打击电信网络诈骗当好群众财产“守护神”——南阳中院发布六起惩治电信网络诈骗典型案例
????案例一：被告人陈某、何某、王某发等传销式诈骗案
????——以结婚交友、介绍工作为幌子诱骗购买虚构产品
????【基本案情】
????2023年3月底，桐柏县居民刘某某被诈骗团伙以婚恋交友的名义诱骗至辽宁省鞍山市一诈骗窝点。该犯罪团伙成员层级呈金字塔式分布，分为“大经理-经理-管事-主任（寝室长）-主管-业务员”，层级分明、分工明确。2016年至2023年，该诈骗团伙在聊天交友软件上以结婚、交友、介绍工作的名义将被害人骗至诈骗窝点后，以陪同被害人聊天、逛街、吃饭等方式培养感情，以“购买产品获得返点，达到业绩后晋升级别，获取巨额经济利益”的诈骗话术对被害人洗脑，先骗取被害人使用自有资金购买虚构产品，被害人无钱投入时，再诱骗被害人通过网贷购买虚构产品。同时，诈骗团伙成员扮演医护人员、被害人的婚恋对象等，以被害人生病、谈朋友、做生意等名义诈骗被害人亲属钱财。诈骗团伙还以获得提成、增加业绩、提升层级为诱饵，诱导被害人装扮成女性与男性网恋，诱骗新的被害人进入，从而使被害人转变为团伙成员。案发后，公安机关在该犯罪团伙首要分子住所等地共查获诈骗资金2000余万元。
????【裁判结果】
????法院审理认为，被告人陈某、何某、王某发等21人以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。陈某、何某、王某发等人在诈骗团伙中担任领导职务，参与诈骗团伙的核心管理，获取的诈骗资金数额特别巨大，依法应在有期徒刑十年以上量刑。其他参与人员按照其在共同犯罪中所起的作用及个人诈骗数额予以量刑。依照刑法有关规定，以诈骗罪判处被告人陈某、何某、王某发等主犯有期徒刑十四年至十一年零六个月不等，并处罚金；以诈骗罪判处吴某、熊某等17名被告人有期徒刑九年至拘役不等刑罚，并处罚金；对上述人员所有违法所得予以追缴、没收，上缴国库。
????【典型意义】
????案例二：
????被告人党某某诈骗案
????——利用手机架构GOIP设备帮助犯罪分子实施诈骗活动
????案例三：被告人尚某菊等掩饰、隐瞒犯罪所得案
????——通过买卖加油卡方式协助转移犯罪资金
????法院审理认为，尚某菊、尚某敏明知是他人犯罪所得而提供帮助予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。尚某菊、尚某敏在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，可减轻处罚；归案后，被告人尚某菊、尚某敏自愿签署认罪认罚具结书，并自愿退赔被害人部分经济损失，依法可从宽处罚。根据被告人尚某敏的犯罪情节、悔罪表现、危害后果，对居住社区无重大不良影响，依法可适用缓刑。依照刑法有关规定，判处尚某菊有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人尚某敏有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。
????案例四：被告人蔡某委等帮助信息网络犯罪活动案
????——出售公司营业执照、对公银行账户帮助赌博平台走账
????2022年5月至7月，被告人蔡某委、李某鹏、崔某超、温某方、杨某南、井某超、杨某博、王某光明知对公银行账户可能被他人用于转移非法资金和实施电信网络诈骗等违法犯罪行为，为获取非法利益仍将其办理的工商营业执照、对公账户和配套的“开联通”支付账号，一并出售给上线从事违法犯罪活动，分别非法获利7400元至600元不等。经查，上述对公银行账户被赌博平台用于走账，交易流水达15亿元。
????对公账户是各类单位用于日常资金往来的支付结算账户，如今却成为电信网络诈骗分子的重要犯罪工具。相较于个人账户，对公账户的资金流量更大，资金频繁流转更不易被监测到，因此成为犯罪分子转移资金的“新法宝”。大家切记妥善保管个人身份证、银行卡以及配套使用的手机卡、支付密码，注意甄别犯罪手段，切莫贪图小利、以身试法，成为犯罪分子的“帮凶”。
????案例五：被告人张某鑫侵犯公民个人信息案
????——以免费领取礼品方式骗取注册软件并出售公民信息
????被告人张某鑫应聘到南京某科技有限公司，从事“村推”工作。2022年8月份，被告人张某鑫以免费推广激活居民电子医保凭证为由获得当地政府和农村群众信任后，伙同他人在南阳市卧龙区英庄镇、蒲山镇、石桥镇、谢庄镇等乡镇从事推广激活居民电子医保凭证。在激活过程中，张某鑫向农村群众进行宣传，以注册平台免费领取礼品的方式，在未经农村群众同意的情况下，将农村群众提供的手机号码发送给上线，并利用手机验证码在京东、抖音、淘宝等APP软件注册账户。上线根据注册情况与张某鑫进行结算，张某鑫非法获利约80000元。
????案例六：被告人王某开设赌场案
????——直播平台以主播身份坐庄涉赌、抽头渔利
????被告人王某以营利为目的，伙同他人建立网络赌博平台，利用互联网传输赌博视频，组织赌博活动并接受投注，赌资达4798764.9元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。被告人王某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织和参与的全部犯罪处罚。结合被告人王某的自首、认罪认罚、主动缴纳违法所得的从轻情节，对其以开设赌场罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；对其已退缴违法所得200000元，予以没收，由收缴单位上缴国库。