总股本比例25%股东公开发售数量股东公开发售数量-占发行后总股本比例占发行后总股本比例-发行后总股本发行后总股本
64、6,800万股每股发行价格每股发行价格30.00元发行市盈率发行市盈率15.08倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算）河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-24发行前每股净资产发行前每股净资产10.50元（按照2023年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益发行前每股收益2.65元（按照2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产14.62元（按照2023年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产加
65、上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益发行后每股收益1.99元（按照2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）发行市净率发行市净率2.05倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）预测净利润（如有）预测净利润（如有）无发行方式发行方式本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行对象发行对象符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立A股股票账户并已开通创业板市场交易账
66、户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所另有规定的，从其规定执行承销方式承销方式余额包销募集资金总额募集资金总额51,000.00万元募集资金净额募集资金净额45,857.19万元募集资金投资项目募集资金投资项目汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目新能源汽车零部件研发中心建设项目补充流动资金发行费用概算发行费用概算本次发行费用总额为5,142.81万元，其中：（1）保荐及承销费用：保荐费为113.21万元，承销费为3,604.72万元；（2）审计及验资费用：566.04万元；（3）律师费用
67、：367.92万元；（4）用于本次发行的信息披露费用：435.85万元；（5）发行手续费及其他费用：55.08万元；注1：前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为43.61万元，差异主要系本次发行的印花税费用，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况；注2：上述各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。高级管理人员、员工拟高级管理人员、员工拟参与战略配售情况参与战略配售情况发行人高级管理人员、核心员工通过专项资产管理计划（即长江资管星耀科力汽车员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“科力装备员工资管计划”）参与本次发行的战略配售
69、简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人（主承销商）母公司设立的另类投资子公司无需参与本次发行的战略配售拟公开发售股份股东名拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费发售股份数量、发行费用的分摊原则（如有）用的分摊原则（如有）无（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期刊登初步询价及推介公告日期2024年6月27日初步询价日期2024年7月5日刊登发行公告日期2024年
71、战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即“科力装备员工资管计划”）和其他参与战略配售的投资者组成。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终获配数量为2,516,666股，约占本次发行数量的14.80%，河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-26其中科力装备员工资管计划最终战略配售股份数量为1,666,666股，约占本次发行数量的9.80%；其他参与战略配售的投资者最终合计获配数量为850,000股，约占本次发行数量的5.00%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额883,334股回拨至网下发行。本次发行战略配售
72、结果如下：序号序号投资者名称投资者名称投资者类型投资者类型获配股数获配股数（股）（股）获配金额获配金额（元）（元）限售期限售期（月）（月）1科力装备员工资管计划发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划1,666,66649,999,980.00122广州广智产业投资基金合伙企业（有限合伙）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业118,6043,558,120.00123南方工业资产管理有限责任公司与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业118,6043,558,120.00
73、124全国社会保障基金理事会（委托南方基金管理股份有限公司管理的全国社保基金一零一组合）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业494,18814,825,640.00125中国保险投资基金（有限合伙）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业118,6043,558,120.0012合计合计2,516,66675,499,980.00-注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。2、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（1）
76、员高级管理人员/核心员工核心员工认购资产管理计认购资产管理计划金额（万元）划金额（万元）资产管理计划资产管理计划份额持有比例份额持有比例（%）1张万武董事长核心员工3,630.0072.602于德江总经理高级管理人员140.002.803张静董事会秘书高级管理人员210.004.204郭艳平财务总监高级管理人员190.003.805于凤涛技术一部经理核心员工190.003.806左树艳质保部经理核心员工140.002.807周启红财务部经理核心员工160.003.208刘丽丽审计部经理核心员工190
79、金额不超过8,600.00万元。根据最终确定的发行价格，其他参与战略配售的投资者最终合计获配数量为850,000股，约占本次发行数量的5.00%，合计获配金额为25,500,000.00元。具体名称、类型及承诺认购金额如下表所示：序号序号投资者名称投资者名称投资者类型投资者类型承诺认购金额承诺认购金额（万元）（万元）1广州广智产业投资基金合伙企业（有限合伙）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业1,200.002南方工业资产管理有限责任公司与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业1,200.003全国
80、社会保障基金理事会（委托南方基金管理股份有限公司管理的全国社保基金一零一组合）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业5,000.00河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-29序号序号投资者名称投资者名称投资者类型投资者类型承诺认购金额承诺认购金额（万元）（万元）4中国保险投资基金（有限合伙）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业1,200.00注：1、上表中“承诺认购金额”为参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议中约定的承诺认购金额上限。四四、发行人的主营业务情况、发行人的主营
81、业务情况公司主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件，广泛应用于汽车玻璃领域，是汽车玻璃总成的重要组成部分。经过多年的探索和经验积累，公司已具备较强的模具设计开发能力、产品同步开发能力和产品整体配套方案设计能力，并形成独特的技术竞争优势，被评为工信部专精特新“小巨人”企业，是汽车玻璃总成组件领域产品种类最全、覆盖车型最多的供应商之一。汽车玻璃行业是汽车零部件行业中集中度较高的行业之一，全球前四大汽车玻璃厂商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班的市场份额合计占比超过75%，汽车玻璃总成组件产品是汽车玻璃总成的
82、重要组成部分。公司自成立以来专注于服务汽车玻璃客户，主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，并依托在技术研发、制造工艺和质量管理等方面的优势，成功进入全球前四大汽车玻璃厂商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班的全球供应链体系；此外公司积极拓展整车厂客户，陆续成为广汽三菱、长城汽车、东风日产的合格供应商，在行业内形成了良好的品牌形象和较高的市场美誉度。公司产品除了被广泛应用到宝马、奔驰、奥迪、通用、大众、丰田、本田、日产、三菱、福特、克莱斯勒、沃尔沃、红旗、吉利、长城、比亚迪、广汽、长安、奇瑞、现代、起亚、标致、雪铁龙等传统汽车品牌外，还被广泛应用到特斯拉、蔚来、理想、小鹏、哪吒、威马、零跑
83、等新能源汽车品牌。报告期内，公司主营业务收入按产品类别构成情况如下：单位：万元项目项目2023年度年度2022年度年度2021年度年度河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-30金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比风挡玻璃安装组件35,355.6077.24%31,385.9680.92%21,103.3776.23%侧窗玻璃升降组件4,982.1710.88%4,965.6312.80%4,626.3516.71%角窗玻璃总成组件3,691.718.06%1,538.153.97%1,196.404.32%其他汽车零
84、部件1,746.723.82%894.642.31%758.872.74%合计合计45,776.20100.00%38,784.38100.00%27,684.98100.00%公司主要采用“以销定产+合理备货”的生产模式，以直销方式向汽车零部件一级供应商及整车厂商进行销售。公司生产所需的原材料主要包括塑料粒子、胶带和五金件等，其中塑料粒子主要为PBT、TPV、PVC/MPR、PA等，胶带主要为成卷胶带和胶带模切，五金件主要为螺母、铝材和卷材等；公司生产所需主要原材料及重要供应商详见本招股说明书“第五节业务与技术”之“四、发行人采购情况和主要供应商”。公司的重要客户为福耀
85、玻璃、圣戈班、艾杰旭、Vitro和耀皮玻璃等全球知名的汽车玻璃厂商，具体情况详见本招股说明书“第五节业务与技术”之“三、发行人销售情况和主要客户”。汽车玻璃总成组件产品具有种类繁多、型号分散、非标准化、单价低、迭代快等特点，细分行业内企业多数经营规模小、生产工艺单一，目前A股上市公司中尚无与公司产品及产品应用领域完全一致、构成直接竞争关系的公司。经过多年的行业经营，公司已发展成为行业内产品种类最全、覆盖车型最多的领先供应商之一，系国内规模最大的注塑类和挤出类汽车玻璃总成组件供应商，国内和全球市场占有率逐年上升。2021-2023年度，公司全球汽车玻璃组件产品的市场占有率为4.01%
86、、5.21%和5.57%；国内汽车玻璃组件产品的市场占有率为10.70%、13.46%和14.49%，整体呈逐年增长的趋势。公司所处汽车玻璃总成组件的行业竞争情况及在行业中的竞争地位具体情况详见本招股说明书“第五节业务与技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”。五五、发行人发行人的板块定位的板块定位情况情况（一）（一）发行人的创新、创造、创意特征发行人的创新、创造、创意特征公司秉持“做汽车行业值得信赖的零部件供应商”的经营理念，始终以严格的产品质量标准和要求把汽车零部件产品做到专业化、创新化，为公司成为河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-31全球范围内集专业研发、生产
87、、销售和服务于一体的高质量汽车零部件企业奠定了基础。自成立以来，公司一直专注于汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售。通过对新技术、新工艺、新材料的持续研发创新，不断提升产品性能，提高生产效率，降低生产过程中的能耗和成本，更好地满足汽车零部件轻量化、低碳化的发展要求。公司在产品设计、生产工艺、模具开发等方面形成了丰富的技术创新成果，积累了大量的经验成果，掌握了一系列较为领先的核心技术，能够有效提高生产效率、降低产品不良率，维持核心产品的成本和质量优势，已发展成为汽车玻璃总成组件领域的领先企业之一，被评为工信部专精特新“小巨人”企业、河北省“专精特新”中小企业、河北省科技型中小企业、河北省企业技
90、，占当期主营业务收入的比重分别为河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-3224.57%、28.36%和36.46%。新能源汽车零部件产品已经成为公司营业收入的重要增长点。公司的创新、创造、创意特征亦可在良好的经营成果中得到体现。报告期内，公司主营业务收入分别为27,684.98万元、38,784.38万元和45,776.20万元，复合增长率为28.59%，占当期营业收入的比重分别为94.48%、95.61%和93.85%，主营业务突出且高速增长；公司研发费用投入分别为1,721.40万元、2,066.43万元和2,491.18万元，复合增长率为20.3
91、0%，持续增长的研发投入有效提升了公司的综合竞争力，为公司的持续快速发展提供了可靠保障。（二二）发行人科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况发行人科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况1、发行人的科技创新情况、发行人的科技创新情况（1）产品产品开发开发创新创新汽车玻璃总成组件产品具有典型的种类繁多、非标准化的特点，系汽车玻璃总成的重要组成部分。公司长期专注于汽车玻璃总成组件领域，截至目前公司各类产品的规格型号超过6,000种，拥有多家整车厂零部件的开发经验及数据积累。同时，公司多年来持续深入参与下游客户的同步设计开发，与全球核心汽车玻璃厂商形成了良性互动，能够充分理解整
92、车厂对新产品的设计理念和技术要求，结合自身的技术积累进行同步设计开发，形成多项首发应用于宝马、沃尔沃和蔚来等品牌多款车型的新产品，展示了公司突出的同步开发创新能力。公司围绕行业痛点深入研究，在产品开发方面掌握了“汽车玻璃组件降噪技术”“汽车玻璃组件抗翘曲技术”“包边条一体化成型技术”“摄像头支架成像区域杂光抑制和防结雾技术”“平齐式侧窗导轨技术”“侧窗玻璃托架自锁和快速固化技术”“高精密模具开发技术”等七项核心技术，能够及时高效地满足客户的设计需求，有效提升产品性能和降低产品成本，增强公司与客户之间的黏性，不断提升公司的核心竞争力。公司在产品开发方面的七项核心技术的先进性和创新性如下：序序号号
93、核心核心技术技术应用应用产品产品技术先进性和创新性技术先进性和创新性1汽车玻璃组件包边条依据空气动力学原理并结合不同工况，将舌片设计成不同形状的曲面结构，以减小风阻、降低风噪；设计多硬度多材料结构，提供更河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-33序序号号核心核心技术技术应用应用产品产品技术先进性和创新性技术先进性和创新性降噪技术好的力学功能和密封功能，降低共振致噪效应；在摩擦表面使用各种滑材，降低摩擦噪音；设计出舌片和钣金的粘接结构，彻底杜绝风哨现象发生。定位销通过在摩擦部位贴敷软质材料和通过双料注塑在摩擦部位包覆软质材料，防止振动摩擦异响发生。导轨
99、00套。（2）工艺技术创新）工艺技术创新公司持续多年深耕于汽车玻璃总成组件领域的工艺技术开发及工艺流程优化，拥有从非标设备开发、模具开发到产品实现的完整工艺技术及工艺流程开发体系，掌握了：以“包边条铝带在线焊接技术”、“包边条挤出在线高精度切断技术”和“包边条助拔在线焊接技术”等为核心的包边条多工序联动高效生产工艺技术，该技术被河北省工信厅鉴定为国内领先；以“包边条焊角成型技术”、“托架柔性自动化生产技术”、“定位销在线自动布胶技术”和“垫块自动化生产技术”等为核心的生产自动化工艺改进技术，其中“垫块自动化生产技术”被河北省工信厅鉴定为国内领先。上述两大类生产工艺核心技术的主要技术难点、主
100、要创新内容及先进性指标和评价标准的具体情况如下表所示：技术技术类型类型工艺技工艺技术名称术名称技术难点技术难点主要创新内容主要创新内容先进性指标和先进性指标和评价标准评价标准包边条多工序联动高效生产工艺包边条铝带在线焊接技术包边条属于典型的非标定制化产品，其产品结构复杂，生产涉及工序多。通常情况下，一条包边条生产线由挤出机、牵引机、布胶机、切断机等十余种不同生产设备组成，所有设备必须以同一节拍联动才能组织生产。包边条生产所需原材料铝带、铜丝和胶带为按卷供货，上一卷原料用完时通常需要停线切换物料，这将出现生产线温度平衡破坏、挤出机内物料降解等生产不利因素，重新开机至达到稳定生产状
101、态通常需要15-20分钟。由于铝带有化学涂层包覆且本身焊接性能较差，导致铝带换料周期较长，严重制约产能和产品质量稳定性。自制工装设备，实现铝带、铜丝快速在线焊接、压平、裁切，到达入模尺寸，满足牵引强度要求，实现铝带和铜丝换卷不停线；在线焊接铝带，可保持联线生产过程稳定，避免停线造成的人工、物料浪费和品质波动；设备利用率及产能提升10%包边条挤出在线高精度切断技术包边条产品对长度要求非常严格，一般长度公差要求1.5mm/m，且包边条本身具有一定的弹性，生产过程中受牵引机拉力就会发生弹性变形。在6-12米/分钟的生产速度下，实现精确的切断并保证切口的角度和断面
102、公司采用“牵引轮+控制器+集成专用切刀机构”的技术，实现高速在线精切断；二次作业改成一次作业，在线一次精切，取消粗切工序，提高生产效率；完全消除了粗河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-35技术技术类型类型工艺技工艺技术名称术名称技术难点技术难点主要创新内容主要创新内容先进性指标和先进性指标和评价标准评价标准整齐比较困难。行业内通常采用“皮带+牵引轮+旋转切刀”的控制技术切断，偏差大，属于粗切；粗切后需后续手工精切；粗切导致的材料浪费为10-16mm/条，需要手工作业人员2-3人切材料浪费，可以减少手工作业人员2-3人包边条助拔在线焊接技术包边条都
103、被覆双面胶带，双面胶的离型纸需粘贴助剥，粘接前需要用刀片手工打磨包边条上的粘接面，然后进行手工焊接助剥；通常需要手工作业人员2-3人/班，效率低公司研发了焊接助剥工艺与设备，实现离型纸在线打磨、助剥胶带在线焊接的工艺自动化把打磨和焊接整合为一道工序，实现在线自动化生产，简化工序操作，直接节约人工2-3人/班生产自动化工艺改进包边条焊角成型技术包边条中的三边条是由三个单边条通过热熔接角成型。行业内通常采用热板接触加热方式，作业效率400-500件/天公司对接角成型机的加热模式和驱动模式、接角模具的定位装置和进料模式进行了创新性开发，采用红外非接触加热方式，作业效率1
105、架柔性自动化生产技术托架产品在注塑成型过程中需要把金属螺母准确置入模具内，由于螺母形状各异，有些螺母还有正反面要求，注塑时需人工识别螺母正反面、放螺母、取件，修剪胶口等工序；注塑后为识别螺母在模具内是否拉伤，需全验螺母通止规生产前螺母螺纹自动全检，柔性工装抓取螺母、机械手自动取件、自动修剪浇口，全程自动化生产；螺纹检测前置，注塑后螺母螺纹检测取消；模具内设计有检测元件，发现不良可自动报警停机实现生产和检验自动化，取消手工作业，降低生产成本，提高产品质量垫块自垫块产品的生产工序为：挤出、把原来线下手工作业实现100%自动河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-36技
107、多、非标准化的特点，各类产品的规格型号超过6,000种。经过多年的经营发展，公司形成了一套行之有效的创新经营模式，主要涵盖商务接单、同步开发、智能制造和全球化布局，成功进入了全球前四大汽车玻璃生产商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子、圣戈班的全球供应链体系。基于在客户端良好的综合业绩表现，公司在福耀集团附件部首次供应商业绩评比中荣获2020年福耀集团优秀供应商称号，在福耀集团2023年度供应商业绩评比中荣获2023年度优秀供应商，在行业内形成了良好的品牌形象和较高的市场美誉度。（1）商务接单模式创新）商务接单模式创新自主研发报价平台自主研发报价平台报告期内，公司每年参与四千余款新品投标
109、北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-37报价平台具备强大的统计功能，可以统计不同客户的中标率，并进行失标情况分析，为管理层提供决策依据；可以统计业务员的业绩情况，为绩效考核提供定量依据；可以持续跟踪产品生命周期内的设变信息等。平台具有强大的保密功能，所有信息和底层运算逻辑存储于服务器上，用户凭密码登陆，并可实现远程办公。公司自主开发的报价平台于2021年下半年正式上线，原有报价方式与报价平台的对比情况如下表所示：项目项目原始方式：原始方式：Excel表格表格报价平台报价平台平台化在个人电脑上工作，数据不受公司监管，有丢失损坏、资料外泄的风险建立公司级服务器数据平台，不再
112、析时，无法通过一个表格获取所有数据，需多表格共查，并且资料不完整，不方便进行数据分析1.基础信息完整，可根据需要方便创建、导出多维度报表，减少手工报表工作，且确保数据准确；2.利于市场部做不同维度的数据统计分析，对外持续改善报价策略，对内提出优化成本的意见和建议（2）开发模式创新）开发模式创新深入客户端同步开发深入客户端同步开发公司多年来持续深入参与下游客户的同步开发，以技术前移为理念，以提升开发效率、缩短开发周期为目标，在新车型初研阶段就参与同步开发。汽车零部件产品同步开发考验零部件供应商在研发机制、研发效率、制造能力、实河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-38验能力、经
114、和软模样件验证，并不断按照其最新要求进行持续优化和改进，展示了公司突出的同步开发创新能力。例如，公司在沃尔沃新能源车P519和沃尔沃V536车型的平齐式无框侧窗玻璃升降组件的同步开发中，成功解决了产品变形、异响、粘结不良、强度不足等难题，为后续开发类似产品积累了经验。报告期内，公司还完成了宝马U1X全球车型摄像头植绒支架、宝马G68车型前挡包边条、蔚来多型号摄像头植绒支架的同步开发。通过多个重要项目的同步开发，不仅积累了丰富的开发经验，也获得了客户高度认可。（3）生产模式创新）生产模式创新全流程智能制造全流程智能制造图：智能制造系统构架图河北科力汽车装备股份有限公司招股说明
115、书1-1-39公司以智能制造为宗旨，以设备自动化、信息数字化、信息网络化、管理智能化为标准，在生产线、装备等硬件资源搭建的基础上，通过搭建数据实时采集系统，开发基于实时数据驱动的，集产品研发、品质管控、设备管理、生产计划、工艺管理、物流管理、在线监测等模块于一体的智能化管理系统。通过构建互联互通的网络架构、信息模型以及工业数据引擎，消除信息孤岛，实现纵向、横向、端到端多维度信息系统的集成，通过工业数据引擎的统一数据接口实现ERP、PLM、MES、APS、WMS、智能设备、SCADA数据采集、智能感知与识别等传感器的有效、安全、可控集成，实现上层管理系统、智能执行系统与底层设备的互通互联
116、，建设制造全过程工业数据分析及决策模块，实现生产制造全流程的工业数据分析及智能化决策。公司智能化管理的核心系统的主要功能及互联互通情况如下：系统系统主要功能主要功能互通互联情况互通互联情况ERP系统金蝶K3Wise系统，具备生产管理、财务管理、物流管理和人力资源管理等功能ERP系统作为公司数据交换及管理核心，与PLM、MES、APS、WMS进行集成，数据信息得到及时、有效传递的同时实现闭环管理PLM系统西门子Teamcenter系统，具备从新品立项开发到退市全生命周期管理，包括项目管理、变更管理、BOM管理、图文档管理、工模检开发管理、工艺管理、实验管理、知识库
118、APS，APS系统自行运算并更新数据，生成新的工序任务单，实现生产任务信息闭环管理MES系统BMSvisionMES系统，具备计划执行、质量管理、异常统计、追溯管理、报表管理、看板管理、设备管理（报修管理、维护保养管理）、工艺管理、生产信息自动采集等功能；实时反馈生产进度及异常情况给管理者；通过异常报警功能，实现现场异常情况快速响应及调度MES通过与APS互联，获取工序任务单，执行生产作业，自动报工，并将完工信息传递给APS（自动生成新的工序任务单）与ERP（自动生成生产入库单），实现生产数据信息自动更新及闭环管理；数据自动采集提高数据质量和分析效率，通过数据分析结果，优
119、化生产资源配置，提升现场管理水平WMS立库系统WMS智能立库系统，可实现库存物资在库区的自动运输，合理匹配货WMS通过手持终端PDA（移动数据采集器），对物料信息进行采集，生成出河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-40系统系统主要功能主要功能互通互联情况互通互联情况位，可执行锁库、先入先出、防错等多种功能，出入库数据即时上传更新至ERP。将原有仓储能力扩大三倍，仓储管理人员减少了20%入库任务，并传递给WCS（监控调度系统）执行出入库作业。出入库任务执行完毕，WMS即时将数据传递给ERP，并自动更新库存数据，实现出入库数据信息闭环管理
120、公司本次募集资金投资项目“汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目”将进一步提升公司的智能制造能力，从而推进公司现代化智能工厂的建设。（4）服务模式创新）服务模式创新全球化综合服务全球化综合服务公司一直着眼于全球化布局，坚持国际化运营的理念，通过多年市场深耕，产品出口北美洲、欧洲、南美洲、东亚、东南亚、非洲等区域，并与全球商业物流公司合作，设立空运、海运、陆运等多种运输渠道，能够做到及时稳定交付。北美洲作为公司主要出口区域，由于存在较大时差，增加了实时掌握市场信息及快速反应的难度，为此公司在美国设立了子公司，覆盖美国、加拿大、墨西哥市场，形成了24小时即时反应能力。公司设立KAP负责南北
121、美市场新客户的开拓和老客户的关系维护，包括前期客户接洽、询价信息接收、报价，以及产品订单对接、售后质量服务等，而公司则充分发挥技术优势、产品质量优势和生产优势，负责产品的设计开发、生产制造和批量供货，实现大客户业务订单全球化管理，售后本地化对接，从商务、技术、品质、本地执行等多个方面系统性服务客户，满足不同区域各类客户的不同需求。公司陆续成功开发服务了北美第一大玻璃生产商Vitro和南美AGP公司。报告期内，公司境外主营业务收入分别为6,286.19万元、11,770.81万元和11,757.70万元，整体呈上升趋势，系公司全球化布局成功的重要体现，未来国外市场将成为公司新的业务
122、增长点。3、发行人的业态创新情况、发行人的业态创新情况公司积极响应国家号召，搭建专业公共服务平台。为积极响应国家对工业企业促转型、制造业公共服务平台建设的号召，2017年公司依托多年积累的产品研发和模具加工优势，建立金属冲压件及橡塑产品模具设计加工公共服务平台，可以向秦皇岛区域内的其他行业客户提供产品设计、模具设计加工、产品试制等方面的专业服务。上述公共服务平台可以有效帮助区域内企业规避技术河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-41风险、降低开发成本、缩短研发周期和提高创新效率；同时也对区域内产业集群企业的科研保障、产品升级、产业链完善等起到了促进作用。公司通过公共服务平台服
124、入分别为586.36万元和85.49万元，占其他业务收入比重分别为52.19%和5.29%，构成公司其他业务收入的重要组成部分，系公司积极开拓非汽车零部件行业的成功案例。未来公司将继续立足汽车零部件行业，通过公共服务平台继续开拓其他行业客户，为公司未来盈利提供新增长点。4、发行人的新旧产业融合情况、发行人的新旧产业融合情况根据新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），到2025年我国新能源汽车新车销量占比将达到20%左右，坚持发展新能源汽车已成为我国的国家战略，也是中国汽车弯道超车的机会。公司紧跟新能源汽车发展趋势，基于多年的产业技术积累和丰富的产品开发经验，积极向
129、装备股份有限公司招股说明书1-1-43六六、发行人财务数据及财务指标、发行人财务数据及财务指标项目项目2023年年度度/2023.12.312022年度年度/2022.12.312021年度年度/2021.12.31资产总额（万元）62,632.1047,063.1334,254.08归属于母公司所有者权益（万元）53,544.7639,752.3227,874.46资产负债率（母公司）12.98%13.19%15.15%资产负债率（合并）12.84%13.35%15.99%营业收入（万元）48,775.5840,565.8129,301.17净利润（万
130、元）14,210.5612,021.106,352.19归属于母公司所有者的净利润（万元）13,708.6611,631.066,073.15扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）13,527.8010,892.296,501.64基本每股收益（元/股）2.692.280.85稀释每股收益（元/股）2.692.280.85加权平均净资产收益率29.41%34.91%23.04%经营活动产生的现金流量净额（万元）11,767.1412,292.551,664.56研发投入占营业收入的比例5.11%5.09%5.87%七、七、发行人财务报告审计
131、截止日后主要财务信息及经营状况发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况（一）财务报告审计截止日后的主要经营状况（一）财务报告审计截止日后的主要经营状况自财务报告审计基准日至本招股说明书签署日，公司整体经营情况正常。公司经营模式、主要原材料及其采购价格、主要产品及其销售价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大不利变化。（二）（二）2024年年1-3月月审阅数据审阅数据公司财务报告审计截止日为2023年12月31日，中审众环对公司截至2024年3月31日的合并及母公司资产负债表、2024年1-3月的合并及母公
133、6.80%项目项目2024年年1-3月月2023年年1-3月月变动比例变动比例营业收入12,800.649,328.1937.23%营业利润4,373.252,792.7756.59%利润总额4,372.072,790.2656.69%净利润3,789.392,349.6861.27%归属于母公司股东的净利润3,634.622,258.4760.93%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,605.182,244.8560.60%经营活动产生的现金流量净额2,438.201,440.3069.28%截至2024年3月
134、31日，公司资产总额为65,298.11万元，较2023年末增长4.26%，归属于母公司所有者权益为57,183.41万元，较2023年末增长6.80%。随着公司的经营积累，资产总额和归属于母公司所有者权益总额稳步增长。2024年1-3月，公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均较去年同期有所增长，主要系公司以汽车玻璃总成组件作为业务发展核心，持续提升产品市场影响力，承接的订单数量有所增加，导致经营业绩有所增长。公司财务报告审计截止日后的主要经营状况及主要财务信息的具体情况详见本招股说明书“第六
135、节财务会计信息与管理层分析”之“十六、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。（三）（三）2024年年1-6月月业绩预计情况业绩预计情况基于当前市场环境及公司的实际经营状况，公司对2024年1-6月业绩情况预计如下：单位：万元单位：万元项目项目2024年年1-6月月2023年年1-6月月变动比例变动比例河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-45营业收入26,000-29,00020,597.0726.23%-40.80%净利润7,400-8,2006,083.1521.65%-34.80%归属于母公司股东的净利润7
136、,200-8,0005,831.4323.47%-37.19%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,000-7,8005,813.1520.42%-34.18%上述2024年1-6月财务数据为公司初步测算结果，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。八八、发行人选择的具体上市标准、发行人选择的具体上市标准根据深圳证券交易所关于发布的通知规定的新旧规则适用衔接安排，本次发行适用深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订），公司选择如下具体上市标准：“最近两年净利润均为正，且
137、累计净利润不低于5,000万元。”2022年度和2023年度，归属母公司所有者的净利润分别为11,631.06万元和13,708.66万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为10,892.29万元和13,527.80万元，符合上述上市标准。九九、发行人公司治理特殊安排等重要事项、发行人公司治理特殊安排等重要事项截至本招股说明书签署日，公司治理结构方面不存在特殊安排事项。十十、募集资金、募集资金运用与未来发展规划运用与未来发展规划（一一）募集资金运用募集资金运用本次募集资金投资项目经公司第一届董事会第十一次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，由董
138、事会根据项目的轻重缓急情况安排实施，本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于如下项目：单位：万元序号序号项目名称项目名称项目总项目总投资投资募集资金募集资金投资金额投资金额建设期建设期1汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目25,660.0125,660.0124个月河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-46序号序号项目名称项目名称项目总项目总投资投资募集资金募集资金投资金额投资金额建设期建设期2新能源汽车零部件研发中心建设项目4,423.864,423.8624个月3补充流动资金4,000.004,000.00-合计合计
140、内集专业研发、生产、销售和服务于一体的高质量汽车零部件企业奠定了基础。未来三年，公司将坚守主业，通过持续提升内部管理、生产技术和研发能力，与现有客户持续深化合作，不断提高主营业务产品的市场占有率，进一步巩固公司在汽车玻璃总成组件领域的行业地位；加大国外市场的开拓力度，创造新的业务增长点，完善公司在细分领域的全球化布局；紧跟新能源汽车智能化、个性化的发展趋势，并着力开拓公司汽车车身装饰件业务板块，力争成为具有全球竞争力的汽车零部件制造商。关于本次募集资金运用与未来发展规划具体情况详见本招股说明书“第七节募集资金运用与未来发展规划”。十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响
143、元和43,490.41万元，占当期营业收入的比重分别为89.10%、89.71%和89.16%，客户集中度相对较高。未来，若公司因产品质量、技术创新或生产交货等无法满足主要客户的要求，或公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化，导致双方合作关系发生变动，将可能对公司的经营业绩造成不利影响。3、未来业务开拓的风险、未来业务开拓的风险2020年11月，基于公司和福耀玻璃多年的合作关系，为加强双方战略合作、优势互补、共同实现供应链竞争力的提升，双方签署了战略合作协议。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-48战略合作协议中约定公司将逐渐减少对福耀玻璃竞争对手的供货份额，
144、其具体含义为在公司生产设备等关键资源冲突或不足时，公司应首先确保福耀玻璃相应产品的采购需求。如未来公司出现生产设备等关键资源严重冲突和不足时，公司需要优先确保福耀玻璃的采购需求，可能存在无法及时满足其他客户需求的情况，进而影响公司与其他客户的业务合作。4、业务成长性及业绩下滑的风险、业务成长性及业绩下滑的风险报告期内，公司营业收入分别为29,301.17万元、40,565.81万元和48,775.58万元，扣非后归母净利润分别为6,501.64万元、10,892.29万元和13,527.80万元。报告期内，受公司市场竞争地位加强以及客户需求规模增加等因素的影响，公司营收规模和
145、扣非后归母净利润快速增长。目前，公司产品应用领域汽车玻璃行业呈现出寡头垄断的格局，福耀玻璃、圣戈班、艾杰旭和板硝子的全球市场占有率合计超过75%，福耀玻璃国内市场占有率更是超过70%。若未来下游市场需求呈现出持续下降的态势，市场竞争程度日益趋于激烈并威胁到公司市场竞争地位，或公司产品或技术更新迭代难以满足市场需求，公司将有可能面临业务增长停滞和业绩下滑的风险。5、产品销售价格下降产品销售价格下降的风险的风险汽车零部件行业普遍存在价格年度调整的惯例，即客户通常要求供应商在新产品批量供货阶段的销售价格有一定的年度降幅。受产品销售价格年降的影响，汽车零部件行业的一级供应商为减轻自身成本压力，通
146、常要求公司适当下调供货价格。未来，如果公司不能做好产品生命周期管理和成本管控，积极开拓新产品，将面临产品平均售价下降的风险，进而影响公司的盈利能力。6、产品质量风险产品质量风险汽车玻璃总成组件产品质量的高低直接影响到下游终端客户整车性能的好坏，因此整车厂对汽车零部件供应商的产品品质及安全管理水平的要求较高。未来，随着公司生产规模的扩大，若公司内部质量控制能力滞后于经营规模的扩张，一旦因公司产品质量导致下游终端客户整车性能出现问题，将影响公司的行业地位和市场声誉，进而对公司的持续经营能力造成不利影响。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-49（二二）财务风险财务风险1、毛利率波动
147、毛利率波动且下滑且下滑的风险的风险公司报告期内综合毛利率分别为41.59%、40.45%和42.72%，毛利率较高且存在一定程度的波动，主要系受主营业务毛利率的影响。报告期内，剔除运输费和关税后的主营业务毛利率分别为47.28%、45.19%和43.79%，整体波动相对较小，运输费和关税系公司主营业务毛利率波动的重要因素。未来若公司未能根据市场需求升级产品、新产品未能如预期实现业务拓展、原材料市场价格不断上升或市场供需情况发生重大不利变化，将导致毛利率出现波动且下滑的风险。2、应收账款发生坏账的风险应收账款发生坏账的风险报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为10,993.12
148、万元、11,448.92万元和14,095.61万元，占当期流动资产的比重分别为46.77%、32.02%和31.17%，应收账款金额相对较大。报告期内，公司应收账款回收情况良好，账龄在一年以内的应收账款超过99%，发生坏账的风险较小。未来，随着公司经营规模的不断扩大，公司应收款项金额可能不断增加，如果公司客户的经营情况或资信情况出现重大不利变化，公司将面临应收账款不能按期收回或无法收回而导致发生坏账的风险，将对公司的经营业绩造成不利影响。3、存货发生跌价的风险存货发生跌价的风险报告期各期末，公司存货账面价值分别为7,955.12万元、7,825.31万元和8,124.75万
149、元，占当期流动资产的比重分别为33.84%、21.88%和17.96%，存货规模随着营业收入的增长整体呈增长的趋势。未来，随着公司经营规模的不断扩大，存货规模可能会继续增加，若受市场需求的影响导致产品滞销，原材料或产品价格出现急剧下降，公司存货的可变现净值可能会低于其账面价值，导致公司存货发生跌价的风险。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-50（三三）技术技术风险风险1、技术研发风险技术研发风险公司产品主要应用于汽车玻璃领域，具有高度的定制化特征，需要根据不同客户在技术指标、应用场景、产品外观和功能等方面的差异化需求进行同步开发，以提高公司产品的契合性和配套性，因此新产品
150、、新技术的同步开发能力是影响公司经营业绩与持续竞争力的关键因素。未来，若公司不能持续保持技术研发优势，或新技术成果转化效果未达预期，将可能对公司未来核心竞争力和经营业绩造成不利影响。2、核心技术人员流失核心技术人员流失和核心技术泄密和核心技术泄密的风险的风险公司产品具有规格型号多、定制化程度高和质量要求高等特征，新产品的开发通常需要根据客户的特定需求开展研发工作。公司的技术研发与创新能力主要依靠所积累的核心技术以及所培养的核心技术人员。未来随着市场竞争和人才争夺的加剧，或受其他因素影响，导致公司核心技术人员流失或核心技术泄密，将对公司的市场竞争力和业务持续发展造成不利影响。3、核心技术的迭代
152、下降或被市场淘汰的风险。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-51（四四）内控风险内控风险1、实际控制人控制不当的风险实际控制人控制不当的风险公司实际控制人为张万武、郭艳芝和张子恒，合计控制公司90.58%的股份。公司实际控制人存在利用其控制地位，通过行使表决权及其他直接或间接方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项进行控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害公司及公司其他股东的利益。2、生产规模扩大带来的生产规模扩大带来的管理风险管理风险本次发行完成后，公司的资产规模和经营规模将大幅度扩大，对公司组织结构、管理体系以及经营管理
153、人才都提出了更高的要求。随着公司经营规模的扩大，若公司管理水平不能适应经营规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度不能相应做出及时有效的调整和完善，公司将会面临较大的经营管理风险，进而影响公司业务的可持续发展。（五五）募集资金投资项目风险募集资金投资项目风险1、募集资金投资项目募集资金投资项目实施的实施的风险风险公司本次募集资金拟用于“汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目”、“新能源汽车零部件研发中心建设项目”和“补充流动资金”。本次募集资金投资项目是公司根据汽车行业当前发展状况及未来发展趋势、公司产品开发能力、下游客户的产品需求，并结合公司多年的经营经验和发展战略提出的，有利于提升公司的
156、险近年来，随着全球产业格局的深度调整，国际形势复杂多变，国际贸易摩擦不断升级，部分国家和地区采取贸易保护主义政策。2018年以来，中美贸易摩擦开始呈现，美国政府以加征关税的形式遏制中国产品出口，若未来中美贸易摩擦进一步升级或公司主要境外销售国家或地区的政治形势、经济环境、贸易政策发生重大不利变化，各国可能会设置更高的关税壁垒，限制当地企业与我国企业开展业务合作，将对公司的生产经营造成不利影响。（三三）芯片短缺对汽车行业带来的风险芯片短缺对汽车行业带来的风险2021年以来全球芯片短缺现象持续加剧，国内外主要汽车厂商受芯片短缺的影响被迫宣布减产或停产计划。受终端整车市场减产或停产的影响，汽
158、响，我国汽车产销量实现正增长。未来如果中美贸易摩擦加剧、环保标准要求提高，而新能源汽车的发展未达预期，使得汽车行业环境发生恶化，汽车产销量大幅度下降，将对公司的经营业绩造成不利影响。（五五）原材料价格波动的风险）原材料价格波动的风险公司原材料主要为塑料粒子、胶带、五金件等，主营业务成本中直接材料占比相对较高，原材料供应价格及其稳定性对公司生产经营和盈利能力影响较大。假设除原材料价格变动外的其他因素均不发生变化，如原材料价格上涨5%、10%和15%，2023年度公司净利润将相应下降4.66%、9.32%和13.99%，原材料价格的上涨将会对公司净利润水平产生一定的负面影响。报告期内，
159、公司未与主要客户签署因原材料价格的市场变动情况而做出产品价格调整机制的约定。未来，如果公司主要原材料的市场价格大幅度上涨，而原材料价格上涨未能向下游客户有效传导，将对公司的经营业绩造成不利影响。（六六）汇率波动的风险）汇率波动的风险报告期内，公司境外主营业务收入分别为6,286.19万元、11,770.81万元和11,757.70万元，占当期主营业务收入的比重分别22.71%、30.35%和25.69%。报告期内，公司境外销售主要采用美元等外币进行结算，汇率的波动直接影响到公司出口销售的盈利能力。未来，若境外结算货币的汇率出现大幅波动，而公司未能采取有效措施对冲汇率波动的风险，将
160、对公司的经营业绩造成不利影响。（七七）科技创新失败的风险）科技创新失败的风险公司的风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件产品广泛应用于汽车玻璃领域。伴随着全球汽车产业电动化、网联化、智能化、轻量化、共享化的发展趋势，下游客户对新技术的前瞻性、创新河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-54性和定制化产品的契合性、配套性的要求不断提高，公司持续完善生产工艺流程、加强新产品、新技术的开发力度，紧跟市场发展趋势及时响应市场和客户的需求。但新工艺、新技术、新产品的创新创造存在一定的不确定性，未来，若公司未能准确把握汽车零部件行业的发展趋势，或未能保持持续创新
161、的能力，将无法及时满足下游客户的需求，面临创新不足的风险。（八八）向新能源汽车领域发展不达预期的风险）向新能源汽车领域发展不达预期的风险受新能源汽车政策支持以及市场景气度持续上升的影响，我国新能源汽车产业发展迅速，未来随着新能源汽车购买成本的降低、续航能力和安全性能的提升，以及配套充电设备设施的完善，新能源汽车将逐渐替代传统燃油汽车。2022年和2023年公司新能源汽车零部件产品实现销售收入10,997.44万元和16,690.09万元，未来公司计划将主营业务与新能源汽车产业进一步融合，实现传统汽车和新能源汽车零部件供应商的共同发展，但若由于生产技术、市场需求等因素导致公司未能及
162、时完成新能源汽车零部件产品的开发或未能顺利开拓新能源汽车市场，将导致公司向新能源汽车领域发展不达预期，进而影响公司的盈利能力。三三、其他风险其他风险（一一）公司与同行业可比公司信息可比性差异的风险）公司与同行业可比公司信息可比性差异的风险公司主要从事汽车玻璃总成组件的研发、生产和销售，主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件，广泛应用于汽车玻璃领域。公司对境内汽车零部件行业的A股上市公司进行筛选，未发现与公司处于同一细分行业的上市公司，因此目前A股上市公司中尚无与公司产品及产品应用领域完全一致、构成直接竞争关系的公司。考虑到同行业可比公司的可比
163、性，公司综合考虑主营业务和产品、经营模式、下游客户以及汽车行业供应链级别等维度来选取可比公司，最终筛选出肇民科技、浙江仙通、星源卓镁、海达股份4家相似度较高的（拟）上市公司作为可比公司，同行业可比公司的基本情况如下：公司公司名称名称主营业务主营业务主要产品主要产品下游主要客户下游主要客户汽车行业汽车行业供应链级别供应链级别主要财务指标主要财务指标河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-55公司公司名称名称主营业务主营业务主要产品主要产品下游主要客户下游主要客户汽车行业汽车行业供应链级别供应链级别主要财务指标主要财务指标肇民科技公司是以特种工程塑
164、料的应用开发为核心，主营业务为精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售，产品聚焦于乘用车、商用车、新能源车、高端厨卫家电等领域。主要产品包括汽车发动机周边部件、汽车传动系统部件、汽车制动系统部件、智能座便器功能部件、家用热水器功能部件、家用净水器功能部件、精密工业部件、新能源车部件等康明斯、莱顿、浙江远景汽配有限公司、日本特殊陶业、A.O.史密斯、上海科勒电子科技有限公司、松下家电（中国）有限公司等二级供应商2023年营收规模为59,120.92万元，归属于母公司所有者的净利润为10,331.47万元，毛利率为31.69%浙江仙通主要从事汽车密封条等汽车零部件的研发、
165、设计、生产和销售，主要为国内外汽车整车生产企业供应密封条产品，并提供配套研发和后续服务。主要产品为汽车密封条，包括前车门框密封条、门上密封条、背门框密封条、车门外水切、风挡外饰胶条、三角窗玻璃密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条等上海通用、上汽通用五菱、上海汽车、长安、吉利、奇瑞、广汽等国内大型汽车整车制造商等一级供应商2023年营收规模为106,575.56万元，归属于母公司所有者的净利润为15,103.66万元，毛利率为29.35%星源卓镁主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售。主要产品包括汽车车灯散热支架、汽车座椅扶手结构件、汽车
166、扬声器壳体、汽车脚踏板骨架等汽车类压铸件以及电动自行车功能件及结构件、园林机械零配件等非汽车类压铸件SeaLinkInternationalIRB,Inc、华域视觉、马勒电驱动（太仓）有限公司、宁波继峰汽车零部件股份有限公司等二级供应商2023年营收规模为35,221.90万元，归属于母公司所有者的净利润为8,008.21万元，毛利率为35.68%海达股份以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域。主要产品包括轨道车辆橡胶密封和减振部件、盾构隧
167、道止水橡胶密封件、轨道减振橡胶部件、天窗密封条、天窗导轨型材、建筑隔震产品、集装箱密封部件等中交隧道工程局有限公司、苏州市轨道交通集团有限公司、中铁物贸集团深圳有限公司、中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司、北汽、上汽荣威、上汽大通、一汽轿车、一汽红旗、一汽大众等一级供应商和二级供应商2023年营收规模为273,513.30万元，归属于母公司所有者的净利润为13,531.11万元，毛利率为18.10%科力股份主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，广泛应用于汽车玻璃领域主要产品为风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件，具体包括包边
169、营风险带来的经营风险2020年1月，外部不利因素的出现致使汽车行业遭受到较大程度的冲击。自2022年3月以来，我国汽车零部件产值最大的长三角地区中上海出现不利因素，随之深圳、广州、北京、河北等地区陆续出现不利因素，波及地区范围广，其中上海是公司主要客户福耀玻璃、圣戈班、耀皮玻璃的重要生产基地之一，部分员工因居家隔离等防控措施，无法参与生产经营活动，公司及下游客户的生产经营活动均受到一定程度的影响。目前尽管外部不利因素已得到有效控制，但未来如果不利因素恶化，公司将面临客户订单需求下降、停工停产的风险，可能对公司的经营业绩造成不利影响。此外，公司境外出口以美国地区为主，2021年
170、以来受外部不利因素影响国内出现集装箱供不应求的局面，导致海运市场价格大幅上涨，并于2022年下半年开始有所回落。若未来海运市场价格继续出现持续上涨或处于高位的情形，公司境外出口承担的海运费成本将持续增加，将对公司的经营业绩造成不利影响。（三三）所得税优惠政策变化风险）所得税优惠政策变化风险公司分别于2017年10月、2020年12月和2023年12月通过高新技术企业认定和两次复审，并取得高新技术企业证书，公司自2021年至2023年享受15%税率的所得税优惠政策。未来，如果国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，或由于高新技术企业认定标准发生重大变化导致公司未通过高
173、验证本次出资到位。2021年12月11日，中审众环出具验资复核报告（众环专字（2021）0310002号），对前述报告进行验资复核。2013年8月20日，科力有限取得秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-58科力有限设立时的股权结构如下：序号序号股东名称股东名称认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例出资比例1郭艳山180.00180.0060.00%2张万岩120.00120.0040.00%合计合计300.00300.00100.0
174、0%（二）（二）股份公司设立情况股份公司设立情况2019年6月10日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告（大信审字2019第3-00413号），截至2019年2月28日，科力有限净资产为16,117.84万元。2019年6月15日，北京中天华资产评估有限责任公司出具评估报告（中天华资评报字2019第1346号），截至2019年2月28日，科力有限净资产的评估值为17,501.56万元，增值率为8.59%。2019年6月15日，经科力有限股东会审议，同意科力有限以截至2019年2月28日经审计的净资产16,117
176、核。2019年7月11日，科力股份在秦皇岛市行政审批局完成工商变更登记。本次变更后的股权结构如下：河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-59序号序号股东名称股东名称持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例1张万武29,200,00038.60%2张子恒20,000,00026.44%3郭艳芝18,800,00024.85%4天津科达5,060,0006.69%5于德江580,0000.77%6陈勇520,0000.69%7王红500,0000.66%8张志青490,0000.65%9张静250,000
177、0.33%10郭艳平250,0000.33%合计合计75,650,000100.00%（三三）报告期内股本和股东的变化情况）报告期内股本和股东的变化情况报告期初，公司股权结构情况如下：序号序号股东名称股东名称持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例1张万武29,200,00038.60%2张子恒20,000,00026.44%3郭艳芝18,800,00024.85%4天津科达5,060,0006.69%5于德江580,0000.77%6陈勇520,0000.69%7王红500,0000.66%8张志青490,0000.6
178、5%9张静250,0000.33%10郭艳平250,0000.33%合计合计75,650,000100.00%2021年年10月，股份公司减资及股权转让月，股份公司减资及股权转让公司2021年8月14日召开的第一届董事会第八次会议和2021年8月30日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过关于公司减少注册资本的议案，同意公司总股本由7,565.00万股减少至5,100.00万股，减资方式为公司以现金方式回购，回购价格为1.00元/股。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-602021年8月31日，公司
179、在秦皇岛晚报刊登了减资公告，载明公司注册资本由7,565.00万元减少至5,100.00万元，自公告之日起45日内，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。截至45日公告期届满，公司未收到债权人要求偿还债务或提供担保的通知。公司2021年9月30日召开的第一届董事会第九次会议和2021年10月16日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过关于公司减少注册资本的议案。2021年12月1日，中审众环出具验资报告（众环验字（2021）0310003号），对上述减资事项进行了审验。2021年9月，陈勇因个人职业发展向公司提请辞职。根据
180、河北科力汽车零部件有限公司股权激励计划和增资扩股协议的约定，陈勇离职需要将其持有的公司股份转让给公司实际控制人张万武。2021年10月16日，陈勇与张万武签署了股份转让协议，将其持有的公司350,562股股份（减资后）转让给张万武。2021年10月18日，科力股份在秦皇岛市行政审批局完成工商变更登记。本次变更后的股权结构如下：序号序号股东名称股东名称持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例1张万武20,035,95439.29%2张子恒13,483,14626.44%3郭艳芝12,674,15724.85%4天津科达3,411,2366
181、.69%5于德江391,0110.77%6王红337,0790.66%7张志青330,3370.65%8张静168,5400.33%9郭艳平168,5400.33%合计合计51,000,000100.00%河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-61（四）发行人历史上股权代持的情况（四）发行人历史上股权代持的情况自公司设立至2017年12月期间，张万武存在委托张万岩、郭艳山和张希山代为持股的情形，其中张希山系张万武之父，张万岩系张万武之妹，郭艳山系张万武配偶郭艳芝之弟。截至2017年12月，上述股权代持行为已全部解除，具体情况如
183、的股权（出资额为500万元，本次增加出资380万元）；郭艳山持有科力有限3.75%的股权（出资额为180万元，本次未增加）张希山、张万岩、郭艳山均为代张万武持有科力有限的股权2013年8月，科力有限设立时，张万武实际控制并经营秦皇岛科力，秦皇岛科力主要从事汽车零部件的设计、生产、销售及服务，住所位于秦皇岛海港区北部工业区，当时存在参股股东秦皇岛燕大产业集团有限公司。鉴于秦皇岛经济技术开发区招商引资的买地政策不接受秦皇岛其他地区内企业迁址，因此注册成立了科力有限。2013年8月，科力有限设立时，张万武委托张万岩、郭艳山代为出资的主要原因系：科力有限拟从事的主营业务与
184、秦皇岛科力相同，张万武时任秦皇岛科力总经理职务，为了避免可能产生的竞业禁止限制，同时其作为总经理日常工作繁忙，考虑登记简便，因此委托其近亲属出资设立了科力有限。2014年12月，科力有限第二次增资时张万武委托张希山和张万岩代为出资的原因与设立时相同，新增委托其父张希山对科力有限进行增资的主要原因系考虑未来财产权归属比较确定。就上述可能的竞业禁止限制，2018年6月，秦皇岛燕大产业集团有限公司河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-62出具说明，同意张万武兼职创办并经营科力有限，确认其在秦皇岛科力任职期间未违反竞业禁止的有关规定。2、股权代持的解除过程、股权代持的解除过程
187、）本次资产收购的背景（一）本次资产收购的背景2019年末，我国汽车保有量全球排名第二，仅次于美国；2020年我国汽车保有量首次超过美国，成为全球汽车保有量最大国家。随着我国车主人数及汽车保有量的持续上升，车龄结构逐步呈现老化，为我国汽车的售后市场服务领域提供了良好的发展基础。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-63公司长期专注于汽车玻璃总成组件领域，一直在寻求切入汽车售后市场的契机。2020年福耀玻璃因内部战略调整出售其全资附属企业福耀饰件的包边条附属资产，主要包括机器设备、模检具、存货等。（二）本次资产收购的原因（二）本次资产收购的原因福耀饰件本次出售包边条附属资产
192、为0.13%、0.08%和0.10%，让利（年降）金额及占比均较小，对公司经营业绩不构成重大影响。上述约定“公司在全塑玻璃、自发热防雾摄像头支架、高分子材料改性、新结构风挡玻璃下卡条等前沿技术排他性的与福耀玻璃共享”的具体含义为如未来福耀玻璃在生产中需要使用前述技术，而公司已研发成功，则公司排他性许可福耀玻璃使用，公司为该等技术的唯一所有权人并亦可自行使用该等技术生产产品在遵循双方签订的战略合作协议下，销售给其他客户。截至目前，福耀玻璃对该等技术无实际使用需求，公司亦可使用该等技术生产产品并销售给其他客户，该等约定不会成为公司与其他客户进行技术及业务合作的障碍，未对公司持续经营造成重大不利
196、资产收购的定价依据（四）本次资产收购的定价依据1、本次收购机器设备、本次收购机器设备、模检具等资产交易价格模检具等资产交易价格本次收购机器设备、模检具资产的定价依据为福耀饰件的账面价值。2020年11月20日，公司与福耀饰件签署了包边条生产线及附属资产/工装/模检具/物料转让协议，约定资产转让未税价格为1,690.53万元，不包括原材料、半成品及成品等物料，实际执行时按照双方实盘物资名称及数量为准，多退少补；2021年11月1日，双方根据上述“多退少补”条款，对转移资产差异部分签署了补充协议，资产差异未税金额为-12.88万元，本次收购机器设备、模检具河北科力汽车装备股
197、份有限公司招股说明书1-1-66等资产的最终未税交易金额为1,677.65万元。2021年10月25日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具河北科力汽车装备股份有限公司会计计量事宜涉及的包边条生产线及附属资产（中铭评报字2021第16191号），福耀饰件上述资产截至评估基准日2020年11月30日的账面价值为1,677.65万元，评估价值为1,760.69万元，增值率为4.95%。本次收购机器设备、模检具等资产的价格与评估值基本一致，本次交易价格公允、合理。2、本次收购存货、本次收购存货的交易价格的交易价格本次收购的资产除上述机器设备、模检具等
203、家控股子公司为科铭汽车和KAP。（一一）科铭汽车科铭汽车截至本招股说明书签署日，科铭汽车的基本情况如下：公司名称公司名称秦皇岛科铭汽车零部件有限公司，原名为仪征科达汽车零部件有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码91321081MA1WDJM94U法定代表人法定代表人张万武注册资本注册资本1,000.00万元实缴资本实缴资本1,000.00万元成立日期成立日期2018年4月18日营业期限营业期限无固定期限注册地址注册地址秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号主要生产经营地址主要生产经营地址秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号股东构成股东构成
205、）965.51净资产（万元）878.69营业收入（万元）750.62净利润（万元）-54.97（二二）KAP截至本招股说明书签署日，KAP的基本情况如下：公司名称公司名称KELIAUTOMOTIVEPARTS,INC.注册号注册号802187370投资总额投资总额300.00万美元河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-70实缴资本实缴资本110.00万美元成立日期成立日期2018年4月19日注册地址注册地址30735CYPRESSRDSTE100ROMULUSMI主要生产经营地址主要生产经营地址1620KIESWETT
206、ERRDHOLLANDOH股东构成股东构成科力股份持有51.00%的股权，北京北鸿科科技发展有限公司持有49.00%的股权主营主营业务业务情况情况从事汽车玻璃总成组件产品的销售在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位负责发行人南北美市场新客户的开拓和老客户的关系维护，发行人部分产品通过该公司境外销售主要财务数据（经中审主要财务数据（经中审众环审计）众环审计）项目项目2023年度年度/2023.12.31总资产（万元）1,997.83净资产（万元）1,774.19营业收入（万元）4,006.89净利润（万元）1,046.73（三三）报告期内注销子公司情
207、况报告期内注销子公司情况报告期内，公司注销的子公司系平成科技，其基本情况如下：公司名称公司名称秦皇岛平成科技有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码91130301319884047R法定代表人法定代表人刘彦娟注册资本注册资本1,000.00万元实缴资本实缴资本550.00万元成立日期成立日期2014年11月5日注销日期注销日期2022年12月12日注册地址注册地址秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号主要生产经营地址主要生产经营地址秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号股东构成股东构成科力股份持有100.00%的股权经营范围经营范围非
209、恒系张万武、郭艳芝之子。截至本招股说明书签署日，张万武直接持有公司39.29%的股份，通过天津科达间接持有公司0.72%的股份，张子恒直接持有公司26.44%的股份，郭艳芝直接持有公司24.85%的股份，合计直接或间接持有公司91.30%的股份，控制公司90.58%的股份，为公司共同控股股东和实际控制人。最近两年内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。张万武先生：张万武先生：1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为13030219690805*，本科学历，高级工程师。1992年7月至1993年11月，任河北燕大科技开发有限公司技术员；1993
210、年12月至1997年7月，历任秦皇岛三金塑胶有限公司生产部副经理、生产部经理、总工程师；1997年8月至1998年5月，任广东茂名三厘塑胶阀业有限公司总经理；1998年6月至2000年11月，任秦皇岛普利塑胶有限公司总经理；2000年12月至2008年4月，任秦皇岛燕大科力塑业有限公司董事、总经理；2008年4月至2016年11月，任秦皇岛科力总经理；2013年8月至2019年6月，历任科力有限董事、董事长及总经理；2019年7月至今，任公司董事长。郭艳芝女士郭艳芝女士：1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权
211、，身份证号为13030219710216*，大专学历，中级会计师。1991年7月至1993年12月，任秦皇岛市塔峰实业公司财务部出纳；1994年1月至1996年7月，任秦皇岛滨塔装饰材料有限公司财务部会计；1996年8月至1997年8月待业；1997年9月至1999年7月，任秦皇岛市海洋典当行有限责任公司财务主管；1999年8月至2002年7月，任秦皇岛乡村酒店有限公司财务经理；2002年8月至2004年10月，任秦皇岛融通担保有限公司财务经理；2004年11月至2007年12月，任秦皇岛市海洋置业房地产开发有
212、限公司财务总监；2008年1月至2015年9月，河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-72任秦皇岛融通典当行有限公司副总经理；2015年10月至2019年6月，任科力有限财务部会计；2019年7月至今，任公司董事。张子恒先生张子恒先生：1997年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为13030219970113*，2016年8月至2021年12月，就读于美国托利多大学。（二二）其他其他持有发行人持有发行人5%以上股份的主要股东以上股份的主要股东截至本招股说明书签署日，天津科达持有公司3,411,236股股份，占公司总
213、股本的比例为6.69%，系公司员工持股平台，为持有公司5%以上股份的股东。该合伙企业的基本情况如下：企业名称企业名称天津科达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码91120222MA05TQ991Y执行事务合伙人执行事务合伙人欧振权认缴出资额认缴出资额492.9236万元实缴出资额实缴出资额492.9236万元成立日期成立日期2017年7月19日合伙期限合伙期限2017年7月19日至2037年7月18日主要经营场所主要经营场所天津市武清区京滨工业园京滨睿城4号楼505室-59（集中办公区）主要生产经营地址主要生产经营
215、明书签署日，天津科达合伙人的基本情况如下：序号序号合伙人姓名合伙人姓名合伙人类型合伙人类型出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例1欧振权普通合伙人33.60846.82%2张万武有限合伙人53.090910.77%河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-73序号序号合伙人姓名合伙人姓名合伙人类型合伙人类型出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例3李清涛有限合伙人27.76355.63%4王国兴有限合伙人26.78935.43%5刘丽丽有限合伙人25.32815.14%6翟晓东有限合伙人24.84105.04%
216、7崔萍有限合伙人24.35394.94%8王康华有限合伙人21.43154.35%9陈新有限合伙人20.94444.25%10周启红有限合伙人19.97024.05%11左树艳有限合伙人15.58653.16%12陈超有限合伙人15.58653.16%13柳永刚有限合伙人12.66402.57%14李海涛有限合伙人9.74161.98%15孟凡武有限合伙人9.74161.98%16宫艳娜有限合伙人9.74161.98%17胡雪枫有限合伙人9.74161.98%18席枫有限合伙人9.74161
217、.98%19刘彦娟有限合伙人8.76741.78%20田少芳有限合伙人6.81911.38%21张祥有有限合伙人5.84501.19%22张占叶有限合伙人5.84501.19%23赵志勇有限合伙人5.84501.19%24安喜双有限合伙人5.84501.19%25陈秋有限合伙人5.84501.19%26韩杨有限合伙人5.84501.19%27荆伟有限合伙人5.84501.19%28常建文有限合伙人5.84501.19%29杨世虎有限合伙人5.84501.19%30栗保军有限合伙人5.84501
218、.19%31郭艳山有限合伙人5.84501.19%32王进鑫有限合伙人5.84501.19%33王前坤有限合伙人5.84501.19%34于凤涛有限合伙人4.38370.89%35闫琪有限合伙人3.89660.79%河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-74序号序号合伙人姓名合伙人姓名合伙人类型合伙人类型出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例36靳荣有限合伙人3.89660.79%37唐森有限合伙人2.92250.59%38岳猛超有限合伙人2.92250.59%39孟德宝有限合伙人2.922
219、50.59%40聂健勇有限合伙人1.94830.40%41王雪松有限合伙人1.94830.40%42欧敏冬有限合伙人1.94830.40%43施振华有限合伙人1.94830.40%44桑楠有限合伙人1.94830.40%合计合计-492.9236100.00%（三三）控股股东）控股股东及及实际控制人控制的其他企业实际控制人控制的其他企业截至招股说明书（注册稿）披露日，除公司及其子公司外，公司控股股东及实际控制人张万武、郭艳芝、张子恒控制的其他企业情况如下：序号序号公司名称公司名称控制关系控制关系主营业务主营业务1秦皇岛恒昌企业管理咨询有
220、限公司郭艳芝持有60.00%的股权，张子恒持有40.00%的股权股权投资2秦皇岛恒宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）张万武持有32.09%的出资份额，任执行事务合伙人，张子恒持有32.09%的出资份额股权投资3PloytecLimited张万武持有50.00%的股权，张子恒持有50.00%的股权股权投资1、秦皇岛恒昌企业管理咨询有限公司秦皇岛恒昌企业管理咨询有限公司截至招股说明书（注册稿）披露日，秦皇岛恒昌企业管理咨询有限公司的基本情况如下：公司名称公司名称秦皇岛恒昌企业管理咨询有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码91130301MA0CU6R93
222、务及与发行人主主营业务及与发行人主营业务的关系营业务的关系从事股权投资，与公司主营业务无关2、秦皇岛恒宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）秦皇岛恒宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）截至招股说明书（注册稿）披露日，秦皇岛恒宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：企业名称企业名称秦皇岛恒宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码91130301MA0E6G5C69执行事务合伙人执行事务合伙人张万武认缴出资额认缴出资额2.9392万元实缴出资额实缴出资额0万元成立日期成立日期2019年10月10日合伙期限合伙期限2019年10月
224、合伙人0.943132.09%2张子恒有限合伙人0.943132.09%3刘志新有限合伙人0.377812.85%4王欣有限合伙人0.18886.42%5张春牧有限合伙人0.18886.42%6禹大智有限合伙人0.15595.30%7杨洁英有限合伙人0.14174.82%河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-76序号序号合伙人姓名合伙人姓名合伙人类型合伙人类型认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例出资比例-合计合计2.9392100.00%3、PloytecLimited截至招股说明书（注册稿）披露日，Pl
226、成张万武持有50.00%的股权，张子恒持有50.00%的股权主营业务及与发行人主营业主营业务及与发行人主营业务的关系务的关系从事股权投资，与公司主营业务无关PloytecLimited成立前，公司实际控制人张万武、张子恒直接对AppliedCellsInc.进行投资，合计持有其10.00%的股权。AppliedCellsInc.后续出于集团融资需求进行股权架构调整，通过股权转让方式成为ACBrillianceHoldingGroup（开曼群岛注册成立）的全资子公司。张万武与张子恒也设立两人持有100.00%股权的PloytecLimited，将原本直接投
227、资于AppliedCellsInc.的资金转为通过PloytecLimited间接持有ACBrillianceHoldingGroup的股权。截至招股说明书（注册稿）披露日，张万武与张子恒通过PloytecLimited间接持有ACBrillianceHoldingGroup5.55%的股权。（四四）控股股东）控股股东和和实际控制人实际控制人直接或间接直接或间接持有发行人持有发行人的的股份股份不存在不存在质押或其他质押或其他有争议的情况有争议的情况截至本招股说明书签署日，公司控股股东和实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在质押或者其他有争议的情况。七、
228、发行人特别表决权股份或类似安排的情形七、发行人特别表决权股份或类似安排的情形截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情形。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-77八、发行人协议控制架构的情形八、发行人协议控制架构的情形截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构的情形。九九、公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为、公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为公司控股股东、实际控制人报告期内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安
229、全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。十十、发行人股本情况、发行人股本情况（一）本次发行前后公司股本情况（一）本次发行前后公司股本情况本次发行前公司总股本为5,100万股，本次拟公开发行股份的数量为1,700万股，占发行后总股本的比例为25.00%，公司本次发行后总股本为6,800万股。本次发行全部为新股发行，不涉及公司股东公开发售股份的情形。本次发行股份数量为1,700万股，本次发行前后公司股本结构变化情况如下：序号序号股东名称股东名称/姓名姓名本次发行前本次发行前本次发行后本次发行后持股数量持股数量（股）（股）持股比例持股比例持股数量持股数量（股）（股）
230、持股比例持股比例1张万武20,035,95439.29%20,035,95429.46%2张子恒13,483,14626.44%13,483,14619.83%3郭艳芝12,674,15724.85%12,674,15718.64%4天津科达3,411,2366.69%3,411,2365.02%5于德江391,0110.77%391,0110.58%6王红337,0790.66%337,0790.50%7张志青330,3370.65%330,3370.49%8张静168,5400.33%168,5400.25%9郭艳平
231、168,5400.33%168,5400.25%本次发行的社会公众股-17,000,00025.00%合计合计51,000,000100.00%68,000,000100.00%河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-78（二）本次发行前的前十名股东（二）本次发行前的前十名股东截至本招股说明书签署日，公司前十名股东持股数量及持股比例情况如下：序号序号股东名称股东名称/姓名姓名持股数量持股数量（股）（股）持股比例持股比例1张万武20,035,95439.29%2张子恒13,483,14626.44%3郭艳芝12,674,15724.85%4天津科
232、达3,411,2366.69%5于德江391,0110.77%6王红337,0790.66%7张志青330,3370.65%8张静168,5400.33%9郭艳平168,5400.33%合计合计51,000,000100.00%（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务截至本招股说明书签署日，公司前十名自然人股东持股情况及在公司任职情况如下：序号序号股东姓名股东姓名持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例在公司处任职情况在公司处任职情况1张万武20,035,95
233、439.29%董事长2张子恒13,483,14626.44%-3郭艳芝12,674,15724.85%董事4于德江391,0110.77%董事、总经理5王红337,0790.66%采购总监6张志青330,3370.65%监事、营销总监7张静168,5400.33%董事、董事会秘书8郭艳平168,5400.33%财务总监（四）国有（四）国有股东、外资股东和私募投资基金股东情况股东、外资股东和私募投资基金股东情况截至本招股说明书签署日，公司不存在国有股东、外资股东和私募投资基金股东。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-79
234、（五五）战略投资者情况战略投资者情况截至本招股说明书签署日，公司不存在战略投资者。（六六）最近一年发行人新增股东的情况）最近一年发行人新增股东的情况截至本招股说明书签署日，公司最近一年不存在新增股东。（七七）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例1、公司控股股东、实际控制人为张万武、郭艳芝和张子恒，张万武和郭艳芝系夫妻关系，张子恒系张万武和郭艳芝之子，三人直接或间接合计持有公司91.30%的股份。具体持股情况如下：股东姓名股东姓名持股方式持股方式持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例张万武直接持股20
235、,035,95439.29%间接持股367,4090.72%张子恒直接持股13,483,14626.44%郭艳芝直接持股12,674,15724.85%2、天津科达持有公司6.69%的股份，系公司员工持股平台，张万武持有天津科达10.77%的出资份额，郭艳山持有天津科达1.19%的出资份额，其中郭艳山系郭艳芝之弟。除此以外，公司各股东之间不存在其他关联关系。（八）发行人不存在股东数量超过（八）发行人不存在股东数量超过200人的情况人的情况截至本招股说明书签署日，公司共有直接持股股东9名，其中自然人股东8名，非自然人股东1名。经穿透至自然人、已备案的私募基
236、金、国资主体、上市公司，公司穿透后股东人数情况如下：序号序号股东名称股东名称是否穿透计算是否穿透计算原因原因穿透并剔除重复股穿透并剔除重复股东后的股东人数东后的股东人数1张万武否自然人12张子恒否自然人13郭艳芝否自然人14天津科达是持股平台15于德江否自然人1河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-80序号序号股东名称股东名称是否穿透计算是否穿透计算原因原因穿透并剔除重复股穿透并剔除重复股东后的股东人数东后的股东人数6王红否自然人17张志青否自然人18张静否自然人19郭艳平
237、否自然人1合计合计-9综上所述，公司经穿透并去除重复计算后的股东合计9名，不存在股东人数超过200人的情形。（九）发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营的影（九）发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营的影响响本次发行全部为新股发行，不涉及公司股东公开发售股份的情形。十一十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况情况（一）（一）董事会成员董事会成员公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，所有董事均由公司股东大会选举产生。本届董事会成员提名及任期情况如下：序号序号姓名姓名职务职务
238、提名人提名人任职期间任职期间1张万武董事长董事会2022.07-2025.062郭艳芝董事董事会2022.07-2025.063于德江董事、总经理董事会2022.07-2025.064张静董事、董事会秘书董事会2022.07-2025.065姜晓东独立董事董事会2022.07-2025.066韩志强独立董事董事会2022.07-2025.067孙涛独立董事董事会2022.07-2025.06公司现任董事简历情况如下：1、张万武先生：、张万武先生：其基本情况详见本节之“六、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及
239、实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人的基本情况”。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-812、郭艳芝女士：、郭艳芝女士：其基本情况详见本节之“六、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人的基本情况”。3、于德江先生：、于德江先生：1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年6月至1996年6月，任承德玛钢总厂生产部车工；1996年7月至2003年4月，历任河北下板城针织服装有限公司厂部主任、厂部副厂长、厂部厂长；2003年5月至2009年9
240、月，历任秦皇岛燕大科力塑业有限公司生产经理、生产总监；2009年10月至2016年7月，历任秦皇岛科力生产总监、副总经理；2016年8月至2019年6月，历任科力有限副总经理、总经理；2019年7月至今，任公司董事、总经理。4、张静女士：、张静女士：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2001年2月至2017年5月，历任秦皇岛天业通联重工股份有限公司（后被晶澳太阳能科技股份有限公司借壳上市）财务部会计、财务部部长、证券部部长兼证券事务代表；2017年6月至2019年6月，任科力有限董事会秘书；2019
241、年7月至今，任公司董事、董事会秘书。5、姜晓东先生：、姜晓东先生：1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师，拥有独立董事资格证书。1993年9月至1996年5月，任山东省淄博市燃料总公司财务处主管会计；1996年6月至2000年1月，任山东淄博中信审计师事务所审计部部门经理；2000年2月至2005年10月，任山东启新有限责任会计师事务所审计部部门经理；2005年11月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021年10月至今，任公司独立董事。6、韩志强先生：、韩志
242、强先生：1953年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，拥有独立董事资格证书。1969年12月至2013年8月，任职于部队某装备技术研究所；2013年9月至2018年9月，任保利科技有限公司陆装部顾问；2018年9月至今，任中国汽车工程学会越野车技术分会顾问；2021年10月至今，任公司独立董事。7、孙涛先生、孙涛先生：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-82究生学历，律师，拥有独立董事资格证书。1994年7月至1998年5月，任广东省公安厅预审处科员
243、；1998年6月至1999年9月待业；1999年10月至2001年7月，任北京市众鑫律师事务所律师助理；2001年7月至2009年8月，任北京市嘉源律师事务所律师；2009年9月至2010年8月，任北京市天平律师事务所律师；2010年9月至2011年6月，任北京市君合律师事务所证券组律师；2011年7月至2017年7月，任北京市嘉源律师事务所律师、合伙人；2017年8月至2022年7月，任北京市万商天勤律师事务所律师、合伙人；2021年10月至今，任公司独立董事；2022年7月至今，任北京市万商天勤律
244、师事务所律师。（二）（二）监事监事会成员会成员公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。股东代表监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。本届监事会成员提名及任期情况如下：序号序号姓名姓名职务职务提名人提名人任职期间任职期间1张志青监事会主席监事会2022.07-2025.062欧振权职工代表监事职工代表大会2022.07-2025.063崔萍股东代表监事监事会2022.07-2025.06公司现任监事简历情况如下：1、张志青女士：、张志青女士：1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
245、2001年7月至2002年3月，任秦皇岛市北戴河四同乳业有限公司办公室计算机录入员；2002年9月至2008年3月，历任秦皇岛燕大科力塑业有限公司综合部办公室主任、采购部副经理；2008年4月至2015年12月，历任秦皇岛科力物流部经理、物流总监；2016年1月至2019年6月，历任科力有限运营总监、营销总监；2019年7月至今，任公司监事、营销总监。2、欧振权先生：、欧振权先生：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年8月至2010年9月，任科瑞电子（惠州）有限公司模具部组长；2010年9月至
246、2011年5月，任东莞航升实业有限公司模具部车间主任；2011年5月至2013年5月，任秦皇岛索立特塑料制品厂模具部经理；2013年5月至河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-832015年3月，任秦皇岛市索特模具制造有限公司模具部模具经理；2015年3月至2016年11月，任秦皇岛科力模具中心经理；2016年11月至2019年6月，历任科力有限模具中心经理、项目总监；2019年7月至2023年2月，任公司监事、项目总监；2023年2月至今，任公司监事、技术总监。3、崔萍女士：、崔萍女士：1981年1月出生，
247、中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级企业人力资源管理师。2003年6月至2006年12月自主创业；2006年12月至2009年1月，任秦皇岛赛沃铝业有限公司综合部办公室主任；2009年2月至2015年12月，历任秦皇岛科力人力资源部文员、人力资源部部门经理；2016年1月至2019年6月，任科力有限人力资源部部门经理；2019年7月至今，历任公司人力资源部部门经理、EHS管理部部门经理、安全总监；2021年10月至今，任公司监事。（三）（三）高级管理人员高级管理人员公司高级管理人员共3名，包括总经理、董事会秘书和财务总监，
248、均由公司董事会聘任。公司高级管理人员的基本情况如下：序号序号姓名姓名职务职务任职期间任职期间1于德江总经理2022.07-2025.062张静董事会秘书2022.07-2025.063郭艳平财务总监2022.07-2025.06公司现任高级管理人员简历情况如下：1、于德江先生：、于德江先生：其基本情况详见本节之“十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“（一）董事会成员”。2、张静女士：、张静女士：其基本情况详见本节之“十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“（一）董事会成员”。3、郭艳平女士：、郭艳平女士：1982年10月出生
249、，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2006年7月至2008年1月，任深圳市日昇园林绿化有限公司财务部工程会计；2008年2月至2013年12月，任东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司财务中心会计；2014年2月至2015年9月，任秦皇岛方华埃西姆机械有河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-84限公司财务部主管；2015年9月至2018年6月，任艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司财务部税务会计；2018年6月至2019年6月，任科力有限财务总监；2019年7月至今，任公司财务总监。（四）其他核心人员（四）其他核心人员
250、公司其他核心人员为核心技术人员。截至本招股说明书签署日，公司共有4名核心技术人员，具体如下：1、张万武先生：、张万武先生：其基本情况详见本节之“六、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人的基本情况”。2、欧振权先生：、欧振权先生：其基本情况详见本节之“十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“（二）监事会成员”。3、于凤涛先生：、于凤涛先生：1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月至2017年5月，任秦皇岛科力研发部开发工程师；2017年5月至2019年6月
251、，任科力有限商务技术部项目工程师；2019年7月至2023年2月，历任公司商务技术部项目工程师、商务技术部经理；2023年2月至今，任公司技术一部经理。4、唐森先生：、唐森先生：1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2014年9月，任顾家家居股份有限公司生产制造部精益工程师；2014年10月至2017年5月，任秦皇岛科力研发部开发工程师；2017年5月至2019年6月，任科力有限商务技术部项目工程师；2019年7月至2022年7月，历任公司商务技术部项目工程师、商务技术部副经理、商务技
252、术部经理；2022年8月至今，历任公司工艺部经理、技术二部经理、技术一部经理、技术副总监。（五五）董事、监事、高级管理人员）董事、监事、高级管理人员和和其他核心人员的兼职情况其他核心人员的兼职情况截至招股说明书（注册稿）披露日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的兼职情况如下：河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-85姓名姓名职务职务主要任职的其他单位名称主要任职的其他单位名称兼职职务兼职职务兼职单位兼职单位与公司关系与公司关系张万武董事长科铭汽车董事长控股子公司秦皇岛恒宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人实际控制人控制的企业
253、PloytecLimited董事实际控制人控制的企业郭艳芝董事秦皇岛恒昌企业管理咨询有限公司执行董事、经理实际控制人控制的企业张静董事、董事会秘书科铭汽车监事控股子公司姜晓东独立董事信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人无关联关系芜湖佳宏新材料股份有限公司独立董事无关联关系方华智能装备（秦皇岛）股份有限公司独立董事无关联关系韩志强独立董事中国汽车工程学会越野车技术分会顾问无关联关系孙涛独立董事北京市万商天勤律师事务所律师无关联关系江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事无关联关系秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董
256、级管理人员董事、监事、高级管理人员和其他核心人员和其他核心人员近近两两年年内内的变动情况的变动情况1、董事变动情况董事变动情况2022年初至今，公司董事会成员为张万武、郭艳芝、于德江、张静、姜晓东、韩志强、孙涛，最近两年内未发生变动。2、监事变动情况监事变动情况2022年初至今，公司监事会成员为张志青、欧振权、崔萍，最近两年内未发生变动。3、高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况2022年初至今，公司高级管理人员为于德江、张静、郭艳平，最近两年内未发生变动。4、其他核心人员、其他核心人员变动情况变动情况2022年初至今，公司核心技术人员为张万武、欧振权、于凤涛、唐森，最近两
259、00万元60.00%滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司1,000.00万元10.00%张静董事、董事会秘书秦皇岛通桥科技有限公司12,792.00万元0.65%孙涛独立董事宿迁长天多鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）308.01万元2.60%姜晓东独立董事信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）6,000.00万元0.28%欧振权监事、核心技术人员天津科达492.9236万元6.82%崔萍监事天津科达492.9236万元4.94%于凤涛核心技术人员天津科达492.9236万元0.89%唐森核心技术人员天津科达492.9236万元0
260、.59%截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的对外投资与公司不存在利益冲突；除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在其他直接对外投资情况。（十一十一）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况情况截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况如下：河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-88序号序号股东名称股东名称职务或亲属关系职务或亲属关系直接持股直接持股数量（股）数量（股）直接持直接持
261、股比例股比例通过天津科通过天津科达持股比例达持股比例合计持合计持股比例股比例1张万武董事长20,035,95439.29%0.72%40.01%2张子恒张万武、郭艳芝之子13,483,14626.44%-26.44%3郭艳芝董事12,674,15724.85%-24.85%4于德江董事、总经理391,0110.77%-0.77%5张志青监事会主席330,3370.65%-0.65%6张静董事、董事会秘书168,5400.33%-0.33%7郭艳平财务总监168,5400.33%-0.33%8欧振权监事-0.46%0.46%9
262、崔萍监事-0.33%0.33%10郭艳山郭艳芝之弟-0.08%0.08%11于凤涛核心技术人员-0.06%0.06%12唐森核心技术人员-0.04%0.04%截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有的公司股份不存在质押、冻结或其他权利争议的情况。（十二）（十二）董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员和和其他核心人员的薪酬情况其他核心人员的薪酬情况1、薪酬组成、确定依据及履行的程序情况薪酬组成、确定依据及履行的程序情况报告期内，公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员和其他核心人员在公司领取的薪酬主要由基本工
263、资、奖金构成，除此以外不享有其他待遇和退休金计划。公司独立董事在公司领取固定津贴，除此以外不享有其他待遇。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案均按照公司章程等公司治理制度履行了相应的审议程序。2、报告期内薪酬总额占发行人利润总额的情况报告期内薪酬总额占发行人利润总额的情况报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的税前薪酬总额及其占当期利润总额的比重情况如下：单位：万元项目项目2023年度年度2022年度年度2021年度年度税前薪酬358.54286.22244.16河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-89利润总额16,464.9913
264、,678.917,412.97占比2.18%2.09%3.29%3、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员薪酬情况、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员薪酬情况2023年度，公司现任董事、监事、高级管理人员和其他核心人员领取薪酬或津贴情况如下：单位：万元序号序号姓名姓名职务职务在公司处领取在公司处领取的薪酬的薪酬/津贴津贴是否在公司关联方是否在公司关联方处领取薪酬处领取薪酬/津贴津贴1张万武董事长59.30否2郭艳芝董事5.43否3于德江董事、总经理47.91否4张静董事、董事会秘书33.32否5姜晓东独立董事6.00
265、否6韩志强独立董事6.00否7孙涛独立董事6.00否8张志青监事会主席40.60否9欧振权监事42.90否10崔萍监事36.35否11郭艳平财务总监40.46否12于凤涛核心技术人员16.59否13唐森核心技术人员17.69否除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员未在公司享受其他特殊待遇和退休金计划。报告期内，上述人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领取薪酬或补贴。（十三十三）发行人发行人董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员和和其他核心人员其他核心人员最近三年涉
267、工利益结合起来，同时也为回报员工对公司做出的贡献，公司进一步建立健全股权激励机制，通过员工直接或间接持股的方式邀请其参与公司制定的股权激励计划。（一）股权激励的实施情况（一）股权激励的实施情况公司于2017年7月、2018年12月和2020年12月实施了三次员工股权激励，公司股权激励员工通过直接持股或通过天津科达间接持股的方式持有公司的股份，具体情况如下：1、2017年年7月，第一次股权激励的实施情况月，第一次股权激励的实施情况科力有限于2017年7月4日召开的董事会和2017年7月20日召开的股东会，审议通过了河北科力汽车零部件有限公司
268、股权激励计划，同意被激励员工于德江、陈勇、王红、张志青、张静通过向公司增资的方式直接持有公司的股份，同意刘丽丽、崔萍、王国兴等33名被激励员工通过员工持股平台天津科达向公司增资的方式间接持有公司的股份，增资价格为1.30元/元注册资本。2017年7月24日，经科力有限股东会审议，同意科力有限增加注册资本。同日，科力有限与被激励员工于德江、陈勇、王红、张志青、张静签署了增资扩股协议，约定于德江认缴新增注册资本48万元、陈勇认缴新增注册资本42万元，王红认缴新增注册资本40万元，张志青认缴新增注册资本39万元，张静认缴新增注册资本25万元，增资价格为1.30元/元注
269、册资本。天津科达认缴新增科力有限注册资本506万元，刘丽丽、崔萍、王国兴等33名被激励员工持有天津科达65.42%的出资份额，通过天津科达间接持有科力有限的股权，对应公司出资额的增资价格为1.30元/元注册资本。2、2018年年12月，第二次股权激励的实施情况月，第二次股权激励的实施情况根据河北科力汽车零部件有限公司股权激励计划，被激励员工于德江、陈勇、王红、张志青、郭艳平通过向公司增资的方式直接持有公司的股份，李河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-91海涛、刘彦娟、田少芳等23名被激励员工通过受让公司实际控制人张万武持有天津科达合伙份额的方式间接持有公司
270、的股份。2018年12月24日，经科力有限股东会审议，同意科力有限增加注册资本。同日，科力有限与被激励员工于德江、陈勇、王红、张志青、郭艳平签署了增资扩股协议，约定于德江认缴新增注册资本10万元、陈勇认缴新增注册资本10万元，王红认缴新增注册资本10万元，张志青认缴新增注册资本10万元，郭艳平认缴新增注册资本25万元，增资价格为2.30元/元注册资本。2018年12月25日，公司实际控制人张万武分别与李海涛、刘彦娟、田少芳等23名被激励员工签署了财产份额转让协议，约定将其持有天津科达22.77%的出资份额转让给上述23名被激励员工，对应公司出资
271、额的转让价格为2.30元/元注册资本。3、2020年年12月，第三次股权激励的实施情况月，第三次股权激励的实施情况根据河北科力汽车零部件有限公司股权激励计划，欧振权、王国兴、李清涛等10名被激励员工通过受让公司实际控制人张万武持有天津科达合伙份额的方式间接持有公司的股份。2020年12月28日，公司实际控制人张万武分别与欧振权、王国兴、李清涛等10名被激励员工签署了财产份额转让协议，约定将其持有天津科达10.19%的出资份额转让给上述10名被激励员工，对应公司出资额的转让价格为3.90元/元注册资本。4、被激励员工变动情况被激励员工变动情况因被激励员工刘秦生、王
272、英、孙雷、毕立新、刘刚、陈勇、马云晴、汤晖离职，根据增资扩股协议合伙协议的约定，上述离职人员将各自持有公司的股份或天津科达的合伙份额转让给公司实际控制人张万武。上述股权变化情况均已完成工商变更登记。综上，公司已就股权激励员工参与公司实施的股权激励计划事项履行了必要的决策程序，并办理了工商变更登记。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-92（二）员工持股平台的基本情况（二）员工持股平台的基本情况截至本招股说明书签署日，天津科达持有公司3,411,236股股份，占公司总股本的比例为6.69%，具体情况详见本节“六、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情
273、况”之“（二）其他持有发行人5%以上股份的主要股东”。（三）股权激励员工离职后股份处理以及股份锁定期安排（三）股权激励员工离职后股份处理以及股份锁定期安排1、股权激励员工离职后股份处理、股权激励员工离职后股份处理根据增资扩股协议，被激励员工离职的，需将其持有公司的股权转让给公司实际控制人张万武；根据合伙协议，被激励员工离职的，需将其持有天津科达的出资份额转让给执行事务合伙人或其指定的第三方。2、股份锁定期安排、股份锁定期安排根据河北科力汽车零部件有限公司股权激励计划，被激励对象的股份锁定期为自授予日起60个月，被激励对象在锁定期内不得转让其持有的合伙企业出资份额或公司股权，未经公司
275、价值增长具有重要意义。2、股权激励、股权激励对财务状况的影响对财务状况的影响为公允反映股权激励对公司财务状况的影响，公司就上述股权激励事宜确河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-93认了股份支付。报告期内，公司确认股份支付费用分别为534.35万元、160.41万元和58.83万元。3、股权激励、股权激励对公司控制权的影响对公司控制权的影响股权激励实施前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，股权激励对公司控制权未造成影响。4、上市后的行权安排、上市后的行权安排截至本招股说明书签署日，除上述股权激励事项外，公司不存在其他股权激励计划及其他制度安排，亦不存在本次发行前制
276、定、上市后实施的员工期权计划。十十三三、员工、员工及社会保障及社会保障情况情况（一）员工总数（一）员工总数报告期各期末，公司员工人数情况如下：项目项目2023.12.312022.12.312021.12.31员工总数（人）1,145940892（二）员工结构（二）员工结构构成情况构成情况截至2023年12月31日，公司员工的专业构成情况如下：专业专业人数（人）人数（人）占比占比管理及行政人员453.93%研发人员15013.10%采购人员131.14%销售人员322.79%生产人员90579.04%合计合计1,145100.00%截至20
277、23年12月31日，公司员工的受教育程度情况如下：学历学历人数（人）人数（人）占比占比本科及以上学历13411.70%河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-94大专18616.24%高中及以下82572.05%合计合计1,145100.00%截至2023年12月31日，公司员工的年龄结构情况如下：年龄年龄人数（人）人数（人）占比占比30岁及以下23820.79%31-40岁59752.14%41-50岁28925.24%51岁及以上211.83%合计合计1,145100.00%（三）（三）员工社会保险及住房公积金缴纳情况员
278、工社会保险及住房公积金缴纳情况1、员工员工社会保险社会保险及住房公积金及住房公积金缴纳情况缴纳情况报告期各期末，公司为在册员工缴纳社会保险的情况如下：项目项目2023.12.312022.12.312021.12.31员工总数（人）1,145940892已缴纳人数（人）1,134936883未缴纳人数（人）1149未缴纳社会保险的原因：未缴纳社会保险的原因：已届退休年龄，无需缴纳112员工新入职未及时开户-2员工在异地或在其他单位缴纳1034因账户异常未缴纳-1报告期各期末，公司为在册员工缴纳住房公积金的情况如下：项目项目2023.12.31
281、月-11月，公司子公司科铭汽车针对临时性、辅助性、可替代性的岗位采取劳务派遣的方式来解决用工紧张的问题，劳务派遣人数分别为3名、3名和1名，人数及比例较小，均未超过科铭汽车员工总数的10%，符合劳务派遣暂行规定的规定。公司合作的劳务派遣公司为扬州市嘉诚劳务服务有限公司，该公司持有劳务派遣经营许可证，拥有合法有效的劳务派遣经营资质。报告期内，除上述情形外，公司不存在其他劳务派遣用工的情形。公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员未在上述劳务派遣公司中任职或持有权益。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-96第第五五节节业务与技术业务与技术一、发行人主营
282、业务、主要产品及服务的情况一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况（一）主营业务、主要产品或服务的基本情况（一）主营业务、主要产品或服务的基本情况1、主营业务、主营业务公司主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件，广泛应用于汽车玻璃领域，是汽车玻璃总成的重要组成部分。经过多年的探索和经验积累，公司已具备较强的模具设计开发能力、产品同步开发能力和产品整体配套方案设计能力，并形成独特的技术竞争优势，被评为工信部专精特新“小巨人”企业，是汽车玻璃总成组件领域产品种类最全、覆盖车型最多的供应商之一。汽车玻璃行业
283、是汽车零部件行业中集中度较高的行业之一，全球前四大汽车玻璃厂商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班的市场份额合计占比超过75%，汽车玻璃总成组件产品是汽车玻璃总成的重要组成部分。公司自成立以来专注于服务汽车玻璃客户，主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，并依托在技术研发、制造工艺和质量管理等方面的优势，成功进入全球前四大汽车玻璃厂商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班的全球供应链体系；此外公司积极拓展整车厂客户，陆续成为广汽三菱、长城汽车、东风日产的合格供应商，在行业内形成了良好的品牌形象和较高的市场美誉度。公司产品除了被广泛应用到宝马、奔驰、奥迪、通用、大众、丰田、本田、日产、三菱、福特
284、、克莱斯勒、沃尔沃、红旗、吉利、长城、比亚迪、广汽、长安、奇瑞、现代、起亚、标致、雪铁龙等传统汽车品牌外，还被广泛应用到特斯拉、蔚来、理想、小鹏、哪吒、威马、零跑等新能源汽车品牌。2、主要产品或服务、主要产品或服务报告期内，公司主营业务收入按产品类别构成如下：河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-97单位：万元项目项目2023年度年度2022年度年度2021年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比风挡玻璃安装组件35,355.6077.24%31,385.9680.92%21,103.3776.23%侧窗玻璃升降组件4,98
285、2.1710.88%4,965.6312.80%4,626.3516.71%角窗玻璃总成组件3,691.718.06%1,538.153.97%1,196.404.32%其他汽车零部件1,746.723.82%894.642.31%758.872.74%合计合计45,776.20100.00%38,784.38100.00%27,684.98100.00%公司的主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件等，具体情况如下：（1）风挡玻璃安装组件风挡玻璃安装组件风挡玻璃安装组件主要包括定位组件和功能组件，其中风挡玻璃定位组件安装
287、右端（X向，前风挡玻璃左右侧与A柱之间、或者后风挡玻璃左右侧与C柱之间）、上下端（Y向，风挡玻璃顶部、底部与车身之间）和法向端（Z向，风挡玻璃与车身钣金之间）的位置。公司的风挡玻璃定位组件产品主要包括包边条、定位销和垫块。图：包边条截面示意图图：包边条截面示意图图：包边条连接处示意图图：包边条连接处示意图包边条产品由主体和舌片两部分构成，主体部分通过双面胶带粘接在风挡玻璃内侧面顶端和左右两侧的边缘位置，在安装时可以限定风挡玻璃与车身之间的间隙大小（Z向），同时可以限制密封胶走势，起到防止密封胶外溢的作用；舌片部分在风挡玻璃安装后填充了风挡玻璃顶端和左右端与车身钣金之间的缝隙
288、，使风挡玻璃与车身平滑过度，美化外观，同时能够降低车辆在高速行驶过程中形成的风噪，避免发生风哨，提高乘车的舒适性。图：定位销产品示意图图：定位销产品示意图定位销产品粘接在风挡玻璃内侧面顶部两侧相对称的位置，将其对准车身河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-99钣金上预设的定位孔，即可快速定位风挡玻璃在车身左右（X向）的位置，在密封胶固化前起到临时保持定位的作用，且定位销具有防脱出功能。图：垫块产品示意图图：垫块产品示意图垫块产品通常安装在风挡玻璃内表面两侧边缘位置，将风挡玻璃与车身保持一定的均匀间隙，决定了风挡玻璃平面与车身之间的垂直距离（Z向），同时可以确保密封胶的厚度
289、均匀，保证风挡玻璃与车身之间的粘接强度。公司的风挡玻璃功能组件产品主要包括摄像头（含除霜雾模块）/雨感器支架产品。图：摄像头图：摄像头/雨感器支架产品示意图雨感器支架产品示意图随着汽车智能化和自动驾驶技术的要求越来越高，汽车上搭载了很多的智能装备，其中在前风挡玻璃上就集成了前置摄像头、雨感器、除霜雾模块等智能元件。公司的摄像头（含除霜雾模块）/雨感器支架产品是安装上述智能元件的基座，要求在高低海拔、高低温环境、不同路况等复杂条件下确保这些元件河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-100的位置，以支持摄像头等智能元件稳定工作，并且具有快装和可拆卸更换的功能。除霜雾模块的主要功能是
290、保持前置摄像头本身和摄像头对面的风挡玻璃视野清晰：在温度或者湿度快速变化的情况下，摄像头本身和其对面的风挡玻璃内表面可能产生结露现象，影响摄像头图像采集，除霜雾模块可以防止结露现象产生；在霜雪天气，前风挡玻璃外表面上会有霜雪堆积，这时摄像头不能成像，需要除霜雾模块对特定视野区域进行加热除掉霜雪，以支持摄像头正常工作。产品名称产品名称示意图示意图产品用途产品用途产品特性产品特性包边条1）降噪、密封、抗震动、防溢胶、装饰2）确定风挡玻璃与车身的垂直距离，保证密封胶层厚度3）引导水流a)优异的耐候性b)良好的弹性和适宜的硬度c)良好的耐化学溶剂性d)良好的外观表现e)优异的抗
291、刮擦性能和抗溶剂性能定位销1）定位风挡玻璃在车身的位置2）密封胶固化前临时保持定位a)高强度，良好的卡接性能b)良好的粘接性能c)优异的抗收缩性能d)优异的抗蠕变性能e)优异的抗摩擦异响性能垫块1）垂直定位风挡玻璃在车身的位置2）与包边条主体高度保持一致3）保证胶层厚度及粘结强度a)与玻璃较高的粘接强度b)严格的尺寸精度c)良好的弹性和硬度摄像头/雨感器支架1）定位摄像头、雨感器、加热模块2）保持功能组件合理位置3）集成功能元件4）消除杂光，保证摄像效果，提高自动驾驶可靠性5）除霜、除雾功能a)高强度，良好的卡接性能b)优异的抗紫外线性能c)良好
292、的粘接性能d)抗收缩性能e)耐高温性能f)轻量化g)低反射率结构及表面处理工艺h)与玻璃接近的热膨胀系数i)粘接弧面与玻璃弧度高度吻合河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-101（2）侧窗玻璃升降组件侧窗玻璃升降组件侧窗玻璃升降系统主要由车门、玻璃、升降器及升降组件构成，侧窗玻璃升降组件的主要功能是连接玻璃和升降器并引导玻璃升降，主要产品包括导轨、托架、内外水切等。公司的侧窗玻璃升降组件产品主要有托架和导轨。图：托架和导轨产品示意图图：托架和导轨产品示意图通常情况下，汽车侧窗玻璃是通过托架与升降器连接，实现玻璃的升降功能；托架下端通过螺栓与玻璃升降器相连接，玻璃则
294、意图示意图产品用途产品用途产品特性产品特性托架1）连接侧窗玻璃和升降器a)高强度b)耐腐蚀性c)良好的粘接性能d)抗收缩性能e)轻量化导轨1）引导玻璃升降2）定位、连接亮饰板a)高精度b)耐腐蚀性c)良好的粘接性能河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-102产品名称产品名称示意图示意图产品用途产品用途产品特性产品特性d)抗收缩性能e)轻量化f)优异的抗摩擦性能（3）角窗玻璃总成组件角窗玻璃总成组件角窗玻璃主要安装在A柱和C柱附近。A柱附近的前三角窗可以增大驾驶员的视野，减小A柱所带来的视线盲区，对行车安全可以起到一定的帮
295、助作用，同时也增加了车内的明亮度。C柱附近的后三角窗一般起美观的作用，同时增加后座的采光，可以满足乘员的乘坐视野需求；后三角窗侧边安装有导轨，对侧窗玻璃起导向作用，保证玻璃在升降过程中更加的平稳。基于角窗玻璃位置的特殊性以及产品本身的稳定性和透光性要求，角窗玻璃往往采用一体成型技术，将玻璃和嵌件、塑料亮饰板、金属亮饰条、导轨等总成组件一体注塑成型。一体成型的角窗密封性能好，能够避免传统装配方式存在缝隙造成雨水渗漏和隔音较差等问题，同时稳固性好，美观度高，且方便包装和运输。公司角窗玻璃总成组件的产品主要包括亮饰条、嵌件和亮饰板。公司的亮饰条产品的成型工艺为金属冲压成型，该零件与外水切和门顶饰条
296、形成一个侧窗玻璃周边的装饰轮廓，起到美观和提高档次的效果。亮饰板产品为高光注塑件，主要配合整车B柱高光氛围起到美观的作用，随着技术的进一步发展许多智能化装备也越来越多地装配到亮饰板上面。亮饰条和亮饰板同时作为车身外饰件并且属于一级外观件，对表面质量有很高要求；并且需要将其预埋到角窗总成模具中注塑包边，对尺寸公差也有很高要求。嵌件产品则全部镶嵌在角窗弹性体包边中，主要是用来防止弹性体材料收缩导致外观缺陷，提高包边部位刚度；该组件根据角窗的形状结构和包边模具的要求进行设计，形状多种多样。产品名称产品名称示意图示意图产品用途产品用途产品特性产品特性亮饰条1)装饰作用a)高强度b)耐
297、腐蚀性、耐候性c)良好的粘接、卡接性能d)良好的耐磨性能e)轻量化f)光畸变要求河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-103产品名称产品名称示意图示意图产品用途产品用途产品特性产品特性亮饰板1)装饰作用2)集成智能化模块a)高精度b)耐腐蚀性c)良好的耐候性d)良好的粘接性能e)抗收缩性能f)透光性g)良好的耐磨性能h)轻量化i)优异的抗刮擦性能j)高亮度、光畸变要求嵌件1)防角窗注塑收缩，提高产品美观度2)增加角窗玻璃总成强度3)定位饰板在车身位置a)高精度b)耐腐蚀性c)良好的耐候性d)良好的粘接性能e)抗收缩性能
298、f)轻量化（二）主要经营模式（二）主要经营模式公司经过多年的实践，形成了一套行之有效的经营模式，具体情况如下：1、盈利模式、盈利模式公司自设立以来一直从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，专注于服务汽车玻璃客户，依托在技术研发、制造工艺和质量管理等方面的优势，在行业内形成了良好的品牌形象和较高的市场美誉度，从而持续获取客户订单。2、采购采购模式模式公司采购部负责公司的物料采购和供应商管理事宜，使用ERP和WMS系统办公平台实现资金流、实物流的闭环管理。公司生产所需的原材料主要包括塑料粒子、胶带和五金件等，其中塑料粒子主要为PBT、TPV、PVC/MPR等，胶带主要为3
299、M胶带、S&K胶带等，五金件主要为螺母、铝材和卷材等。公司根据行业特点，结合自身实际，根据销售订单和市场预测需求，结合生产排产、采购周期及库存状况，按照“以产定购+安全库存”的原则确定原材料需求量。根据各供应商的产品报价、交付能力、产品质量等在合格供应商名录中选择供应商并发出采购订单。为保证原材料供应的充足性和原材料供应价格的稳定性，公司通过与主要供应商签署年度框架协议的方式来锁定原材料供应的基准价格和数量。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-104公司主要原材料的采购流程如下：3、生产生产模式模式公司产品具有多批量、多规格、定制化的特点，主要采用“以销定产+合理备货”的
304、的演变情况发行人自设立以来，坚定围绕汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，专注于服务汽车玻璃客户，主营业务、主要产品或服务、主要经营模式未发生重大变化。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-106（四）主要业务经营情况和核心技术产业化情况（四）主要业务经营情况和核心技术产业化情况报告期内，公司主营业务收入分别为27,684.98万元、38,784.38万元和45,776.20万元，复合增长率为28.59%，占当期营业收入的比重分别为94.48%、95.61%和93.85%，主营业务突出且高速增长。公司的核心技术主要体现在产品开发和生产工艺两个方面，需组合运用方可
306、入，实现多数生产工序的自动化，能够有效提高生产效率、提升产品性能、降低产品不良率，维持注塑类产品的成本和质量优势。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-1082、挤出类产品、挤出类产品发行人核心技术在挤出类产品生产工艺流程中主要体现在挤出生产中的在线焊接、在线精切和在线贴助拨等环节，包括“包边条多工序联动高效生产工艺技术”和“生产自动化工艺改进技术”中的“包边条焊角成型技术”和“垫块自动化生产技术”，通过非标设备和工装的投入，能够有效提高生产效率、提升产品性能、降低产品不良率，维持挤出类产品的成本和质量优势。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-1093、冲压类产
307、品、冲压类产品（六）主要业务指标及其变动情况分析（六）主要业务指标及其变动情况分析报告期各期，发行人主要业务指标如下：项目项目2023年度年度2022年度年度2021年度年度营业收入（万元）48,775.5840,565.8129,301.17其中：主营业务收入（万元）45,776.2038,784.3827,684.98扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）13,527.8010,892.296,501.64加权平均净资产收益率29.41%34.91%23.04%研发费用（万元）2,491.182,066.431,721.40核心产品
308、包边条的销量（万米）4,576.184,303.712,826.59报告期各期，公司实现主营业务收入分别为27,684.98万元、38,784.38万元和45,776.20万元，复合增长率为28.59%，占当期营业收入的比重分别为94.48%、95.61%和93.85%，主营业务突出且高速增长；公司实现扣除非经常性河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-110损益后的归母净利润分别为6,501.64万元、10,892.29万元和13,527.80万元，复合增长率为44.25%。报告期内，公司最核心的产品为包边条，其销量逐年快速增长。报告期各期，公司持续重
309、视研发投入，研发费用投入分别为1,721.40万元、2,066.43万元和2,491.18万元，复合增长率为20.30%，持续增长的研发投入有效提升了公司的综合竞争力，为公司的持续快速发展提供了可靠保障。（七）（七）发行人主营业务符合产业政策和国家经济发展战略发行人主营业务符合产业政策和国家经济发展战略公司主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车玻璃领域，属于汽车零部件行业。汽车零部件行业是国家鼓励发展的产业，近年来我国政府出台的一系列法规政策为公司的经营发展创造了良好的发展环境，持续推动公司健康发展。因此，公司的主营业务符合产业政策和国家经济发展战略，
310、具体情况详见本节“二、发行人所处行业的基本情况”之“（二）所属行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响”。（八）发行人符合创业板定位（八）发行人符合创业板定位公司具有较强的自主创新能力和核心竞争力，基于汽车零部件产业现状，公司顺应创新、创造、创意趋势，推动与新技术、新产业、新业态、新模式的深度融合，具备良好的成长性，符合创业板定位。具体分析详见本招股说明书“第二节概览”之“五、发行人的板块定位情况”。二、发行人所处行业的基本情况二、发行人所处行业的基本情况（一）所属行业及确定所属行业的依据（一）所属行业及确定所属行业的依据公司主要从事汽车玻璃总成组件
311、产品的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车制造行业。根据上市公司行业分类指引（2012年修订）（于2022年8月12日废止），公司所属行业的行业代码为C36，属于汽车制造业。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业的行业代码为C3670，属于汽车零部件及配件制造。河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-111（二）所属行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对（二）所属行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响发行人经营发展的影响1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制行业主管部门
312、行业主管部门主要管理职责和内容主要管理职责和内容国家发展和改革委员会制定产业政策和发展规划，审批和管理投资项目等。工业和信息化部管理汽车企业和产品准入；拟订并组织实施行业规划以及行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推动重大技术装备改造和技术创新，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新等。中国汽车工业协会产业及市场研究、技术标准制订、产品质量监督、信息服务、咨询服务与项目论证、贸易争端调查与协调、行业自律、专业培训、国际交流和会展服务等。2、行业主要法律法规、行业主要法律法规汽车零部
314、二手车消费等举措，使2023年汽车行业运行保持稳中向好发展态势，2024年汽车行业保持在合理运行区间，产业发展质量效益进一步提升。2关于促进汽车消费的若干措施发改委、等13个部门2023.07汽车消费体量大、潜力足、产业带动作用强，促进汽车消费对稳定我国消费大盘、促进产业链高质量发展具有积极作用。为进一步稳定和扩大汽车消费，优化汽车购买使用管理制度和市场环境，更大力度促进新能源汽车持续健康发展，提出10条政策举措。3扎实稳住经济的一揽子政策措施国务院2022.05各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量、
316、汽车，促进甲醇汽车等替代燃料汽车推广；着力打造能源资源消耗低、环境污染少、附加值高、市场需求旺盛的产业发展新引擎，加快发展新能源、新材料、新能源汽车、绿色智能船舶、绿色环保、高端装备、能源电子等战略性新兴产业，带动整个经济社会的绿色低碳发展。5商务领域促进汽车消费工作指引商务部2021.02推动汽车由购买管理向使用管理转变，稳定和扩大汽车消费，充分用好用足已有汽车消费政策，全链条发展汽车流通、促进汽车消费，满足人民群众汽车消费需求；推广新能源汽车消费，各地可对消费者购置新能源汽车，在充电、通行、停车等使用环节给予综合性奖励，推动公共领域车辆电动化，巩固新能源汽车市场增长
317、势头；加大汽车促消费力度，各地可出台或延续新车购买补贴政策，对新车产地及品牌等补贴条件应公平公正。6新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）国务院2020.10发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措；力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力；到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。7智能汽车创新发展战略发改委、工信部等11个部委2020.02到2025年，中国标准智能
318、汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用；展望2035到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现。8关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见工信部2020.02提出优先支持汽车等产业链长、带动能力强的产业，重点支持新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业；大力提升汽车零部件、关键电子材料等配套产业的支撑能力；积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号
320、中长期发展规划工信部、发改委、科技部2017.04关键技术取得重大突破：到2025年，新能源汽车骨干企业在全球的影响力和市场份额进一步提升，智能网联汽车进入世界先进行列；全产业链实现安全可控：到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团；中国品牌汽车全面发展：到2025年，若干中国品牌汽车企业产销量进入世界前十；新型产业生态基本形成：到2025年，重点领域全面实现智能化，汽车后市场及服务业在价值链中的比例达到55%以上。11国家发展改革委关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知发改委2015.07重点发
321、展全功能、高性能的整车控制系统产品，实现整车控制、电机控制和电池管理等多项功能的高度集成，建设自动化的生产线，提升控制系统技术和产业化应用水平；重点发展非金属复合材料、高强度轻质合金、高强度钢等轻量化材料的车身、零部件和整车；突破整车结构优化设计技术和车用级碳纤维原材料生产、在线编织、模压成型，镁、铝合金真空压铸和液压成形等先进工艺技术；开展轻量化材料加工及整车、零部件成型生产和检测能力建设。12中国制造2025国务院2015.05继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心
322、技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。3、政策、法规对发行人经营发展的影响政策、法规对发行人经营发展的影响汽车零部件行业是国家鼓励发展的产业，近年来我国政府出台的一系列法规政策为公司的经营发展创造了良好的发展环境，持续推动公司健康发展。2020年初外部不利因素的出现使得汽车行业受到一定程度的冲击，我国政府相继出台了关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知等法规政策以鼓励和刺激汽车销售市场，为汽车整车及汽车零部件行业的持续健康发展提供了政策支持。河北科力汽车装备股份有
323、限公司招股说明书1-1-114（三）发行人所（三）发行人所属属行业行业的特点和发展趋势的特点和发展趋势1、发行人所处行业发展概况、发行人所处行业发展概况（1）汽车行业分析）汽车行业分析全球汽车市场发展现状近年来，全球汽车产量有所下降。根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计，2019年世界汽车生产比上年有所下降，2019年，全球共生产汽车9,218.3万辆，同比下降4.8%。2020年，受外部不利因素全球蔓延影响，全球共生产汽车7,771.2万辆，比2019年下降了15.7%。一年之间倒退了将近10年，使得全球汽车产能利用率也大大降低。乘用车生产同比降幅明显高
325、37,771.28,014.68,501.79,354.74.5%1.8%0.1%-4.8%-15.7%3.1%6.1%10.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%-2,000.04,000.06,000.08,000.010,000.012,000.0201520162017201820192020202120222023汽车产量（万辆）增速（%）河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-115地区产量同比下降21.5%；亚洲地区由于外部不利因素控制得较好，汽车产量下降幅度相对较小。2021年，全球经济复苏加快
327、经过60多年的发展，已经成为中国经济的支柱产业之一。从工业总产值看，2000至2015年间，我国汽车工业总产值从1,985.8亿元增加到28,427.4亿元，占GDP的比重从2.0%提高至4.1%；我国汽车工业在中外企业合资中不断融合发展，随着全球分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车工业现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。随着我国经济的持续发展以及居民平均消费水平的提高，我国汽车产业在这几年获得了较快的发展。6,861.97,238.87,288.37,175.16,717.55,590.95,705.46,159.96,802.05.5
328、%0.7%-1.6%-6.4%-16.8%2.0%8.0%10.4%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%-1,000.02,000.03,000.04,000.05,000.06,000.07,000.08,000.0201520162017201820192020202120222023乘用车产量（万辆）增速（%）河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-116中国汽车市场自2018年7月开始出现下滑，2018年和2019年汽车销量分别下滑了2.8%和8.2%。2020年，叠加外部不利因素的冲击，中国汽
330、2.2%，延续了上一年的增长态势。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超过680万辆，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。2023年，全国汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。2,4502,8122,9022,7812,5722,5232,6082,7023,0162,4602,8032,8882,8082,577
332、辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续九年超过2,000万辆。我国汽车市场发展趋势A、我国汽车行业将向高端化、定制化转型我国汽车行业面临转型升级，产品高端化需求日益强烈。面对排放压力，我国汽车企业针对发动机等部件进行了技术升级，产品也逐渐向智能化、信息化方向发展，具备GPS导航、智能化触摸屏、车联网等智能化系统的应用更加广泛，汽车产品日益高端化。未来的汽车市场随着客户需求的升级，专业化、多元化趋势将愈发明显，多元化的市场需求催生出更为专业化的汽车产品。商用车方面，城市配送、快递物流、绿通运输、冷链货运、危险
333、品运输等城市内货物运输模式将愈发专业化，对专属载货车的需求持续增加。B、南美、东欧及东南亚等地区未来将成为全球车市增长的核心动力2,1082,4422,4812,3532,1361,9992,1412,3842,6122,1152,4382,4722,3712,1442,0182,1482,3562,60605001,0001,5002,0002,5003,000201520162017201820192020202120222023产量（万辆）销量（万辆）河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书1-1-118从汽车普及率方面看，目前普及率较高的国家主要是发达国家，汽车的全球化普及远未结束。目前，包括中国在内的发展中国家汽车千人保有量仍处于较低水平，与发达国家存在较大差距。目前南美、东欧、中亚、南亚、东南亚等地区发展中国家人均收入较低，加之多数国家