“电诈犯”为爱奔现被骗数万元牵出特大跨国诈骗案

原标题:“电诈犯”为爱奔现被骗数万元牵出特大跨国诈骗案

日前,成都成华公安打掉一个盘踞在柬埔寨的诈骗团伙,该诈骗团伙以诱骗投资诈骗集团自行开发的一款诈骗软件“DCEP”数字人民币的方式对境内公民实施电信网络诈骗。该诈骗软件可以随意在后台根据情况自行控制“DCEP”市值的涨跌,一旦股民将钱充值入金参与买卖,就注定血本无归。

值得一提的是,该案的侦破竟源自一起交友诈骗案。

“受害人”反转“诈骗人”

自投罗网,牵出特大跨国诈骗案

2023年1月,年轻男子小峰(化名)声色慌张地来到成都成华公安保和派出所报警,称其遭受了网络异性交友诈骗,被骗4万余元。正当小峰还沉浸在受害角色的悲愤中时,案情却迎来了反转。

办案民警在对小峰询问案情时,发现其近年来有往返柬埔寨的经历,当问及其出境事由和从事工作时,小峰描述得含含糊糊,表现得极为慌张异常。办案民警敏锐地判断出小峰可能在境外从事电信网络诈骗,随即对小峰进行了突击审讯。

最终小峰承认了自己近年来长期在柬埔寨金边地区从事电信网络诈骗,此次“冒险”回国是专程为了见一面自己曾经多次为其慷慨解囊,网恋多时的“热恋女友”。回国却发现自己落入了别人设计的交友“杀猪盘”,一气之下选择了报警,于是便来了一场为爱奔赴之“自投罗网”!

办案民警通过对小峰供述的犯罪事实进行深挖扩线,一个盘踞在柬埔寨金边地区专门针对境内公民实施电信网络诈骗的特大犯罪团伙浮出水面......

专案组民警抓捕犯罪嫌疑人

“高薪”应聘境外“美差”

却成帮凶,参与“DCEP”炒币骗局

“当初他们说是去国外做合法的货币业务,每天就是用用电脑,耍耍手机就能月入好几万,我就心动了......”小峰向办案民警交代了自己沦为诈骗帮凶的整个过程。在2020年初,家中待业的小峰在一招聘网站上看到成都一公司在高薪招聘境外工作的金融销售人员,当得知工作轻松、薪资丰厚后,小峰便踏上了前往柬埔寨“轻松赚大钱”之路。

实际上,该“DCEP”数字人民币交易APP是诈骗集团自行开发的一款诈骗软件,可以随意在后台根据情况自行控制“DCEP”市值的涨跌,一旦股民将钱充值入金参与买卖,就注定成为待宰羔羊,血本无归!

分赴全国远赴境外

里应外合,“幕后金主”国内落网

该案案情重大,影响恶劣。成华公安赓即抽调刑警大队、网安大队、法制大队、出入境管理大队以及各派出所精干警力组成的专案组,全力投入案件侦查工作。

专案组通过由案到人,由资金到人,由信息到人等工作方式,综合研判、抽丝剥茧,最终突出了一个位于柬埔寨金边拥有200余名成员的特大诈骗集团。该诈骗集团长期以诱骗投资虚假“DCEP”数字人民币的方式对境内公民实施电信网络诈骗。

“此诈骗集团运行成熟、规模庞大、组织严密、分工明确,已形成了一条完整的诈骗产业链。目前仅核实到的涉诈金额就高达1000余万元,该专案已被公安部列为挂牌督办案件。”成都成华公安副分局长、专案组组长曹博昊介绍道。

更值得一提的是,此次成华公安派出二仙桥派出所骨干警力参与到公安部赴柬埔寨“拔钉”行动中,远赴柬埔寨金边实地调查取证、摸排线索,采取国内外警力里应外合、信息互通、相互支撑的工作模式,最终摸清并固定了本案诈骗集团的大量犯罪证据。

“我们的面孔、语言与柬埔寨当地人都有很大差异,极容易暴露。加之当地诈骗集团拥有枪支武器,我们在实地摸排线索过程中,其实危险性很大。”参与赴柬埔寨行动的专案组民警说道。在柬期间,专案民警往往会将自己化装成当地人模样,有意模仿当地人的穿衣风俗、行为姿态。其中,小背心、大裤衩、凉拖鞋、小摩托、纹身贴都是其日常外出收集线索、固定证据时的标配物件。

专案组民警抓获诈骗犯罪嫌疑人

随着专案工作的逐步深入推进,专案组发现该境外诈骗团伙已有大量涉诈成员陆续回流至国内,收网时机已成熟。在成都市公安局刑侦局牵头协调下,抽调全市包括高新公安、锦江公安、青羊公安、金牛公安、武侯公安、青白江公安、新都公安、温江公安、双流公安、郫都公安在内的200余名警力连续开展了三次全国集中收网抓捕行动。

截至目前,各抓捕小组分赴广东、广西、黑龙江、河南、江苏等12省21市,克服了抓捕对象全国分散、同步抓捕难度大、反侦查意识强等重重困难,最终共成功抓获跨国诈骗犯罪嫌疑人60余人。该诈骗集团其中一名“幕后金主”———“老贺”(化名)也在此次集中抓捕行动中落网!

警方提示:

年轻求职群体切莫轻信“境外高薪”招聘信息,不要幻想海外捞金,一夜暴富!等待来的,可能是沦为电信网络诈骗集团的帮凶,落入犯罪的深渊!

投资理财群体不要相信“投资风口高倍回报”、“大师推荐内部渠道”等投资理财推销,稳赚不赔的“孤注一掷”,往往是血本无归的“满盘皆输”!(图片视频由成都市公安局提供)

THE END
1.风险提示多地频发网络交友诈骗案这些套路要提防!王女士的遭遇并非个例。今年以来,此类以交友为名诱骗受害者参与博彩、投资的案件在多地频发。据深圳龙岗警方公布的消息,今年前4个月,当地47名受害者遭遇此类诈骗,损失金额近1200万元;福州市公安局刑侦支队相关负责人告诉记者,今年来,此类犯罪发案30多起,涉案金额800多万元。 http://credit.wuzhi.gov.cn/news/content/1559343482686
2.全民反诈从心动到心碎,网络交友“约会”诈骗的步步为营,你中招温水煮青蛙的陷阱:以“刷单”为幌子,诈骗团伙巧妙地设置了免费交友的虚假门槛,引诱受害者踏入。通过小额回报让受害者尝到甜头,随后逐步升级至大额刷单或赌博活动,如同温水煮青蛙,让受害者在不知不觉中越陷越深。 连环转账 04 榨https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4MjMzOTMzNA==&mid=2247579604&idx=5&sn=e6917007155db4e9a47e26f58ba480eb&chksm=fccf1fd1a9b914f93d3d9cafc61a7af020ce24860a1aa07ba1ff34907c9225304e5a95272d32&scene=27
3.广东警方破获交友APP网络诈骗案:"虚拟美女"骗网友送礼据悉,该案是全国首宗打击交友APP新型网络诈骗案件。 充值7000多元没看成“电影” 去年8月,省公安厅网警总队向东莞警方通报,网上有一款名为“某咻影院”的手机APP在网上蔓延,该软件以播放色情视频为噱头诱惑用户下载安装,让用户不断充值升级的手法实施诈骗。 https://www.gdzf.org.cn/xbsy/xbtt/content/post_75679.html
4.湖南衡阳:破获一起“网络交友”诈骗案近日,湖南衡阳市公安局蒸湘分局刑侦大队成功破获一起“网络交友”诈骗案,抓获犯罪嫌疑人1名。 案情回顾 9月10日17时许,刑侦大队接到受害人谢某报警,称其在网上被人诈骗50余万元,接警后立即展开侦查。经分析研判后锁定犯罪嫌疑人张某,于10月20日在衡阳市石鼓区将其抓获归案。 http://photo.china.com.cn/zhuanti/2024-10/30/content_117516367.shtml
5.套路满满!以交友之名诱骗投资天津警方查获一起电信诈骗案央视网消息:以网上交友为诱饵,再用高额回报,诱骗受害人投资他们的虚假期货交易平台,诈骗钱财。天津警方最近公布了一起查获的电信诈骗案,已抓获39名嫌疑人。 事情要从去年六月份说起。当时,在天津务工的张某,发现有附近的人加他的微信,对方朋友圈显示,是一名年轻女子,张某通过了对方的好友申请。 受害人 张某:一开始https://news.cctv.com/m/v/index.shtml?videoID=ARTIRExKJm1WqmWplqsxgGYN190715
6.重案特大婚恋交友网络诈骗团伙覆灭记经过民警的日夜奋战,4月28日,警方联合出动500余名警力,对婚恋交友诈骗案嫌疑人开展集中收网,共捣毁诈骗窝点35个,查获作案手机307部、查扣冻结银行卡267张。蔡某鑫等6名主犯在郑州市高新区某小区被一举抓获。 这起特大婚恋交友网络诈骗案涉案犯罪嫌疑人200多人,诈骗金额2000多万元,波及全国10余个省份共有7000多http://www.lawnewscn.com/wap/content/2022-08/10/content_8766558.html
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