关于全资子公司变更名称及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司许继国际电气发展(北京)有限公司因经营发展需要，对其名称及经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，有关变更情况如下：
一、变更内容
二、变更后的营业执照信息
企业名称：北京磐智电气有限公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：王鑫
注册地址：北京市海淀区信息路5号1号楼
注册资本：1,470万元
经营范围：一般项目:变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;储能技术服务;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;新兴能源技术研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;通信设备制造;通信设备销售;5G通信技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1.北京磐智电气有限公司营业执照。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2024年12月3日
关于预计2025年度日常关联交易的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2025年度，因日常经营业务需要，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电气装备集团有限公司及其所属企业、许继集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易预计金额为57.05亿元，2024年1-10月，公司与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为200,038.63万元。
公司2024年第四次独立董事专门会议、2024年第十一次董事会审计委员会会议审议通过该事项；公司九届二十三次董事会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，审议结果为4票同意、0票反对、0票弃权。5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回避表决。
公司关于预计2025年度日常关联交易事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
（三）2024年1-10月，日常关联交易实际发生情况
二、关联方情况及关联关系
1.中国电气装备集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1618室
法定代表人：李洪凤
注册资本：人民币3,000,000万元
关联关系：本公司控股股东
主要财务数据：截至2023年12月31日，中国电气装备集团有限公司总资产1,561.51亿元，净资产709.07亿元2023年实现营业收入1,003.39亿元，净利润46.5亿元。
信用情况：经查询，中国电气装备集团有限公司不是失信被执行人。
2.许继集团有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：许昌市许继大道1298号
法定代表人：韩书谟
注册资本：人民币319,039.50万元
关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制
主要财务数据：截止2023年12月31日，许继集团有限公司总资产131.71亿元，净资产1.51亿元，2023年实现营业收入96.76亿元，净利润3.98亿元。
信用情况：经查询，许继集团有限公司不是失信被执行人。
3.中国电气装备集团供应链科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：上海市静安区寿阳路99弄1、2、3号6层
法定代表人：马新征
注册资本：人民币100,000万元
主要财务数据：截止2023年12月31日，中国电气装备集团供应链科技有限公司资产总额33.28亿元，净资产10.39亿元，2023年实现营业收入2.28亿元,净利润0.38亿元。
信用情况：经查询，中国电气装备集团供应链科技有限公司不是失信被执行人。
4.西安西电光电缆有限责任公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：西安市大庆路12号
法定代表人：张晋波
注册资本：人民币34,421万元
主要财务数据：截止2023年12月31日，西安西电光电缆有限责任公司资产总额19.26亿元，净资产3.25亿元，2023年实现营业收入21.87亿元,净利润0.48亿元。
信用情况：经查询，西安西电光电缆有限责任公司不是失信被执行人。
5.河南平高电气股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(上市)
注册地址：平顶山市南环东路２２号
法定代表人：孙继强
注册资本：人民币135,692.1309万元
主要财务数据：截止2023年12月31日，河南平高电气股份有限公司资产总额201.59亿元，净资产104.89亿元，2023年实现营业收入110.77亿元,净利润9.21亿元。
信用状况：经查询，河南平高电气股份有限公司不是失信被执行人。
6.陕西宝光真空电器股份有限公司
企业性质：股份有限公司(上市)
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
法定代表人：谢洪涛
注册资本：33,020.1564万元
主要财务数据：截止2023年12月31日，陕西宝光真空电器股份有限公司资产总额15.29亿元，净资产7.35亿元，2023年实现营业收入13.49亿元,净利润0.72亿元。
信用情况：经查询，陕西宝光真空电器股份有限公司不是失信被执行人。
7.河南许继电力工程有限公司
注册地址：许昌市市辖区魏武大道与永兴东路交叉口
法定代表人：周奇峰
注册资本：人民币10,000万元
主要财务数据：截止2023年12月31日，河南许继电力工程有限公司资产总额4.21亿元，净资产1.03亿元，2023年实现营业收入6.90亿元,净利润0.10亿元。
信用状况：经查询，河南许继电力工程有限公司不是失信被执行人。
8.许继集团国际工程有限公司
法定代表人：王庆平
注册资本：人民币15,000万元
主要财务数据：截止2023年12月31日，许继集团国际工程有限公司资产总额2.22亿元，净资产0.82亿元，2023年实现营业收入2.86亿元,净利润0.23亿元。
信用状况：经查询，许继集团国际工程有限公司不是失信被执行人。
9.福州天宇电气股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址：福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号
法定代表人：张红彬
注册资本：人民币32,790.72万元
主要财务数据：截止2023年12月31日，福州天宇电气股份有限公司资产总额17.42亿元，净资产4.01亿元，2023年实现营业收入11.42亿元,净利润0.04亿元。
信用情况：经查询，福州天宇电气股份有限公司不是失信被执行人。
10.福州许继电气有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号生产调度中心516室
法定代表人：范立辉
注册资本：人民币7,165.2777万元
主要财务数据：截止2023年12月31日，福州许继电气有限公司资产总额6.85亿元，净资产1.06亿元，2023年实现营业收入7.90亿元,净利润0.18亿元。
信用情况：经查询，福州许继电气有限公司不是失信被执行人。
11.许继（厦门）智能电力设备股份有限公司
企业性质：股份有限公司(港澳台投资、未上市)
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路6号
法定代表人：刘世立
主要财务数据：截止2023年12月31日，许继（厦门）智能电力设备股份有限公司资产总额8.48亿元，净资产0.12亿元，2023年实现营业收入8.02亿元,净利润0.32亿元。
信用状况：经查询，许继（厦门）智能电力设备股份有限公司不是失信被执行人。
12.河北雄安许继电科综合能源技术有限公司
注册地址：河北省雄安新区安新县大王镇中六村容新路42号
法定代表人：马红伟
注册资本：人民币2,900万元
主要财务数据：截止2023年12月31日，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司资产总额6.69亿元，净资产0.39亿元，2023年实现营业收入7.99亿元,净利润0.04亿元。
信用情况：经查询，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司不是失信被执行人。
13.许昌许继电科储能技术有限公司
注册地址：河南省许昌市魏都区先进制造业开发区智能制造产业园科创街001号
法定代表人：田志国
注册资本：人民币5,000万元
主要财务数据：截止2023年12月31日，许昌许继电科储能技术有限公司资产总额18.32亿元，净资产0.91亿元，2023年实现营业收入26.02亿元,净利润0.27亿元。
信用状况：经查询，许昌许继电科储能技术有限公司不是失信被执行人。
14.山东电工时代能源科技有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：山东省济南市高新区飞跃大道春暄路山东电工电气产业园内
法定代表人：秦伟
注册资本：人民币20,000万元
主要财务数据：截止2023年12月31日，山东电工时代能源科技有限公司资产总额23.49亿元，净资产2.25亿元，2023年实现营业收入32.58亿元,净利润1.09亿元。
信用状况：经查询，山东电工时代能源科技有限公司不是失信被执行人。
15.北京许继数字电力技术有限公司
法定代表人：田二胜
注册资本：人民币3,000万元
信用状况：经查询，北京许继数字电力技术有限公司不是失信被执行人。
履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。
三、关联交易主要内容
1.定价政策与定价依据。上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司在承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在相互配套关系，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与关联方发生的劳务、水电、租赁等关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、审议程序
1.独立董事专门会议审议程序
公司于2024年12月2日召开2024年第四次独立董事专门会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
2.独立董事意见
3.审计委员会审议程序
公司于2024年12月2日召开2024年第十一次董事会审计委员会，2名关联董事史洪杰先生、张友鹏先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
4.董事会审议程序
公司于2024年12月2日召开九届二十三次董事会，公司5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对《关于预计2025年度日常关联交易的议案》进行了回避表决，公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。
六、备查文件
1.公司九届二十三次董事会决议；
2.公司2024年第四次独立董事专门会议决议；
3.公司2024年第十一次董事会审计委员会决议。
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
6.会议的股权登记日：2024年12月18日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8.召开地点：现场会议地点为公司本部会议室
二、会议审议事项
表1本次股东大会的提案名称及编码表
上述议案2、议案3为关联交易议案，关联股东需回避表决。
三、提案编码
股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。
四、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
3.登记地点：公司证券事务处
（二）联系方式
1.会议联系方式：
公司地址：河南省许昌市许继大道1298号
邮政编码：461000
传真：0374-3212834
联系人：万桂龙、王志远
2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
1.公司九届二十二次董事会决议、九届二十三次董事会决议。
2024年12月3日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360400”；投票简称为“许继投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件2：
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可按自己的意见投票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：委托人持股数：
说明：议案2、议案3关联交易议案，关联股东需回避表决。
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：年月日
关于调整2024年度日常关联交易预计的公告
根据许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于2024年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2024年11-12月关联交易的预计，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等有关要求，需要调整2024年度日常关联交易的预计金额。2024年度日常关联交易由64.68亿元下调为38亿元。具体情况如下：
公司2024年第四次独立董事专门会议、2024年第十一次董事会审计委员会会议审议通过该事项；公司九届二十三次董事会审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，审议结果为4票同意、0票反对、0票弃权。5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回避表决。
关于调整2024年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。