8月8日,石家庄市长安公安分局正式对外发布,一起看似很普通的征婚诈骗案背后,却是一个由河南籍27人组成的特大电信诈骗团伙。专案组在石家庄市公安局刑警支队的领导下,历时三个月,先后辗转河北、河南、上海、北京、深圳等地,历尽艰辛,巧妙布局,最终在河南当地警方的配合下,打掉了这个特大电信诈骗犯罪团伙。查获作案轿车3辆、手机45部、电脑30台、冻结赃款106万元。27名犯罪嫌疑人被全部抓获押解回石家庄。这起公安部督办的特大电信诈骗案,是今年以来河北省警方破获的为数不多的电信诈骗经典案例。
■主要犯罪嫌疑人陈某被押回石家庄。
大学女教授征婚被骗十万元
45岁的金女士(化名)是省会某高校的教授,今年3月11日,离异多年的她通过某网站征婚,认识了一个叫“高富帅”(化名)的男会员,对方自称47岁,是做工程的,丧偶,有房有车,经济实力雄厚。在交往的过程中,男友经常给她发一些显示生活富足的照片,在网上与受害人谈情说爱,逐渐取得信任。金女士后来坦言:“这个男朋友诚实可信,言谈话语让人备感温暖,仿佛他就是我要找的人生伴侣……”
然而,生性浪漫又有文化的金教授做梦都没想到,未曾谋面的“如意郎君”竟是个比她小近20岁、仅有初中文化的无业游民。这名“男友”巧舌如簧,不但骗了她的感情,还骗走她10万元现金。
在交往的过程中,男友“高富帅”经常给她发一些大额盈利图,并且承诺这种生意不赔钱,如亏损由他承担。金教授根据对方的提示,下载了炒现货软件进行操作,最初赚到一点小钱,后来投入总数达10万元。有一天金教授突然发现,账上的钱不明不白被人支取一空。
原来双方说好清明节见面,可是男朋友突然莫名失踪。4月11日,她鼓足勇气到育才街刑警中队报了案。
专案组辗转多地办案获得线索
接到报案之后,中队长徐国金经过详细询问,认为这是一起典型的电信诈骗案。向上级汇报后,长安公安分局成立了以育才街刑警中队为主的专案组。
5月7日,中队长徐国金带领民警孙良升奔赴郑州市展开工作。在当地警方的配合下,提取到了嫌疑人陈某、步某的取款录像。二人使用的银行卡与焦某有大额资金往来。进一步侦查,在婚恋网以“高富帅”注册的就是嫌疑人陈某,此人是90后,初中文化,居住在河南郑州橄榄城;嫌疑人焦某居住在郑州市高新区东史马小区;嫌疑人步某居住在许昌市。
昼夜侦查摸清犯罪团伙的窝点
6月15日22时许,主犯陈某出现,狡猾的他并没有进入办公楼所在的小区,而是将车辆停在小区对面的停车位上,将自己的苹果笔记本电脑放在奔驰车后备厢盖上,利用电脑监控和指挥其诈骗团伙的业绩和工作状态。
办案民警顾不上休息,饿了就吃一碗泡面,困了就地眯一会,接着“战斗”。他们调取银行流水、通话单,与技侦配合协调工作。踩点、找车、找人,充分做好抓捕前的准备工作。6月16日上午,终于做好收网抓捕前的最后工作,长安公安分局派来了增援队伍。16日14时许,部署好警力,抓捕工作一切就绪。
■嫌涉电信诈骗的所有犯罪嫌疑人被一锅端。
巧妙布局27名嫌疑人被一锅端
民警当场抓获主犯焦某和其他24名嫌疑人,查获作案用的手机45部,电脑30台,至此涉嫌诈骗的27名嫌疑人全部落网,此案成功告破。
征婚恋爱是假实施诈骗是真
审讯工作异常艰难,最初三名主犯死不开口,最后在铁的证据面前不得不交代。
审讯得知,2016年年初,犯罪嫌疑人陈某、步某通过中介花二十多万做了一个叫“弘元商品交易中心”的虚拟现货交易平台。租用河南省郑州市高新区莲花街11号为作案场所。他们雇佣焦某为经理,通过多种方式拉拢客户,进行诈骗。
他们将业务员分成“冲锋队”、“神锋队”、“超越队”。该团伙成员大多是90后,他们在网上购买假身份证,虚构事业有成、中年丧偶或离异的中年男子,在某网站注册。他们以谈恋爱为名逐渐骗取受害人的信任后,诱骗受害人下载虚假的“弘元商品交易中心”交易平台,并承诺稳赚不赔。
该团伙指导受害人在虚拟假平台上注册账号,向账号上充值,然后在平台上进行交易。客户充值账号上的资金通过第三方平台直接转入陈某、步某账户。他们将诈骗的钱一部分给业务员进行提成,其余自己挥霍。
至此,一个分工明确的特大电信诈骗团伙被成功打掉。在历时三个月的侦查工作中,中队长徐国金顾不上即将中考的孩子,和同事们风餐露宿,昼夜工作;他们辗转6个省市地区,终于出色地完成任务。
中队长徐国金8月8日告诉记者,目前21名嫌疑人已被执行逮捕,另外6名嫌疑人另案处理。