网络婚恋频频沦为“杀猪盘”

雷同的套路、雷人的理由、相似的结局,都让这个深陷爱情的小伙子失去“免疫力”。对于这个在深圳打拼多年的务工人员来说,这个可以语音通话、视频聊天、对自己关怀备至的她,一度曾给他带来拼命赚钱的动力。

在苏州市虎丘区人民检察院办理的这起段某某等63人特大交友诈骗案中,被害人小陈也和杨志强一样有类似的遭遇,已和“女友”谈婚论嫁,“她带着一堆礼物到我家,还给弟妹买了新衣服……”

小陈觉得好事将近,殊不知“女友”梅某作为该犯罪集团的经理,最擅长“放长线钓大鱼”,诈骗手段从线上延伸到线下,最终拿到8万元彩礼后消失不见。不到一年,她以“彩礼”为由诈骗多名男子,金额达22万余元,“集团业绩”最佳。

结婚率走低、离婚率飙升、未婚人群壮大……婚恋难题突出,催生大批网络交友平台,网络婚恋诈骗成为电信诈骗主要犯罪形式之一。2016年至今,该院共办理利用网络实施诈骗案件46件249人,其中网络婚恋诈骗案18件156人,占案件比例39%、涉案人数的63%。这些网络婚恋诈骗案呈现与传销交织、与洗钱勾连、追赃挽损难等新特点。

网恋诈骗与传销不断交织

在该院办理的网络交友诈骗案18件156人中,多人实施诈骗的有9件147人,犯罪集团化运作特点明显。多人诈骗集团通常具有严密的组织管理体系,分工明确,层级严密、“组团”诈骗,有专门的骗术培训和严格的内部管理。

这些传销式诈骗组织在合伙实施网络婚恋诈骗的同时,还以传销手段收取“人头费”,诱骗同乡、朋友以及网上找来的诈骗对象加入组织,通过缴纳新成员的“入门费”和直接诈骗所得,迅速提升在组织内的层级地位,获取更高比例的分成。

“诈骗组织以‘拉人头’的方式迅速扩张,‘中招’的人也越来越多,一些受害人被骗‘洗脑’后,转变为诈骗分子。”该院第一检察部检察官刘倩说。

她在办理段某某等63人特大交友诈骗案中发现,犯罪集团建立“经理-课堂大领导-主任-业务员”4个管理层级,在河北保定设立22个诈骗窝点,组建起120余人的诈骗团队,冒充单身男女网恋交友,在取得对方信任后,直接骗取钱财,或以找工作等名义诱骗对方至河北加入该犯罪集团。

新成员缴纳的“入门费”和直接诈骗所得,以每套2900元“业绩款”上交。诈骗金额共120万余元,按层级高低比例分赃。

网恋诈骗与洗钱上下勾连

近年来,随着交友诈骗方式“花样翻新”,诈骗金额“水涨船高”,诈骗组织者想要“稳固收益”,便通过与专门洗钱的“水房”合作,想尽办法让非法所得“合法化”。他们通过上下勾连,将诈骗赃款转移至“水房”,迅速拆分后进行“洗白”。

“有的诈骗集团从一开始就参与洗钱,怕东窗事发后颗粒无收;有的甚至将钱款转移到境外账户,给追赃挽损带来很大困难。”该院第二检察部检察官范海波介绍,大量赃款注入“资金池”后,通过多层级的银行卡进行资金流转和拆分,同时,这些卡还伴随大量其他资金进出,给追赃中“诈骗金额关联性”认定带来困难。

多层转移后,这些资金通过特定App购买虚拟货币,再以“提币”的方式,转移到境外联络群提供的海外账户,实现资金“洗白”。

范海波说,“猪头”“卡农”(专门提供银行卡的团伙)为洗钱团伙提供大量银行卡,持卡人与实际操作人不一致,给追赃查证工作带来困难。如果被害人不及时报警,一旦诈骗资金进了“水池”,就意味着“打了水漂”。

交友平台实名制“不实”

网络婚恋缘何频频沦为“杀猪盘”?婚恋网站实名制形同虚设,信息审核难是其中一个重要因素。

2017年9月,三部委联合发布青年婚恋工作指导意见,要求婚恋网站严格执行实名制,但大量案件仍然反映出多数婚恋网站注册门槛低、非强制实名注册、审核宽松等问题。一些被害人出于对网络婚恋交友平台的信任,轻信犯罪分子提供的网络信息,投入感情后防范意识降低,成为许多“杀猪盘”待宰的“猎物”。

“还有一些购物网站,低价公开出售婚恋交友网站实名制账号,犯罪分子可轻松获得账号、密码、身份证及照片等整套信息。”该院第六检察部检察官助理刘儒雅分析,售卖账号信息的情况也并非个例。

在夏某某诈骗案中,他入职一家“杀猪盘”诈骗公司后,公司向他提供了一个已注册的身份信息和全套资料,这名在一些婚恋网站叫“陈梓昱”的男子,是公司包装出来的、做钢材生意的“钻石王老五”。

随后,夏某某以“陈梓昱”的身份通过交友平台结识被害人刘某,以谈恋爱为幌,编造各种理由骗取刘某14万余元,直至案发,刘某才得知“陈梓昱”的身份是伪造的。“骗的钱还可以挣,但付出的真情确实难以修复。”刘儒雅认为这种婚恋诈骗直接损害人与人之间的信任。

建议完善婚恋支持体系

据不完全统计,我国单身成年人已超两亿,婚恋服务需求量大,与可信赖的婚恋平台、服务项目、咨询机构缺失之间的矛盾日益凸显。网络成为婚恋交友的主要途径,也成为电信诈骗的主要途径。

在一起诈骗案中,蒙某在网上冒充高富帅,以自己借钱给朋友日后不好意思索要为由,PS制作转账给被害人钱款的截图,让被害人帮忙向“朋友”账户转账,诈骗30余名被害人共90万余元。

刘倩建议,要严格落实网络婚恋交友平台实名制,将实名制与征信评价体系对接,健全婚恋交友信息平台、婚介机构监管评估体系,多部门协同共治。“建立网络交友平台‘黑名单’制度,铲除网络婚恋诈骗的温床,让诈骗者无处遁形。”

此外,刘倩还建议,要通过依法整治非法网络婚恋交友平台,开展专项整治,畅通投诉渠道。刘倩建议,结合“三官一律”进网格,加大社区典型案事例的普法宣传,披露网络婚恋诈骗新特点新趋势,提高群众的防范意识。她还倡导建立健全以政府主导、社会广泛参与的公益性婚恋支持体系,通过搭建平台、畅通渠道、多维服务,为单身男女提供更多真实可靠的信息资源、心理辅导和婚恋服务,共同维护文明健康的社会婚恋秩序。

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1.线上相亲被骗婚恋平台是否担责?——中国青年网二是社会共治。鼓励社会各界参与网络诈骗治理工作,形成政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的多元共治格局。” “鼓励社会公众对网络相亲平台的违规行为进行监督和举报,建立举报奖励制度。同时,婚恋交友行业协会应制定统一的行业标准和自律规范,引导会员单位婚恋平台遵守法律法规和行业道德规范。”贺海燕说。https://t.m.youth.cn/transfer/index/url/youyue.youth.cn/yw/202411/t20241112_15643042.htm
2.平安太湖诈骗手段日益新你我务必要小心信息公开犯罪嫌疑人前期通过网络社交工具(QQ、微信、陌陌、抖音、soul等)向被害人(与被害人交友、确定男女朋友关系、婚恋等方式)发送博彩网站、APP,谎称博彩网站系统存在漏洞、认识黑客、有内幕消息、有专业导师团队等,在这个网站、APP投注,只赢不输,后诱导被害人在博彩的网站、APP进行投注,一般通过先让被害人少量获利的方式https://www.thx.gov.cn/public/2000002601/2016967291.html
3.警惕!年底电信诈骗高发骗子不仅掌握了你的精准信息,还深谙“人性的弱点”,他们会根据你的个人信息“精准设套”,彩票中奖、网络刷单、冒充“公检法”、婚恋交友……等等手段,套路层出不穷,专门的话术、“专业”的团队、环环相扣,步步陷阱,让你防不胜防。更重要的是,遭遇电信网络诈骗后,犯罪分子往往在很短的时间内就将钱财转移一空,https://m.loupan.com/zjk/news/201810/4205028
4.世纪佳缘推“黑名单”反网络交友诈骗二、加大技术投入,严格信息审查,落实排查结果,积极预防网络诈骗。 三、加深行业沟通,促进交流合作,联合防范网络犯罪。 四、全力配合公安机关,严厉打击利用婚恋网站进行的一切不法行为。 五、通过媒体定期向公众发布最新诈骗手段,提高公众防范意识,保障广大网友的交友安全。 https://www.techweb.com.cn/internet/2012-07-11/1213186.shtml
5.全民反诈在行动十大高发类电信网络诈骗,你都了解吗?09 网络游戏产品虚假交易类诈骗 【案例速览】沈某在玩游戏时看到游戏聊天框内有一条“进群免费领取游戏道具”的消息,申请进群后,一位网名“派送员”的人告诉沈某扫描群内二维码便可领取大量游戏福利。沈某使用微信扫描二维码并填写了相关信息后,网页忽然显示微信将被冻结,沈某便联系“派送员”,对方称系沈某操作不https://m.jnnews.tv/p/989459.html
6.#别让婚恋App成为网络诈骗栖息地##央广网评婚恋App网络诈骗#【#别让婚恋App成为网络诈骗栖息地#】#央广网评# 当前,互联网婚恋交友平台因能够提供快捷、便利的相亲服务,市场规模越来越大,也拓宽了人们相亲、交友的渠道。在手机应用商店,婚恋交友类App数量极多,不少下载量在千万以上。但媒体调查发现,这类App鱼龙混杂,有的存在大量虚假账号,一些不法https://wap.sclztv.com/news_details.html?from=web&id=88563
7.“云相亲”靠谱吗?起底互联网婚恋交友平台乱象不能为了脱单而脱单,更不能为了满足情感空虚而一股脑地投入婚恋交友平台,不然轻则被骗钱财,重则被骗色,甚至因此而搭上自身性命;对于婚恋交友平台,更是做好把关人,加强平台管理;其次,现阶段而言我国缺乏对网络征婚诈骗的相关法律法规,这也导致用户在遭遇网络婚恋诈骗后,缺乏使用的法律维权,也让一些婚恋网站更加有恃无https://www.gzdaily.cn/site2/pad/content/2020-08/26/content_1359921.html
8.重案特大婚恋交友网络诈骗团伙覆灭记网络上飞来一只甜蜜的“爱情鸟”,交往时间很短就主动要求确认恋爱关系,对人嘘寒问暖,看似美好的事情,背后却是骗子们精心布下的“桃色陷阱”。近期,河南省唐河县人民检察院提前介入一起当地公安机关办理的特大婚恋交友网络诈骗集团案,积极引导取证,依法审查办理。 http://www.lawnewscn.com/wap/content/2022-08/10/content_8766558.html
9.一起案件牵出传销式婚恋网络诈骗团伙37人被抓获今年5月,浙江省温州市泰顺县的林某报警称自己被骗。随后,警方发现诈骗案背后是一个有组织的传销式婚恋网络诈骗团伙。在这一诈骗团伙位于山东省莱阳市的窝点里,37名犯罪嫌疑人被抓获,其中29名犯罪嫌疑人被刑事拘留。近日,泰顺县人民检察院依法以涉嫌诈骗罪对这29人批准逮捕。 https://news.cctv.com/m/a/index.shtml?id=ARTILZrgvTCLsgPRuOAnlLDt180809
10.贺州市:昭平一女子以网络婚恋为名诈骗23万余元被提起公诉昭平一女子张某某利用他人相片,并以网络婚恋的名义,诈骗钱财23万余元用于赌博挥霍,被昭平县检察院以诈骗罪向法院提起公诉。 2016年3月份,张某某以给其堂哥张某坤介绍女朋友为由,编造假姓名“莫晓雨”,并虚构“莫晓雨”的相片向张某坤介绍所谓的“女朋友”,然后通过自己的微信号和手机号与张某坤谈恋爱。双方确定了https://www.gxpf.cn/cmsback/wap/fzcs/20200804/28368.html
11.防范电信网络诈骗——致家长的一封信(转发)常用话术:“我们有内部消息,稳赚不赔”“充值216元返利1888元,充值324元返利2888元,首次充值500元及以上还能赠送iphone手机” 16.婚恋交友赌博投资诈骗(杀猪盘) 常见套路:诈骗分子在以恋爱交友为手段获取被害人信任后,伺机将其拉入博彩理财等骗局,骗取受害人钱财。 https://webs.nuist.edu.cn/_s75/2021/0609/c3258a178606/page.psp
12.一人分饰两角诈骗“网络女友”131次重庆警方破获一起婚恋交友中新网重庆2月28日电(记者 贾楠)从未出过国,却自称在国外担任资深设计师,并一人分饰两角,编造各种借口,分131次向“网络女友”实施诈骗,共计24万余元。近日,在“全民反诈”“净网2023”等专项行动中,重庆渝中警方成功破获一起涉婚恋交友电信诈骗案,帮助受害人追回被骗钱款。 https://m.gmw.cn/2023-03/06/content_1303302164.htm