前几天,内蒙古包头铁路警方成功破获了一起以“交友约会”为诱饵的电信网络诈骗案,抓获了40名各类违法犯罪嫌疑人,这个团伙半年来的交易流水竟高达1.4亿元!
据悉,2023年年初,在内蒙古赤峰去包头的K898次列车上,一位叫小陈的乘客无聊之余,随手打开了一个所谓的“交友”软件,按照提示下载了指定app后,很快就找到了自己喜欢的女生。两人聊得投机后,小陈满心期待能跟“女神”见面约会,却被这个女生诈骗了29万元！
包头铁路公安处刑警支队民警刘强表示:“受害人陈先生为了见面约会,在软件里客服的引导下,不断充值升级软件会员权益,还在高利润的诱惑下进行刷单、解封等操作。不到一个小时他就花掉了29万多元,直到被所谓的女神拉黑,他才知道自己被骗了。”
接到警报后,包头铁路公安处迅速成立了专案组展开侦查，他们发现,此案受害人的遭遇,与此前接报的另外两起诈骗案极为相似。
包头铁路公安处刑警支队副支队长王继伟透露:“通过分析,我们发现三起案件的受害人,都是被引导下载了同类诈骗软件,然后在客服的操作下进行充值、刷单,最后把钱转入指定的银行卡。”
经过研判,警方成立专案组对三起案件进行并案侦查,发现涉案软件的设计风格、操作流程和客服套路几乎一模一样,App的命名规则也高度相似。
刑警支队民警刘强介绍,他们对涉诈软件的源代码进行了细致分析,逐步揭开其外部伪装,从众多虚假域名中初步锁定了位于境外的后台IP地址,并以此推敲出更多相似的诈骗应用,全部进行了封杀举报。
案件涉及跨境侦查，挑战巨大。专案组在呼和浩特铁路公安局的指导下，与包头市公安局成立联合专案组，协同攻坚、集群作战。
刑警支队副支队长王继伟说,诈骗团伙非常谨慎,服务器和防火墙每天都在更换,具体的作案窝点仍然难以确定。
面对海量的数据，从中找出诈骗人员的准确信息无异于“大海捞针”。而巧合的是，在对众多使用过诈骗话术用户的筛查中，专案组竟然发现了一个以中文名认证、国内手机号注册的用户。于是，案件侦破的主攻方向就此确定。
与此同时,其他专案人员还成功抓获了18名为该团伙提供洗钱服务的嫌疑人。在抓捕过程中,警方还查获了大量违禁物品和现金。
通过审问,警方还成功掌握该团伙另外4个电诈窝点和2个团伙信息。最终,专案组累计抓获该团伙涉案人员40人。