然而,落网后的刘某峰以及公司法定代表人刘某伟等,并没有显得很慌张,似乎早已做好了准备。刘某峰拒不交出后台管理运营的账户以及密码,辩称他们建立的平台就是用来聊天的。具体在平台上聊什么,他们都不知道。
2020年12月,该案被移送至李沧区检察院。办案检察官全面梳理在案证据,研究办案思路,多次联合公安治安、网警等部门研究案情,从确立侦查方向、固定证据、规范程序等方面引导侦查。
办案检察官分析,基本所有的社交平台,都会有自己的记账系统,他们下达指令以后,通过第三方支付平台来操作。赌博的数据往来必然伴随着资金往来,可以从第三方支付的平台数据进行入手。
随后,侦查人员及时找到第三方支付平台,证实了该赌博平台资金进出情况。经过调查了解到,2020年5月份,刘某峰找到该公司,双方之间签订了第三方支付服务。截至案发,平台用户一共充值37万余笔。
办案检察官分析,如何对该APP定性、是否涉及网络赌博,主要看犯罪嫌疑人所说该APP是购物商城的说法是否有证据证实,是否有交易记录的提取和分析。商城是否真实存在,可以看仓库的进出库记录。该公司所在地并不远,就位于李沧区,非常便于取证。
随后,公安机关立即对两人所说的商城展开实地调查。民警来到该公司所在地发现,他们既没有仓库,也没有进出库记录,所谓的网上商城只不过是用于迷惑人的幌子。民警通过固定第三方支付平台关键证人证言,明确了第三方支付平台与赌博平台之间的资金关系,证实了赌博平台资金的进出情况,为确定赌资数额打好了基础。
固定7000多万条数据
专案组请来专业事务所
证实了两个“账本”之间的关系,涉及到具体的诉讼,需要明确每一条数据的资金往来。而提取的电子数据多达7000多万条,这给专案组的工作带来了新挑战。
涉案流水超46亿元
涉案人员全被公诉
最后,面对铁一般的证据,刘某峰再也无法抵赖,如实交代了在网上开设赌场的事实。刘某峰供述,2018年11月份,他因为网络赌博被判处有期徒刑二年缓期二年。
他回到老家以后,没有去找正式的工作,反而倒腾起了二手车。由于不精通这个行业,不仅一分钱没挣到,反而把朋友那里借来的钱也赔光了。为了还钱,他打算重操旧业,在网上开赌场挣钱。
为了躲避打击处理,在警方抓捕的过程中,由其他人员将平台的数据库删除。再加上设置了专门的商城,自以为天衣无缝,没想到还是被民警跟检察官识破。
最终,法院以开设赌场罪分别判处刘某峰、刘某伟有期徒刑八年九个月、六年九个月,并各处罚金。宣判后,二人未上诉,判决已生效。目前,其他涉案人员也已陆续被提起公诉,案件正在进一步办理过程中。