团伙设圈套专骗中年单身女性20余人被检方批捕
正义网宿迁7月12日电(通讯员于广飞刘新娟)近日,“10·14特大电信诈骗案”涉案嫌疑人王祥、方杰等20人被江苏省沭阳县检察院依法批准逮捕,另外30名犯罪嫌疑人被取保候审。
编造身份“成功男士”的谎言诱惑
“我这是在投资!不懂不要乱说!”再次跟女儿因为期货投资起了冲突,陈华(化名)摔门回了房间,手机聊天记录里,密友“罗建中”再次发来信息:“明天大行情不错,看涨加金,阿华,信我,再投5万,明天肯定能回本。”看到留言,陈华犹豫了一下,终于还是投了5万元进去。
让陈华和女儿起冲突的这个“男人”罗建中是她一个月前在某知名交友网站上认识的征婚对象,44岁,丧偶单身,罗建中自称是杭州华尔电子商务有限公司证券分析师,主要投资石油、白银等资源,基本月入百万,加上罗建中朋友圈里秀的出席各峰会场所的会议照、别墅豪车等,陈华对此深信不疑。
直到2017年10月14日,陈华再次和罗建中聊天时,发现自己已被拉黑,这才终于清醒,遂在女儿的陪同下报了警。
虚假交易骗钱套路环环相扣
王祥是陈华被骗的杭州华尔电子商务有限公司的实际负责人,也是“10·14特大电信诈骗案”主要犯罪嫌疑人。据他供述,自己从河北的一家科技公司花8万块钱购买了一个叫“通盈中心”虚拟平台,并链接到第三方支付公司,做虚假交易。
“公司对外称投资石油、白银、沥青等期货,说跟大盘接轨,但实际上没任何交易,都是幌子,这些投资的转到第三方的资金实际都进了我个人的银行账户,没有进入期货市场。”王祥供述。
犯罪嫌疑人通过各交友平台骗到投资者后,先让人到虚拟平台上注册会员,并故意不让会员设置止损,然后再以证券分析师的身份指导投资者不停地买卖交易。被害人不知道的是,这种频繁交易,不论盈亏,都将收取20%的手续费,最后即便赚钱,因为手续费过高,也是亏钱的。安徽投资者程慧(化名)便是其中被害者之一,她表示:“我充了7万块钱进去,每次都看着赚钱了,最后要提现时,却连一万块钱都不到了。”
王祥的公司还雇人每天做修改PS大盘数字的工作,“K线图走势出来后,我们就反向喊单,就是明知道跌的时候就会叫客户买涨。”犯罪嫌疑人计冬供述,没几次就会爆仓,公司员工们都心照不宣,因为这个可以拿高提成。
而王祥口中的科技公司,则是由犯罪嫌疑人赵奇、徐平(另案)等人注册成立,招收技术人员,搭建了“华升、通盈”等非法虚拟平台网站,出售给了类似于王祥之类专做诈骗的人,并继续通过提供后期平台维护和技术支持等服务赚取不法利益。可见,虚假期货平台诈骗已形成产业链。
“话术”培训目标专盯中年女性
“公司有专门的培训团队,入职前我们会先进行员工培训,教他们怎么和对方培养感情,如何吸引客户来投资。”王祥供述,这就是圈里人所谓的“话术”培训。
“冒充五十岁左右的成功男士,朋友圈里时不时发旅游、房产或者峰会的照片,容易取信于人。”这一诈骗团伙的目标主要锁定在四五十岁的单身女性身上,这个群体的女性感情空窗,容易被蒙蔽,且有一定的积蓄。据了解,被骗的女性既有家庭主妇、普通白领,也有具备高等学历的大学教授、法官等。
“理财投资我也不懂,不过有模板,员工群里也会时不时发骗钱成功的例子,让大家模仿学习。”犯罪嫌疑人万月是“泉州万臻投资有限公司”晋江分公司的业务小组长,初中毕业后辗转打过几份工,工作辛苦收入却不高,便辞职加入了该公司。今年只有22岁的她,在征婚网上自称是香港人,祖籍浙江,离异后独自一人回大陆做投资,擅长微盘操控。
“虚假期货投资诈骗犯罪依托互联网为平台,手段专业程度比较高,具有一定隐蔽性,屡禁不止;且危害覆盖面广,证据难以收集,这是这类案件打击难点所在。”该案承办检察官贾飞林分析道。办理“10·.14”特大诈骗案时,江苏省沭阳县检察院办案干警与县公安局赴多地参加会办会,并成立专门办案小组,研讨新型诈骗犯罪办理问题,“在此也要劝诫各位,要清醒的看待投资理财,选择正规投资机构。钱不是大风刮来的,什么都不用做,一天就可以翻几倍的收益,这种不劳而获的想法要不得!”贾飞林说。(涉案人物为化名)