近期办理境外电信诈骗案件的几点思考

首先，能够参与境外电信诈骗集团的第一步就是从境内到境外，那么针对这一点我觉得要把控该成员的出境方式，是从境内偷越国边境的方式还是合法出境以后被境外诈骗集团控制参与的，这在一定程度上可以体现主观恶性上的不同。结合我办理的案件，我的当事人是过年期间，被在马来西亚的闺蜜邀约去海外购物，是合法出境的方式，出境的目的并不是参与电信诈骗集团，也不可能认识到会参与到违法犯罪活动当中。那么如果是偷越国边境的方式出境，即使初衷并不是参与境外诈骗集团，或者出境以后才被境外诈骗集团控制，那么潜意识里应当对于出境后所参与的事务具有一定的违法认知。

第三，如果真的被迫参与了电诈集团，一般从事的工作就是电影里所说的“狗推”，也就是进行引流的工作，针对不同的工作内容集团内部会分成不同的小组。结合我办理案件的当事人的遭遇，她在被境外诈骗集团控制人身自由以后，被胁迫注册了几个社交账号，并且发布了一些作品打造了都市丽人的形象，并且根据电诈分子的要求添加不同人的社交账号，进行引流工作，如果对接的客户聊得比较深入，她会把账号交由小组组长。在其工作十几天后，我的当事人终于忍受不了内心的煎熬，拒绝开展任何工作，进而再次被诈骗集团软禁，最终在赔付8000元资金以后，离开马来西亚，在回国后投案自首，目前正羁押在监所，付出了惨痛的代价。

最终，就是针对参与境外诈骗集团的成员的定罪量刑的问题。一般针对境外电信诈骗集团的成员，公诉机关指控的罪名以涉嫌诈骗罪居多，那么如果是作为推广引流人员，有些是并没有实际参与后续的诈骗行为，那么如何进行认定诈骗的数额，如果无法认定又应当如何进行定罪量刑呢？这也是我在办理这类案件中控辩双方争议颇大的焦点问题。

二、涉嫌电信诈骗的法律规定及解释

根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二项第（四）款的规定：“实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、上诉人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的'其他严重情节’，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：

2．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。”

电信诈骗案件中诈骗数额的司法认定及争议

对于该种案件的处理，我们也可以从浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅印发的《关于办理电信网络诈骗犯罪案件若干问题的解答》（以下简称《解答》）（浙高法[2020]44号）中得到对上述《电信诈骗意见》的回应。其中在第六项犯罪数额的认定：

14.问：在电信网络诈骗集团或团伙中，不同层级的人员如何把握和认定犯罪数额

综合来看，浙江省出台的司法文件与两高一部的两个《电信诈骗意见》首尾呼应。所以路律师认为，针对境外电信网络诈骗集团中不同层级人员的定罪量刑问题，应当严格执行两高一部出台的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》，如果办案机关在适用过程中存在断章取义，那么有可能会对被告人的定罪量刑产生严重的偏差。