本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
（2）前10名股东持股情况表
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年，面对激烈的行业竞争，公司实施市场结构、产品结构和营运模式调整，深入推进合资合作业务，持续提升管理水平，整体经营质量得到一定改善。
2013年，公司在经营管理上开展了以下主要工作：
（一）在合资合作方面，丰富了OEM产品品种，进一步推进了与雅马哈在摩托车领域的合作。
（二）在车用空调压缩机方面，丰富了旋叶式和斜盘式压缩机的产品谱系，推进了合资品牌与自主品牌客户的合理布局，完成150万铁质机技改扩能，制造能力得到较大提升。
（三）在摩托车自主品牌方面，继续推进结构调整和产品升级，积极探索电子商务等新的销售模式。
摩托车业务受规模下滑影响，实现销售收入11.65亿元，同比下降0.79%，占本年主营业务收入64.5%；
汽车空调压缩机业务因推进大客户管理及拓展海外市场，全年实现销售收入6.42亿元，同比增长18.40%，占本年主营业务收入35.5%。
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
合并范围发生变更的说明
1、本公司不存在拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司
2、本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的被投资单位
3、本期减少合并单位3家，原因为：本期重庆建设销售有限责任公司将停止经营多年的三家子公司予以注销，不再将其纳入合并范围。
本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
1、本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
说明：本期公司将停止经营多年且已完成税务及工商注销手续的以上主体不再纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
重庆建设摩托车股份有限公司
董事长：李华光
二○一四年四月二十六日
证券代码：200054证券简称：*ST建摩B公告编号：2014-018
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月14日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第六届董事会第十七次会议。2014年4月24日下午16:00时，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人，实到10人，委托1人，其中关联董事6人，他们分别是李华光、吕红献、颜学钏、倪尔科、滕峰、唐文全；非关联董事5人，他们分别是郝琳、陈兴述、王军、余剑锋、程源伟。独立董事程源伟因出差在外委托独立董事王军对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。公司监事、董秘及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长李华光主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、2013年度董事会工作报告。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
二、2013年度总经理报告。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
四、2013年度利润分配预案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
按企业会计准则编制，2013年度归属于公司股东的净利润1,205.74万元，未分配利润-105,419.31万元。根据《公司章程》规定，本年度公司交纳所得税后的利润，首先用于弥补以前年度亏损，公司本年度不分配也不实施公积金转增股本。
独立董事发表了同意意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务报表及内部控制审计工作，聘期一年，财务报表审计费为人民币65万元，内部控制审计费为人民币20万元。
七、关于公司2014年度预计日常关联交易的议案（见公告编号2014-021）。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易，是公司进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。
八、关于公司2014年度拟对外担保的议案（见公告编号2014-023）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表意见认为，公司及全资子公司之间相互提供担保不会损害公司及公司股东的利益。
独立董事发表意见认为，本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险状况。
十、关于公司股票交易申请撤销退市风险警示的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
十二、关于调整组织机构的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
十三、关于提名独立董事候选人的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
经公司董事会审核，李定清、彭珏、李嘉明、刘志强与公司或公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，也未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。经被提名人李定清、彭珏、李嘉明、刘志强同意，董事会提名李定清、彭珏、李嘉明、刘志强为公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人简历见下一个议案。
十四、关于公司董事会换届选举的议案（见公告编号2014-029）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名李华光、吕红献、顔学钏、倪尔科、滕峰、郝琳为公司第七届董事会董事候选人；提名李定清、彭珏、李嘉明、刘志强为公司第七届董事会独立董事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累计投票方式表决。
以上候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的职工董事唐文全，共同构成公司第七届董事会。
其中董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
十五、关于召开2013年年度股东大会的议案。（见公告编号2014-030）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
2014年5月23日9:30时在公司102楼一会议室召开2013年度股东大会，并将以上第一、三、四、六、七、八、十三、十四项议案提交公司股东大会审议及表决。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会
证券代码：200054证券简称：*ST建摩B公告编号：2014-021
重庆建设摩托车股份有限公司关于2014年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、关联交易概述
公司2014年度拟继续与重庆建设工业有限责任公司、重庆建设雅马哈摩托车有限公司、中国长安汽车集团股份有限公司等关联人发生采购及销售原材料、燃料动力、产品及零部件等日常关联交易，预计发生金额合计91,630万元。
2013年度实际发生72,584.37万元。
此交易已提交2014年4月23日公司第六届董事会第十七次会议审议，关联董事李华光、吕红献、颜学钏、倪尔科、滕峰、唐文全回避了表决，经五名非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，独立董事事前同意并发表同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，公司本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国南方工业集团公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、预计2014年日常关联交易的金额及类别
单位：万元
2014年年初至本公司信息披露日（4月26日）与上述关联人累计已发生的各类交易金额为：
1、采购商品及接受劳务累计已发生3917万元。
2、销售商品和租赁费累计已发生13929万元。
三、关联方介绍和关联关系
(一)重庆建设工业有限责任公司（以下简称:建设工业)
1、注册资本为12000万元，法定代表人为车连夫，注册地为重庆市，主营业务：在国防科工委核准的范围内承接特种产品生产业务，生产、销售汽车及摩托车零部件(不含发动机)、销售仪器仪表、电器机械器械材、空调器、金属材料(不含稀贵金属)、办公用品、五金、交电、建筑材料、装饰材料、化工产品及原料(不含危险化学品)，家用电器维修，房屋出租。截止2013年12月31日，总资产151789万元，净资产33399万元，主营业务收入58165万元，净利润597万元。
2、与本公司关系：同一控股股东之子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力：建设工业为国家重要产品定点大型企业，因其资产规模较大，产品销售有国家计划作保障，故具备很好的履约能力。
（二）重庆建设雅马哈摩托车有限公司（以下简称:重庆建雅)
2、与本公司关系：公司之合营公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，即公司高管任该公司董事、监事及高管。
3、履约能力：系外商投资企业，财务状况较好，具备良好的履约能力。
（三）中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称:中国长安)
1、中国长安成立于2005年12月26日，旗下包括长安汽车在内的8家整车企业和20余家汽车零部件企业实施了专业化重组而成立的。法定代表人：徐留平，注册号：100000000040049
3、履约能力：中国长安为上市公司长安汽车的控股股东，从长安汽车信息披露情况分析，其履约能力良好。
（四）重庆平山泰凯化油器有限公司（以下简称:平山泰凯)
1、注册资本为15876万元，法定代表人为滕峰，注册地为重庆市，主营业务：发动机用化油器、通用内燃机产品、零部件的生产与销售。截止2013年12月31日，总资产18586万元，净资产16417万元，主营业务收入12846万元，净利润487万元。
2、与本公司关系：公司之联营公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，即公司高管任该公司董事、监事及高管。
（五）重庆建兴机械制造有限责任公司（以下简称:建兴机械)
1、法定代表人为邹冬云，注册地为重庆市，主营业务：制造加工、销售普通机械及配件。截止2013年12月31日，总资产10738万元，净资产4742万元，主营业务收入6080万元，净利润-1126万元。
2、与本公司关系：同一控股股东子公司之联营公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力：良好。
（六）重庆通盛建设工业有限公司（以下简称:通盛建设)
1、注册资本为人民币1,000万元，营业执照注册号为5001082106038号，法定代表人为陈国忠，注册地为重庆市，主营业务：摩托车零部件的生产与销售。截止2013年12月31日，总资产7937万元，净资产186万元，主营业务收入10813万元，净利润-293万元。
2、与本公司关系：同一控股股东子公司及公司之联营公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
(七)重庆富业达物业管理有限公司（以下简称:富业达公司)
1、富业达公司为建设工业与我公司之全资子公司重庆建设销售有限责任公司共同投资成立，持股比例分别为80%和20%，注册资本为人民币200万元，营业执照注册号为500107000013252号，法定代表人为雷千红，注册地为重庆市，主营业务：普通货运、联运服务，仓储服务等。截止2013年12月31日，总资产340万元，净资产-66万元，主营业务收入543万元，净利润-33万元。
（八）江门轻骑华南摩托车有限公司（以下简称:江门轻骑)
1、注册资本500万元；公司类型：有限责任公司；注册号440700000013819；法定代表人为吕来升；注册地为江门市西环路群星后门山；经营范围：生产销售设计摩托车、汽车零部件、电动自行车、沙滩车。截止2013年12月31日，总资产9313万元，净资产1119万元，主营业务收入14872万元，净利润135万元，资产负债率88%。
2、与本公司关系：同一控股股东之子公司之子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
（九）株洲建设雅马哈摩托车有限公司（以下简称:株洲建雅)
1、注册资本5720万美元；公司类型：有限责任公司；注册号430200400000620；法定代表人为吕红献；注册地址为株洲市；经营范围：生产、销售摩托车、发动机及零部件。截止2013年12月31日，总资产72969万元，净资产56288万元，主营业务收入86469万元，净利润4346万元。
四、定价政策和定价依据
1、向建设工业采购原材料、燃料动力及零部件等，定价政策：以公平市价作为双方交易价格；
2、向重庆建雅出租固定资产收取租赁费，定价政策：按双方协议价计价；
3、向中国长安销售车用空调，定价政策：以公平市价作为双方交易价格；
4、向平山泰凯采购摩托车零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
5、向重庆建雅采购摩托车零部件、向其销售摩托车零部件及成车，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
6、接受富业达公司的运输服务及向其销售原材料，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
7、向通盛建设采购摩托车零部件及向其销售自制零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
8、向江门轻骑采购摩托车及零部件，定价政策：按双方协议价计价。
9、向株洲建雅采购摩托车零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
10、向建设工业出租机器设备收取租赁费，定价政策：按双方协议价计价。
11、向建兴机械采购摩托车零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
五、交易目的及交易对公司的影响
公司通过以上交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。公司选择上述关联方进行关联交易，一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，上述公司住所多数距本公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，再次公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。
以上交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损害公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不构成重大影响。
六、关联交易协议签署情况
七、独立董事意见
八、备查文件
1．第六届董事会第十七次会议决议。
2．独立董事事前认可本交易的书面文件及独立董事意见。
3．第六届监事会第十五次会议决议。
证券代码：200054证券简称：*ST建摩B公告编号：2014-023
关于2014年度拟对外担保的公告
一、担保情况概述
为进一步巩固公司资金链的安全，提高资金使用效率,公司拟与下属全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司(以下简称:“空调公司”)、重庆建设销售有限责任公司(以下简称:“销售公司”)及重庆北方建设进出口贸易有限责任公司(以下简称:“进出口公司”)之间相互提供连带责任担保，预计累计对外担保金额79700万元。
此交易已提交2014年4月23日公司第六届董事会第十七次会议审议，以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过，独立董事发表同意意见。根据证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定，此议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况如下表,表中主要数据为2013年12月31日经审计的财务报表数据。
三、公司与子公司相互提供担保主要内容
表一：2013年末担保余额
表二：2014年提供担保总额
四、董事会意见
空调公司、销售公司及进出口公司均为公司全资子公司，公司持有其100%的股份，并纳入公司报表合并范围，公司对其具有完全控制能力，对其提供担保不会损害公司及公司股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
完成全年预计担保后，公司合并范围内累计对外担保余额79,700万元，占公司最近一期经审计净资产的526.48%。合并范围外累计对外担保余额0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。本公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
董事会
证券代码：200054证券简称：*ST建摩B公告编号：2014-029
关于公司董事会换届选举的公告
公司第六届董事会届期为2011年5月至2014年4月，依照《公司法》和《公司章程》，公司董事会将进行换届选举，经公司第六届董事第十七次会议提名李华光、吕红献、颜学钏、倪尔科、滕峰、郝琳为公司第七届董事会董事候选人；提名李定清、彭珏、李嘉明、刘志强为公司第七届董事会独立董事候选人。此议案需提交公司股东大会审议。
2014年3月28日经公司第一届职工代表大会第二十五次团组长会议审议，选举唐文全为公司第七届董事会职工董事。
董事候选人简历：
李华光，男，1965年10月生，大学学历，高级经济师、高级政工师职称。曾任嘉陵集团公司检验处处长、组干部部长，嘉陵工业有限公司党委常委、人力资源中心主任、组织部部长、统战部部长、党校常务副校长、党委副书记、工会主席；中国嘉陵工业股份有限公司（集团）总经理、党委书记、工会主席；南方集团摩托车事业部副总经理；重庆南方摩托车有限责任公司副总经理、纪委书记、董事；轻骑铃木公司董事长。现任重庆南方摩托车有限责任公司董事长、总经理；公司董事长。
吕红献，男，1969年4月出生，工商管理硕士，高级政工师、高级经济师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司（以下简称：建设集团）宣传部副部长、党办主任、党委组织干部部长、总经理助理、党委副书记、董事、党委书记、工会主席；公司党委书记、监事会主席、董事；济南轻骑总经理。现任公司总经理、董事。
颜学钏，男，1963年11月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任南方集团5618厂技术员、人劳处副处长、副总经济师兼经营计划处处长、副厂长兼党委副书记、纪委书记、厂党委书记，湖南华南光电（集团）有限责任公司董事、党委书记，丹东市市委常委、副市长、党组成员。现任公司党委书记、工会主席、董事。
倪尔科，男，1973年10月出生，研究生文化，高级会计师职称。曾任重庆长安汽车股份有限公司财务部副部长、部长，重庆南方摩托车有限责任公司总经理助理、财务审计部部长，重庆南方摩托车有限责任公司销售分公司副总经理。现任重庆南方摩托车有限责任公司委派总会计师、董事，公司董事。
滕峰，男，1972年4月出生，硕士研究生，高级会计师职称。曾任公司财务处处长；建设集团财务部副部长、总经理助理；公司摩托车事业部副总经理；重庆建设工业有限责任公司董事。现任公司财务负责人、副总经理、董事、董事会秘书。
以上五位董事候选人与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郝琳，男，1963年出生，硕士研究生。现任重庆同康科技有限公司董事长，公司董事。
其与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历：
李定清，男，1963年5月出生，研究生，会计学教授。曾任重庆商学院财务处副处长、处长，重庆商学院财务会计系教师、副主任，重庆工商大学会计学院副院长、应用技术学院院长。现任重庆工商大学会计学院院长，高金食品独立董事。
彭珏，女，1954年5月出生，管理学博士，会计学教授。曾任成都市煤炭工业管理局供销处主办会计，重庆师范大学历史系助教，西南农业大学（西南大学）讲师。现任西南大学经济管理学院系主任，桐君阁、西南药业独立董事。
李嘉明，男，1965年10月出生，管理学博士，会计学教授。曾任重庆工商大学经二系教研主任；重庆大学工商管理学院会计系副主任；重庆大学纪监审办公室副主任，审计处副处长、处长；重庆大学科技企业集团总经理；重庆大学经济与工商管理学院MPAcc中心主任；重庆大学城市科技学院常务副院长。现任重庆大学审计处处长；广西柳工机械、渝开发（A）独立董事。
刘志强，男，1981年9月出生，法学博士、金融学博士后。曾任上海市财政局副主任科员，重庆市外经贸委主任科员，重庆市北碚区天生街道办事处主任助理。现任西南政法大学副教授，泰和泰律师事务所合伙人，华神集团独立董事。
以上四位独立董事候选人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，也未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。李定清、彭珏、李嘉明、刘志强作为公司独立董事候选人尚须经过深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议后再提交公司股东大会审议。
职工董事简历：
唐文全，男，1968年12月出生，大学文化，工程师职称。曾任建设集团三工厂52车间党支部副书记兼副主任，建设南海党支部副书记、副总经理、总经理，公司发动机厂51车间主任、52车间主任，公司发动机事业部制造技术处处长、发动机事业部品质管理处处长、发动机事业部副总经理，经营计划部副部长。现任公司经营计划部部长、职工董事。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：200054证券简称：*ST建摩B公告编号：2014-030
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、股东大会的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会
4、会议召开方式：现场表决
5、出席对象：
⑴截至2014年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵本公司的董事、监事及高级管理人员。
⑶本公司聘请的律师。
6、会议地点：公司102楼一会议室
公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号
二、会议审议事项
议案一：2013年度董事会工作报告。
公司独立董事陈兴述、余剑锋、王军、程源伟向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职。
议案二：2013年度监事会工作报告。
议案三：2013年度报告全文及年度报告摘要。
议案四：2013年度利润分配预案。
议案五：2014年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
议案六：关于公司2014年度预计日常关联交易的议案。（关联股东需回避表决）
议案七：关于公司2014年度对外担保的议案。
议案八：关于公司董事会换届选举的议案。（采用累计投票方式选举董事，并且独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决）
议案九：关于公司监事会换届选举的议案。（采用累计投票方式选举监事）
三、会议登记方法
1、登记方式：
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号邮政编码：400054
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：滕峰
2、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设摩托车股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
代理人姓名：代理人身份证号码：
委托权限：委托日期：
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
注：
2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托人：（签名）
年月日
证券代码：200054证券简称：*ST建摩B公告编号：2014-031
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月14日，本公司以书面通知方式通知召开公司第六届监事会第十五次会议。2014年4月24日下午，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事5人，实到4人，委托1人，分别是监事会主席查常礼，监事谭明献、刘利、陶绪前、吕翠微。其中监事刘利因出差在外委托监事谭明献对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。会议由监事会主席查常礼主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、2013年度董事会工作报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
二、2013年度总经理报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
三、2013年度监事会工作报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
四、2013年度报告全文及年度报告摘要。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、2013年度利润分配预案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
六、2013年度内部控制评价报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。《2013年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
七、关于对2013年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2014年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
八、关于公司2014年度预计日常关联交易的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
九、关于公司2014年度拟对外担保的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
十、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
十一、关于公司股票交易申请撤销退市风险警示的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
十二、公司2014年第一季度报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十三、关于公司调整组织机构的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
十四、关于提名独立董事候选人的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
十五、关于公司董事会换届选举的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
十六、关于公司监事会换届选举的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名查常礼、谭明献、刘利为公司第七届监事会监事候选人。以上候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的职工监事陶绪前、吕翠微，共同构成公司第七届监事会。
监事候选人简历：
查常礼，男，1964年11月出生，大学本科学历，高级经济师职称。曾任国营嘉陵机器厂909车间车间主任；中国嘉陵油箱分厂厂长；重庆亿基公司总经理；重庆海源公司总经理；中国嘉陵副总经理、董事、党委书记工会主席。现任公司监事会主席。
谭明献，男，1973年5月出生，大学本科学历，副总会计师、高级经济师职称。曾任重庆望江工业有限公司财务部部长；四川西光工业（集团）有限公司总会计师；重庆长安工业（集团）有限责任公司财务部副部长；重庆望江工业有限公司副总会计师。现任本公司、中国嘉陵、济南轻骑、洛阳北方企业集团有限责任公司监事；重庆南方摩托车公司监事事务办公室主任；重庆南方摩托车技术研发有限公司财务总监。
刘利，男，1968年7月出生，大学本科学历，会计师职称。曾任国营嘉陵机器厂财务处会计员；海南嘉泰摩托车有限公司财务部部长；重庆长江三峡市场（特种车事业部）财务部部长；重庆皇嘉大酒店财务总监；中国嘉陵财务部副部长；重庆南方摩托车公司财务部副部长、财务审计部部长。现任济南轻骑铃木摩托车有限公司副总经理；公司监事。
职工监事简历：
陶绪前，男，1965年5月出生，大学文化，高级经济师职称。曾任建设（工业）集团有限责任公司纪委办公室副主任、监察处副处长；重庆建设工业有限责任公司纪委办公室副主任、监察处副处长；公司党群工作部副部长、监察处处长。现任公司纪委副书记、纪委办公室主任兼监察部部长，公司职工监事。
吕翠微，女，1968年7月出生，大学文化，高级政工师职称。曾任建设（工业）集团有限责任公司团委书记、党委办公室主任、党委组干部部长；重庆车用空调器有限责任公司党支部书记；重庆建设工业有限责任公司党委宣传部部长、企业文化传播与研究中心主任、党校副校长；公司党群工作部部长、党委组织处处长、审计法务部部长。现任公司审计部部长、职工监事。
会议同意将以上第三、十六项议案提交公司2013年度股东大会审议及表决。