“宜宾组抓捕成功”、“广安组抓捕成功”、“厦门组抓捕成功”……仅仅20多分钟后,七个抓捕组行动结束,锁定嫌疑人悉数落网。近日,重庆渝中警方“6·20”专案组多地同时收网,首次在境内破获一起境外“杀猪盘”式特大跨境系列网络诈骗案。据统计,截止案件破获时,该案涉及受害人1500余人,涉案金额高达3000余万元。
2018年11月底以来,渝中警方相继接到多起用知名社交软件和婚恋网站冒充“高富帅”对离异女性实施诈骗的案件。嫌疑人以恋爱的名义交往,博得好感后告诉对方自己平时在博彩网站上购买彩票,有内幕可以带女事主一起投注,待受害人投入大量资金后,嫌疑人会突然消失,从而成功诈骗受害人钱财,该作案手法俗称“杀猪盘”。
接到报警后,渝中警方迅速抽调精干警力,成立“6·20”专案组。在重庆市公安局反诈中心的指导下,采取以渝中区公安分局刑侦支队主侦,其他多警种合成作战模式,经过近半年的侦查研判,成功锁定嫌疑人。7月26日,渝中区检察院以涉嫌诈骗罪首批批准逮捕15人。
离异女爱上“高富帅”被骗20万
“警察同志,我谈恋爱被骗了20万元,几个小额贷款平台还有朋友的钱都借完了,现正在卖房子还债呢。”今年初,事主陈娟(化名)向渝中警方报警,她一边哭泣一边向民警诉说着自己的遭遇。
陈娟告诉民警,自己有过一段短暂的婚史,因为性格不合后来离了。去年11月底在某交友平台上认识了一名陌生男子张某,张某了解到陈娟的情况后,对她发起了爱情攻势,殊不知,一场骗局正在等待她。
串并案件百人诈骗团伙浮出水面
渝中区公安分局刑侦支队支队长李凌介绍,该案具有涉案金额大、涉案嫌疑人多、被害人众多、跨地域广、犯罪手法新颖、非接触性和隐蔽性强等特点。渝中警方考虑该系列案件案情重大,立即并案侦查,迅速成立专案组,抽调多名精干警力攻关,并报请市反诈中心提前对案件进行指导,开启多警种合成作战模式、在大数据强力支撑下,迅速开展侦查工作。
通过前期侦查,专案组即分赴四川宜宾、广安、重庆南川、湖北、福建等地开展集中统一抓捕行动。经过仔细摸排和严密布控蹲守,6月20日上午9时,重庆指挥部一声令下,七个抓捕组异地同时行动,成功抓获刘某、范某、杨某某、胡某某等骨干成员和多名业务员41人。
骨干成员和业务员落网后,该诈骗团伙的组织架构和运作模式全部呈现在专案民警眼前,从而揭开了“高富帅”暖男的真面目和“杀猪盘”式诈骗的内幕。
聘请心理学博士进行专项培训
在与受害人发展进入恋爱阶段后,以网站后台有漏洞包赚为由诱骗受害人至其平台投注,同时发送一些在其APP赚钱的截图给受害人,说是自己平时赌赢的,最诱骗受害人到公司所谓的博彩网站上下注。
之后,业务员指导受害人在该网站充值下注,前期小额下注让客户小赚,诱导受害人加大投注,如果没钱了,业务员会出主意说可以向各种小贷平台借款投注,至客户再也无钱下注时,利用高赔率等理由拒绝提现、关闭APP等方式让客户充值的钱全部化为乌有,而业务员则按比例对客户亏损的金额提成。
据犯罪嫌疑人范某供述,受害人参与赌博的平台受公司控制,受害人输掉的所有钱都进入了公司,而非平台,至此“杀猪”过程全部结束。
犯罪嫌疑人何某交代,自己在朋友的推荐下进入“众森共赢”,到公司后先培训半个月,老员工教在电脑上进行博彩购买的详细操作,随后配发一台专用手机和笔记本电脑,上面装有交友软件,要求从网上下载帅哥照片后包装成开公司的“高富帅”成功单身人士实施诈骗。
据分局刑侦支队通讯网络诈骗及有组织犯罪侦查大队探长周玮介绍,诈骗团伙为了提升受害人受骗的概率,公司还聘请心理学博士硕士进行话术培训,并形成话术本,与受害人聊天时可以在复制粘贴的基础上进行发挥。受害女性年龄多数在30-45岁之间,最大一笔被骗300多万,最少一笔在1万多元。受害人为了挽回本钱,投入了所有积蓄,借光了所有亲戚朋友,以及种小额度贷款平台等,最后不惜卖车卖房再赌一把,在感情骗子的利诱下越陷越深,醒悟时才发现被骗己无回天之力。
据了解,该团伙公司有严格的纪律规定,不能私自外出,为防止业务员私自离开,进入后公司个人手机和护照等证件全部上交,防止其诈骗行为被公安机关侦查发现。